Судове рішення 11-993/2009 від 22.06.2010

Судове рішення #9569941

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Именем Украины

Коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:

председательствующего, судьи Косенко Л.Н.

судей Сенченко И.Н., Стуковенковой Т.Г.

с участием прокурора Демеш О.О.

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

обвиняемого ОСОБА_4

рассмотрела 12 июня 2009 года в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, представителя гражданского истца 000 «Банк Фамильный» на приговор Кировского районного суда г. Днепропетровска от 19 декабря 2008 года и постановление этого же суда от 18 декабря 2008 года.

Указанным приговором

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец Днепропетровской области, судимостей не имеющий,

осужден по ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 366 УК Украины к ограничению свободы сроком на два года с лишением права занимать должности с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на один год; по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 222 УК Украины к ограничению свободы сроком на два года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года; по ч. 2 ст. 364 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные
с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком па два года; по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358 УК Украины к 2 годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 365 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины, к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на три года; по ч. 2 ст. 366 УК Украины к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности,

Дело №11-993/2009 год Судья в 1 инстанции Леонов А.А.

Категория ст.365 ч.3 УК Украины Докладчик Сенченко И.Н.

связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на один год шесть месяцев; по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.368 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины, к четырем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, на срок два года шесть месяцев, без конфискации имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений окончательно определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительских функций, на срок три года.

В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания назначенного наказания ОСОБА_5 освобожден с испытательным сроком в три года.

Вышеназванным постановлением уголовное дело в отношении

ОСОБА_4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины;

ОСОБА_6, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 358 УК Украины

производством было прекращено, в отношении ОСОБА_6 на основании ст. 48 УК Украины в связи с изменением обстановки, а в отношении ОСОБА_4 на основании ст. 47 УК Украины в связи с передачей на поруки.

Согласно приговору суда ОСОБА_5 признан виновным в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

Осужденный ОСОБА_5, являясь согласно приказа председателя правления ООО «Банк Фамильный» № 117-К от 03.10.2005 года, директором Днепропетровского филиала ООО «Банк Фамильный» (далее - ДФ ООО «Банк Фамильный»), в силу должностной инструкции, утвержденной председателем ООО «Банк Фамильный» и доведенный до сведения ОСОБА_5 03.10.2005 года, выполняя обязанности по:

управлению текущей деятельностью филиала, на основании доверенности филиала;

представительство интересов банка;

обеспечению рентабельной работы филиала;

обеспечению осуществления филиалом банковский операций в пределах разрешения, выданного уполномоченным органом правления банка;

организации кредитования юридический и физических лиц в филиале;

заключению договоров и соглашений от имени банка на основании доверенности;

организации и контролю осуществления внутреннего мониторинга операций клиентов банка;

обеспечению идентификации клиентов филиала банка;

относящиеся к категории организационно-распорядительных обязанностей,
а также обязанности по:

обеспечению сохранности имущества филиала;

обеспечению эффективного использования средств, кредитных ресурсов и другого имущества, относящиеся к категории административно-хозяйственных обязанностей, таким образом, являясь служебным лицом, в конце сентября 2006 года, более точных данных в части даты не установлено, рассмотрев обращение директора ООО «Термит» ОСОБА_6 о выдаче ООО «Термит» на возвратной основе кредита из средств ООО «Банк Фамильный», сообщил тому, что Днепропетровский филиал ООО «Банк Фамильный» не имеет полномочий самостоятельно принимать решения о кредитования юридических лиц - без согласования с ООО «Банк Фамильный». В качестве альтернативы предложил ОСОБА_6 совместно оформить кредитование мнимых заемщиков, воспользовавшись учрежденной правлением ООО «Банк Фамильный» Программой потребительского кредитования сотрудников предприятий, и ознакомив ОСОБА_6 с технологической картой «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол № 28/2006 от 03.05.2006 года), обязывающий подразделение банка при разрешении вопроса о кредитовании физического лица-работника предприятия, в частности:

истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справки с места работы, сверить их с оригиналами, (п. 1.1.);

удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, путем обращения к предоставленным директором предприятия спискам, либо путем обращения к работникам отдела кадров предприятии (п. 1.1..);

обязать клиента заполнить анкету заемщика (п.1.1..);

при позитивном решении кредитного комитета - подписать кредитный договор с клиентом и обеспечить подписание кредитного договора уполномоченным лицом банка (п.1.7.);

открыть ссудный счет (п. 1.8.);

составить заявление на выдачу наличных денежных средств клиенту и списать денежные средства со ссудного счета (п. 1.13.);

выдать клиенту наличные денежные средства (п. 1.14.)

предложил ОСОБА_6 приискать копии паспортов, справок о присвоении идентификационных налоговых номеров (далее ИНН) третьих лиц, достигших совершеннолетия, с произвольными анкетными данными и предоставить их ему (ОСОБА_5.).

