Дело № 11-490-2010 г.                                                                     Председательствующий

Категория ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2,                                                     в 1 инстанции: Галан О.А.

190 ч.3, 209 ч.3 УК Украины                                                           Докладчик: Борзаница В.И.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Именем Украины

27 апреля 2010 года  коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе:

Председательствующего :       Молчанова А.А.

Судей:                                           Борзаницы В.И., Белаха А.В.

С участием прокурора:           Гриценко Н.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Луганске уголовное дело по апелляции прокурора Краснодонского района на приговор Краснодонского горрайонного суда Луганской области от 18 февраля 2010 года.

Этим постановлением уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 190 ч.3, 209 ч.3 УК Украины направлено прокурору Краснодонского района Луганской области для дополнительного расследования.

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он работая с августа 2002 года по 04 марта 2004 года директором Общества с ограниченной ответственностью «Алжена» города Луганска, являлся должностным лицом, постоянно выполняющим на предприятии административно—хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности.

При этом ОСОБА_2 согласно ст.7 Устава ООО «Алжена» г.Луганска был наделен правом действовать от имени Общества без доверенности, представлять его интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях, заключать договора, в том числе и трудовые, издавать доверенности, приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех работников общества.

Однако ОСОБА_2, являясь должностным лицом, завладел чужим имуществом, совершил должностной подлог, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем а также мошенничество в крупных размерах при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Договором «Об оказании услуг по приемке, сушке, хранению и отпуску зерна, семян масличных культур и продуктов их переработки», заключенного между ООО «Лагуна—Агро (г. Днепропетровск) и ОАО «Краснодонский КХП», согласно складским квитанциям: серии АД 015053 номер 53 от 29.08.03 и серии АД 015073 номер 73 от 02.09.03, на ОАО «Краснодонский КХП» в период с 29 августа по 02.09.03 года хранилось 1600 т зерна пшеницы 3—го класса, принадлежащего ООО «Лагуна—Агро».

29.08.03 между ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина)», именуемый «Заказчиком» в лице регионального представителя ОСОБА_4 с одной стороны и ОАО «Краснодонский КХП», именуемый «Предприятием» в лице председателя правления ОСОБА_5 с другой, был заключен договор №23 «06 оказании услуг по приемке, сушке, хранению и отпуску зерна, семян масличных культур и продуктов их переработки».

Согласно заключенному договору:

-     согласно п. 1.1. - «Предприятие» обязалось принимать зерно, семена масличных культур и продукты их переработки, обеспечивать сушку, хранение и производит отпуск продукции «Заказчику»,

-     согласно п.3.3 - «Предприятие» обязалось отпускать продукцию партиями на основании письменного заявления «Заказчика», где «Заказчик» обязан указать наименование продукции, ее количество, вид транспорта и дату отгрузки,

-     согласно п.3.4. - приказ на отгрузку продукции оформляется после предоставления «Заказчиком» письменного заявления на отгрузку продукции, оригинала приходной квитанции, доверенности, предъявления паспорта и оплаты последним оказанных ему услуг, включая оплату по отгрузке продукции,

-     согласно п.3.6 оформление документов на отгрузку производится присутствии представителя «Заказчика, уполномоченного доверенностью,

1.   -     согласно п.3.7. отпуск продукции «Предприятие» производит в присутствии уполномоченного представителя «Заказчика»,

2.   -     согласно п.3.8. переоформление продукции с лицевого счета «Заказчика» на лицевой счет нового владельца продукции выполняется с обязательным оформлением трехстороннего Акта приема—передачи продукции, подписанного уполномоченными представителями «Заказчика», нового владельца продукции и представителем «Предприятия»,

3.   -     согласно п.4.1.4 «Предприятие» обязалось создать необходимые условия и обеспечить надлежащее хранение Продукции, ее сохранность, исключающую утрату, недостачу и порчу,

-     согласно п.4.1.6 «Предприятие» обязалось не пользоваться переданной продукцией в своих целях

Во исполнение заключенного договора, на основании писем директора ООО «Лагуна-Агро» ОСОБА_6 от 29.08.03 без номера о переоформлении находящегося на хранении в ОАО «Краснодонский КХП» зерна пшеницы 3-го класса в количестве 500 т на ООО «Альфред С.Топфер Интренешенал»(Украина) и от 02.09.03 без номера о переоформлении находящегося на хранении в ОАО «Краснодонский КХП» зерна пшеницы 3-го класса в количестве 1100 тонн на ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина), были заключены трехсторонние Акты приема -передачи зерна пшеницы от ООО «Лагуна-Агро» ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» в количестве соответственно 500 т и 1100 т от 29.08.03 и от 02.09.03, подписанные представителями ООО «Лагуна-Агро», ООО «Альфред С.Топфер интернешенал» (Украина)» и ОАО «Краснодонский КХП».

Согласно указанным Актам приема—передачи зерна, ОАО «Краснодонский КХП» принято на хранение от ООО «Альфред С. Топфер интернешенал» (Украина) зерно пшеницы 3-го класса в общем количестве 1600 т, о чем оформлены складские квитанции: номер 54 серии АД 015054 от 29.08.03 о принятии 500 т пшеницы 3-го класса и номер 75 серии АД 015076 от 02.09.03 о принятии 1100 т пшеницы 3-го класса.

В начале октября 2003 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, у ОСОБА_2, работающего директором ООО «Алжена», который достоверно знал о наличии на хранении ООО «Краснодонский КХП» зерна пшеницы 3-го класса, принадлежащего ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина), возник преступный умысел, направленный на завладение зерном пшеницы, принадлежащим ООО Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом — зерном пшеницы 3-го класса, принадлежащим ООО «Альфред С.Топфер интернешенал» (Украина), ОСОБА_2, работая директором ООО «Алжена», являясь должностным лицом, злоупотребляя своим должностным положением, из корыстных побуждений, достоверно зная, что зерно пшеницы 3-го класса ООО «Алжена» от ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина) не покупало, являясь директором ООО «Алжена», которое является одним из акционеров ОАО «Краснодонский КХП», дал указание председателю правления ОАО «Краснодонский КХП» ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_2, отгрузить зерно пшеницы 3-го класса в адрес ООО «Алжена», обязуясь предоставить документы, подтверждающие закупку пшеницы в ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина). Согласно указания ОСОБА_2, председатель правления ОАО «Краснодонский КХП» ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном умысле последнего, являясь должностным лицом, постоянно исполняющим на предприятии организационно— распорядительные и административно—хозяйственные обязанности, достоверно зная что ООО «Алжена» является одним из акционеров ОАО «Краснодонский КХП», а ОСОБА_2 - его директором, ненадлежаще исполняя свои обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, в нарушение положений Договора №23 от 29.08.03, заключенного между ООО «Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина) и ОАО «Краснодонский КХП», а именно в нарушение положений п.п. 3.3, 34, 3.6, 3.7, З.8., 4.1.4, 4.1.6 договора, в период с 04.10.03 по 12.11.03 произвел отгрузку зерна пшеницы 3—го класса принадлежащего ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина) в адрес ООО «Алжена» в количестве 350,71 т стоимостью 1287,4 грн. за 1т. на общую сумму 451504,05 грн., которое было получено директором ООО «Алжена ОСОБА_2 согласно товарно-транспортным накладным. Полученным зерном пшеницы 3-го класса ОСОБА_2 распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом - зерном пшеницы 3-го класса, принадлежащим ООО «Альфред С Топфер Интернешенал» (Украина), ОСОБА_2, работая директором ООО «Алжена», являясь должностным лицом, злоупотребляя своим должностным положением, из корыстных побуждений, достоверно зная, что зерно пшеницы 3-го класса ООО «Алжена» от ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина) не покупало, являясь директором ООО «Алжена», которое является одним из акционеров ОАО «Краснодонский КХП», путем внесения ложных сведений в официальный документ, составил, подписал и выдал председателю правления ОАО «Краснодонский КХП» ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_2, письмо от 14.11.03 с просьбой передать из закупленных у ООО «Альфред С.Топфер интернешенал» (Украина) 1600т. пшеницы 3-го класса, в адрес ЗАО «Ясиноватский комбинат хлебопродуктов» г.Ясиноватая Донецкой области 1000т. зерна пшеницы 3-го класса и в адрес МЧП КП «Бета» г.Ясиновая Донецкой области 135 т зерна пшеницы 3-го класса, обязуясь предоставить документы, подтверждающие закупку пшеницы у ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина) в течение 30 календарных дней.

