Справа № 520/11665/15-к

Провадження № 1-кс/947/16892/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалося на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ«Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, які розташовані за вказаними у клопотанні адресами.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 13.02.1972, раніше судимий за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 358, 190 КК України.

Крім того, слід зазначити, що у ході досудового розслідування від операторів мобільного зв`язку на території України отримано електронну (цифрову) інформацію, яка містять у собі детальні відомості про використання особами, які мають відношення до організації злочинної схеми та вчинення злочинів, номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів. Аналізом інформації щодо номеру мобільного телефону, який використовував ОСОБА_7 , підтверджено факти взаємозв`язку останнього з іншими особами, що мають пряме відношення до організації та самого вчинення злочину, у тому числі підтвердження факту взаємодії з іншими організаторами злочину, як в момент готування (організації), так і в момент безпосереднього вчинення злочину, у тому числі перебування в одному місці в момент вчинення злочинів. 

Крім того, в ході огляду тимчасово вилученого майна, встановлено, що підозрюваний володіє контактним номером телефону який належить ОСОБА_6 , що вказує на зв`язок останнього із учасниками злочинного угрупування, а такождо діяльностіпов`язаної із заволодінням об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси та Одеської області, зокрема діяльності пов`язаної із виготовленням завідомо підроблених документів.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про можливе вчинення кримінальних правопорушень за обставинами даного кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

   В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

   Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

   Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187,ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, до вчинення яких може бути причетний громадянин ОСОБА_6 .

   Згідно відомостей з бази даних АРМОР, ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вищевказаному домоволодінні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

   Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187,ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. 

   Згідно відомостей з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187,ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

   Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

   Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань  задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , що відповіднодо інформаційноїдовідки з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,на праві приватної власності належить  ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення: 

?документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку(комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти; грошові кошти; а також інші предмети та документ, що стосуються реєстрації, придбання та продажу та зняття обтяження з об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1192889851101); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1257932151101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1449845551101); АДРЕСА_5 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613261351101; АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613328151101); м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 75 (нежиле приміщення І-го поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613288751101; АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 986502351101); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 992656351101); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1165827151101); м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613312151105; м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху), (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613039051101); м. Одеса, вул. Успенська, 73 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621305551101); м. Одеса, вул. Колонтаївська, 36 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621331451101); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); м.Одеса,вул.Вільямса академіка,59,корп.3,кв.23(нежитловеприміщення)(реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1167202051101);м.Одеса,Київське шосе,буд.12а(нежитловеприміщення)(реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1159771351101); АДРЕСА_12 (реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1438689851101); АДРЕСА_13 (реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1186585951000);м.Одеса,Люстдорфська дорога,179(реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1486692951101);м.Одеса,Люстдорфська дорога,179б(реєстраційнийномер об`єктунерухомого майна1486737951101);земельна ділянказа адресою: м.Одеса,Люстдорфська дорога,179б(кадастровийномер 5110136900:33:025:0055);земельна ділянка за адресою: 

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179, (кадастровий номер 5110136900:33:025:0056);м. Одеса, провул. Кришталевий, 4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1812629251101); Одеська обл., Лиманськийр-н., с. Любопіль, вул. Шкільна, 75 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1338423051227); Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Скадовського Сергія, 11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1846061265247); м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 87 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 816945851101); АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1798194051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626932051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626946451101); м. Одеса, вул. Ніжинська, 49 кв. 4а (офісне приміщення №4а) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1741412951101); м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 48 (приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1735904551101); м. Одеса, вул. Литовська, 2б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2110301151101); АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 154362051101); АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 83371451101); АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 15832550); АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1752530951101), м. Одеса, Карантинний узвіз, 1Г (господарські будівлі літ. «А», «Б») (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2109255551101), м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 28 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1801607651101), АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2088363051101); АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1852059451101); АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1938406351101); АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1482419951101); АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2016182251101); АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2004964751101); АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1487323551101); АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 342223151101); АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 184293351101); АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 371916851101); АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 515905451101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1900503951101); АДРЕСА_30 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 991748351101); АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1934825051101); АДРЕСА_32 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 973199351101); паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_9 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_10 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_11 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_12 »; паспорт громадянина України на ім`я «ОСОБА_13 »; паспорт громадянинаУкраїни наім`я« ОСОБА_14 »;печать та документи (технічні паспорти), які виданні ФОП « ОСОБА_15 »; лист б/н ПАТ «Дельта Банк» від 15.10.2015; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 по справі №1522/19205/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2014 по справі №1522/19075/14; лист ПАТ«УкрСиббанк» №456/П1445/11 від 28.09.2011; рішення Приморського районного суду м. Одеси №2-3150/09 від 17.12.2009; лист КП «БТІ» ОМР № 8608-13/2101 від 19.07.2018; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003;постанови слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про скасування арешту майна від 03.07.2014; Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси, серія та номер: б/н, виданий 23.05.2003; лист серія та номер б/н, видавник ТОВ «ОТП Факторинг Україна», свідоцтво право власності серія НОМЕР_1 ; Одеська універсальна біржа «Вітязь»; документи та фотокартки, які пов`язані з наступними особами:

ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ;  ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОсмановАйдерРустемович, РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_33 , НОМЕР_9 , ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_28 . Документи, печатки, що стосуються ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ОД АТ «УКРПОШТА», МП ТОВ «ЛАСТІВКА», ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , КП «БТІ» ОМР, ФОП ОСОБА_59 , а також печатки,бланки документів,свідоцтва про право власності видані Одеської міською радою, рішення суду, листи банківських установ та інші речі та документи що будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку прошу надати слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №12015160480004266 від 20.08.2015.    

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

   Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1