Справа № 1-15 /2007р.

 

 

ВИРОК

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2007 року Володарський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді                                                  Ткаченко О.В.

при секретарі                                                           Кулинич Г.І.

з участю прокурора                                                Паталах І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Володарка кримінальну

справу про обвинувачення

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженець        с.             Червеньово

Мукачівського району Закарпатської області, українець, громадянин України, одружений, освіта вища, проживає за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимий ,

У вчиннені злочину , що передбачає відповідальність по ст.ст. 382 ч. 2 , 382

ч. 1 , 222 ч. 1 , 366 ч, 1 КК України ,

ВСТАНОВИВ :

Підсудний ОСОБА_1 будучи власником та перебуваючи на посаді директора приватно - орендного сільськогосподарського підприємства "Перемога" с. Ожегівка, будучи службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки , вчинив умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Відповідно до п.п. 1, 3.1, 3.3, 7.1, 7.2, 7.3 Статуту ПОСП "Перемога" с. Ожегівка, Володарського району , Київської області власником підприємства є громадянин України ОСОБА_1. До виключної компетенції власника підприємства належить вирішення питань про: визначення основних напрямків діяльності підприємства, розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, режиму створення та використання фондів, затвердження кошторисів господарських витрат. Власник підприємства управляє діяльністю підприємства і повноважний приймати рішення з будь-яких питань, що стосуються організації роботи підприємства. Виконавчим органом підприємства є директор, яким може бути власник підприємства. Директор підприємства вирішує всі питання його поточної діяльності, здійснює оперативне управління його майном та коштами, без довіреності діє від імені підприємства в межах наданих йому повноважень, забезпечує виконання угод, відкриває та закриває рахунки в комерційних

 

2

банках, представляє підприємство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності, установами організаціями з поточних питань діяльності підприємства, контролює їх виконання.

Згідно рішення від 3 січня 2000 року по ПОСП "Перемога" с. Ожегівка, ОСОБА_1 приступив до виконання обов'язків директора підприємства.

17.06.2004 р. Володарським районним судом Київської області у цивільній справі № 2-194 за позовом ОСОБА_3 та інших до ПОСП "Перемога" с. Ожегівка про визнання договору купівлі-продажу майна недійсним, про стягнення коштів за використане майно прийняте рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна, що знаходиться у спільній частковій власності № 4 від 20 серпня 2001 року, укладений між ПОСП "Перемога" с. Ожегівка та ОСОБА_2 та стягнення з ПОСП "Перемога" с. Ожегівка на користь:

1.      ОСОБА_3 - 1196 грн.;

2.      ОСОБА_4- 407 грн.;

3.      ОСОБА_5 - 1729 грн.;

4.      ОСОБА_6 - 1181 грн.;

5.      ОСОБА_7- 215 0 грн.;

6.      ОСОБА_8 - 1334 грн.;

7.      ОСОБА_9 - 1267 грн.;

8.      ОСОБА_10- 115 грн.;

9.      ОСОБА_11 - 48 грн.;

10.   10.ОСОБА_12- 369 грн.;

11.ОСОБА_13- 2101 грн.;

12.ОСОБА_14 - 1224 грн.;

13.ОСОБА_15 - 2750 грн.;

14.ОСОБА_16- 666 грн.;

15ОСОБА_17- 186 грн.;

16.ОСОБА_18 - 139 грн.;

17.ОСОБА_19- 749 грн.;

18.ОСОБА_20 - 186 грн.;

19.ОСОБА_21 - 277 грн.;

20ОСОБА_22 - 1150 грн.;

21 .ОСОБА_23 - 461 грн.;

22.ОСОБА_24- 1292 грн.;

23.ОСОБА_25 - 1694 грн.;

24.ОСОБА_26 - 2378 грн.;

25.ОСОБА_27 - 65 грн.;

26.ОСОБА_28 - 80 грн.;

27.ОСОБА_29 - 166 грн.;

28.ОСОБА_30 - 3171 грн.;

29.ОСОБА_31- 530 грн.;

30.ОСОБА_32 - 2357 грн.;

31.ОСОБА_33 - 855 грн.;

32.ОСОБА_34 - 2318 грн.;

 

 

3

33ОСОБА_35 - 702 грн.;

34.ОСОБА_36 - 1628 грн.;

