Справа № 4-366-1/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2010 року суддя Солом’янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П.  про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054) документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили та використовували в Київській області і м. Києві ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. При цьому вказані операції мали вигляд операцій з цінними паперами.

В ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054) є рахунок в цінних паперах №НОМЕР_1, відкритий для ОСОБА_4 (і.н.НОМЕР_2).

Також в даному банку знаходяться документи, які свідчать про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ОСОБА_4 з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

 Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що в ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054) знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі  ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

     Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.

    Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054):

- документів наданих ОСОБА_4   для відкриття рахунку в цінних паперах №НОМЕР_1 (для депонента фізичної особи ОСОБА_4);

- договорів, укладених ОСОБА_4 з ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” на відкриття рахунку в цінних паперах;

- письмових розпоряджень встановленого зразку, необхідних для здійснення облікових операцій по рахунку в цінних паперах №НОМЕР_1, наданих ОСОБА_4 - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів наданих ОСОБА_4 щодо розпорядників рахунку в цінних паперах ОСОБА_4, котрі мають право давати розпорядження від імені ОСОБА_4 на здійснення операцій по його рахунку в цінних паперах, та уповноважуючих документів (доручень та ін.) на розпорядників - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах №НОМЕР_1 - з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова є обов’язковою до виконання службовими особами ПАТ „КБ „Фінансова Ініціатива” (МФО 380054).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                       О.О.Криворот