Справа № 752/11788/20

Провадження №: 1-кс/752/2671/21

У Х В А Л А

02.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., при секретарі Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунків: № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000094 від 19.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю, дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, Іващенку Євгенію Олександровичу членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000094 від 19.03.2020 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунків: № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2021 грошових коштів по рахункам:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, Іващенку Євгенію Олександровичу членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000094 від 19.03.2020 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: