ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49,  fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відмову в задоволенні заяви за нововиявленими обставинами

15.07.2021м. ДніпроСправа № 904/4262/17

Суддя Суховаров А.В., розглянувши заяву Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 за нововиявленими обставинами

у справі №904/4262/17

за позовом Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські Острови

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094)

про визнання грошових вимог

Представники:  

від АТ "Банк Кредит Дніпро" - Перепелиця Ю.В., посв.адв. №21/2085 від 28.05.2019;

від боржника - не з`явився;  

від розпорядника майна - не з`явився.  

ВСТАНОВИВ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.

 Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 заяву Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси"  на суму 1 523   496 412, 41 грн. задоволено частково; визнано грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед"  до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" на суму 1   357 493   829, 14 грн. основного боргу,                     45    632    876, 87 грн. пені та 3 842, 00 грн. витрат по сплаті судового збору; в решті грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед"  до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" - відмовлено.

 22.02.2021 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 за нововиявленими обставинами, за змістом якої заявник просить суд скасувати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 по справі №904/4262/17 та постановити нове рішення, яким відхилити грошові вимога Компанії “Ментікто Холдінгс Лімітед” до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" в повному обсязі.

Ухвалою суду від 24.02.2021 вирішення питання щодо прийняття до розгляду заяви Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 за нововиявленими обставинами у справі №904/4262/17 відкладено до повернення матеріалів заяви Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог по справі №904/4262/17 до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 15.06.2021 розгляд заяви призначено на 15.07.2021.

09.07.2021 від Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" надійшли заперечення на заяву про перегляд ухвали від 21.07.2020 за нововиявленими обставинами, за змістом яких Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" вказує, що обставини, на які посилається заявник, не є нововиявленими, а отже не свідчать про наявність підстав для перегляду ухвали суду від 21.07.2020.

14.07.2021 від Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" надійшли пояснення  на заперечення Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", згідно яких заявник стверджує про відсутність підстав вважати преюдиційними факти, встановлені рішенням господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/7492/16 від 08.09.2016, яким, зокрема, обґрунтовано грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" в ухвалі від 21.07.2020, оскільки АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" не приймав участі у розгляді справи №904/7492/16 та набув статусу учасника справи згідно ухвали суду від 07.12.2020. Разом з тим, заявник посилається на лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким підтверджується факт відсутності у ТОВ “Сасма-Сток” станом на момент укладання договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2010 ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що є нововиявленою обставиною та спростовує факт законності укладання між   ТОВ “Проско Ресурси” та Компанією “Ментікто Холдінгс Лімітед” договору купівлі-продажу цінних паперів, а отже правомірності задоволення грошових вимог до боржника. Разом з тим, заявник зазначає, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2010 має ознаки фраудаторного правочину.

В судовому засіданні 15.07.2021 заявник наполягає на задоволенні вимог, викладених в заяві.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відмови у задоволенні заяви  Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами (ч. 1 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України).

Заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами (ч. 1 ст. 325 Господарського процесуального кодексу України).

Справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи (ч. 2 ст. 325 Господарського процесуального кодексу України).

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може:

1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;

2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;

3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду (ч. 3 ст. 325 Господарського процесуального кодексу України).

У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 320 цього Кодексу, та скасування судового рішення, що переглядається, суд:

1) ухвалює рішення - якщо переглядалося рішення суду;

2) приймає постанову - якщо переглядалася постанова суду;

3) постановляє ухвалу - якщо переглядалася ухвала суду (ч. 4 ст. 325 Господарського процесуального кодексу України).

За змістом поданої заяви АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зазначає про відсутність підстав вважати преюдиційними обставини, встановлені рішенням господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/7492/16 від 08.09.2016, яким, зокрема, обґрунтовано грошові вимоги Компанії “Ментікто Холдінгс Лімітед” до боржника в ухвалі від 21.07.2020, оскільки АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" не приймав участі у розгляді справи №904/7492/16 та набув статусу учасника справи згідно ухвали суду від 07.12.2020. Разом з тим, в обґрунтування поданої заяви АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" зазначає, що за результатом ознайомлення з матеріали справи №9604/4262/17, ним з`ясовано, що на виконання ухвали суду від 23.12.2020 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку надано лист, яким підтверджується факт відсутності у ТОВ “Сасма-Сток” станом на момент укладання договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2010 ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що є нововиявленою  обставиною та спростовує факт законності укладання між ТОВ “Проско Ресурси” та Компанією “Ментікто Холдінгс Лімітед” договору купівлі-продажу цінних паперів №14047Б від 02.08.2010, а отже правомірності задоволення грошових вимог до боржника. Разом з тим, заявник зазначає, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2010 має ознаки фраудаторного правочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.   

Згідно з ч. 4 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України не є підставою для перегляду рішення суду за  нововиявленими  обставинами:

1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;

2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

За змістом ч. 5 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України при перегляді судового рішення за  нововиявленими  або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.

Перегляд судового рішення за  нововиявленими  обставинами - окрема процесуальна форма судового процесу, яка визначається юридичною природою цих обставин. До  нововиявлених  обставин у розумінні наведених положень належать матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. При цьому необхідними ознаками  нововиявлених  обставин є їх наявність на час розгляду справи; те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи; істотність таких обставин для розгляду справи.

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу рішення суду. Поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту) чітко розрізняються між собою. Не можуть вважатися такими обставинами подані учасником справи листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами. Тобто, нові докази, які  не існували  на час судового розгляду справи, у розумінні положень процесуального законодавства не можуть вважатися  нововиявленими  обставинами.

Нова обставина, що з`явилася або змінилася після розгляду справи, не є підставою для перегляду справи. Не вважаються нововиявленими нові обставини, виявлені після ухвалення судом рішення, а також зміна правової позиції суду в інших подібних справах (ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2019, судове провадження № 11-813за19).      

Результат перегляду повинен випливати з оцінки доказів, зібраних у справі, і встановлення господарським судом на основі цієї оцінки наявності або відсутності  нововиявлених  обставин, визначення їх істотності для правильного вирішення спору.

За змістом наведених правових норм необхідними умовами  нововиявлених  обставин, визначених п. 1 ч. 2 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України є те, що зазначені обставини є істотними та існували на час розгляду справи; ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи; вони входять до предмета доказування у справі та можуть вплинути на висновки суду про права та обов`язки учасників справи.

Не може вважатися  нововиявленою  обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи.

Необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту).

Обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, існували на час ухвалення судового рішення, але залишаються невідомими особам, які беруть участь у справі, та стали відомими тільки після ухвалення судового рішення, є  нововиявленими  обставинами.

Обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судового рішення і не пов`язані із вимогою у цій справі, а тому не могли бути враховані судом при ухваленні судового рішення, є новими, а не  нововиявленими  обставинами.

Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за  нововиявленими  обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається (аналогічна правова позиція викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.08.2018 у справі № 19/5009/1481/11).

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи.

Необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами. Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом в постанові від 10.03. 2020 по справі № 910/10784/18.

Одним із аспектів принципу верховенства права є принцип правової певності, який, окрім іншого, передбачає, що якщо суд ухвалив остаточне рішення по суті спору, таке рішення не може бути піддане перегляду (рішення суду у справі "Брумареску проти Румунії" від 28.10.1999). Цей принцип встановлює, що жодна сторона не вправі ставити питання про перегляд остаточного судового рішення, яке набрало чинності, лише задля нового судового розгляду і нового рішення по суті. Перегляд судового рішення не повинен бути замаскованою апеляційною процедурою, а саме лише існування двох позицій щодо способу вирішення спору не є підставою для повторного судового розгляду. Відхилення від цього принципу допустимі лише за наявності виняткових обставин (п. п. 51 - 52 рішення Суду у справі "Рябих проти Росії" від 24.06.2003; ухвала суду щодо прийнятності заяви № 62608/00 "Агротехсервіс проти України"; п. п. 42-44 рішення суду у справі "Желтяков проти України" від 09.06.2011). Процедура скасування остаточного судового рішення у зв`язку з  нововиявленими  обставинами передбачає, що існує доказ, який раніше не міг бути доступний, однак він міг би призвести до іншого результату судового розгляду. Особа, яка звертається із заявою про скасування рішення, повинна довести, що в неї не було можливості представити цей доказ на остаточному судовому слуханні, а також те, що цей доказ є вирішальним (п. п. 27 - 34 рішення суду у справі "Праведная проти Росії" від 18.11.2004).

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.05.2020 у справі № 927/943/16.

Прийняття заяви про перегляд судового рішення за  нововиявленими  обставинами не означає обов`язкового скасування чи зміни рішення, що переглядається. Результат перегляду повинен випливати з оцінки доказів, зібраних у справі, і встановлення господарським судом на основі цієї оцінки наявності або відсутності  нововиявлених  обставин, визначення їх істотності для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за  нововиявленими  обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Відповідна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 04.11.2020 у справі № 904/4470/16.

Згідно з практикою ЄСПЛ процедура поновлення розгляду справи за  нововиявленими  обставинами на вимогу сторони провадження для виправлення помилок правосуддя, як така, не суперечить положенням Конвенції за умови відсутності зловживання (пункти 27-28 рішення від 18.11.2004 у справі "Правєдная проти Росії", заява №69529/01 і пункт 46 рішення від 06.12.2005 у справі "Попов проти Молдови" №2).

Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі. Повноваження судів вищого рівня з перегляду судових рішень мають здійснюватися для виправлення судових помилок і недоліків, а не задля нового розгляду справи. Таку контрольну функцію не слід розглядати як замасковане оскарження, і сама лише ймовірність існування двох думок стосовно предмета спору не може бути підставою для нового розгляду справи. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини (рішення ЄСПЛ у справі "Рябих проти Росії", заява  №52854/39); у справі "Желтяков проти України", заява № 4994/04).

Відповідно до частин 3, 4 статті 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

Згідно з ч.1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. ст. 73-74, 77 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Частиною 1 ст. 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безсторонньому дослідженні наявних у справі доказів.

Господарський суд зазначає, що обставини, на які посилається заявник в обґрунтування заявлених вимог, зведено до переоцінки доказів, за результатом дослідження яких судом ухвалено рішення про часткове визнання грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" згідно ухвали суду від 21.07.2020, в той час як лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на який посилається заявник, є доказом, який не надано під час розгляду вищевказаної заяви про визнання кредиторських вимог у справі №904/4262/17 про банкрутство ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ".

З огляду на викладене, наведені заявником обставини не є нововиявленими обставинами в розумінні статті 320 Господарського процесуального кодексу України, а тому у задоволенні заяви Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 у справі №904/4262/17 відмовляється судом.

Керуючись ст.ст. 234-235, 325 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2020 по справі №904/4262/17 за нововиявленими обставинами  - відмовити.

 Ухвала набирає законної сили 15.07.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складено 20.07.2021

Суддя А.В. Суховаров