Согласно предоставленному письму директором ООО «Алжена» ОСОБА_2, ОСОБА_5, работающий председателем правления, а с 25 декабря 2003 года заместителем председателя правления ОАО «Краснодонский КХП», который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_2, являясь должностным лицом, постоянно исполняющим на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, достоверно зная, что ООО «Алжена» является одним из акционеров ОАО «Краснодонский КХП», а ОСОБА_2 - его директором, ненадлежаще исполняя свои обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, в нарушение положений Договора №23 от 29.08.03, заключенного между ООО «Альфред С. Топфер интернешенал» (Украина) и ОАО «Краснодонский КХП», а именно в нарушение положений п.п. З.З., 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.4, 4.1.6 договора, в период с 12.12.03 по 29.12.03 произвел отгрузку зерна пшеницы 3-го класса, принадлежащего ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина), в интересах третьего лица -ООО «Алжена» г.Луганска в адрес ЗАО «Ясиноватский КХП» в количестве 996,86 т стоимостью 1287,4 грн. за 1 т на сумму 1283357,56 грн. по товарно-транспортным накладным, а также в период с 12.12.03 по 13.12.03 произвел отгрузку зерна пшеницы 3—го класса принадлежащего ООО «Альфред С.Топфер интернешенал» (Украина) в интересах третьего лица — ООО «Алжена» г.Луганска в адрес МЧП КП «Бета» в количестве 130,3 т стоимостью 1287,4грн. за 1т. на сумму 167748,22грн. по товарно-транспортным накладным.

А всего за период с 04.10.03 по 29.12.03 ОСОБА_2 завладел чужим имуществом - зерном пшеницы 3-го класса, принадлежащим ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал» (Украина), в" количестве 1477,87 т стоимостью 1287,4 грн. за 1 т на общую сумму 1902609,83 грн., чем ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» причинен ущерб на указанную сумму, что в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

09.12.03 года на расчетный счет ООО «Алжена» в филиале ОАО «Укрэксимбанк» в качестве оплаты по договору поступили денежные средства на общую сумму 1180 ОООгрн.. 12.12.03 на расчетный счет ООО «Алжена» поступили денежные средства в сумме 154700грн. в качестве оплаты за пшеницу, поставленную ОСОБА_2 в адрес МЧПКП «Бета».

В дальнейшем ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных вследствие совершения им преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 УК Украины, которые предшествовали легализации, в течение периода времени с 10.12.03 по 29.12.03 совершил с указанными денежными средствами финансовые операции - произвел перечисления денежных средств с текущего счета ООО «Алжена» на счета контрагентов, в бюджет, на текущий счет ООО «Алжена» в Луганском филиале АКБ «Форум», в фонды социальной направленности на общую сумму 1494852,99 грн., из которых финансовые операции совершены с денежными средствами, полученными вследствие совершения преступлений, предусмотренных ч.5 стЛ91, ч.2 ст.366 УК Украины, которые предшествовали легализации, на сумму 1333119,99 грн, что в 18000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2 в середине июля 2004 года, более точной даты в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, в дневное время находясь в с.Нижняя Деревечка Краснодонского района Луганской области встретился с директором ЧП «Деревечка» ОСОБА_7, после чего, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием предложил последнему продать ему зерно ржи группы «А» по цене 55 грн. за тонну. ОСОБА_7 зная ОСОБА_2 как директора ООО «Алжена» - должность которую ОСОБА_2 ранее занимал - ранее поддерживал с ним деловые отношения, в которых последний проявлял себя с положительной стороны - согласился. После этого, в период времени с 29 по 31 июля 2004 года, ОСОБА_2 с помощью грузового автомобиля НОМЕР_1 с прицепом г/н НОМЕР_2, принадлежащем ОСОБА_8, вывез с тока ЧП «Деревечка» 66180 кг. ржи группы «А», стоимостью 0,55 грн за 1 кг, всего на общую сумму 36399 грн., после чего незаконно завладев чужим имуществом, распорядился им по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_2 ЧП «Деревечка» был причинен материальный ущерб в крупных размерах, на общую сумму 36399 грн.