В свою очередь ОСОБА_5 обязался, используя копии личных документов посторонних лиц, составить проекты заведомо поддельных документов:

справку о персонале ООО «Термит», изложив в ней анкетные данные указанных посторонних физических лиц;

справки о размере заработной платы указанных физических лиц по факту якобы имевшего место выполнения трудовых обязанностей с ООО «Термит», указав в ней вымышленные данные;

анкеты заемщиков от имени указанных физических лиц;

кредитные договоры;

заявки на получение денежных средств от имени указанных посторонних лиц, служащие основанием для выделения денежных средств стороны ДФ ООО «Банк Фамильный», и предоставить их на подпись их ОСОБА_6, а также обеспечить подписание кредитных договоров со стороны ООО «Банк Фамильный», после чего, открыв ссудные счета на имя указанных посторонних лиц, выдать ОСОБА_6 на возвратной основе денежные средства ООО «Банк Фамильный» в размере 10ООО гривен Украины на каждое физическое лицо, изъятые из ведения ДФ ООО «Банк Фамильный» на основании указанных заведомо поддельных документов в их совокупности.

Такие условия кредитования нашли свое одобрение со стороны ОСОБА_6, обязавшегося выполнить вышеуказанные предложения ОСОБА_5

ОСОБА_5, в целях незаконного обогащения, ОСОБА_6 предъявлено требование о передаче в его ОСОБА_5 пользу за осуществление в интересах ОСОБА_6 указанных противоправных действий с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», денежного вознаграждения в размере, эквивалентном 30 % от размера полученной ОСОБА_6 прибыли от использования денежных средств, на что ОСОБА_6 согласился.

В конце сентября 2006 года ОСОБА_5, получив от ОСОБА_6 по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К.Либкнехта, 49, бланк ООО «Термит» в электронном виде, копии паспортов и справок о присвоении ИНН, принадлежащих 55 физическим лицам, работниками ООО «Термит» заведомо для ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не являющихся, а именно:

ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

ОСОБА_9,

ОСОБА_10,

ОСОБА_11,

ОСОБА_12,

ОСОБА_13,

ОСОБА_14,

ОСОБА_15,

ОСОБА_16,

ОСОБА_17,

ОСОБА_18,

ОСОБА_19,

ОСОБА_20,

ОСОБА_21,

ОСОБА_22,

ОСОБА_23,

ОСОБА_24,

ОСОБА_25,

ОСОБА_26,

ОСОБА_27,

ОСОБА_28,

ОСОБА_29,

ОСОБА_30,

ОСОБА_31,

ОСОБА_32,

ОСОБА_33,

ОСОБА_34,

ОСОБА_35,

ОСОБА_36,

ОСОБА_37,

ОСОБА_38,

ОСОБА_39,

ОСОБА_40,

ОСОБА_41,

ОСОБА_42,

ОСОБА_43,

ОСОБА_44,

ОСОБА_45,

ОСОБА_46,

ОСОБА_47,

ОСОБА_48,

ОСОБА_49,

ОСОБА_50,

ОСОБА_51,

ОСОБА_52,

ОСОБА_53,

ОСОБА_54,

ОСОБА_55,

ОСОБА_56,

ОСОБА_57,

ОСОБА_58,

ОСОБА_59,

ОСОБА_60,

ОСОБА_61

при неустановленных следствием обстоятельствах составил при помощи персонального компьютера и с использованием электронного бланка ООО «Термит» проект справки о персонале предприятия, перечислив в ней анкетные данные всех указанных лиц и ИНН каждого из них, и далее при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на подстрекательство служебного лица субъекта хозяйственной деятельности к служебному подлогу и предоставлению банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, в период до 05.10.2006 года представил данную справку по месту расположения ДФ ООО «Банк Фамильный» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, ОСОБА_6 на подпись.

ОСОБА_6, следуя условиям договоренности с ОСОБА_5 подписал данную справку собственной подписью и заверил таковую печатью ООО «Термит», после чего выдал ее ОСОБА_5.

Помимо того, ОСОБА_5 в конце сентября 2006 года (более точных данных не установлено), находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Либкнехта, 49, умышленно, используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение ведущему специалисту по кредитованию отдела по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_4 при помощи персонального компьютера составить анкеты заемщиков, кредитные договоры о выдаче кредитов в сумме 10000 гривен каждый, указав заемщиками указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, вручив ОСОБА_4 копии указанных личных документов физических лиц, а также обязав его заверить своей подписью копии данных документов, составить и подписать представления на кредитный комитет о кредитовании данных лиц, не производя их идентификации, составить проекты распоряжений об открытии ссудных счетов на имя указанных посторонних лиц.

ОСОБА_4, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, в период с 05 октября по 05 декабря 2006 года (более точных данных не установлено), на персональном компьютере составил проекты кредитных договоров, анкет заемщика, в которых указал анкетные данные указанных физических лиц в качестве заемщиков ООО «Банк Фамильный», копии паспортов и справок о присвоении ИНН, которые получил от ОСОБА_5, а также составил проекты представлений на кредитный комитет о кредитовании данных 55 лиц и проекты распоряжений об открытии ссудных счетов на имя указанных лиц, и далее в течение 05 октября-05 декабря 2006 года последовательно, частями, выдал ОСОБА_5 подготовленные проекты данных документов, а также в указанный период последовательно, частями подписал представления на кредитный комитет о кредитовании физических лиц и удостоверил своей подписью копии личных документов, принадлежащих:

ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

ОСОБА_9,

ОСОБА_10,

ОСОБА_11,

ОСОБА_38,

ОСОБА_39,

ОСОБА_40,

ОСОБА_41,

ОСОБА_42,

ОСОБА_43,

ОСОБА_44,

ОСОБА_45,

ОСОБА_46,

ОСОБА_47,

ОСОБА_48,

ОСОБА_49,

ОСОБА_50,

ОСОБА_51,

ОСОБА_52,

ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58,

ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61.

