Судове рішення 902/1255/15 від 17.09.2020

Особи

Учасники процесу:

Заявник апеляційної інстанції: Департамент ДВС Міністерства юстиції України
Заявник касаційної інстанції: Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
Кредитор: Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області
Кредитор: Складчікова Людмила Володимирівна
Відповідач (Боржник): Приватне підприємство "Нафтотрейдинг"
Заявник апеляційної інстанції: Арбітражний керуючий Василик Віталій Валентинович
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт"
Кредитор: Акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз"
Кредитор: Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Кредитор: Вінницька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області
Заявник: Вінницька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області
Позивач (Заявник): Приватне підприємство "Нафтотрейдинг"
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм"
Заявник: ТОВ "Транс Петрол Груп"
Заявник: Василик В.В
Заявник: Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Заявник апеляційної інстанції: Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Кредитор: ПАТ "ОТП Банк"
За участю: Арбітражний керуючий Василик Віталій Валентинович
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (м.Київ)
Заявник: Арбітражний керуючий Василик В.В
Заявник: Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Кредитор: ТОВ "Транс Петрол Груп"
За участю: Арбітражний керуючий-ліквідатор ПП " Нафтотрейдинг" Василик Віталій Валентинович
Заявник касаційної інстанції: ТОВ "Транс Петрол Груп"
Заявник: Приватне підприємство "Нафтотрейдинг"
Заявник: Арбітражний керуючий-ліквідатор ПП " Нафтотрейдинг" Василик Віталій Валентинович
Заявник апеляційної інстанції: Департамент державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України
Заявник з питань забезпечення позову (доказів): Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Позивач (Заявник): Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Заявник: Департамент державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України
Заявник апеляційної інстанції: Департамент Державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України
3-я особа відповідача: Приватне підприємство "Нафтотрейдинг"
Відповідач (Боржник): Товарна біржа "Подільський контракт"
3-я особа відповідача: Товарна біржа "Подільський контракт"
3-я особа відповідача: ТОВ "Транс Петрол Груп"
3-я особа відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"
3-я особа відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ПоділляАгроЮніон"
3-я особа відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бривар"
3-я особа відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Петрол Груп"
3-я особа відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бест Ойл Трейд"
Позивач (Заявник): Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Відповідач (Боржник): ТОВ "Транс Петрол Груп"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ПоділляАгроЮніон"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Бривар"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Петрол Груп"
Заявник апеляційної інстанції: Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
Заявник касаційної інстанції: Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Заявник: Складчікова Людмила Володимирівна
Кредитор: Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Заявник: Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
Представник: Довгаль Ілля Олександрович
За участю: Товарна біржа "Подільський контракт"
За участю: ТОВ "Транс Петрол Груп"
За участю: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бривар"
За участю: ТОВ"Торговий дім "ПоділляАгроЮніон"
За участю: ТОВ "НК Фаворит Ойл"
Заявник з питань забезпечення позову (доказів): Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"
3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ПоділляАгроЮніон"
3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бривар"
За участю: Вінницька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області
За участю: ТОВ "Фактор Нафтогаз"
За участю: ТОВ "Велтайм"
Арбітражний керуючий: Арбітражний керуючий-ліквідатор ПП " Нафтотрейдинг" Василик Віталій Валентинович
Арбітражний керуючий: Арбітражний керуючий Василик Віталій Валентинович
Представник відповідача: Арбітражний керуючий Василик Віталій Валентинович
Заявник: Акціонерне товариство "ОТП БАНК"
За участю: Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Петрол Груп"
За участю: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бест Ойл Трейд"
Кредитор: Акціонерне товариство "ОТП Банк"
Кредитор: Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Кредитор: ТОВ "Фактор Нафтогаз"
Кредитор: ТОВ "Велтайм"
Кредитор: ТОВ"НК-Віфарт"
Кредитор: Складчикова Людмила Володимирівна
Заявник касаційної інстанції: Ліквідатор ПП "Нафтотрейдинг" Василик В.В.
Заявник касаційної інстанції: ТОВ "НК Фаворит Ойл"
Заявник: АТ "ОТП Банк"
Заявник: Головне управління Державної Фіскальної Служби у Вінницькій області
За участю: ТОВ "Транс Петрол"
Заявник: Головне управління ДПС у Вінницькій області
Позивач (Заявник): Акціонерне товариство "ОТП БАНК"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Бест Ойл Трейд"
За участю: Арбітражний керуючий Кучак Юрій Федорович
За участю: Арбітражний керуючий Бершадський Сергій Миколайович
Арбітражний керуючий: Арбітражний керуючий Цвик Андрій Олегович
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Петрол Груп"
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив Петрол Груп"
Заявник: Арбітражний керуючий Цвик А.О.
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт"
Заявник апеляційної інстанції: Акціонерне товариство "ОТП Банк"
Кредитор: Товарна біржа "Подільський контракт"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бест Ойл Трейд"
Заявник касаційної інстанції: Акціонерне товариство "ОТП Банк"
Представник скаржника: Довгаль І О.
За участю: ТОВ "Бест Ойл Трейд"
За участю: Арбітражний керуючий Цвик А.О.
За участю: Адвокат ТОВ "АКТИВ ПЕТРОЛ ГРУП" Арустамян А.Е.
За участю: АК Бончак Степан Антонович
За участю: ТОВ "АКТИВ ПЕТРОЛ ГРУП"
Кредитор: Акціонерне Товариство "ОТП Банк"
Заявник апеляційної інстанції: Акціонерне Товариство "ОТП Банк"
За участю: Арбітражний керуючий Цвик Андрій Олегович
За участю: Арбітражний керуючий Бойко Дмитро Володимирович
Заявник: Арбітражний керуючий Цвик Андрій Олегович
Заявник: Акціонерне Товариство "ОТП Банк"
Арбітражний керуючий: Арбітражний керуючий Бойко Дмитро Володимирович
Заявник: Арбітражний керуючий Бойко Дмитро Володимирович
представник кредитора: Довгаль Ілля Олександрович
Заявник: Арбітражний керуючий Сашин Олександр Андрійович
представник кредитора: Довгаль І.О.(представник "ОТП банк")
Заявник: Арбітражний керуючий Сашин О.А.
За участю: Арбітражний керуючий Сашин Олександр Андрійович
Заявник апеляційної інстанції: Василик Віталій Валентинович
Кредитор: Головне управління ДПС України у Вінницькій області

Показати/приховати управління відображенням осіб

Ім`я	Замінене і`мя	Особа

Судове рішення #88704632

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

У Х В А Л А

14 вересня 2020 р. Справа № 902/1255/15

Суддя Господарського суду Вінницької області Тісецький С.С., розглянувши матеріали у справі

за заявою: Приватного підприємства "Нафтотрейдинг" (вул. Немирівське шосе, 187Б, м.Вінниця, 21034; код ЄДРПОУ 30836601)

про визнання банкрутом

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1255/15 за заявою Приватного підприємства "Нафтотрейдинг" про визнання банкрутом.

Провадження у даній справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури боржника.

Так, ухвалою суду від 20.05.2020 року продовжено строк ліквідаційної процедури банкрута та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) Цвика А.О. у даній справі до 18.08.2020 року та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 18.08.2020 року.

Крім того, ухвалою суду від 18.05.2020 року було призначено до розгляду клопотання ТОВ "НК-Віфарт" б/н від 12.05.2020 року (вх. № 01-36/334/20) про усунення ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого Цвика А.О. у справі № 902/1255/15 на 24.06.2020 року

Разом з тим, призначені судові засідання не відбулися, у зв`язку із направленням до суду апеляційної інстанції матеріалів справи № 902/1255/15 в електронному вигляді.

При цьому, супровідним листом від 15.06.2020 року частина матеріалів справи №902/1255/15 також була надіслана до Північно-західного апеляційного господарського суду у паперовому вигляді.

Водночас, ухвалою суду від 09.07.2020 року було відкладено вирішення питання про прийняття клопотання арбітражного керуючого Цвика А.О. б/н від 01.07.2020 року про витребування доказів у справі № 902/1255/15, до повернення матеріалів зазначеної справи до Господарського суду Вінницької області.

09.09.2020 року до Господарського суду Вінницької області надійшли матеріали справи № 902/1255/15.

Суд, роглянувши подане клопотання арбітражного керуючого Цвика А.О., встановив наступне.

За змістом клопотання б/н від 01.07.2020 року, останнє мотивовано тим, що всупереч вимогам ухвали господарського суду та на неодноразові звернення, попередній ліквідатор Василик В.В., досі не передав жодної документації, що стосується банкрутства ПП "Нафтотрейдинг".

Наразі ліквідатор Цвик А.О., керуючись вимогами ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства має намір провести аналіз фінансового стану банкрута.

З цією метою, необхідно також проаналізувати рух коштів по рахунку боржника за період проведення процедури банкрутства.

Поряд з цим, Головним управління ДПС у Вінницькій області у листі від 10.06.2020 року за № 12747/арб. повідомлено про наявність рахунків у ПП "Нафтотрейдинг" в ПАТ "Діамантбанк" та ПАТ "Кристалбанк".

Водночас, наразі ПАТ "Діамантбанк" перебуває на стадії ліквідації та уповноваженою особою на ліквідацію є Луньо І.В..

З огляду на вказане, ліквідатор боржника просить суд : зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Луньо І.В. надати до суду виписку по рахунку № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), що був відкритий на Приватне підприємство "Нафтотрейдинг" про рух коштів за період з 05.07.2016 року по 07.11.2017 року; зобов`язати ПАТ "Кристалбанк" надати до суду виписку по рахунку № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) про рух коштів за період з 09.01.2019 року по 04.09.2019 року та № НОМЕР_3 (980-Українська гривня), що були відкриті на Приватне підприємство "Нафтотрейдинг" про рух коштів за період з 03.01.2019 року по 04.09.2019 року.

В силу ч. 3 ст. 169 ГПК України, заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: аналізує фінансовий стан банкрута.

Згідно ч. 1, ч. 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи викладене та наведені приписи законодавства, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Цвика А.О. б/н від 01.07.2020 року про витребування доказів у справі № 902/1255/15, в повному обсязі.

Також, суд звертає увагу на закінчення строку ліквідаційної процедури у даній справі та клопотання ТОВ "НК-Віфарт" б/н від 12.05.2020 року (вх. № 01-36/334/20) про усунення ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого Цвика А.О..

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За змістом ч. 1 ст. 6 КУзПБ, відповідно до цього Кодексу щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури, зокрема, ліквідація банкрута.

В силу ч. 1 ст. 58 КУзПБ, у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 60 КУзПБ, ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Слід зазначити, що КУзПБ визначає великий обсяг обов`язків ліквідатора (ст. ст. 61 - 64 Кодексу), які останній зобов`язаний виконати і тільки після цього подати на затвердження суд звіт та ліквідаційний баланс в порядку ст. 65 даного Кодексу.

Так, приписи ч. 1 ст. 65 КУзПБ, передбачають, що обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

В той же час, невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені КУзПБ, не є підставою для закриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 90 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 119 ГПК України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи те, що ліквідаційна процедура у даній справі не завершена, та станом на день розгляду справи остаточний звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до суду не подано, суд дійшов висновку про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора боржника у даній справі до дати наступного судового засідання із призначенням справи до розгляду, в т.ч., клопотання ТОВ "НК-Віфарт" б/н від 12.05.2020 року (вх. № 01-36/334/20) про усунення ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого Цвика А.О. у справі № 902/1255/15.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 6, 12, 58-61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 18, 42, 81, 169, 119, 196, 232, 234, 235, 236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк ліквідаційної процедури ПП "Нафтотрейдинг" та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) Цвика А.О. по справі № 902/1255/15 - до 20.10.2020 року.

2. Призначити справу № 902/1255/15 та клопотання ТОВ "НК-Віфарт" б/н від 12.05.2020 року (вх. № 01-36/334/20) про усунення ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг" арбітражного керуючого Цвика А.О. у справі № 902/1255/15 до розгляду в судовому засіданні на 20.10.2020 року о 10:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця).

3. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Цвика А.О. б/н від 01.07.2020 року про витребування доказів у справі № 902/1255/15, повністю.

4. Зобов`язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Луньо І.В. (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) надати до суду у строк до 16.10.2020 року виписку по рахунку № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) в ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, що був відкритий на Приватне підприємство "Нафтотрейдинг" (код 30836601) про рух коштів за період з 05.07.2016 року по 07.11.2017 року.

5. Зобов`язати ПАТ "Кристалбанк" (вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053) надати до суду у строк до 16.10.2020 року виписку по рахунку № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) в ПАТ "Кристалбанк", МФО 339050, що був відкритий на Приватне підприємство "Нафтотрейдинг" (код 30836601) про рух коштів за період з 09.01.2019 року по 04.09.2019 року та № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) в ПАТ "Кристалбанк", МФО 339050, що був відкритий на Приватне підприємство "Нафтотрейдинг" (код 30836601) про рух коштів за період з 03.01.2019 року по 04.09.2019 року.

6. Явку в судове засідання ліквідатора боржника визнати обов`язковою.

7. Ліквідатору Цвику А.О. надати суду звіт хід ліквідаційної процедури по справі №902/1255/15.

8. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом, а також засобами електронного зв`язку на наступні електронні адреси : АТ "ОТП Банк" - office@otpbank.com.ua, Illia.DOVGAL@otpbank.com.ua; арбітражному керуючому Цвику А.О. - pk-ur2@ukr.net; ліквідатору ТОВ "НК-Віфарт" Бончаку С.А. - arbitraj-bonchak@ukr.net; ГУ ДПС у Вінницькій області - vin.official@tax.gov.ua.

Попередити, що відповідно до ч. 9 ст. 81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала підписана суддею - 14.09.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 7 прим.:

1 - до справи;

2 - ПП "Нафтотрейдинг", 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 187 Б;

3 - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1;

4 - ТОВ "Фактор Нафтогаз", 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 57 Б;

5 - ТОВ "Велтайм", 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 57 Б;

6 - Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Луньо І.В. (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112);

7 - ПАТ "Кристалбанк" (вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053).

Показати/Приховати судові провадження

Потрібна автентифікація