КИЇВСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  СУД   м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1360/18

Провадження № 1-кс/552/503/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря Лукаш А.В., розглянувши клопотання представника ТОВ «ОР ГРУП» Ільченка Олексія Вікторовича про скасування арешту майна -

встановив:

26.03.2021 представник ТОВ «ОР ГРУП» Ільченко О.В. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому  до слідчого судді клопотанні вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області постановою від 23.10.2019 закрито кримінальне провадження №32017170000000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1,3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №42016171010000070 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191,  ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що  в межах кримінального провадження №42016171010000070, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.06.2017 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39909300) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Вважає, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки вказане кримінальне провадження на даний час закрите. Вважає,  що є підстави для скасування арешту майна  в порядку ст.174 КПК України.   

Представник ТОВ «ОР ГРУП» Ільченко О.В. в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву та просив вирішувати дане клопотання без його участі.

Слідчий в судове засідання для участі в розгляді клопотання не з`явився, надавши дані витягу з ЄРДР.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР  ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження № 32017170000000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №42016171010000070 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень,  передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191,  ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.06.2017 (справа № 552/3677/17, провадження № 1-кс/552/1078/17) було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39909300) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінального провадження №32017170000000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 23.10.2019 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

За таких обставин, в подальшому арешті грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ОР ГРУП» відпала потреба.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

  Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного судум.Полтави від 14.06.2017 року по справі № 552/3677/17 (провадження № 1-кс/552/1078/17), на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39909300) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                         В.М.Шиян