Помимо того, ОСОБА_5 в период с 06.10.2006 по 13.10.2006 года умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение начальнику отдела по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_64 обеспечить подписание представлений на кредитный комитет о кредитовании физических лиц, не производя их идентификации, а также обеспечить удостоверение личных документов - паспортов и справок о присвоении ИНН, принадлежащих:

ОСОБА_12,

ОСОБА_13,

ОСОБА_14,

ОСОБА_15,

ОСОБА_16,

ОСОБА_17,

ОСОБА_18,

ОСОБА_19,

ОСОБА_20,

ОСОБА_21,

ОСОБА_22,

ОСОБА_23,

ОСОБА_24,

ОСОБА_25,

ОСОБА_26,

ОСОБА_27,

ОСОБА_28,

ОСОБА_29,

ОСОБА_30,

ОСОБА_31,

ОСОБА_32,

ОСОБА_33,

ОСОБА_34,

ОСОБА_35,

ОСОБА_36,

ОСОБА_37.

ОСОБА_64, а также сотрудники ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_66 и ОСОБА_67, следуя указаниям ОСОБА_5, а также сообщенных им сведений о самолично произведенной идентификации данных физических лиц, добросовестно заблуждаясь в части того, что данные физические лица не являются заемщиками ООО «Банк Фамильный», удостоверили своей подписью копии их личных документов, а ОСОБА_64, кроме того, подписала представления на кредитный комитет о кредитовании указанных лиц. На основании данных кредитных договоров, подписанных ОСОБА_6 и ОСОБА_5 от имени ООО «Банк Фамильный», анкет заемщика, представлений на кредитный комитет, удостоверенных копий паспортов и справок о присвоении ИНН 55 физических лиц, в период с 05.10.2006-05.12.2006 г. из ведения ООО «Банк Фамильный» противоправно изъято и передано ОСОБА_6 550000 гривен, что более чем в 3142 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, является тяжкими последствиями согласно п.4 примечания к ст. 364 УК Украины. По состоянию на 03.09.2007 года из числа указанных денежных средств в ДФ ООО «Банк Фамильный» не возвращено 448333,38 гривен Украины.

Помимо того, ОСОБА_5 при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 05.10.2006 года при помощи персонального компьютера и с использованием электронного бланка ООО «Термит» изготовил проекты справок о доходах указанных лиц, якобы по факту выполнения ими трудовых обязанностей в ООО «Термит», указав в каждой из справок вымышленные данные о занимаемой должности в ООО «Термит» и размере заработной платы за период с октября 2005 года по сентябрь 2006 года.

Далее ОСОБА_5, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на подстрекательство служебного лица субъекта хозяйственной деятельности к служебному подлогу и предоставлению банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, в период с 05.10.2006 года по 05.12.2006 года предоставил данные справки по месту расположения ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_6 на подпись.

ОСОБА_6, следуя условиям договоренности с ОСОБА_5 при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал данные справки собственной подписью и заверил таковые печатью ООО «Термит», после чего возвратил их ОСОБА_5

05.10.2006 года ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонению третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных ОСОБА_4 содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств, кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_7 (кредитный договор №850),

ОСОБА_8 (кредитный договор №851),

ОСОБА_9 (кредитный договор №852),

ОСОБА_10 (кредитный договор №853),

ОСОБА_11 (кредитный договор №854),

и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный» и работниками ООО «Термит», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь в этот же день, 05.10.2006 года, ОСОБА_5, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. І.І. технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 года), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п. 2.1.-2.3 инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Украины №492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту и кредитование клиента, таким образом превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договором с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен Украины по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив и выдав заведомо поддельные документы, и, кроме того, - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов по каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысил служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 05.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя свои служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит» паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся расходными кассовыми ордерами), в сумме 10000 гривен на каждое лицо, т.е. в общей сумме - 50000 гривен, тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день, 05.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью дальнейшего их использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств, заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписей каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день, 05.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 50000 гривен по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

06.10.2006 года ОСОБА_5 пригласил в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации, с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных и содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств, кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_12 (кредитный договор №857), ОСОБА_13 (кредитный договор №859), ОСОБА_14 (кредитный договор №858), и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный» и работниками ООО «Термит», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь, в этот же день, 06.10.2006 года, ОСОБА_5, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. І.І. технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 года), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств, истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п. 2.1-2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Украины №492 от : 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, таким образом превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен Украины по каждому кредитному договору, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысил служебные полномочия, составив и выдав заведомо поддельные документы, и, кроме того, подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день, 06.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся расходными кассовыми ордерами), в сумме 10000 гривен на каждого из лиц, т.е. в общей сумме 30000 гривен, тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день, 06.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты, содержащие заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств, заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 06.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 30000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

09.10.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_15, кредитный договор № 860

ОСОБА_16, кредитный договор № 861

ОСОБА_17, кредитный договор № 863 ОСОБА_18, кредитный договор №866 ОСОБА_19, кредитный договор №

864 ОСОБА_20, кредитный договор № 864 ОСОБА_21, кредитный договор № 865 ОСОБА_22, кредитный договор № 867 ОСОБА_23, кредитный договор № 868 ОСОБА_24, кредитный договор № 869 и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный» и работниками ООО «Термит», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь, в этот же день - 09.10.2006 года, ОСОБА_67, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. 1.1.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 09.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных . интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 100000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 09.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 09.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 100000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

11.10.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_25, кредитный договор № 873 ОСОБА_26, кредитный договор № 874 ОСОБА_27, кредитный . договор № 875 ОСОБА_28, кредитный договор "№ 876 ОСОБА_29, кредитный договор № 877 ОСОБА_30, кредитный договор № 878 ОСОБА_31, кредитный договор № 879 и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный» и работниками ООО «Термит», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь, в этот же день - 11.10.2006 года, ОСОБА_67, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. І.І.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав . их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 11.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 70000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 11.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 11.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 70000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

13.10.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_32, кредитный договор № 884 ОСОБА_33, кредитный договор № 885 ОСОБА_34, кредитный договор № 886 ОСОБА_35, кредитный договор № 887 ОСОБА_36, кредитный договор № 888 ОСОБА_68, кредитный договор № 889 и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк' Фамильный» и работниками ООО «Термит», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь, в этот же день - 13.10.2006 года, ОСОБА_5, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. 1.1.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у "ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 13.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 60000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 13.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 13.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 60000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

16.10.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_38, кредитный договор №

890 ОСОБА_39, кредитный договор №

891 ОСОБА_40, кредитный договор

№ 892 ОСОБА_41, кредитный договор №

893 ОСОБА_42, кредитный договор №

894

В свою очередь, в этот же день - 16.10.2006 года, ОСОБА_67, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. І.І.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 16.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 50000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 16.10.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5.

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 16.10.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 50000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

05.12.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_6, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов, по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_43 , кредитный договор № 960
ОСОБА_69, кредитный договор № 961
ОСОБА_45, кредитный договор № 962
ОСОБА_46, кредитный договор № 963
ОСОБА_47, кредитный договор № 964
ОСОБА_48, кредитный договор № 965
ОСОБА_49, кредитный договор № 966
ОСОБА_50, кредитный договор № 967
ОСОБА_51, кредитный договор № 968
ОСОБА_52, кредитный договор № 969

ОСОБА_53, кредитный договор № 970

ОСОБА_54, кредитный договор № 971

ОСОБА_55, кредитный договор № 972

ОСОБА_56, кредитный договор № 973

ОСОБА_57, кредитный договор № 974

ОСОБА_58, кредитный договор № 975

ОСОБА_59, кредитный договор № 976

ОСОБА_60, кредитный договор № 977

ОСОБА_61, кредитный договор № 978

В свою очередь, в этот же день - 05.12.2006 года, ОСОБА_5, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. І.І.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «Термит» не работают, а достаточные активы у ООО «Термит» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 05.12.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_6, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_6, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 190000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 05.12.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_6 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_6 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_6 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_6 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 05.12.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_6, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_6 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 190000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

В результате умышленных действий ОСОБА_5 в период с 05.10.2006 года по 05.12.2006 года из ведения ООО «Банк Фамильный» противоправно изъято и передано ОСОБА_6 550000 гривен, что более чем в 3142 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является тяжкими последствиями в силу положений ч.4 примечания к ст. 364 УК Украины. По состоянию на 03.09.2007 года размер невозвращенных кредитных денежных средств составил 448333 грн. 38. коп. Украины.

Помимо того, ОСОБА_5 в конце сентября 2006 года, умышленно, в целях незаконного обогащения, ОСОБА_6 предъявлено требование о передаче в его (ОСОБА_5Н.) пользу за осуществление в интересах ОСОБА_6 указанных противоправных действий с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», денежного вознаграждения в размере, эквивалентном 30 % от размера полученной ОСОБА_6 прибыли от использования денежных средств, на что ОСОБА_6 согласился.

В течение 05 октября - 05 декабря 2006 года ОСОБА_5, согласно достигнутой договоренности с ОСОБА_6, с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», осуществлены действия по оформлению кредитов на имя 55 мнимых заемщиков, в результате чего из ведения ДФ ООО «Банк Фамильный» изъято и вручено в пользование ОСОБА_6 денежные средства в сумме 550000 гривен.

Однако ОСОБА_6 условия договоренности с ОСОБА_5 о передаче в его пользу незаконного денежного вознаграждения, выполнить отказался.