Возвращая дело на дополнительное расследование, суд указал, что дополнительное расследование проведено неполно и односторонне. Так, в соответствии с постановлением суда органами досудебного следствия допущены вследствие поверхностного расследования дела такие ошибки, которые не могут быть устранены при рассмотрении дела в судебном заседании.

По мнению суда, досудебным следствием не был проверен факт нахождения зерна и в каком количестве принадлежащего ООО «Алжена» на хранении на Краснодонском КХП за период ноябрь-декабрь 2003 года, январь-февраль 2004 года, не исследовано движение данного зерна документально. Также, досудебным следствием не были допрошены руководители МЧП КП «Бета» по вопросам заключения договоров с «Алженой», а также по вопросам перечисления денежных средств в декабре 2003 года в адрес «Алжены». Не проведена юридическая оценка действиям Хубетова.

Кроме того, досудебным следствием не проведена юридическая оценка действиям ОСОБА_2, который отрицает факт завладения денежными средствами от реализации зерна в декабре 2003 года, а также не исследовалось поступление денежных средств на ООО «Алжена» от сделок с зерном в декабре 2003 года, их расходование.

Кроме того, судом в порядке ст. 315-1 УПК Украины было вынесено судебное поручение о проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, однако до настоящего времени судебное поручение не исполнено.

В апелляции на постановление суда прокурор, ставит вопрос об отмене постановления суда и возвращении дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Ссылается на его необоснованность, указывает, что установленные при рассмотрении дела недостатки досудебного следствия, суд мог без возвращения дела на дополнительное расследование устранить в судебном заседании.

Заслушав докладчика, пояснения прокурора, который поддержал апелляцию, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей считает, что она подлежит удовлетворению.

Уголовное дело не обоснованно направлено судом первой инстанции на дополнительное расследование.

В соответствии с требованиями ст. 281 УПК Украины возращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Как правильно указано в апелляции, рассматривая дело по существу, суд имел возможность выяснить ряд вопросов, которые поставлены перед органами досудебного следствия при проведении дополнительного расследования, в частности, по необходимости назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, более тщательного допроса ОСОБА_2, свидетелей об обстоятельствах заключения и подписания договоров на покупку зерна пшеницы последующих действий связанных с очисткой, переработкой зерна.

Одновременно, как правильно указанно в апелляции в ходе досудебного следствия по указанным обстоятельствам допрашивались должностные лица Краснодонского КХП, МЧПКП «Бета», ЗАО «Ясиноватский КХП», в том числе об условиях заключения договоров на покупку пшеницы и оплаты, а также об оказании услуг по приемке, сушке, хранению и отпуску зерна.

То обстоятельство, что, по мнению суда, прокурор не обоснованно уклонился от выполнения судебного поручения по проверке движения товароматериальных ценностей (зерна пшеницы и масленичных культур) между предприятиями ООО «Алжена», ОАО «Краснодонский КХП» и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, то оно не является препятствием рассмотрения дела по сути.

В соответствии со ст. 310 УПК Украины и разъяснений Пленума Верховного Суда Украины №8 от 30.05.1997 года «О судебной экспертизе по уголовным и гражданским делам» разрешение вопроса о назначении в ходе судебного следствия экспертизы для выяснения определенных обстоятельств относится к компетенции суда.

Таким образом, установленная судом не полнота досудебного следствия могла быть устранена в судебном заседании. Не смотря на это, суд возвратил дела на дополнительное расследование, чем нарушил требования ст. 281 УПК Украины.

В связи с изложенным, постановление суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей –

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Постановление Краснодонского горрайонного суда Луганской области от 18 февраля 2010 года о направлении уголовного дела в отношении ОСОБА_2   обвиняемого по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 190 ч.3, 209 ч.3 УК Украины на дополнительное расследование  – отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Апелляцию прокурора удовлетворить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 оставить без изменения в виде подписки о не выезде.

Председательствующий:

Судьи: