Дело №1-744/2008 г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
20 ноября 2008 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего - судьи Бугеры Е.В.
при секретаре - Тихенькой Е.А.,
с участием прокурора - Редина И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске уголовное дело по
обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, по национальности - украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, работающего директором ЧП «Казак Плюс», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.358 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ОСОБА_1, 12-13 января 2007 года, примерно в 10.00 часов, более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, с целью последующего получения кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь», прибыл в офис ЛОБФ «Миллениум», расположенный по адресу: г.Луганск, ул.Лермонтова, 16, офис № 618, где встретился с ОСОБА_2 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), которая пообещала изготовить последнему поддельные документы на его имя, а именно: справку о доходах и копию трудовой книжки, а также оказать содействие в получении кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь» на его имя, за материальное вознаграждение. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельных документов, с целью получения кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь», 15 января 2007 года, в 10.00 часов прибыл в офис № 618 ЛОБФ «Миллениум», расположенный по адресу: г.Луганск, ул.Лермонтова, 16, где в незаполненные типовые бланки ЛФ АБ «Киевская Русь» заявления-ходатайства на получение кредита и анкеты заемщика, предоставленные ему ОСОБА_2, собственноручно внес заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности в ЛОБФ «Миллениум», после чего получил от ОСОБА_2 поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, и продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование поддельных документов, с целью получения кредита, 15.01.2007 года в 14.00 часов прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г.Луганск, ул.Советская, 47, где предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь» - ОСОБА_3, ранее изготовленные ОСОБА_2 вышеуказанные поддельные документы и получил кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь». При этом, ОСОБА_1 достоверно знал и осознавал, что ни в указанный период времени, ни в какой-либо другой период времени в ЛОБФ «Миллениум» он не работал, и соответственно сведения, содержащиеся в предоставленных им банку документах в части заработной платы и занимаемой должности, не соответствуют действительности. Тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам использование заведомо поддельных документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием.
Также, 12-13 января 2007 года, примерно в 10.00 часов, более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в офисе ЛОБФ «Миллениум», расположенном по адресу: г.Луганск. ул.Лермонтова, 16, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, вступил в преступный сговор с ОСОБА_2 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), которая в свою очередь вступила в преступный сговор с ОСОБА_4 (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство), совместно с которым разработали преступный план, согласно которого ОСОБА_1 предоставит в ЛФ АБ «Киевская Русь» поддельные документы, необходимые для оформления потребительского кредита на свое имя, изготовленные заранее ОСОБА_2 для вышеуказанной преступной цели, а ОСОБА_4, в свою очередь, окажет ему помощь, за материальное вознаграждение, в оформлении потребительского кредита по поддельным документам на его имя в ЛФ АБ «Киевская Русь» на сумму 20 000 гривен. После чего, ОСОБА_1, из полученных кредитных средств 3000 гривен передаст ОСОБА_2, а 3500 гривен передаст ОСОБА_4. Действуя согласно разработанного преступного плана, распределив преступные роли, ОСОБА_1, 15 января 2007 года в 14.00 часов прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г.Луганск, ул.Советская, 47, где продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, достоверно зная, что ЛОБФ «Миллениум» он никогда не работал, заработную плату не получал, документы, предоставленные в ЛФ АБ «Киевская Русь» на его имя, а именно: справка о доходах № 7 от 15.01.2007 года и копия трудовой книжки серии АВ № 345166, действительности не соответствует, а также понимая, что он не имеет реальной возможности погашать кредит, находясь в кредитном отделе ЛФ АБ «Киевская Русь», устно сообщил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь» заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЛОБФ «Миллениум» в должности менеджера, и желает получить потребительский кредит на сумму 20 000 гривен, намереваясь обманным путем завладеть кредитными денежными средствами ЛФ АБ «Киевская Русь» в сумме 20 000 гривен. После чего сотрудница кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном умысле ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 заключила с ОСОБА_1 кредитный договор № 3480-20.0/15/01/07 от 15 января 2007 года, который в последствии был подписан ОСОБА_1. В результате преступных действий ОСОБА_1 ЛФ АБ «Киевская Русь» были выданы кредитные денежные средства в сумме 20000 гривен, из которых 6500 гривен ОСОБА_1, по предварительной договоренности, передал ОСОБА_2 для нее и для ОСОБА_4, как оплату за оказание помощи в получении кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь» по поддельным документам, чем причинил ЛФ АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 20000 гривен. Тем самым, ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 190 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Также, в январе 2007 года, в дневное время (более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным), ОСОБА_1, находясь в офисе ЛОБФ «Миллениум», расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Лермонтова, 16, офис № 618, достоверно зная, что для получения потребительских кредитов в учреждениях ЛФ АБ «Киевская Русь» кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить справку с места работы о доходах и копию трудовой книжки, имея умысел, направленный на составление заведомо ложных документов, достоверно зная, что ОСОБА_5 не является работником ЛОБФ «Миллениум», вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), совместно с которым совершил преступление при следующих обстоятельствах: так, ОСОБА_1, действуя умышленно, противоправно, с целью незаконного получения кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь» неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), составил заведомо поддельные документы на имя колера В.В., а именно: справку о доходах № 7/18 от 24.012007 года на имя ОСОБА_5. а именно: в бланк установленного образца справки о доходах собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в ЛОБФ «Миллениум» в должности менеджера, и в период с июля по декабрь 2006 года получил заработную плату в сумме 14280 гривен, после чего заверил указанную справку подписью от имени главного бухгалтера ЛОБФ «Миллениум» -ОСОБА_6 (каковым в действительности не являлся), которую выполнил собственноручно; трудовую книжку на имя ОСОБА_5, а именно: в бланк установленного образца типографской трудовой книжки серии АА № 300986, собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 принят на работу в ЛОБФ «Миллениум» с 16.07.2001 года на должность менеджера, приказ № 79 от 16.01.2001 года; которые передал неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, изготовившему на знакопечатающем устройстве фотокопию указанной поддельной трудовой книжки на имя ОСОБА_5, и заверившему фотокопию трудовой книжки серии АА № 300986 и справки о доходах № 7/18 от 24.01.2007 года на имя ОСОБА_5, с оттисками печати и штампа ЛОБФ «Миллениум», тем самым, подделав документы, которые предоставляют право на получение кредита с целью дальнейшего их использования неустановленными в ходе досудебного следствия лицами при получении кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь». Выполняя указанные действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что в ЛОФБ «Миллениум» ОСОБА_5 никогда не работал, и сведения о его заработной плате действительности не соответствуют. Тем самым, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины по признакам подделки документа с целью его использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в содеянном признал полностью, в совершенном чистосердечно раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, фактические обстоятельства дела не оспаривал.
Представитель гражданского истца АБ "Киевская Русь" в судебном заседании поддержал заявленный гражданский иск, меру наказания просил назначить в соответствии с законом.
Кроме полного признания свой вины подсудимым, его вина в инкриминируемом ему деянии полностью подтверждена и доказана собранными по делу доказательствами.
Действия подсудимого органами досудебного следствия верно квалифицированы по ст. 358 ч.2 УК Украины по признаку подделки документа с целью его использования, совершенного по предварительному сговору группой лиц; по ст.358 ч. 3 УК Украины по признаку использования заведомо поддельного документа, а также по ст. 190 ч.2 УК Украины по признаку завладения чужого имущества путем обмана /мошенничество/, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Решая вопрос о виде и размере уголовного наказания подсудимому, суд, руководствусь ст.65 УК Украины, учитывает тяжесть содеянного, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.
Судом учитывается, что подсудимым совершено преступление средней тяжести. По месту жительства подсудимый характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двух несовершеннолетних сыновей ОСОБА_7, 26.09.1998г.р., и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.
Отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств в соответствии со ст.67 УК Украины не выявлено.
К смягчающим ответственность подсудимого обстятельствам суд относит в соответствии со ст.66 УК Украины признание подсудимым вины, глубокое раскаяние в содеянном.
Судебные издержки за проведение комплексной и почерковедческой экспертиз подлежат взысканию с подсудимого.
Вещественные доказательства по делу хранить в материалах дела.
Гражданский иск по делу подлежит удовлетворению частично в размере причиненного ущерба установленного обвинительным заключением, без учета процентов, пени.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2, ст.358 ч. 3, ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание по ч.2 ст.358 УК Украины в виде 1 год 6 месяцев ограничения свободы, по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы, по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы, на основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины и с применением ст. 76 УК Украины ОСОБА_1 от отбытия наказания освободить с испытательным сроком 1 год, если он в течении испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные судом на нее обязанности, а именно: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства, без разрешения органов уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства; один раз в месяц являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу Акционерного банка "Киевская Русь" сумму причиненного материального ущерба в размере 20.000 (двадцать тысяч) гривен.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области судебные издержки за проведение комплексной экспертизы № 2567/247 от 15.04.2008 года в сумме 4060 (четыре тысячи шестьдесят) гривен 80 копеек, за проведение почерковедческой экспертизы № 633/48 от 21.03.2008 года в сумме 375 (триста семьдесят пять) гривен 60 копеек, а всего 4.436 /четыре тысячи четыреста тридцать шесть/ гривен 40 копеек..
Вещественные доказательства по делу: кредитный договор № 3480-20.0/15/01/2007 года на имя ОСОБА_1; заявление-ходатайство на получение кредита на имя ОСОБА_1; электрографическая копия паспорта на имя ОСОБА_1; электрографическая копия трудовой книжки на имя ОСОБА_1 серии АВ № 345166; справка о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_1; анкета заемщика от имени ОСОБА_1; справка о доходах № 7 от 15.01.2007 года на имя ОСОБА_1; расходный кассовый ордер - заявка на выдачу наличных № 1 от 15.01.2007 года на имя ОСОБА_1; кредитный договор № 3668-20.0/26/01/2007 года; заявление-ходатайство на получение кредита; электрографическая копия паспорта на имя ОСОБА_5; электрографическая копия трудовой книжки на имя ОСОБА_8 серии АА № 300986; справка о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_8; анкета заемщика от имени ОСОБА_8; справка о доходах на имя ОСОБА_5; расходный кассовый ордер - заявка на выдачу наличных № 1 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_8; приходный кассовый ордер № 427280 от 26.01.2008 года на имя ОСОБА_5 - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.