Єдиний унікальний номер 341/1915/23

Номер провадження 1-кс/341/46/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2023 № 12023096140000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

29.01.2024 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації:

- щодо здійснення списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год. на суму 14044 грн.;

- щодо прийому і обробки грошової операції з списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год. на суму 14044 грн.;

- щодо результатів обробки грошової операції з списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год. на суму 14044 грн.;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача та надавача грошового переказу щодо списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год. на суму 14044 грн.

- інформацію щодо верифікації осіб, які здійснювали вищевказаний грошовий переказ (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами товариства);

- інформацію щодо проведення інших грошових переказів вищевказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період з 30.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі "", час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 30.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів за період з 30.08.2023 до 31.08.2023 та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12023096140000184 від 31.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.08.2023 на мобільний пристрій ОСОБА_5 прийшло сповіщення про отримане повідомлення щодо її оголошення про продаж одягу. Перейшовши за сповіщенням, почала вести листування з користувачем за номером НОМЕР_2 . Узгодивши всі умови продажу, користувач із вищевказаним номером мобільного телефону надіслав посилання для оформлення платежу. ОСОБА_5 ввела дані банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якою користується її матір ОСОБА_6 , після чого з картки відбулося списання коштів на суму 14000,0 гривень.

31.08.2023 допитано свідка ОСОБА_5 , з пояснень якої вбачається, що 30.08.2023 вона виклала у застосунку «ОЛХ» оголошення щодо продажу спортивної кофти (одягу). Цього ж дня до неї написали у застосунку «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_4 , де користувач вирішив придбати вказаний у оголошені одяг. Для цього надіслав ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто посилання для здійснення оплати за допомогою послуги «ОЛХ доставка». ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням, виявила стилізацію та зовнішній вигляд сайту як такого, що відповідає застосунку «ОЛХ». Після чого з дозволу матері ОСОБА_6 вказала у відповідних полях для заповнення інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 – СКР № НОМЕР_6 ) і в момент отримання затребуваної інформації із картки списало 14000,0 гривень.

27.11.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 .. В ході проведення доступу здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диск із надписом «БТ-4554», на якому збережено копії електронних документів із затребуваною інформацією.

04.12.2023 проведено огляд вищеописаного оптичного носія інформація, з чого стало відомо, що 30.08.2023 близько 15-20 год з банківської картки № НОМЕР_1 було списано кошти у сумі 14044,0 грн, які поступили до грошового посередника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.  

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023 установлено, що 30.08.2023 о 15-17 годин до ОСОБА_6 звернулась її донька ОСОБА_5 , яка повідомила, що продає одяг через мережу Інтернет, та до неї через соціальну мережу «Вайбер» звернулась «Ольга», яка користувалась мобільним телефоном за номером НОМЕР_4 . Узгодивши умови продажу одягу, ОСОБА_5 потрібно було подати реквізити банківського карткового рахунку для проведення оплати. На що ОСОБА_6 надала дозвіл для отримання коштів донці свою банківську картку емітовану до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2023 № 120230911400000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в особистому кабінету платіжної системи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120230961400000184 від 31.08.2023, 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023; 3) протоколом допиту потерпілої від 31.08.2023; 4) протоколом допиту свідка; рапортом працівника поліції; копією ухвали слідчого судді від 27.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; протоколом огляду речового доказу від 04.01.2024.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано – Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

- щодо здійснення списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год на суму 14044,0 грн.;

- щодо прийому і обробки грошової операції з списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год на суму 14044,0 грн.;

- щодо результатів обробки грошової операції з списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год на суму 14044,0 грн.;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача та надавача грошового переказу щодо списання/переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.08.2023 близько 15-20 год на суму 14044,0 грн

- інформацію щодо верифікації осіб, які здійснювали вищевказаний грошовий переказ (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами товариства);

- інформацію щодо проведення інших грошових переказів вищевказаною особою, яка має відношення до зазначених трансакцій у період з 30.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в платіжній системі "", час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів у системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 30.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів за період з 30.08.2023 до 31.08.2023 та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА