Справа № 686/23773/20 

Провадження № 1-кс/686/11861/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року      м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчої Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42020020000000257,

встановив:

В провадженні слідчої Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №42020020000000257 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.09.2020 року слідча Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури  ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-    платіжних документів, документів бухгалтерської звітності на підставі яких здійснюється оплата за митне оформлення від фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які здійснюють митне оформлення вантажів в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» у зоні діяльності митного посту «Могилів-Подільський»; 

-    документів, аркушів паперу, чорнових записів, блокнотів, довідок, митних декларацій, виписки, та інші джерела інформації на яких міститься відомості щодо передачі, надання та отримання неправомірної вигоди співробітниками митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці ДМСУ;

-    комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку та матеріальних носіїв інформації, які використовувались для здійснення злочинної діяльності;

- грошових коштів, які одержувались фігурантом кримінального провадження в якості неправомірної вигоди.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

25.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №42020020000000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митного посту «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби України за участі митного брокера налагодили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди, під виглядом оплати за брокерські послуги, від фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють митне оформлення у зоні діяльності вищевказаного митного поста. 

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Про причетність ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення свідчать: лист СБУ у Вінницькій області № 53/14/125-878нт від 20.08.2020 р., протоколи допиту свідка від 21.09.2020 р. та 22.09.2020 р., лист СБУ у Вінницькій області від 18.09.2020 щодо виконання доручення, інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 224662269 від 18.09.2020 встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Також, відповідно до ч. 1 ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

 Враховуючи вищевикладене,оскільки в ході досудового розслідування було здобуто достатні дані про те, що у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть зберігатись платіжні документи, документи бухгалтерської звітності та документи на підставі яких здійснюється оплата за митне оформлення від фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які здійснюють митне оформлення вантажів в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» у зоні діяльності митного посту «Могилів-Подільський», чорнові записи, блокноти, довідки, митні декларації за період з 25.08.2020; комп`ютерна техніка, засоби мобільного зв`язку та матеріальні носії інформації, є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя 

постановив:

Клопотання слідчої Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3  задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,  ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні: прокурорам відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення: платіжних документів, документів бухгалтерської звітності та документів на підставі яких здійснюється оплата за митне оформлення від фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які здійснюють митне оформлення вантажів в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» у зоні діяльності митного посту «Могилів-Подільський», чорнових записів, блокнотів, довідок, митних декларацій за період з 25.08.2020; комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку та матеріальних носіїв інформації, які використовувались для митного оформлення транспортних засобів.

Ухвала діє по 23 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя