Справа №760/30448/18

Провадження №1-кс/760/15361/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Усатова І.А., при секретарі Ковальській К.О., за участю детектива Яроменок Р.О., розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Легіна А.В., погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Лучківим Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №52018000000000144 від 22.02.2018, -

В С Т А Н О В И В :

детектив за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3352) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007; заяв, які подавались до приватного нотаріуса сторонами договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007 та заінтересованими особами для посвідчення вказаного договору та всіх інших документів поданих разом із такими заявами; документів, на підставі яких посвідчувався договір дарування купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007 (довіреності, заяви, повідомлення/, згоди, довідки, витяги, документи щодо належності нерухомого майна, документи щодо вартості нерухомого майна, документи про сплату податків, військового збору, єдиного соціального внеску та обов`язкових зборів, документи про оплату послуг нотаріуса тощо); заяви про державну реєстрацію прав та їх обмежень (щодо обтяження речового права) стосовно магазину продовольчих товарів (приміщення №103-1 по №103-5/літер А-9), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та всіх інших документів поданих разом із цією заявою (в т.ч квитанції про сплату послуг приватного нотаріуса за посвідчення вказаних заяв); сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій вищевказаного приватного нотаріуса, на яких містяться записи щодо вчинених нотаріальних дій щодо посвідчення договору купівлі продажу №2501 від 05.09.2007; вхідної та вихідної кореспонденції між приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 та будь - якими особами стосовно укладення та виконання ними договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52018000000000144 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366-1 та ч.1 ст.368-2 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3352) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, детектив зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 та в закритому судовому засіданні.

Проаналізувавши клопотання детектива про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив його задоовльнити.

Заслухавши думку детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підялгає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52018000000000144 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366-1 та ч.1 ст.368-2 КК України, за фактом подання головним інспектором Волинської митниці ДФС ОСОБА_2 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» та набуття ним у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що головним інспектором Волинської митниці ДФС ОСОБА_2 та його дружиною - головним державним інспектором Волинської митниці ДФС ОСОБА_3 за 2016 та 2017 роки, сукупний розмір доходів ОСОБА_2 та його сімї за відповідні роки становить 480 195 грн. (що за курсом НБУ приблизно складає 19 тис. доларів США). Однак, зазначені декларації не містять жодних відомостей про рахунок НОМЕР_1 в доларах США, який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща) на який 04.01.2016 та 02.05.2016 вніс грошові кошти в сумі 180 000 доларів США та 79 600 доларів США, відомостей про кошти на ньому, а також про правочин, вчинення яких могло б забезпечити наявність у власності ОСОБА_2 вищевказаних грошових коштів або близьких до того.

У зв`язку з чим необхідно встановити обставини придбання 05.09.2007, в тому числі джерела коштів та реальну вартість, ОСОБА_2 магазину продовольчих товарів (приміщення №103-1 по №103-5/літер А-9), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3352) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007; заяв, які подавались до приватного нотаріуса сторонами договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007 та заінтересованими особами для посвідчення вказаного договору та всіх інших документів поданих разом із такими заявами; документів, на підставі яких посвідчувався договір дарування купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007 (довіреності, заяви, повідомлення/, згоди, довідки, витяги, документи щодо належності нерухомого майна, документи щодо вартості нерухомого майна, документи про сплату податків, військового збору, єдиного соціального внеску та обов`язкових зборів, документи про оплату послуг нотаріуса тощо); заяви про державну реєстрацію прав та їх обмежень (щодо обтяження речового права) стосовно магазину продовольчих товарів (приміщення №103-1 по №103-5/літер А-9), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та всіх інших документів поданих разом із цією заявою (в т.ч квитанції про сплату послуг приватного нотаріуса за посвідчення вказаних заяв); сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій вищевказаного приватного нотаріуса, на яких містяться записи щодо вчинених нотаріальних дій щодо посвідчення договору купівлі продажу №2501 від 05.09.2007; вхідної та вихідної кореспонденції між приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 та будь - якими особами стосовно укладення та виконання ними договору купівлі - продажу №2501 від 05.09.2007.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ детектив, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3352) за адресою: АДРЕСА_1 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч.3 та ч.4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що детективом не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, детектив у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_1 із запитом щодо надання запитуваних документів, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000144 від 22.02.2018 слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.