УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
7 липня 2010 року м.Ужгород
Апеляційний суд Закарпатської області у складі:
головуючого-судді
суддів Машкаринця М.М.,
за участю прокурора
засудженого ОСОБА_1,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань апеляційного суду кримінальну справу за апеляцією засудженого ОСОБА_1 на вирок Ужгородського міськрайонного суду від 29 березня 2010 року, яким
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, громадянина України, раніше судимого :
4 грудня 2001 року Ужгородським районним судом за ч.2 ст.323 КК України;
29 листопада 2006 року Ужгородським районним судом за ч.2 ст.232 КК України,
засуджено за ч.4 ст.190 КК України до позбавлення волі на 6 років з конфіскацією майна, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України до позбавлення волі на 4 роки, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України до обмеження волі на 2 роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим щодо ОСОБА_1 призначено 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_1 виправдано.
Строк відбування покарання щодо ОСОБА_1 постановлено розпочати обчислювати з 27 січня 2010 року.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишено попередній – взяття під варту.
Речові докази по справі :
- банкноти Національного банку України номіналом 50 грн. в кількості 96 купюр, мобільні телефони Nokia 6300, Samsung SGH-E200, Motorolla F3, Fly SX305 постановлено конфіскувати, а т.с. 17 а.с. 251-252, т.с. 14 а.с. 251-252,258 – зберігати в матеріалах справи;
- смугу паперу для пакування банкнот НБУ, рекламну продукцію на автомобілі різних марок та страхові компанії, фотографії із зображенням нежилих приміщень, візитні картки працівників банків та салонів, оголошення про продаж заводу, бланк договору, супровідні листи, рішення Господарського суду, постанову про порушення кримінальної справи, свідоцтво про державну реєстрацію, страхові свідоцтва, повідомлення про взяття на облік, статут, виписку з єдиного реєстру, рахунок, сертифікат якості брикетів із соняшника, рахунок за оплату техогляду, касовий чек, довідки, копії документів на будівництво готелю на території Угорщини, перелік документів необхідних для отримання кредитів, сертифікати, записи на аркушах паперу, довідка комісії, ксерокопії ідентифікаційних кодів та паспортів, бланк договору, витяг з державного реєстру, судова повістка, бізнес план, два пакети із сервісними книжками постановлено знищити.
Згідно з вироком ОСОБА_1 засуджено за вчинення злочинів у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за таких обставин.
У лютому 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 35 від 7 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_4 автомобіля “SKODA FABIA 1,4 L”, вартістю 70650 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту № 78, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 22 від 7 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_4 першого внеску та підробив довідку останнього про доходи № 17 від 6 лютого 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 звернулися до Закарпатської обласної дирекції ВАТ “Райффазен Банк Аваль” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “SKODA FABIA 1,4 L”, вартістю 70650 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1.
20 лютого 2008 року грошові кошти в сумі 70650 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Надра”, а далі – на рахунок ОСОБА_1, після чого зняті ним готівкою та розподілені між учасниками організованої групи.
У лютому 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 34 від 7 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_6 автомобіля “HYUNDAI ACCENT”, вартістю 74755,05 грн., а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 22 від 7 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_6 першого внеску та підробив довідку останнього про доходи № 17 від 7 лютого 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 від імені ОСОБА_7 звернувся до Ужгородської філії ВАТ “Плюс Банк” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “HYUNDAI ACCENT”, вартістю 74755,05 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2.
20 лютого 2008 року грошові кошти в сумі 74755,05 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Приватбанк”, а далі – на рахунок ОСОБА_8 в розмірі 144000 грн, яка зняла та передала дану суму коштів ОСОБА_2, отримавши від останнього 250 грн. за надані послуги.
У лютому 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 37 від 20 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_9 автомобіля “RENOULT MEGANE BASE AUTHENTIGUE 1,4”, вартістю 96835 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 37 від 20 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_9 першого внеску та підробив довідку останнього про доходи № 18 від 6 лютого 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_10 звернулися до Закарпатського РУ КБ “Приватбанк” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “RENOULT MEGANE BASE AUTHENTIGUE 1,4”, вартістю 96835 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АОС 651260.
1 березня 2008 року грошові кошти в сумі 96835 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в філії ВАТ КБ “Надра” Ужгородського регіонального управління, а далі – на рахунок ОСОБА_1, який зняв їх та передав ОСОБА_2, отримавши від останнього 500 грн. за надані послуги.
У лютому 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 42 від 13 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_11 автомобіля “SKODA FABIA 1,4 L”, вартістю 70650 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту № 56, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 28 від 20 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_11 першого внеску.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_11 звернулися до Закарпатської обласної дирекції “Західне РУ” ВАТ “Банк Фінанси та Кредит” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “SKODA FABIA 1,4 L”, вартістю 70650 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АОС 651258.
29 лютого 2008 року грошові кошти в сумі 70650 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Надра”, а далі – на рахунок ОСОБА_1 в розмірі 67867,84 грн., після чого зняті ним готівкою в розмірі 67330 грн. та передані ОСОБА_2. ОСОБА_11 за надані ним послуги отримав 60000грн.
У лютому 2008 року ОСОБА_1 засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 43 від 13 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_13 автомобіля “SKODA FABIA CLASSIC 1,4 ”, вартістю 54950 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту № 56, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 48 від 20 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_13 першого внеску та підробив довідку останньої про доходи № 6 від 12 лютого 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 від імені ОСОБА_13 звернувся до Закарпатського РУ КБ “Приватбанк” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “SKODA FABIA CLASSIC 1,4 ”, вартістю 54950 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АОС 651260.
26 лютого 2008 року грошові кошти в сумі 54950 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Приватбанк”, а далі – на рахунок ОСОБА_1, після чого зняті ним готівкою та передані ОСОБА_2
У березні 2008 року ОСОБА_1 засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 65 від 11 березня 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_14 автомобіля “DACIA LOGAN 1,4 L”, вартістю 57600 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту № 56, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 22 від 7 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_14 першого внеску.
Після цього, ОСОБА_3 від імені ОСОБА_14 звернувся до Закарпатської обласної дирекції ВАТ “Райффазен Банк Аваль” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “DACIA LOGAN 1,4 L”, вартістю 57600 грн., після цього ОСОБА_14 надав працівникам банку пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АОС 047321.
11 березня 2008 року грошові кошти в сумі 57600 грн. були видані готівкою ОСОБА_14, які він передав ОСОБА_3, отримавши від останнього квитанцію про оплату вартості автомобіля, однак сам автомобіль не отримав.
У березні 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 77 від 18 березня 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_15 автомобіля “TOYOTA CAMRY 2,4 XLE”, вартістю 227500 грн., а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 37 від 20 лютого 2008 року про сплату ОСОБА_15 першого внеску.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_15 звернулися до Закарпатської обласної дирекції ВАТ “Райффазен Банк Аваль” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “TOYOTA CAMRY 2,4 XLE”, вартістю 227500 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3.
24 березня 2008 року грошові кошти в сумі 36000 доларів США були видані ОСОБА_15, з яких він 15000 грн. передав ОСОБА_1, який в свою чергу розділив їх між членами організованої злочинної групи.
У квітні 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 76 від 27 березня 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_8 автомобіля “KIA CEED”, вартістю 103460 грн., а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 98 від 4 квітня 2008 року про сплату ОСОБА_8 першого внеску та підробив довідку останнього про доходи № 18а від 12 березня 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_8 звернулися до Закарпатської обласної дирекції ВАБ “Ощадний Банк України” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “KIA CEED”, вартістю 103460 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4.
4 квітня 2008 року грошові кошти в сумі 103460 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Надра”, а далі – на рахунок ОСОБА_1 в розмірі 93114 грн., після чого зняті ним готівкою в розмірі 92462 та розподілені між учасниками організованої групи.
У лютому 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 43 від 13 лютого 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_3 автомобіля “SKODA OKTAVIA”, вартістю 108000 грн. та договір купівлі-продажу з використанням банківського кредиту № 86, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 102 про сплату ОСОБА_3 першого внеску та підробив довідку останнього про доходи № 6 від 27 березня 2008 року.
Після цього, ОСОБА_3 звернувся до Закарпатської обласної дирекції “Західне РУ” ВАТ “Банк Фінанси та Кредит” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “SKODA OKTAVIA”, вартістю 108000 грн., надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5.
29 квітня 2008 року грошові кошти в сумі 108000 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ “Приватбанк”, а далі – на рахунок ОСОБА_1, який зняв їх та передав ОСОБА_2, отримавши від останнього 500 грн. за надані послуги.
У квітні 2008 року ОСОБА_1, в автосалоні “Лотус” розташованого по вул.Минайській, 16а в м.Ужгороді, засвідчив від імені директора ПП “Уж-Автотрейд” виготовлений ОСОБА_2 рахунок-фактуру № 98 від 21 квітня 2008 року, який містив неправдиві відомості про реалізацію ОСОБА_17 автомобіля “KIA SPORTACH”, вартістю 134790, а також вніс завідомо неправдиві дані до бланку квитанції прибуткового касового ордеру № 47 від 5 травня 2008 року про сплату ОСОБА_17 першого внеску.
Після цього, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_17 звернулися до Закарпатського РУ КБ “Приватбанк” із заявою про видачу кредиту на придбання автомобіля “KIA SPORTACH”, вартістю 134790, надавши пакет документів необхідних для отримання кредиту, серед яких були документи підроблені ОСОБА_1 та підроблене невстановленою особою свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6.
6 травня 2008 року грошові кошти в сумі 94353 грн. були перераховані банком на розрахунковий рахунок ПП “Уж-Автотрейд”, відкритий в Закарпатському РУ КБ “Надра”, а далі – на рахунок ОСОБА_1, який зняв їх та передав ОСОБА_3, який в свою чергу грошові кошти в сумі 20000 грн. розділив між членами організованої злочинної групи.
У апеляції ОСОБА_1 не оспорюючи доведеності винуватості у вчиненні ним злочинів, за які його засуджено, правильності кваліфікації судом його суспільно небезпечних дій, порушив питання про зміну судового рішення і застосування щодо нього вимог ст.69 КК України. Посилається на те, що призначене щодо нього покарання є надто суворим, вину визнав повністю, злочини вчинив через матеріальну залежність від ОСОБА_18, йому не було відомо, що ПП “Уж-Автотрейд” є фіктивним, що кредити оформлені шахрайським способом, він не входив до складу організованої групи.
У доповненні до апеляції ОСОБА_1 порушує питання про скасування вироку щодо нього і направлення кримінальної справи на новий судовий розгляд через допущену судом першої інстанції неповноту встановлення фактичних обставин справи, порушення його права на захист.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення ОСОБА_1, який підтримав апеляцію, промову прокурора про залишення вироку без змін, а апеляцій без задоволення, дослідивши матеріали кримінальної справи, доводи, викладені у апеляції та доповненні до неї, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга не підлягають до задоволення з таких підстав.
Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, апеляційний суд,
Ухвалив :
Апеляцію засудженого ОСОБА_1 залишити без задоволення, а вирок вирок Ужгородського міськрайонного суду від 29 березня 2010 року щодо ОСОБА_1 – без зміни.
Судді :