35.ОСОБА_37 - 1668 грн.;

3б.ОСОБА_38 - 1683 грн.;

37.ОСОБА_39 - 683 грн.;

38.ОСОБА_40 - 131 грн.;

39.ОСОБА_41 - 234 грн.;

40.ОСОБА_42 - 1003 грн.;

41.ОСОБА_43 - 1732 грн.;

42.ОСОБА_44 - 44 грн.;

43.ОСОБА_45- 1414 грн.;

44.ОСОБА_46 - 451 грн.;

45.ОСОБА_47 - 569 грн.;

46.ОСОБА_48 - 597 грн.;

47.ОСОБА_49 - 774 грн.;

48.ОСОБА_50 - 1201 грн.;

49.ОСОБА_51 - 1816 грн.;

50.ОСОБА_52 - 1968 грн.;

51.ОСОБА_53 - 529 грн.;

52.ОСОБА_54 - 2704 грн.;

53.ОСОБА_55 - 720 грн.;

54.ОСОБА_56- 83 грн.;

55.ОСОБА_57 - 140 грн.;

56.ОСОБА_58 - 30 грн.;

57.ОСОБА_59 - 1400 грн.;

58.ОСОБА_60 - 1498 грн.;

59.ОСОБА_61 - 976 грн.;

б0.ОСОБА_62 - 134 грн.;

61.ОСОБА_63 - 2263 грн.;

62.ОСОБА_64 - 3816 грн.;

63ОСОБА_65 - 474 грн.;

64.ОСОБА_66 - 97 грн.;

65.ОСОБА_67 - 36 грн.;

66ОСОБА_68 - 1143 грн.;

67.ОСОБА_69 - 2662 грн.;

68.ОСОБА_70 - 1352 грн.;

69.ОСОБА_71 - 2105 грн.;

70.ОСОБА_72 - 2036 грн.;

71.ОСОБА_73 - 1208 грн.;

72ОСОБА_74- 545 грн.;

73.ОСОБА_75 - 1000 грн.;

74ОСОБА_76 - 705 грн.;

75.ОСОБА_77 - 721 грн.;

76.ОСОБА_78 - 410 грн.;

77.ОСОБА_79 - 1854 грн.;

 

4

78.  ОСОБА_80 - 733 грн.;

79.  ОСОБА_81 - 126 грн.;

80.  ОСОБА_82 - 50 грн.;

81.  ОСОБА_83 - 124 грн.;

82.  ОСОБА_84 - 646 грн.;

83.  ОСОБА_85 - 714 грн.;

84.  ОСОБА_86 - 18 грн.;

85.  ОСОБА_87 - 300 грн.;

86.  ОСОБА_88 - 740 грн.;

87.  ОСОБА_89 - 166 грн.;

88.  ОСОБА_90 - 2228 грн.;

89.  ОСОБА_91 - 2014 грн.;

90.  ОСОБА_92 - 1958 грн.;

91.  ОСОБА_93 - 1936 грн.;

92.  ОСОБА_94 - 877 грн.;

93.  ОСОБА_95 - 432 грн.;

94.  ОСОБА_96 - 783 грн.;

95.  ОСОБА_97 - 902 грн.;

96.  ОСОБА_98 - 46 грн.;

97.  ОСОБА_99 - 46 грн;

98.  ОСОБА_100- 983 грн.;

99.  ОСОБА_1 - 658 грн.;

100.ОСОБА_2 - 964 грн.;

101.            ОСОБА_3 - 1618 грн.;

102.            ОСОБА_4 - 1571 грн.;

103.            ОСОБА_5 - 1020 грн.;

104.            ОСОБА_6 - 5135 грн.;

105.            ОСОБА_7 - 1729 грн.;

106.            ОСОБА_8 - 1142 грн.;

107.            ОСОБА_9 131 грн.;

108.            ОСОБА_10 - 1890 грн.;

109.ОСОБА_11 - 951 грн.;

110.            ОСОБА_12 - 541 грн.;

111.            ОСОБА_13 - 491 грн.;

112.            ОСОБА_14 - 439 грн.;

113.            ОСОБА_15 - 666 грн.;

114.            ОСОБА_16 - 1002 грн.;

115.            ОСОБА_17 - 702 грн.;

116.            ОСОБА_18 - 452 грн.;

117.            ОСОБА_19 - 541 грн.;

118.            ОСОБА_20 - 298 грн.;

119.            ОСОБА_21- 476 грн.;

120.            ОСОБА_22 - 693 грн.;

121.            ОСОБА_23 - 287 грн.;

122.     ОСОБА_24 - 13 грн.;

 

5

123.     ОСОБА_25 - 875 грн.;

124.     ОСОБА_26 - 668 грн.;

125.     ОСОБА_27 - 376 грн.;

126.     ОСОБА_28 - 476 грн.;

127.     ОСОБА_29- 1846 грн.;

128.     ОСОБА_30 - 20 грн.;

129.     ОСОБА_31 - 1232 грн.;

130.     ОСОБА_32 - 1030 грн.;

131.     ОСОБА_33 - 131 грн.;

132.     ОСОБА_34- 347 грн.;

133.     ОСОБА_35 - 83 7 грн.;

134.     ОСОБА_36 - 257 грн.;

135.     ОСОБА_37 - 86 грн.;

136.     ОСОБА_38 - 1160 грн.;

137.     ОСОБА_39 - 988 грн.;

138.     ОСОБА_40 - 685 грн.;

139.     ОСОБА_41 - 1281 грн.;

140.     ОСОБА_42- 714 грн.;

141.     ОСОБА_43 - 112 грн.;

142.     ОСОБА_44 - 1089 грн.;

143.     ОСОБА_45 - 878 грн.;

144.     ОСОБА_46 - 129 грн.;

145.     ОСОБА_47 - 1563 грн.;

146.     ОСОБА_48 - 2464 грн.;

147.     ОСОБА_49 - 3424 грн.;

148.     ОСОБА_50 - 1551 грн.;

149.     ОСОБА_51 - 54 грн.;

150.     ОСОБА_52 153 грн.;

151.     ОСОБА_53 - 524 грн.;

152.     ОСОБА_54 - 300 грн.;

153.     ОСОБА_55 - 768 грн.;

154.     ОСОБА_56 - 3 грн.;

155.     ОСОБА_57 - 849 грн.;

156.     ОСОБА_58 - 222 грн.;

157.     ОСОБА_59 - 456 грн.;

158.     ОСОБА_60 - 2029 грн.;

159.     ОСОБА_61 - 543 грн.;

160.     ОСОБА_62 - 180 грн.;

161.     ОСОБА_63 - 4333 грн.;

162.     ОСОБА_64 - 92 грн.;

163.     ОСОБА_65 - 1490 грн.;

164.     ОСОБА_66 - 529 грн.;

165.     ОСОБА_67 - 217 грн.;

166.     ОСОБА_68 - 52 грн.;

167.     ОСОБА_69 - 164 грн.;

 

6

168.     ОСОБА_70 - 1698 грн.;

169.     ОСОБА_71 - 1143 грн.;

170.     ОСОБА_72 - 1898 грн.;

171.     ОСОБА_73 - 1526 грн.;

172.     ОСОБА_74 - 925 грн.;

173.     ОСОБА_75 - 20 грн.;

174.     ОСОБА_76-541 грн.;

175.     ОСОБА_77 - 1148 грн.;

176.     ОСОБА_78 - 618 грн.;

177.     ОСОБА_79 - 1516 грн.;

178.     ОСОБА_80 - 1132 грн.;

179.     ОСОБА_81 - 29 грн.;

180.     ОСОБА_82 - 623 грн.;

181.     ОСОБА_83 - 136 грн.;

182.     ОСОБА_84 - 30 грн.;

183.     ОСОБА_85- 3162 грн.;

184.     ОСОБА_86- 226 грн.;

185.     ОСОБА_87 - 1440 грн.;

186.     ОСОБА_88 - 1164 грн.;

187.     ОСОБА_89 - 183 грн.;

188.     ОСОБА_90 - 1282 грн.;

189.     ОСОБА_91 - 2235 грн.;

190.     ОСОБА_92 - 646 грн.;

191.     ОСОБА_93 - 1892 грн.

А також, стягнення з ПОСП "Перемога" с. Ожегівка на користь ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_52, ОСОБА_94,ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_92, ОСОБА_25 9432 грн. витрат на надання юридичної допомоги та 1700 грн. витрат за сплату державного мита. Всього на загальну суму 198818 грн.

17.06.2004 р. директором ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 отримане вказане рішення суду.

2004                                р. рішення набрало законної сили, а 21.06.2005 р. та 29.06.2005 р. отримані виконавчі листи Володарського районного суду стягувачі подали до відділу державної виконавчої служби Володарського районного управління юстиції.

2005                                р. державним виконавцем ДВС винесені постанови про відкриття виконавчого провадження, копії постанов направлені сторонам та встановлений строк ПОСП "Перемога" с. Ожегівка для виконання рішення Володарського районного суду на протязі 7 днів.

ОСОБА_1 умисно ухилився від виконання рішення суду, яке набрало законної сили і у визначений термін грошові кошти на користь стягувачів не сплатив.

08.08.2005 р. директор ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 отримав 149 постанов про відкриття виконавчих проваджень, інші 42 постанови були надіслані листами простою кореспонденцією.

 

7

10.08.2005 p. державним виконавцем ДВС винесені постанови про приєднання виконавчих проваджень до зведеного виконавчого провадження № 1281414.

У зв'язку з тим, що боржником добровільно рішення суду у наданий державним виконавцем строк не виконано, кошти не сплачено, 22.08.2005 р. та 30.08.2005 р. державним виконавцем було накладено арешт на майно ПОСП "Перемога" с. Ожегівка пшеницю (сорт "Веселка") 3 класу в кількості 197 т. та пшеницю (сорт "Веселка") 4 класу в кількості 30 т. Вказане майно на момент опису знаходилося на складі ПОСП "Перемога" с. Ожегівка і було передане на відповідальне зберігання представникові вказаного підприємства ОСОБА_97Згідно акту державного виконавця від 13.12.2005 р. під час перевірки стану збереження арештованого майна, було виявлено, що арештоване майно відсутнє. З метою перешкоджання виконання рішення суду, що набрало законної сили, директор ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 реалізував пшеницю в загальній кількості 207 т.

Крім того, 02.06.2004 р. та 11.07.2005 р. державним виконавцем ДВС у Володарському районі виносились постанови про накладення арешту на кошти ПОСП «Перемога» с. Ожегівка, проте перешкоджаючи виконанню рішення суду, що набрало законної сили, директор ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 11.06.2004 р. відкрив в КМД AT «Індекс-банк» рахунок НОМЕР_1, на який поступили за період з 11.06.2004 р. по 31.11.2006 р. грошові кошти в сумі 4368495, 64 грн.

Згідно акту ревізії № 18-13/32 від 17.11.2006 p., ПОСП «Перемога» с. Ожегівка станом на 01.05.2005 р. рахувалось товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 469704,66 грн., станом на 01.01.2006 р. - 226760,92 грн., станом на 01.08.2006 р. 123546,08 грн.. За 2005 рік поступило на рахунки коштів по ПОСП «Перемога» на загальну суму 2009224,54 грн. та було використано 24774,49 грн. За 9 місяців 2006 року поступило на рахунки ПОСП «Перемога» с. Ожегівка 1245667,96 грн. та було використано по перерахуванню коштів на загальну суму 1250777,85 грн. За 9 місяців 2006 року поступило грошових коштів готівкою в касу загальною сумою 626345,54 грн. З 01.12.2004 р. по 01.08.2006 р. ПОСП «Перемога» було придбано паливно-мастильних матеріалів на суму 382064,55 грн., запчастин на загальну суму 96977,14 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Однак в порушення вимог Конституції України, ОСОБА_1, будучи власником та перебуваючи на посаді директора ПОСП "Перемога" с. Ожегівка, умисно, діючи в особистих інтересах, рішення Володарського районного суду Київської області 17 червня 2004 року у цивільній справі № 2-194 про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна, що знаходиться у спільній частковій власності № 4 від 20 серпня 2001 року, укладений між ПОСП "Перемога" с. Ожегівка та ОСОБА_2  та  стягнення  з  ПОСП  "Перемога"  с. Ожегівка  на користь

 

8

позивачів, що набрало законної сили, яке зобов'язаний був і мав реальну можливість виконати, при наявності коштів на підприємстві, не виконав та не сплатив на користь позивачів у вказаній цивільній справі грошові кошти на загальну суму 198818 грн.

Особисті інтересиОСОБА_1 виразились у його бажанні як власника та директора ПОСП «Перемога» с. Ожегівка спрямувати наявні на підприємстві грошові кошти та матеріальні цінності на господарські потреби підприємства.

