Справа № 1-30\2010
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2010 року
Богунський районний суд м.Житомира в складі:
головуючої судді Зіневич І.В.
при секретарі Валяник А.М.
з участю прокурора Ярошук О.М.
адвоката ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, уродженки м.Каменськ-Уральський Свердловської області, росіянки, громадянки України, освіта вища, розлученої, має на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючої менеджером зі збуту магазину «Супутник», проживаючої АДРЕСА_1, зареєстрованої АДРЕСА_2, раніше не судимої
за ч.2 ст.367КК України
В С Т А Н О В И В:
Підсудну ОСОБА_2 згідно наказу №129К від 23 листопада 2007 року директора Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк з 26 листопада 2007 року призначено на посаду виконуючого обов'язки керуючого відділенням №1.
Згідно посадової інструкції керуючого відділенням № 1 Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк, з якою була ознайомлена ОСОБА_2, в обов'язки керуючого відділенням входить: здійснення управління поточною та оперативною діяльністю відділення, організація його роботи в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (контролювати та оцінювати роботу працівників), забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю у відділенні; дотримання правил роботи з матеріальними цінностями; впровадження заходів, спрямованих на збереження готівкових коштів та інших цінностей при роботі з ними, керуючись чинним законодавством України та нормативними документами Банку; виявляти операції, які підлягають здійсненню фінансового моніторингу та інформувати відповідальну особу Банку; забезпечення виконання рішень керівництва та колегіальних органів Банку щодо діяльності відділення; надання відповідної інформації та пояснень відповідальному працівнику з фінансового моніторингу в межах своєї компетенції з метою запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом та за умови наявності сумніву щодо законності здійснення банківських операцій; виконання інших обов'язків відповідно внутрішніх нормативних документів Банку.
Розпорядженням директора ВАТ ВТБ Банк №27 від 23.08.2007р. зобов'язано директорів-керуючих відділень філії погоджувати купівлю іноземної валюти, що перевищує еквівалент 1000 доларів США з начальником відділу неторгових операцій та роботи з населенням. Відповідальність за дотриманням лімітів неторгівельної валютної позиції покладено на директорів відділень.
13 травня 2008 року до відділення №1 Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк, що розташоване за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 16, звернувся невідомий чоловік із проханням провести обмін російських рублів на гривні. На той час у відділенні знаходились: виконуюча обов'язки директора відділення ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яка виконувала обов'язки касира відділення. Під час спілкування із ОСОБА_2 невідомий чоловік пояснив, що йому необхідно провести обмін валюти, на що остання погодилась. Отримавши згоду ОСОБА_2 невідомий чоловік о 12 годині 28 хвилин надав їй для обміну 33 000 російських рублів, о 12 годині 40 хвилин надав для обміну ОСОБА_2 90 000 російських рублів, яка віднесла кошти до каси і дала вказівку ОСОБА_3 обміняти їх. О 13 годині 48 хвилин невідомий надав для обміну ОСОБА_3 99 000 російських рублів, о 14 годині 07 хвилин надав для обміну ОСОБА_3 374 000 російських рублів.
В подальшому ОСОБА_4 будучи службовою особою - керуючою відділенням, на яку покладено обов'язок по здійсненню організаційно - розпорядчих функцій, в порушення своєї посадової інструкції, розпорядження директора ВАТ ВТБ Банк №27 від 23.08.2007р., ст.64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог п.5.16 Інструкції «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України», затвердженої постановою НБУ №502 від 12.12.2002р., Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою НБУ №337 від 14.08.2003р., достовірно знаючи про те, що невідомий чоловік обмінює велику суму валюти не погодила купівлю іноземної валюти, що перевищує еквівалент 1000 доларів США з начальником відділу неторгових операцій та роботи з населенням Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк, а також не проконтролювала належним чином дії виконуючої обов'язки касира ОСОБА_3 під час здійснення валютно-обмінних операцій, яка не провела ідентифікацію фізичної особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію на суму, що перевищує еквівалент 50 000 гривень та здійснила п'ять валютно-обмінних операцій; о 12годині 28хвилин - квитанція №71Р, о 12годині 40 хвилин - квитанція №77Р, о 13годині 48хвилин - квитанція №413Р, о 14 годині 07хвилин - квитанція №416Р, 14 годині 07хвилин - квитанція №417Р на суму 596 000 рублів, які виготовленні з порушенням вимог фабричних технологій не на підприємстві, що здійснює виготовлення грошових знаків для банку Росії, тобто є підробленими, що на вказаний період по курсу НБУ становить еквівалент 113 836грн. В наслідок неналежного виконання керуючою відділенням №1 ЖФ ВАТ ВТБ Банк ОСОБА_2 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, банку спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 113 836грн.
Дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.2 ст.367КК України.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 та підсудна ОСОБА_2 заявили клопотання про застосування до ОСОБА_2 акту амністії, так як має на утриманні неповнолітню доньку.
Вислухавши заявлене клопотання, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно ст.1 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008р., який набрав чинності 26.12.2008р. звільняються від покарання особи у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, особи, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст.12КК України: в) особи не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.
Відповідно ст.6 вказаного Закону звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судом, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності чим Законом.
Судом встановлено, що підсудна ОСОБА_2 вчинила злочин середньої тяжкості до набрання чинності Закону України “Про амністію” від 12.12.2008р., має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, стосовно якої батьківських прав не позбавлена відповідно довідки №248 від 07.04.2010р. служби у справах дітей Андрушівської районної державної адміністрації, звернулася із заявою про застосування до неї акту амністії.
Враховуючи викладене, суд вважає, що ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. “в” ст.1 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008р., а порушена щодо неї справа – закриттю.
Керуючись п.4 ст.6, 248 КПК України, п. “в” ст.1, ст.6 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ч.2 ст.367 КК України на підставі п. “в” ст.1 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008р.
Провадження по справі щодо ОСОБА_2 закрити.
Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд відносно ОСОБА_2 скасувати.
Накладений арешт на майно ОСОБА_2 згідно постанов від 28.05.2008р. та від 09.06.2008р. скасувати(а.с.119,160).
Речові докази: грошові купюри номіналом 1000 рублів банку Росії в кількості 590 штук, що знаходяться в прокуратурі Богунського району м.Житомира – знищити. 3 грошові купюри номіналом 1000 рублів банку Росії серія і номер ьН2498460, ьН3739844, иП2498479 залишити в колекції НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області. 3 грошові купюри, номіналом 1000 рублів банку Росії серія і номер ьН3739842, иП2498457, тЛ5723278 залишити в ДНДЕКЦ МВС України.
Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до апеляційного суду Житомирської області.
Суддя І.В.Зіневич