Справа № 569/9385/20

1-кс/569/6330/20

УХВАЛА

01 грудня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №42020180000000047 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2020, службові особи ДП ДГ «Білокриницьке», вступили у злочинну змову із службовими особами ПрАТ «Троянівське» та іншими особами, спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та Приватним підприємством «Холдер Агро», код ЄДРПОУ: 37938319, в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №0804ВК, предметом якого є зобов`язання ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України виростити та передати у власність ПП «Холдер Агро» сільськогосподарську продукцію вирощену на земельних ділянках на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 601,42 га та Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 1009,45 га.

08.04.2020 між Державним підприємством «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 (Боржник) та ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563, в особі ОСОБА_5 (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України видано Товарну аграрну розписку, посвідчену приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 та зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204, якою Боржника зобов`язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, в строк до 02.09.2020 року за ціною 3500 грн./тонна.

Разом з тим, згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.

11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника  ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, на користь Кредитора  ПрАТ «Троянівське», 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 , зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204. 

23.09.2020, Рівненським районним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі заяви представника ПрАТ «Троянівське», відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, стягувачем ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563. 

В подальшому, 23.09.2020 ПрАТ «Троянівське» на підставі виконавчого провадження, розпочато збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить  ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Зібраний врожай зерна соняшника відвантажується на зернові склади, що розташовані на території Рівненської області, звідки реалізовується та переоформлюється іншим суб`єктам господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування шляхом тимчасових доступів до документів, скерування відповідних запитів не представилось за можливе вилучити документи щодо фінансово-господарських відносин ПрАТ «Троянівське» та ДП «ДГ «Білокриницьке» за вищевказаний період часу.

Покладаючись нанаведене,слідчий вказуєна необхідністьпроведення обшукуза вказаноюадресою так, як до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , якийперебуває на посаді директора ПрАТ «Троянівське».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

   Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладені обставини, оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 191 КК України,відшукання речейта документів, зокрема: фінансово-господарської документації, статутних документів, чорнової «бухгалтерії», записи, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, що мають значеннядля кримінальногопровадження, встановленняістини усправі іможуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , 

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_10 .

Доступ до вказаних речей та оригіналів документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Факт зберігання за вказаною адресою речей та документів підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, протоколом допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оперативно-розшуковими заходами. 

Крім того, згідно наказу № 34 від 23.06.2020 ДП "ДГ Білокриницьке" інституту сільського господарства Західного полісся академії аграрних наук України було проведено пересилку документів первинного обліку, головну книгу господарства, всі рахунки та розноски через відділення №1 "Нова пошта" в с. Біла Криниця Рівненського району на адресу ПАТ "Троянівське" село Сінгурі Житомирської області через ОСОБА_13 .

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику квартири щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 та в якій зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання та виявлення: фінансово-господарської документації ПрАТ «Троянівське» та ДП «ДГ «Білокриницьке», статутних документів, записів, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для досудового розслідування і які можуть бути доказами під час судового розгляду, та вказують на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду                          ОСОБА_1