Дата документу 28.01.2021 Справа № 554/8409/19

Провадження № 1-кс/554/1976/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року                                                                                м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді Чуванової А.М.,

за участю секретаря Таран В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області Анзель А.В., погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42019170000000084 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000084 до 6-ти місяців, а саме: до 30.07.2021 року, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 22.07.2019 року на адресу прокуратури Полтавської області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, згідно яких встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ТОВ «Захід-Інвест-Груп»» (код за ЄДРПОУ 40152056), за попередньою змовою з представниками ряду суб`єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ "ДБК-АН" (код за ЄДРПОУ 40205741), ТОВ "ПРАВЕКС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40356358), ТОВ "ІТН КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40747073), ТОВ "СМАРТ-ФОР" (код за ЄДРПОУ 40777878), ТОВ "ФОКУС-ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 40778143), ТОВ "ПРОДЖО" (код за ЄДРПОУ 40822003), ТОВ "ЧЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 41017178), ТОВ "ІНСТАНТ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 41017471), ТОВ "СМАРТ ІВЕНС" (код за ЄДРПОУ 41017838), ТОВ "ИНКОРН" (код за ЄДРПОУ 41147382), ТОВ "ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ" (код за ЄДРПОУ 41163425), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІЛЬНОС" (код за ЄДРПОУ 41289225), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 41849885), ТОВ "НЕЙКОРС" (код за ЄДРПОУ 41988067), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 41988120), ТОВ "РЕЙДВЕН" (код за ЄДРПОУ 42058037), ТОВ "ЛІВАНС" (код за ЄДРПОУ 42058278), ТОВ "РОКЕТС" (код за ЄДРПОУ 40354057), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АФРОДІТА" (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ "ГРУПСТАНДАРТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 40556545), ТОВ "ЛІБОР ПРИВАТ" (код за ЄДРПОУ 40746405), ТОВ "НОРД БЕВЕРІДЖИС" (код за ЄДРПОУ 40841529), ТОВ "НОТЕС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 41190485) впровадили протиправні механізми штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, а також виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, отриманих в якості прибутку за фіктивне придбання товару "грунт підсипочний" обсягом 759,8 тис. метрів кубічних на загальну суму понад 21,6 млн. грн.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Однак, на даний час за результатами проведення вказаних заходів не вдалося встановити всі необхідні обставини вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює подальше прийняття законних процесуальних рішень у кримінальному провадженні та вимагає проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.01.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно додатково встановити свідків та допитати їх щодо обставин, які є предметом розслідування, вирішити питання про проведення експертних досліджень та витребування додаткових документів від суб`єктів господарювання, які є учасниками відносин, що є предметом розслідування, вжити інших заходів щодо встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення злочину, забезпечити опрацювання та аналіз великих об`ємів інформації, вилучених за результатами проведених тимчасовий доступів та ін. процесуальних дій.

Здійснити вказане у відведені законодавством строки не представилося можливим з об`єктивних причин у зв`язку із значною складністю обставин, що підлягають розслідуванню.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42019170000000084 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 30.01.2021 року слідчим зазначено, що необхідно додатково встановити свідків та допитати їх щодо обставин, які є предметом розслідування, вирішити питання про проведення експертних досліджень та витребування додаткових документів від суб`єктів господарювання, які є учасниками відносин, що є предметом розслідування, вжити інших заходів щодо встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення злочину, забезпечити опрацювання та аналіз великих об`ємів інформації, вилучених за результатами проведених тимчасовий доступів та ін. процесуальних дій.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019170000000084 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, закінчується 30.01.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.07.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області Анзель А.В., погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42019170000000084 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000084 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:                                                                А.М. Чуванова