Таким образом, ОСОБА_5 выполнены все действия, направленные на доведение преступления - получение взятки, до конца, однако таковое не состоялось по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_5

ОСОБА_5, являясь директором ДФ ООО «Банк Фамильный», в декабре 2006 года, более точных данных в части даты не установлено, рассмотрев обращение заместителя директора ООО «С.П.Е.- Днепр» ОСОБА_70 о выдаче ООО «С.П.Е. - Днепр» на возвратной основе кредита из средств ООО «Банк Фамильный», сообщил тому, что ДФ ООО «Банк Фамильный» не имеет полномочий для кредитования юридических лиц без согласования с ООО «Банк Фамильный». В качестве альтернативы, предложил ОСОБА_70 совместно оформить кредитование мнимых заемщиков, воспользовавшись учрежденной правлением ООО «Банк Фамильный» Программы потребительского кредитования сотрудников предприятий, и ознакомив ОСОБА_70 с Технологической картой «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятия», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 года), обязывающей подразделение банка при разрешении вопроса о кредитовании физического лица-работника предприятия, в частности:

истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справки с места работы, сверить их с оригиналами, (п.І.І.);

обязать клиента заполнить анкету заемщика (п.І.І..);

открыть ссудный счет (п.1.8.);

выдать клиенту наличные денежные средства (п. 1.14.)

предложил ОСОБА_70 приискать копии паспортов, справок о присвоении идентификационных налоговых номеров (далее ИНН) третьих лиц, достигших совершеннолетия, с произвольными анкетными данными и предоставить их ему (ОСОБА_5.).

справку о персонале ООО «С.П.Е. - Днепр», изложив в ней анкетные данные указанных посторонних физических лиц;

справки о размере заработной платы указанных физических лиц по факту якобы имевшего место выполнения трудовых обязанностей с ООО «С.П.Е. - Днепр», указав в ней вымышленные данные;

анкеты заемщиков от имени указанных физических лиц;

кредитные договоры;

заявки на получение денежных средств от имени указанных посторонних лиц, служащие основанием для выделения денежных средств стороны ДФ ООО «Банк Фамильный», и предоставить их на подпись их ОСОБА_70, а также обеспечить подписание кредитных договоров со стороны ООО «Банк Фамильный», после чего, открыв ссудные счета на имя указанных посторонних лиц, выдать ОСОБА_70 на возвратной основе денежные средства ООО «Банк Фамильный» в размере 10000 гривен Украины на каждое физическое лицо, изъятые из ведения ДФ ООО «Банк Фамильный» на основании указанных заведомо поддельных документов в их совокупности.

Такие условия кредитования нашли свое одобрение со стороны ОСОБА_70, обязавшегося выполнить вышеуказанные предложения ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5, в целях незаконного обогащения, ОСОБА_70 предъявлено требование 6 передаче в его ОСОБА_5 пользу за осуществление в интересах ОСОБА_70 указанных противоправных действий с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», денежного вознаграждения в размере, эквивалентном 20 % от размера полученной ОСОБА_70 кредитных денежных средств, на что ОСОБА_70 согласился.

В конце декабря 2006 года ОСОБА_5, получив от ОСОБА_70 по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К.Либкнехта, 49, бланк ООО «С.П.Е. -Днепр» в электронном виде, копии паспортов и справок о присвоении ИНН, принадлежащих 27 физическим лицам, работниками ООО «С.П.Е. - Днепр» заведомо для ОСОБА_5 и ОСОБА_70 не являющихся, а именно:

ОСОБА_71,

ОСОБА_72,

ОСОБА_73,

ОСОБА_74,

ОСОБА_75,

ОСОБА_76, ОСОБА_77,

ОСОБА_78,

ОСОБА_79,

ОСОБА_80,

ОСОБА_81,

ОСОБА_82,

ОСОБА_83,

ОСОБА_84,

ОСОБА_85,

ОСОБА_86,

ОСОБА_87,

ОСОБА_88,

ОСОБА_89,

ОСОБА_90,

ОСОБА_91,

ОСОБА_92,

ОСОБА_93,

ОСОБА_94,

ОСОБА_95,

ОСОБА_98,

ОСОБА_97,

при неустановленных следствием обстоятельствах составил при помощи персонального компьютера и с использованием электронного бланка ООО «С.П.Е. -Днепр» проект справки о персонале предприятия, перечислив в ней анкетные данные всех указанных лиц и ИНН каждого из них, и далее при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на подстрекательство служебного лица субъекта хозяйственной деятельности к служебному подлогу и предоставлению банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, в период до 27.12.2006 года представил данную справку по месту расположения ДФ ООО «Банк Фамильный» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, ОСОБА_70 на подпись.

ОСОБА_70, следуя условиям договоренности с ОСОБА_5 подписал данную справку собственной подписью и заверил таковую печатью ООО «С.П.Е. -Днепр», после чего выдал ее ОСОБА_5.

Помимо того, ОСОБА_5 в конце декабря 2006 года (более точных данных не установлено), находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Либкнехта, 49, умышленно, используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_70, отдал распоряжение ведущему специалисту по кредитованию отдела по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_4 при помощи персонального компьютера составить анкеты заемщиков, кредитные договоры о выдаче кредитов в сумме 10000 гривен каждый, указав заемщиками указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «С.П.Е. - Днепр», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_70, вручив ОСОБА_4 копии указанных личных документов физических лиц, а также обязав его заверить своей подписью копии данных документов, составить и подписать представления на кредитный комитет о кредитовании данных лиц, не производя их идентификации, составить проекты распоряжений об открытии ссудных счетов на имя указанных посторонних лиц.

ОСОБА_4, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, в период до 27 декабря 2006 года (более точных данных не установлено), на персональном компьютере составил проекты кредитных договоров, анкет заемщика, в которых указал анкетные данные указанных физических лиц в качестве заемщиков ООО «Банк Фамильный», копии паспортов и справок о присвоении ИНН, которые получил от ОСОБА_5, а также составил представления на кредитный комитет о кредитовании данных лиц и выдал ОСОБА_5 подготовленные проекты данных документов, а также в указанный период последовательно, частями подписал представления на кредитный комитет о кредитовании физических лиц и удостоверил своей подписью копии личных документов, принадлежащих:

ОСОБА_71,

ОСОБА_72,

ОСОБА_73,

ОСОБА_74,

ОСОБА_75,

ОСОБА_76,

ОСОБА_77,

ОСОБА_78,

ОСОБА_79,

ОСОБА_80,

ОСОБА_81,

ОСОБА_82,

ОСОБА_83,

ОСОБА_84,

ОСОБА_85,

ОСОБА_86,

ОСОБА_87,

ОСОБА_88,

ОСОБА_89,

ОСОБА_90,

ОСОБА_91,

ОСОБА_92,

ОСОБА_93,

ОСОБА_94,

ОСОБА_95,

ОСОБА_98,

ОСОБА_97,

На основании данных, составленных ОСОБА_4, кредитных договоров, подписанных ОСОБА_70 и ОСОБА_5 от имении ООО «Банк Фамильный», анкет заемщиков, представлений на кредитный комитет, удостоверенных копий паспортов и справок о присвоении ИНН, 27.12.2006 года из ведения ООО «Банк Фамильный» противоправно изъято и передано ОСОБА_70 270000 гривен, что более чем в 1542 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является тяжкими последствиями. По состоянию на 03.09.2007 года, размер невозвращенной суммы кредитных денежных средств составил 247500 гривен 09 коп. Украины.

Помимо того, ОСОБА_5 при неустановленных следствием обстоятельствах, в период до 27 декабря 2006 года при помощи персонального компьютера и с использованием электронного бланка ООО «С.П.Е. - Днепр», изготовил проекты справок о доходах указанных лиц, якобы по факту выполнения ими трудовых обязанностей в ООО «С.П.Е. -Днепр», указав в каждой из справок вымышленные данные о занимаемой должности в ООО «С.П.Е. - Днепр» и размере заработной платы за период с декабря 2005 года по ноябрь 2006 года.

27.12.2006 года, ОСОБА_5, пригласив в свой служебный кабинет ОСОБА_70, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих им права, с целью их дальнейшего использования и склонение третьего лица к предоставлению в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, предъявил тому проекты составленных ОСОБА_4 содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получения кредитных денежных средств, кредитных договоров и анкет заемщика от имени:

ОСОБА_71,

ОСОБА_72,

ОСОБА_73,

ОСОБА_74,

ОСОБА_75,

ОСОБА_76,

ОСОБА_77,

ОСОБА_78,

ОСОБА_79,

ОСОБА_80,

ОСОБА_81,

ОСОБА_82,

ОСОБА_83,

ОСОБА_84,

ОСОБА_85,

ОСОБА_86,

ОСОБА_87,

ОСОБА_88,

ОСОБА_89,

ОСОБА_90,

ОСОБА_91,

ОСОБА_92,

ОСОБА_93,

ОСОБА_94,

ОСОБА_95,

ОСОБА_98,

ОСОБА_97,

и предложил ОСОБА_70 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_70 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный» и работниками ООО «С.П.Е. -Днепр», что ОСОБА_70 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи с имитацией подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

В свою очередь, в этот же день - 27.12.2006 года, ОСОБА_5, имея умысел на осуществление действий, выходящих за пределы полномочий по занимаемой должности, а также на составление и выдачу заведомо ложных документов, заведомо в нарушение п. 1.1.. Технологической карты «Бланковое потребительское кредитование сотрудников предприятий», утвержденной правлением ООО «Банк Фамильный» (протокол №28/2006 от 03.05.2006 г.), обязывающего перед заключением кредитного договора с клиентом, открытия ему ссудного счета и выдачи ему денежных средств истребовать у клиента копии паспорта, идентификационного налогового кода, справку с места работы, сверить их с оригиналами, удостовериться в том, что клиент работает на предприятии, истребовать у клиента заполненную анкету заемщика, а также в нарушение п.2.1.-2.3. Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины № 492 от 12.11.2003 года, согласно которых разрешается открывать счет клиенту лишь после его идентификации, без осуществления данных действий, т.е. без соблюдения особого, нормативно определенного порядка, установленного при открытии банком счета клиенту, т.о. превышая служебные полномочия по занимаемой должности, достоверно зная о том, что указанные физические лица в ООО «С.П.Е.-Днепр» не работают, а достаточные активы у ООО «С.П.Е.-Днепр» отсутствуют, и таким образом обязательства по заключенным от имени указанных физических лиц кредитным договорам с ООО «Банк Фамильный» ничем не обеспечены, т.е. заведомо предусматривая причинение ООО «Банк Фамильный» материального ущерба в размере 10000 гривен по каждому из кредитных договоров, находясь в служебном кабинете по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, подписал указанные содержащие заведомо ложные сведения кредитные договоры от имени ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия, составив заведомо поддельные документы, и кроме того - подписал подготовленные проекты распоряжений на открытие ссудных счетов каждому из указанных клиентов, передав их для исполнения в отдел по работе с клиентами ДФ ООО «Банк Фамильный», тем самым превысив служебные полномочия.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 27.12.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карда Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный» в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения осуществления филиалом банковских операций, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и интересах ОСОБА_70, отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на составление на имя указанных физических лиц, не являющихся работниками ООО «С.П.Е.-Днепр», паспорта и справки о присвоении ИНН которых предоставлены ОСОБА_70, заявлений на получение денежных средств (по форме и содержанию являющихся кассовыми ордерами) в сумме 10000 грн. на каждое их лиц, т.е. в общей сумме 270000 грн., тем самым злоупотребив служебным положением.

