Справа № 947/13572/21

Провадження № 1-кс/947/5896/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42021161010000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України

 

ВСТАНОВИВ:

 

Відповідно до клопотання,    Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021161010000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.

ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, будуючи виконуючим обов`язки начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, тобто службовою собою, 18.03.2021, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вході бесіди з представником групи приватних підприємців ОСОБА_6 , який повідомив останньому про наміри здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку у центральній частині міста Одеси, і ОСОБА_5 ,діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення,запропонував останньому, що за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Міністерству оборони України та перебуває у користуванні Концерну «Військторгсервіс», допоможе ОСОБА_6 з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на зазначене нерухоме майно у декілька етапів, а вартість реалізації вказаного проекту складатиме понад 900 тисяч доларів США.За вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він, як посадова особа Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», сприятиме у реалізації інвестиційних намірів ОСОБА_6 перед посадовими особами Концерну та Міністерства оборони України.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 особисто підготував та підписав відповідний договір з підприємцем від імені Філії «Південна» концерну «Війсьторгсервіс», а саме між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_5 з одного боку та Адвокатське об`єднання «Трійця» в особі директора ОСОБА_7 на зберігання ТМЦ в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 4 «А», який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, а саме ОСОБА_6 , який має надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 . Після чого,30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 отримав визначену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40.000 доларів США від ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання вищезазначених документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно у декілька етапів, за першу частину зазначено проекту. 

За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду у великому розмірі, будь  якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30 квітня 2021 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході затримання ОСОБА_5 вилучено наступне: мобільний телефон марки «Iphone», картку ПриватБанка № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 40000 (сорок тисяч) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США загальною кількістю 400 (чотириста) купюр з серійними номерами, зазначеними слідчим у клопотанні.

Вилучені в ході затримання речі, 01.05.2021 оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках зазначеного кримінального провадження, оскільки виявлені в ході обшуку фактичного місця мешкання ОСОБА_5 речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках зазначеного провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна про дату , місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників провадження, вважаю, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

   Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

   При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

   Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

   Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 01.05.2021 року вищевказані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.    

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42021161010000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, а саме мобільний телефон марки «Iphone», картку ПриватБанка № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 40000 (сорок тисяч) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США загальною кількістю 400 (чотириста) купюр з наступними серійними номерами:

