Копія
Справа № 2-О-62/2010 року
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 квітня 2010 року Котовський міськрайонний суд Одеської області в складі:
головуючого судді – Сітарчука О.І.
при секретарі – Попова Г.Є.
розглянувши в м. Котовську Одеської області подання Котовського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні Котовської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа №75201000011 порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 218 КК України відносно посадових осіб ТОВ «Світанок».
Приймаючи до уваги, що в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, та в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, знаходяться документи відносно відкриття та використання ТОВ «Світанок» розрахункових рахунків які мають доказове значення по кримінальній справі, виникла необхідність для проведення їх виїмки, для чого потрібно розкриття банківської таємниці.
Помічник Котовського міжрайонного прокурора просила суд винести рішення про розкриття банківської таємниці відносно документації про звернення ТОВ «Світанок» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ №3-129083) для відкриття (закриття) рахунків в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, рахунків №26005343, №60615343, №2600820595 та у відділенні №97 АТ «УкрСиббанк», вул. 50 років Жовтня, 237, рахунку №26001013084000, документів фінансової звітності зазначеного суб’єкта господарської діяльності, документів, яких відображено фінансовий стан за весь період знаходження з зазначеним підприємством в договірних відносинах;
банківські виписки, які підтверджують знаходження грошових коштів на розрахункових рахунках ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, рахунків №26005343, №260615343, №2600820595 а в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, рахунку №26001013084000 та списання з рахунків грошових коштів за період з 01.12.2007 по 01.04.2010;
юридичної справи ТОВ «Світанок», в тому числі, документації, яка свідчить про звернення посадових осіб ТОВ «Світанок» для відкриття в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, рахунків № 26005343, №260615343, №2600820595, а в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, рахунку № 26001013084000, довіреностей, приказів, протоколів та інших актів надані ТОВ «Світанок»;
реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в розрізі контрагентів та призначення платежів в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м.Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, по рахункам № 26005343,
Представники ТОВ «Світанок», ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль» та відділення №97 АТ «УкрСиббанк» до суду не з’явились, тому на підставі ч. 2 ст. 289 ЦПК України справа розглядається в їх відсутність.
Вислухавши помічника Котовського міжрайонного прокурора, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні Котовської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа №75201000011 порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 218 КК України відносно посадових осіб ТОВ «Світанок».
В ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, та в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк», вул. 50 років Жовтня, 237, знаходяться документи відносно відкриття та використання ТОВ «Світанок» розрахункових рахунків які мають доказове значення по кримінальній справі, тому виникла необхідність для проведення їх виїмки, для чого потрібно розкриття банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 289, 290 ЦПК України, суд, -
ВИРІШИВ:
Розкрити банківську таємницю: відносно документації про звернення ТОВ «Світанок» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ №3-129083) для відкриття (закриття) рахунків в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, рахунків №26005343, №60615343, №2600820595 та у відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, рахунку №26001013084000, документів фінансової звітності зазначеного суб’єкта господарської діяльності, документів, яких відображено фінансовий стан за весь період знаходження з зазначеним підприємством в договірних відносинах;
- банківських виписок ТОВ «Світанок», які підтверджують знаходження грошових коштів на розрахункових рахунках ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, рахунків №26005343, №260615343, №2600820595 та в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, рахунку №26001013084000 та списання з рахунків грошових коштів за період з 01.12.2007 по 01.04.2010;
- юридичної справи ТОВ «Світанок», в тому числі, документації, яка свідчить про звернення посадових осіб ТОВ «Світанок» для відкриття в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, рахунків №26005343, №260615343, №2600820595 та в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237рахунку № 26001013084000, довіреностей, приказів, протоколів та інших актів надані ТОВ «Світанок»;
- реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Світанок» в розрізі контрагентів та призначення платежів в ООФ АППБ «Райффайзен банк Аваль»: 66300, Одеська область, м.Котовськ, вул. Сільськогосподарська, 2, по рахункам № 26005343, №260615343, №2600820595, та в відділенні №97 АТ «УкрСиббанк»: 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 237, по рахунку № 26001013084000.
Рішення суду підлягає негайному виконанню.
Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня його проголошення в установленому законом порядку.
Суддя – підпис
Суддя – Секретар –