В результаті умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили директором ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 позивачам у вищевказаній цивільній справі заподіяно істотну шкоду у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 198818 грн.

Крім того, 28.07.2004 р. Володарським районним судом Київської області у цивільній справі № 2-259 за позовом ОСОБА_3 та інших до ПОСП "Перемога" с. Ожегівка про визнання договору оренди майна недійсним, про виділення майна у спільну власність, про витребування майна із чужого незаконного володіння і відшкодування матеріальної шкоди, прийняте рішення про визнання договору оренди № З від 20.08.2001 p., що укладений між ПОСП "Перемога" с. Ожегівка та ОСОБА_2 недійсним та зобов'язано ПОСП "Перемога" с. Ожегівка повернути співвласникам с. Ожегівка основні засоби, що передані в оренду відповідно до переліку, який доданий до договору оренди. Також, вирішено стягнути на користь ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_52, ОСОБА_94, ОСОБА_96, ОСОБА_92 по 1183 грн. кожному понесених витрат та на користь ОСОБА_25 - 900 грн. Всього на загальну суму 7998 грн.

28.07.2004 р. директором ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 отримане вказане рішення суду.

28.08.2004р. рішення набрало законної сили, а 08.06.2005 р. отримані виконавчі листи Володарського районного суду стягувачі подали до відділу державної виконавчої служби Володарського районного управління юстиції.

17.06.2005р. державним виконавцем ДВС винесені постанови про відкриття виконавчого провадження, копії постанов направлені сторонам та встановлений строк ПОСП "Перемога" с. Ожегівка для виконання рішення Володарського районного суду до 24.06.2005 р.

ОСОБА_1 умисно ухилився від виконання вказаного рішення суду, яке набрало законної сили, і у визначений термін грошові кошти на користь стягувачів не сплатив.

У зв'язку з тим, що боржником добровільно рішення суду у наданий державним виконавцем строк не виконано, кошти не сплачено, 22.08.2005 р. та 30.08.2005 р. державним виконавцем було накладено арешт на майно ПОСП "Перемога" с. Ожегівка, а саме: пшеницю (сорт "Веселка") 3 класу, в кількості 197 т. та пшеницю (сорт "Веселка") 4 класу, в кількості 30 т. Вказане майно на момент опису знаходилося на складі ПОСП "Перемога" с. Ожегівка   і   було   передане   на   відповідальне   зберігання   представникові

 

9

вказаного підприємства ОСОБА_97Згідно акту державного виконавця від 13.12.2005 p., під час перевірки стану збереження арештованого майна, було виявлено, що арештоване майно відсутнє. З метою перешкоджання виконання рішення суду, що набрало законної сили, директор ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 реалізував пшеницю в загальній кількості 207 т., на яку було накладено арешт.

Крім того, 02.06.2004 р. та 11.07.2005 р. державним виконавцем ДВС у Володарському районі виносились постанови про накладення арешту на кошти ПОСП «Перемога» с. Ожегівка, проте перешкоджаючи виконанню рішення суду, що набрало законної сили, директор ПОСП "Перемога" с. Ожегівка ОСОБА_1 11.06.2004 р. відкрив в Київській міській дирекції акціонерного товариства «Індекс-банк» рахунок НОМЕР_1, на який поступили за період з 11.06.2004 р. по 31.11.2006 р. грошові кошти в сумі 4368495, 64 грн.

Згідно акту ревізії № 18-13/32 від 17.11.2006 p., в ПОСП «Перемога» с. Ожегівка станом на 01.05.2005 р. рахувалось товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 469704,66 грн., станом на 01.01.2006 р. - 226760,92 грн., станом на 01.08.2006 р. - 123546,08 грн.. За 2005 рік поступили на рахунки ПОСП «Перемога» кошти, на загальну суму 2009224,54 грн. та було використано 24774,49 грн. За 9 місяців 2006 року поступило на рахунки ПОСП «Перемога» с. Ожегівка 1245667,96 грн. та було використано по перерахуванню коштів на загальну суму 1250777,85 грн. За 9 місяців 2006 року поступило готівки в касу загальною сумою 626345,54 грн. З 01.12.2004 р. по 01.08.2006 р. ПОСП «Перемога» було придбано паливно-мастильних матеріалів на суму 382064,55 грн., запчастин на загальну суму 96977,14 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Однак, в порушення вимог Конституції України, ОСОБА_1 будучи власником та перебуваючи на посаді директора ПОСП "Перемога" с. Ожегівка, умисно, діючи в особистих інтересах, рішення Володарського районного суду від 27.07.2004 р. у цивільній справі № 2-259, що набрало законної сили, не виконав та не сплатив на користь стягувачів грошові кошти на загальну суму 7998 грн., хоч мав реальну можливість виконати, при наявності коштів на підприємстві.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, будучи одночасно засновником та      директором приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Перемога", розташованого за адресою: Київська область, Володарський район, с. Ожегівка, зареєстрованого Володарською районною державною адміністрацією 8.02.2000 p., згідно свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто являючись службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності приватної форми

 

10

власності, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами при наступних обставинах:

23.01.2006 року ОСОБА_1 звернувся із заявкою до Володарського відділення філії "Київська міська дирекція" акціонерного товариства "Індустріально-експортний банк", що розташована за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Миру, 53 а, з проханням відкриття ПОСП «Перемога» відновлювальної кредитної лінії з граничною сумою 400 000 грн., строком на 12 місяців, для придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, запчастин, насіннєвого матеріалу, сільськогосподарської техніки, інших витрат виробничого характеру. Представниками банківської установи було покладено наОСОБА_1 обов'язок надання документів, що характеризують фінансовий стан ПОСП "Перемога" за попередній 2005 рік.

ОСОБА_1, умисно, з метою отримання згоди філії КМД AT "Індекс-банк" на відкриття відновлювальної кредитної лінії для ПОСП "Перемога", склав та подав до банку баланс підприємства за 2005 р., в який вніс завідомо неправдиві показники, приховавши таким чином дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПОСП "Перемога".

Так, в розділі 1 "Необоротні активи" активу балансу за 2005 p., поданого до Володарського відділення філії КМД AT "Індекс-банк", ОСОБА_1 вказав неправдиві дані щодо залишкової вартості основних засобів -1206 тис. грн. (1110 - по даним балансу підприємства), первісної вартості основних засобів - 1365 тис. грн. (1258 - по даним балансу підприємства), зносу основних засобів на суму 159 тис. грн. (148 - по даним балансу підприємства), збільшивши таким чином на 96 тис. грн. наявність необоротних активів.

В розділі 2 "Оборотні активи" активу вказаного балансу було вказано неправдиву інформацію про наявність "Виробничих запасів" на суму 198 тис. грн. (227 - по даним балансу підприємства), про наявність тварин на вирощуванні та відгодівлі на суму 267 тис. грн. (374 по даним балансу підприємства), про наявність об'єктів "Незавершеного виробництва" на суму 158 тис. грн. (280 - по даним балансу підприємства), наявність "Готової продукції" на суму 222 тис. грн. (259 - по даним балансу підприємства), наявність дебіторської заборгованості на суму 221 тис. грн. ( 0 - по даним балансу підприємства).

В розділі 1 «Власний капітал» пасиву балансу також було вказано неправдиву інформацію щодо наявності внесеного додаткового капіталу на суму 1263 тис. грн. (1007 - по даним балансу підприємства), наявності нерозподіленого прибутку на суму 73 тис. грн. (-273 по даним балансу підприємства). У розділі 2 «Забезпечення наступних витрат і платежів» пасиву балансу не було вказано наявність цільового фінансування на суму 61 тис. грн.

До розділу 4 "Поточні зобов'язання" було внесено неправдиву інформацію щодо наявності кредиторської заборгованості на суму 121 тис.

 

11

грн. (309 - по даним балансу підприємства), наявності зобов'язань за розрахунками із страхування на суму 68 тис. грн. (87 - по даним балансу підприємства), наявності інших поточних зобов'язань на суму 93 тис. грн. (360 - по даним балансу підприємства).