Помимо того, ОСОБА_5 в этот же день - 27.12.2006 года, имея умысел на склонение третьего лица к совершению подделки документов по предварительному сговору группой лиц, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, предъявил ОСОБА_70 проекты содержащих заведомо ложные сведения, предоставляющих права на получение кредитных денежных средств заявлений на получение денежных средств, составленных печатным способом от имени указанных физических лиц, как получателей денежных средств, и предложил ОСОБА_70 выполнить произвольные подписи в каждом из данных документов от имени каждого из указанных лиц, заведомо для ОСОБА_70 и ОСОБА_5 не являющихся заемщиками ООО «Банк Фамильный», что ОСОБА_70 и осуществил, поставив в каждом из документов произвольные подписи каждого из указанных лиц, возвратив документы ОСОБА_5

Помимо того, ОСОБА_5 в тот же день - 27.12.2006 года, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, умышленно используя служебные полномочия директора ДФ ООО «Банк Фамильный», в части управления текущей деятельностью филиала и обеспечения эффективного использования денежных средств, вопреки интересам службы, в собственных корыстных интересах и в интересах ОСОБА_70, устно отдал распоряжение работникам ДФ ООО «Банк Фамильный» на выдачу ОСОБА_70 из кассы ДФ ООО «Банк Фамильный» денежных средств в общей сумме 270000 грн. по указанным заведомо поддельным заявлениям о получении денежных средств, тем самым злоупотребив служебным положением.

В результате умышленных действий ОСОБА_5 27.12.2006 года из ведения ООО «Банк Фамильный» противоправно изъято и передано ОСОБА_70 270000 гривен, что более чем в 1542 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является тяжкими последствиями в силу положений ч.4 примечания к ст. 364 УК Украины. По состоянию на 03.09.2007 года размер невозвращенных кредитных денежных средств составил 247500 грн. 09 коп. Украины.

Помимо того, ОСОБА_5 в декабре 2006 года, умышленно, в целях незаконного обогащения, ОСОБА_70 предъявлено требование о передаче в его (ОСОБА_5.) пользу за осуществление в интересах ОСОБА_70 указанных противоправных действий с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», денежного вознаграждения в размере, эквивалентном 20% от размера полученной ОСОБА_70 прибыли от использования денежных средств, на что ОСОБА_70 согласился.

В течение декабря 2006 года ОСОБА_5, согласно достигнутой договоренности с ОСОБА_70, с использованием служебного положения директора ДФ ООО «Банк Фамильный», осуществлены действия по оформлению кредитов на имя 27 мнимых заемщиков, в результате чего из ведения ДФ ООО «Банк Фамильный» изъято и вручено в пользование ОСОБА_70 денежные средства в сумме 270000 гривен.

Однако ОСОБА_70 условия договоренности с ОСОБА_5 о передаче в его пользу незаконного денежного вознаграждения в размере 54000 гривен, что более чем в 308 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, выполнить отказался.

В апелляциях:

- прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции просит отменить как приговор в отношении ОСОБА_5, так и постановление о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6. По мнению прокурора назначенное ОСОБА_5 наказание является чрезмерно мягким и не соответствует степени тяжести совершенных преступлений. Сам приговор суда постановлен с грубыми нарушениями требований ст. ст. 323, 334 УПК Украины. Не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона и постановление суда в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6;

- представитель гражданского истца просит отменить приговор в отношении ОСОБА_5 ввиду мягкости назначенного ему наказания, постановить свой приговор, которым назначить осужденному по совокупности преступлений наказание в виде 8 лет лишения свободы и взыскать с ОСОБА_5 убытки, причиненные банку.

В суде апелляционной прокурор поддержала поданную гособовинителем апелляцию и просила отменить по мотивам, указанным в апелляции, как приговор, так и постановление суда.

Защитники ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, обвиняемый ОСОБА_4. просили оставить приговор и постановление без изменения.

Выслушав мнения участников судебного разбирательства, изучив и проанализировав доводы, содержащиеся в апелляциях, сопоставив их с имеющимися в деле материалами, судебная палата считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению, а апелляция гражданского истца частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 29.06.90 г. (с последующими изменениями) "О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда Украины по вопросам судебного рассмотрения уголовных дел и постановления приговора" - приговор, постановленный именем Украины, является важнейшим актом правосудия и к его составлению надлежит подходить с исключительной ответственностью, поскольку наспех, непоследовательно написанный приговор может вызывать сомнения в его законности, обоснованности и справедливости.

Законодатель строго регламентирует форму и содержание приговора, а также требования, предъявляемые к нему.

В соответствии со ст. 323 УПК Украины приговор суда должен быть законным и обоснованным.

Как указано в ст. 334 УПК Украины мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать формулировку обвинения, признанного судом доказанным. В этой части приговора приводятся доказательства, на которых основывается вывод суда, с указанием мотивов, по которым суд отвергает другие доказательства.

Несоблюдение требований ст. 332-335 УПК Украины при постановлении приговора, согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 8 от 24.10.2003 г. "О применении законодательства, которое обеспечивает право на защиту в уголовном судопроизводстве", является основанием для его отмены.

Основой мотивировочной части приговора является анализ и оценка исследованных судом доказательств.

В п. 16 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 29.06.90 г. указано, что суду надлежит дать анализ всем собранным по делу доказательствам, т.е. всем фактическим данным, которые содержатся в показаниях свидетелей, подсудимого, заключениях экспертиз, которые подтверждают или опровергают обвинение.

К анализу доказательств, подтверждающих обстоятельства преступления, которые суд признал установленными, в приговоре излагается отношение подсудимого к предъявленному обвинению и сущность его показаний. Не соглашаясь с показаниями подсудимого, суд обязан их опровергнуть исследованными доказательствами. Обвинительный приговор подлежит отмене, если доводы осужденного о непричастности к совершению преступления не опровергнуты конкретными доказательствами.

Анализируя материалы уголовного дела, коллегия судей пришла к выводу о том, что приговор в отношении ОСОБА_5 постановлен с грубыми нарушениями вышеуказанных требований уголовно-процессуального закона и подлежит безусловной отмене на основании ст. 370 УПК Украины.

Как следует из приговора, в его мотивировочной части суд привел показания осужденного ОСОБА_5, которые он дал в судебном заседании.

Однако, как следует из протокола судебного заседания, вопреки требованиям ст. 300 УПК Украины ОСОБА_5 не был допрошен по существу предъявленного обвинения, т.е. по каждому эпизоду обвинения, а его показания носили общий характер.

Изложив далее в приговоре показания свидетелей и другие материалы дела, суд указал, что приведенные доказательства опровергают показания подсудимого о том, что инкриминируемых преступлений он не совершал.

Таким образом, в приговоре суд не проанализировал исследованных в судебном заседании доказательств, не дал им надлежащей оценки и не опроверг ни одного довода осужденного ОСОБА_5 о его невиновности.

Отсутствие в приговоре анализа и оценки доказательств и опровержения доводов осужденного о невиновности свидетельствует о необъективности суда, а следовательно, и незаконности приговора.

Данное уголовное дело поступило в суд в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_4 и -ОСОБА_6. Обвинение, которое было предъявлено указанным лицам, тесно взаимосвязано между собой.

Суд, своим постановлением от 18 декабря 2008 года уголовное дело в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6 прекратил на основании ст. ст. 47, 48 УК Украины.

Однако данное постановление, как на это обоснованно указывает прокурор в апелляции, не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона.

Прекращая уголовное дело в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6 по нереабилитирующим основаниям, суд в постановлении не указал какие действия совершили подсудимые и содержится ли в этих действиях состав преступления, отношение подсудимых к предъявленному обвинению, доказательства, подтверждающие их виновность.

Не приводя эти данные в постановлении, суд, в то же время в приговоре в отношении ОСОБА_5 указал на те действия, которые совершили ОСОБА_4 и ОСОБА_6, и при изложении формулировки, признанной судом доказанной, указал на фамилии ОСОБА_4 и ОСОБА_6, что является недопустимым.

Обоснованными являются и доводы прокурора о незаконности прекращения уголовного дела в отношении подсудимых.

Так, подсудимый ОСОБА_4, уголовное дело в отношении которого было прекращено на основании ст. 47 УК Украины в связи с передачей на поруки, как следует из протокола судебного заседания, вину в предъявленном обвинении не признал.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №12 «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности» основанием для освобождения от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки является чистосердечное раскаяние лица, свидетельствующее о его желании искупить вину и исправить свое поведение. Лицо, не признавшее себя виновным в совершении преступления, нельзя передавать на поруки.

Апелляцию гражданского истца ООО «Банк Фамильный» суд рассматривает только в пределах и части, касающейся разрешения гражданского иска, как это предусмотрено п. 10 ст. 348 УПК Украины.

Доводы апелляции прокурора о мягкости, назначенного ОСОБА_5 наказания коллегия судей считает обоснованными.

С учетом изложенного приговор в отношении ОСОБА_5, постановление в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6 подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение, в ходе которого необходимо всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела, надлежащим образом проверить все доводы подсудимых о невиновности, принять по делу законное и обоснованное решение.

Если при новом рассмотрении уголовного дела подтвердится прежний объем обвинения, назначенное осужденному ОСОБА_5 наказание следует считать мягким.

На основании ст. 370, 372 УПК Украины, руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины, судебная палата,

определила:

апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции удовлетворить, апелляцию гражданского истца ООО «Банк Фамильный» удовлетворить частично.

Приговор Кировского районного суда г. Днепропетровска от 19 декабря 2008 года в отношении ОСОБА_5, постановление этого же суда от 18 декабря 2008 года в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_6 отменить, а дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но другим судьей.

Меру пресечения в отношении подсудимых оставить прежнюю — подписку о невыезде.

Показати/Приховати судові провадження

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація