Справа № 947/20728/20

Провадження № 1-кс/947/16884/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, залучивши підставних осіб «вклейок» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими в місті Одесі, які належали територіальній громаді міста Одеси та перебували в іпотеках банків, вартістю понад 14, 6 млн. грн., які легалізувала шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому реалізовувала добросовісним покупцям.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 29.07.2020 проведено обшук у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення підвалу, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 та картка платника податків: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_12 ; паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка платника податків НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 та картка платника податків НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_12 ;

У той, же час згідно даних ДМС України паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 є втраченим.

Згідно отриманоїінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна встановлено,що 19.02.2020державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 напідставі підробленогосвідоцтва проправо власностівід 29.05.2001року №15-6443,зареєстровано правовласності за ОСОБА_14 (із вклеєною фотокарткою ОСОБА_12 ) на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 05.05.2020 відчужено ОСОБА_16 .

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що за допомогою завідомо підроблених офіційних документів був скоєний злочин, а саме незаконне заволодіння майном за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2036351451101).

23.09.2020 слідчим винесено постанову по призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», з метою дослідження питання про те, чи виконаний рукописний текст в графі «продавець: ((підпис) рукописний текст - ОСОБА_14 )» в договорі купівлі продажу від 05.05.2020 зареєстрованому в реєстрі за №756 щодо купівлі майна за адресою: АДРЕСА_2 -  ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою?

Крім того, згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

06.10.2020 судовим експертом в рамках експертного дослідження №20-5816 заявлено клопотання про надання: оригінали усіх досліджуваних документів, у яких рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_14 підлягають дослідженню; вільні зразків почерку ОСОБА_12 у оригіналах документів різного характеру за 2016- травень 2020 рр. Зразки повинні відповідати досліджуваним записам за буквеним складом; експериментальні зразки почерку ОСОБА_12 , виконані під диктовку у вигляді записів, аналогічних досліджуваним на восьми аркушах паперу білого кольору формату А4, розміщені у графах, які відповідають розміру графи досліджуваного документу (документів); вільні зразки підписів ОСОБА_14 у оригіналах різних документів за 2015- серпень 2020 рр. (не менше 5 документів). Вказані зразки необхідні для вирішення питання Постанови про справжність або несправжність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_14 , оскільки згідно методики дослідження підписів, без вирішення цього питання неможливо вирішення питання про виконання підписів від імені ОСОБА_14 іншою особою (у даному випадку - ОСОБА_12 ); вільні зразки підписів ОСОБА_12 у документів різних документів оригіналах (не виключаючи якісних копій) за 2016- травень 2020 рр., не менше 5 документів кожної особи. Якщо у ОСОБА_12 є декілька варіантів підпису, то для проведення почеркознавчого дослідження, необхідно надати усі варіанти, у разі відсутності, повідомити про це письмово; експериментальні зразки почерку ОСОБА_12 у вигляді підпису від імені ОСОБА_14 , виконані на восьми аркушах паперу білого кольору формату А4, розміщені у графах, які відповідають розміру графи досліджуваного документу (документів).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 9395, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме договору купівлі-продажу від 15.05.2020 року зареєстрований в реєстрі за номером №756 щодо купівлі об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , та всіх документів які слугували підставою укладання вищевказаного договору згідно вимог чинного законодавства на час вчинення правочину.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, вищевказаний документ відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовим доказам. Речовими доказами в розумінні вищевказаної статті є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості. 

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування  події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. 

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. 

   Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.

Згідно п.п.1.1п.1Розділу 1Науково-методичнихрекомендацій зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,основним завданнямпочеркознавчої експертизиє ідентифікаціявиконавця рукописноготексту,обмежених заобсягом рукописнихзаписів (буквенихта цифрових)і підпису.Цією експертизоювирішуються ідеякі неідентифікаційнізавдання (установленняфакту виконаннярукопису підвпливом будь-яких(природних,штучних)збиваючих факторів;у незвичнихумовах абов незвичайномустані виконавця,навмисно зміненимпочерком,з наслідуваннямпочерку іншоїособи;визначення статівиконавця,а такожналежності йогодо певноїгрупи завіком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

   З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 162, 163,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України  задовольнити.

   Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 9395, за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 ,прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 9395, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу від 15.05.2020 року, зареєстрований в реєстрі за номером №756 щодо купівлі об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , та всіх документів, які слугували підставою укладання вищевказаного договору згідно вимог чинного законодавства на час вчинення правочину.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення. 

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

     Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1