За результатами аналізу фіктивних показників фінансової діяльності ПОСП "Перемога" представниками Володарського відділення КМД AT "Індекс-банк" було прийнято рішення про можливість надання кредиту вказаному підприємству і 20.02.2006 р. між сторонами було укладено кредитний договір № 38-Ю, згідно якого банк відкрив позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію граничним розміром 400 000 грн.. В подальшому 27.02.2006 р. кредитні кошти в сумі 400 000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ПОСП «Перемога» та використовувались на придбання насіння, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, ОСОБА_1, будучи одночасно засновником та директором приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Перемога", розташованого за адресою: Київська область, Володарський район, с. Ожегівка, зареєстрованого Володарською районною державною адміністрацією 8.02.2000 p., згідно свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто являючись службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності приватної форми власності, вчинив службове підроблення при наступних обставинах:

23.01.2006 року ОСОБА_1 звернувся із заявкою до Володарського відділення філії "Київська міська дирекція" акціонерного товариства "Індустріально-експортний банк", що розташоване за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Миру, 53 а, з проханням відкриття ПОСП «Перемога» відновлювальної кредитної лінії з граничною сумою 400 000 грн., строком на 12 місяців, для придбання міндобрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, запчастин, насіннєвого матеріалу, сільськогосподарської техніки, інших витрат виробничого характеру. Представниками банківської установи було покладено наОСОБА_1 обов'язок надання документів, що характеризують фінансовий стан ПОСП "Перемога" за попередній 2005 рік.

ОСОБА_1, умисно, з метою отримання згоди філії КМД AT "Індекс-банк" на відкриття відновлювальної кредитної лінії для ПОСП «Перемога», шляхом внесення неправдивих відомостей, склав завідомо неправдивий офіційний документ - баланс підприємства за 2005 p., який характеризує фінансово-господарську діяльність ПОСП «Перемога».

Так, в розділі 1 "Необоротні активи" активу балансу за 2005 p., поданого до Володарського відділення філії КМД AT "Індекс-банк", ОСОБА_1 вказав неправдиві дані щодо залишкової вартості основних засобів -1206 тис. грн. (1110 - по даним балансу підприємства), первісної вартості

 

12

основних засобів - 1365 тис. грн. (1258 - по даним балансу підприємства), зносу основних засобів на суму 159 тис. грн. (148 - по даним балансу підприємства), збільшивши таким чином на 96 тис. грн. наявність необоротних активів.

В розділі 2 "Оборотні активи" активу вказаного балансу було вказано неправдиву інформацію про наявність "Виробничих запасів" на суму 198 тис. грн. (227 - по даним балансу підприємства), про наявність тварин на вирощуванні та відгодівлі на суму 267 тис. грн. (374 по даним балансу підприємства), про наявність об'єктів "Незавершеного виробництва" на суму 158 тис. грн. (280 - по даним балансу підприємства), наявність "Готової продукції" на суму 222 тис. грн. (259 - по даним балансу підприємства), наявність дебіторської заборгованості на суму 221 тис. грн. ( 0 - по даним балансу підприємства).

В розділі 1 «Власний капітал» пасиву балансу також було вказано неправдиву інформацію щодо наявності внесеного додаткового капіталу на суму 1263 тис. грн. (1007 - по даним балансу підприємства), наявності нерозподіленого прибутку на суму 73 тис. грн. (-273 по даним балансу підприємства). У розділі 2 «Забезпечення наступних витрат і платежів» пасиву балансу не було вказано наявність цільового фінансування на суму 61 тис. грн.

До розділу 4 "Поточні зобов'язання" було внесено неправдиву інформацію щодо наявності кредиторської заборгованості на суму 121 тис. грн. (309 - по даним балансу підприємства), наявності зобов'язань за розрахунками із страхування на суму 68 тис. грн. (87 - по даним балансу підприємства), наявності інших поточних зобов'язань на суму 93 тис. грн. (360 - по даним балансу підприємства). Після складання завідомо неправдивого балансу ОСОБА_1 підписав вказаний документ, поставив на ньому відтиск печатки ПОСП «Перемога» та подав до Володарського відділення філії КМД AT "Індекс-банк". За результатами аналізу фіктивних показників фінансової діяльності ПОСП "Перемога" представниками Володарського відділення КМД AT "Індекс-банк" було прийнято рішення про можливість надання кредиту вказаному підприємству і 20.02.2006 р. між сторонами було укладено кредитний договір № 38-Ю, згідно якого банк відкрив позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію граничним розміром 400 000 грн.. В подальшому 27.02.2006 р. кредитні кошти в сумі 400 000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ПОСП «Перемога» та використовувались на придбання насіння, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 визнав вину повністю за пред'явленим звинуваченням і дав покази по суті справи .

Відповідно до ст. 299 КПК України , заслухавши думку учасників судового розгляду , суд визнає недоцільним досліджувати докази стосовно тих фактичних обставин даної кримінальної справи, які ніким не оспорюються .

 

13

Таким чином вина підсудногоОСОБА_1 у скоєнні злочинів доведена повністю і його дії суд кваліфікує по ст. 382 ч. 2 КК України , як умисне невиконання рішення суду , що набрало законної сили , що заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян , по ст. 222 ч. 1 КК України , як надання громадянином - підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності за відомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності ( шахрайство з фінансовими ресурсами ) , по ст. 366 ч. 1 КК України , як службове підроблення , тобто внесення , службовою особою до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей .

Суд вважає зайвою кваліфікацію дій підсудного по епізоду за ст. 382 ч. 1 КК України , оскільки даний епізод охоплюється ст. 382 ч. 2 КК України за яким кваліфіковано дії підсудногоОСОБА_1

Призначаючи покарання підсудному , суд враховує ступінь тяжкості вчинення підсудним злочинів , особу винного та обставини справи , що пом'якшують та обтяжують покарання .

- ОСОБА_1 раніше не судимий , вчинив злочини вперше , по місцю проживання та роботи характеризується позитивно , виховує неповнолітню доньку ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження , має постійне місце проживання та роботи .

До обставин , що пом'якшують покарання підсудномуОСОБА_1, суд відносить щире каяття , активне сприяння в розкритті злочину .

Обставин , що обтяжують покаранняОСОБА_1суд не встановив .

З урахуванням особиОСОБА_1 , обставин що пом'якшують та обтяжують покарання , які суд навів у вироку , суд вважає , що міра покарання йому повинна бути призначена у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, як передбачено санкціями статей кодексу за якими кваліфіковано його дії .

Беручи до уваги те , що особі , яка вчинила злочин , має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів , враховуючи думку потерпілих , суд вважає , що виправленняОСОБА_1 і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства , тому доцільно призначити йому покарання у виді обмеження волі і застосувавши ст. 75 КК України , звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк .

Одночасно суд вважає за необхідне покласти наОСОБА_1 обов'язок періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально - виконавчої системи за місцем проживання , відповідно до вимог ст. 76 КК України . КЕРУЮЧИСЬ СТ.СТ. 323 , 324 КПК УКРАЇНИ, СУД , -

 

ЗАСУДИВ:

 

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 382 ч. 2 , 222 ч. 1 , 366 ч. 1 КК України .

 

14

Призначити ОСОБА_1 покарання : - по ст. 382 ч. 2 КК України 4 ( чотири ) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язанні з організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками строком на 3 ( три ) роки ;

·               по ст. 222 ч. 1 КК України 2 ( два ) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язанні з організаційно - розпорядчими та адміністративно господарськими обов'язками строком на 2 ( два ) роки ;

·               по ст. 366 ч. 1 КК України 2 ( два ) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язанні з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками строком на 2 ( два ) роки.

Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим , остаточне покарання визначити ОСОБА_1 4 ( чотири ) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язанні з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками строком на 3 ( три ) роки .

Застосувати до засудженого ОСОБА_1 ст. 75 КК України і звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням , встановивши іспитовий строк три роки .

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язок періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально виконавчої системи по місцю проживання засудженого .

Відповідно до ст. 77 КК України , звільнення засудженого від відбування покарання з випробуваннямОСОБА_1 на підставі ст. 75 КК України, із застосуванням додаткового покарання а саме позбавлення права обіймати посади пов'язанні з організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками строком 3 ( три ) роки , стосується тільки основного покарання а саме обмеження волі 4 ( чотири ) роки , а додаткове покарання позбавлення права обіймати посади пов'язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками строком 3 ( три ) роки має обов'язково виконуватись .

Речові докази по справі, а саме підроблений баланс ПОСП „ Перемога „ с. Ожегівка , Володарського району - залишити зберігатись при матеріалах кримінальної справи .

Строк відбування покаранняОСОБА_1обчислювати з моменту звернення вироку до виконання , до вступу вироку в законну силу , запобіжний захід йому залишити підписку про

невиїзд .

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Київської області через Володарський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.