MB63879995S        MF04537656F        MF00144035F

PE21324261A         MF04537655F        MF00144034F

MB63879975S        MF04537654F        MF00144033F

MB63879978S        MF04537653F        MF00144030F

ML50311011F        MF04537652F        MK00919778B

MB63879976S        MF04537651F        MF00144036F

MB63879974S        MF04537650F        MF00144037F

MB63879977S        MF04537649F        MF00144038F

MB63879969S        MF04537648F        PE25513837B

MB63879980S        MF04537647F        MF00144039F

MF04537689F         MF04537646F        MF00144005F

MF04537690F         MF04537645F        MF00144004F

MF04537688F         MF04537644F        PE25513833B

MF04537687F         MF04537643F        PE25513726B

MF04537686F         MF04537642F        PE25513721B

MF04537685F         MF04537641F        PE25513834B

MF04537684F        MF04537640F        PE25513720B

MF04537683F        MF04537639F        PE25513712B

MF04537682F        MF04537638F        PE25513711B

MF04537681F        MF04537637F        PE25513707B

MF04537680F        MF04537636F        LG48094733B

MF04537679F        MF04537635F        PE25513706B

MF04537678F        MF04537634F        LL24514408G

MF04537677F        MF00144011F        LL04558718G

MF04537676F        MF00144012F        MB69252561N

MF04537675F        MF00144013F        LB11851189Q

MF04537674F        MF00144014F        LB94388964S

MF04537673F        MF00144015F        ML87055456E

MF04537669F        MF00144016F        PB69026780D

MF04537672F        MF00144017F        PB69026782D

MF04537671F        MF00144018F        MF20569390B

MF04537670F        MF00144019F        LB24066851V

MF04537668F        MF00144020F        ME06414763B

MF04537667F        MF00144021F        LE19963791A

MF04537666F        MF00144022F        LL19036930E

MF04537665F        MF00144023F        LL68896192D

MF04537664F        MF00144027F        LD15485296D

MF04537663F        MF00144026F        LF79426389D

MF04537662F        MF00144024F        LB70932710I

MF04537661F        MF00144025F        LF84365546G

MF04537660F        MF00144029F        LB00869505C

MF04537659F        MF00144031F        JG48261398A

MF04537658F        MF00144032F        JL61813020A

MF04537657F MF00144028F     LL48751771A

LB33979857J         PD63439021A        KB10688162Q

ML68268569B     PD63439020A        KG02980999B

LE57780538E         PD63439019A        HK17180805C

LB47920896L         PD63439018A        HF31372419C

LF92177453J         PD63439017A        KB65011433P

MK12452348A     PD63439016A        KF54197020A

LB08166629D         PD63439015A        KB54915211J

LB87628631M     PD63439014A        KB98674903F

ML29744370B     PD63439013A        KB11228846I

LL62621782F         PD63439012A        HB74805081R

LB04346643W     PD63439011A        FB94879095B

LB27384147J         PD63439010A        KB77914879J

PD63439050A        PD63439007A        HB94046683L

LB25045500N        PD63439006A        KK16418938C

MF69118586A    PD63439009A        KL62556892D

LL86835196H        PD63439008A        HG94590064A

PD63439045A        LF82083283A         AB66941371L

PD63439046A        LB40512340L         HB64661537K

PD63439049A        LF71281716A         HA44838772A

PD63439048A        LL69212632A         DB35259931D

PD63439042A        HB15256255G        KB49237069E

PD63439044A        HF05376125E         KB41198969G

PD63439043A        KB17659730B        KG04991393A

PD63439047A        HE54239973C        HB01396981J

PD63439038A        KB13614470I         HB61998790K

PD63439040A        KB18218725A        KG07950160A

PD63439039A        KB18218922A        KC07394262A

PD63439041A        KB18218955A        KB10005730E

PD63439037A        KB65375817J         AB38268940H

PD63439036A        HB90207037H        KB24635031R

PD63439035A        HB36544592P         DF83684968A

PD63439034A        HL66745016F         KL01258981B

PD63439033A        HJ86791968A         HB37998379H

PD63439032A        KB42773086P         KB05916678J

PD63439031A        HK30823466B        KB10032204K

PD63439030A        KB87259331N        KK01328573*

PD63439026A        HB61992345H        HA28298078B

PD63439027A        KB24738530G        KH17218234A

PD63439029A        KL98708021D        KB59450239Q

PD63439028A        KB35784208C        KF12853775B

PD63439022A        KB91970552J         AE89442330B

PD63439023A        KK25129142A        HK25858845C

PD63439024A        KB15527808I         KB17520667A

PD63439025A        KB98615502K        HL83277500D

KB82081736J        HG36649406B        KB34270850B

FG12436130B        HJ46896011A         HC59022929A

KD53624656A    HJ46896012A         KL93117934B

FG42142289A        HD43641492A        KB02575223J

KB87700137D    KB25665578J         KI11315356A

HB42992729B    KB24948572R        HL30333237E

KB31290602D    HG36649405B        HL30333230E

KB10513426C    HB39411733M        KF46469362B

CB38669432B        KI17144773A         KL00335494B

AB23045828A    KB45691577B        KK54415357B

KB01102527K    HB22097685P         HB93840455L

KG13272370A    KB75908883F         HG43873948B

KB41548555B    KB03359654G        HL75918087D

KB42102562C    HB22482519R        KB47430564C

KB08644097B    HH54925264A        HF92167227C

HF81855482B        FG21078015A        KB94907120J

KL66344436B        FF54366109A         KB43905318J

HF92193643B        FF22255846C         HG51325233B

KB22998708D    FK44591406A        HB19556152B

KB92250121F        DB11893476B        KF76466286B

KK54445668C    DK02472172A        KG06882545B

HB95768956P        DG62217143A        HB80956263H

HB36544591P        DC40432363A        KB43905319J

KL56152697B        FF64293232B         KJ58175519A

KH34417063A    FB04911800C         KB34137352L

KJ15427813A        FG05589745A        KB78562059C

HB31121573P        FB22894844B         KB69497539B

KF62790117A        FE73603259A         HK35993745C

KB49616454F        DB95335335B        HG47813721A

KL41077153B        FB72419992A         HG69533836B

HF14716173C        BJ19976003A         KB41882215N

HB31498173J        CB43915863C        HE44077593D

HB70674326R    CG43308988A        KB05862289J

DL45714477A    KG19412166B        HF43792794D

FF10250972C        KA24735544A        KB69323516D

HE70236207C        KK54999588B        KB34203388D

HB08402577B    KB29406359C        HL44267993F

HB38541882P        HD20939649B        KB87257989N

HB77646177J         KB89582087I         HB71618051R

HB06846515D        HA77291577A        KB18361000A

HB66684512R        KL73944345D        HJ53606289A

HJ46896013A         HL81860868F         HB69829154H

HB25916954A        KB96518996D        HF72692190B

HB12353396F         KB29406351C        LF44333738H

HB67297417M KG07500591A KB23267966M

HL54110550G

   Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 . 

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

 

 

 

 

 

 

 

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1