ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"01" вересня 2020 р. Справа № Б-50/48-09

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши справу за заявою фізичної особи - підприємця Алексєєва Максима Вікторовича, м. Харків,

про визнання банкрутом фізичної особи - підприємця Алексєєва Максима Вікторовича, м. Харків , код ЄДРПОУ НОМЕР_1

за участю :

учасники справи не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 13.07.2009 ФОП Алексєєва М.В. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

На даний час триває ліквідаційна процедура, ліквідатором банкрута є арбітражний керуючий Фуголь Є.І.

Ухвалою суду від 16.07.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та клопотання ліквідатора про встановлення джерела виплати грошової винагороди на 01.09.2020, зобов`язано ліквідатора завершити ліквідаційну процедури, надати суду відповідний звіт, по завершенню ліквідаційної процедури скликати збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів, доповісти про хід ліквідаційної процедури та розглянути звіт про нарахування грошової винагороди, відповідні протоколи надати до суду.

У призначене судове засідання учасники справи не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені ухвалою суду.

30.07.2020 від ліквідатора через канцелярію суду електронною поштою надійшло клопотання про визначення порядку використання коштів, які обліковуються на депозитному рахунку боржника, у приватного нотаріуса Ємець І.О.; пояснення щодо попередніх висновків суду, викладених в ухвалі від 16.07.2020.

31.07.2020 від ліквідатора через канцелярію суду електронною поштою надійшов проміжний звіт.

31.08.2020 від ліквідатора через канцелярію суду електронною поштою надійшов проміжний звіт; клопотання про проведення судового засідання 01.09.2020 за відсутності ліквідатора, витребування додаткових доказів та розгляд раніше поданого клопотання щодо виплати винагороди арбітражному керуючому Фуголь. Є.І. за період з 02.07.2019 по 30.09.2019.

Всі документи, які надійшли від ліквідатора, долучені до матеріалів справи.

Суд зазначає, що ухвалою суду від 01.09.2020 клопотання арбітражного керуючого Фуголя Є.І. про встановлення розміру грошової винагороди та джерела її виплати задоволено частково.

В клопотанні, яке надійшло до суду 31.08.2019, ліквідатор просить суд :

- зобов`язати арбітражних керуючих Бережного Олександра Івановича (61003. м. Харків, вулиця Квітки-Основ`яненка, 11, офіс 5), Корольова Вадима Вячеславовича (61057, м. Харків, вулиця Римарська, 25), Попадюка Ігоря Васильовича ( АДРЕСА_1 ), Немашкалова Василя Михайловича ( АДРЕСА_2 ), Самчука Антона Миколайовича ( АДРЕСА_3 ) надати суду та ліквідатору ФО П Алексєєва М.В. арбітражному керуючому Фуголь Євгену Івановичу документи банкрута, а саме: первинні документи та пояснення щодо сум отриманих від реалізації майна банкрута, первинні документи та пояснення, щодо розподілу (спрямування) коштів, отриманих від реалізації майна банкрута (з інформацією про отримувача, призначення та дати платежу);

- зобов`язати кредиторів Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 15, Код ЄДРПОУ 20025456), Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), Акціонерне товариство "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43) надіслати на адресу суду та ліквідатора ФО П Алексєєва М.В. арбітражного керуючого Фуголь Євгена Івановича (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038) наявну інформацію про суму погашених вимог в справі № Б-50/48-09 (чи інформацію, якщо таких погашень не було) за період з 13.07.2009 по 30.08.2020.

Розглянувши вказане клопотання та матеріали справи, суд встановив наступне.

03.02.2020 від ліквідатора надходило клопотання, в якому він просив суд:

- зобов`язати арбітражних керуючих Бережного О.І., Корольова В.В., Попадюка І.В., Самчука А.М. виконати обов`язок по передачі ліквідатору ФОП Алексєєва М.В. арбітражному керуючому Фуголь Є.І. документів банкрута;

- зобов`язати кредиторів ПАТ "Комерційний банк "Надра", АТ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк" надіслати на адресу суду та ліквідатора ФОП Алексєєва М.В. арбітражного керуючого Фуголь Є.І. наявні грошові вимоги до банкрута та за наявністю інформацію про суму погашених вимог у даній справі.

Вирішуючи клопотання від 03.02.2020, суд встановив, що арбітражний керуючий Самчук А.М. повідомив арбітражного керуючого Фуголя Є.І. про те, що він фактично одразу після його призначення подав заяву про звільнення, ніяких документів від попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Немашкалова В.М. він не отримував, у зв`язку з чим і не може надати запитувані документи, запропонував звернутись до арбітражного керуючого Немашкалова В.М. Арбітражним керуючим Корольовим В.В. також надана відповідь на вимогу арбітражного керуючого Фуголя Є.І., в якій він повідомив про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі, про розподіл коштів, а також повідомив, що всі матеріали були передані ним арбітражному керуючому Попадюку І.В. або знаходяться в матеріалах справи.

Ухвалою суду від 06.02.2020 зобов`язано арбітражних керуючих Бережного Олександра Івановича (61003, м. Харків, вулиця Квітки-Основ`яненка, 11, офіс 5), Попадюка Ігоря Васильовича (03065, м. Київ, вул. Виборзька 16/15, офіс 103), Немашкалова Василя Михайловича ( АДРЕСА_2 ) передати всі документи, пов`язані з ліквідаційною процедурою ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , арбітражному керуючому Фуголю Євгену Івановичу (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038), зокрема, документи щодо заявлених кредиторських вимог, результати їх розгляду, а також відомості щодо сум погашених вимог кредиторів ПАТ "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 15, код 20025456), АТ КБ "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, код 14360570), АТ "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, код 21685166); складені поточні реєстри вимог кредиторів; документальне підтвердження щодо спрямування коштів (з інформацією про отримувача, призначення платежу), отриманих від реалізації майна банкрута. Докази передачі документів надати до суду, в разі відсутності документів - надати до суду відповідні письмові пояснення.

Вказаною ухвалою також зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 15, код 20025456), Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код 14360570), Акціонерне товариство "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, код 21685166) надіслати на адресу суду та ліквідатора ФОП Алексєєва М.В. арбітражного керуючого Фуголя Євгена Івановича (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038) наявні грошові вимоги до ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , та за наявністю інформацію про суму погашених вимог.

Ухвалою суду від 24.03.2020 повторно витребувані докази, які витребовувались ухвалою суду від 06.02.2020.

18.05.2020 від арбітражного керуючого Попадюка І.В. електронною поштою надійшли письмові пояснення, в яких зазначено про те, що після призначення його ліквідатором ФО П Алексєєва М.В. він неодноразово звертався до попередніх ліквідаторів з вимогою передати документи банкрута, на які не отримано відповіді. Арбітражний керуючий також зазначив, що ним було встановлено, що у банкрута було майно, яке було реалізовано попередніми ліквідаторами в процедурі банкрутства. Згідно даних заставних кредиторів, їх вимоги не погашались за рахунок реалізації вказаного майна Боржника. Внаслідок чого ним було подано заяву до і правоохоронних органів, а також заяву про визнання результатів аукціону недійсними. Ні майно, ні грошові кошти боржника йому не передавались та ним не витрачались. Винагорода за виконання повноважень ліквідатора боржника йому не виплачувалась, витрати не компенсовувались. Всі документи по справі, в тому числі звіти про хід ліквідаційної процедури були долучені до матеріалів справи.

28.05.2020 від арбітражного керуючого Немашкалова В.М. електронною поштою надійшли письмові пояснення, в яких зазначено про те, що після призначення його ліквідатором ФО П Алексєєва М.В. майно банкрута вже було реалізовано попередніми ліквідаторами, а саме Бережним О.І. та ОСОБА_1 . Ліквідатором Корольовим В.В. від реалізації майна були направлені кошти в рахунок погашення кредиторської заборгованості перед АКБ "Приватбанк" у сумі 116096,98 грн. В матеріалах справи є докази про внесення коштів ліквідатором Корольовим В.В. від продажу майна на депозитний рахунок у приватного нотаріуса Ємець І.О. у розмірі 62634,90 грн. Ліквідатор Немашкалов В.М. переоформив депозитний рахунок у приватного нотаріуса для подальшого використання по справі за рішенням господарського суду. Відповідно до ухвали Господарського суду Харківської області від 21.04.2015 з депозитного рахунку банкрута направлені кошти на оплату послуг ліквідатора за період з 11.09.2013 по 11.02.2015 на загальну суму 41317,53 грн., а також перераховані кошти в рахунок оплати витрат ліквідатора Немашкалова В.М. в ліквідаційній процедурі відповідно до довідки про оплату за вчинення нотаріальних дій на суму 5000,00 грн.

Залишок грошових коштів у сумі 16317,37 грн. залишилися на депозитному рахунку приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Ємець І.О. За час виконання повноважень ліквідатора Немашкалова В.М. за період з 11.09.2013 по 04.04.2019 відчужень активів не проводилося у зв`язку з відсутністю активів, грошові кошти на депозитний рахунок банкрута не надходили. До ліквідатора з поточними кредиторськими вимогами звернень не надходило. Погашення кредиторських вимог за період з 11.09.2013 по 04.04.2019 не відбувалось у зв`язку з відсутністю майна у банкрута.

Ухвалою суду від 28.05.2020 втретє зобов`язано арбітражного керуючого Бережного Олександра Івановича (61003, м. Харків, вулиця Квітки-Основ`яненка, 11, офіс 5; адреса згідно Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих : м. Харків, вул. Чайковського, 33-Б, кв. 1) передати всі документи, пов`язані з ліквідаційною процедурою ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , арбітражному керуючому Фуголю Євгену Івановичу (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038), зокрема, документи щодо заявлених кредиторських вимог, результати їх розгляду, а також відомості щодо сум погашених вимог кредиторів ПАТ "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 15, код 20025456), АТ КБ "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, код 14360570), АТ "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, код 21685166); складені поточні реєстри вимог кредиторів; документальне підтвердження щодо спрямування коштів (з інформацією про отримувача, призначення платежу), отриманих від реалізації мана банкрута. Докази передачі документів надати до суду, в разі відсутності документів - надати до суду відповідні письмові пояснення. Зобов`язати арбітражного керуючого Бережного Олександра Івановича надати до суду детальний та обґрунтований звіт про вчинені дії в ліквідаційній процедурі ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , під час виконання обов`язків ліквідатора помісячно. Втретє зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 15, код 20025456), Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код 14360570), Акціонерне товариство "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, код 21685166) надіслати на адресу суду та ліквідатора ФОП Алексєєва М.В. арбітражного керуючого Фуголя Євгена Івановича (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038) наявні грошові вимоги до ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , та за наявністю інформацію про суму погашених вимог.

17.07.2020 на адресу суду надійшли письмові пояснення арбітражного керуючого Бережного О.І. про те, що всі документи, пов`язані з процедурою ліквідації боржника ФОП Алексєєва М.В., в тому числі звіти про проведені в процедурі ліквідації дії надавались до Господарського суду Харківської області, а документи, що були у ліквідатора в наявності було передано новому ліквідатору Таможанському О. І. (копія акта приймання - передачі документів надається), а тому у арбітражного керуючого Бережного О.І. документи, пов`язані з процедурою ліквідації ФОП Алексєєва М.В., відсутні. Крім того арбітражний керуючий Бережний О.І. зазначив, що з моменту звільнення його від виконання обов`язків ліквідатора ФО П Алексєєва М.В. пройшло більше десяти років, а чинне законодавство України не передбачає необхідність зберігання звітів ліквідатора такий тривалий час.

Суд звертає увагу на те, що в переліку документів, які передані арбітражним керуючим Бережним О.І. арбітражному керуючому Таможанському О. І., відсутні банківські виписки або документи щодо надходження та розподілу коштів, отриманих від продажу майна банкрута.

Суд також звертає увагу на те, що арбітражним керуючим Немашкаловим В.М. передані документи, пов`язані з ліквідаційною процедурою ФО П Алексєєва М.В., арбітражному керуючому Фуголю Є.І., що підтверджено останнім у поданих звітах.

Таким чином, суд встановив, що в клопотанні, яке надійшло до суду 31.08.2020, арбітражний керуючий Фуголь Є.І. просить витребувати від арбітражних керуючих Бережного О.І., Корольова В.В., Попадюка І.В., Немашкалова В.М., Самчука А.М., документи, які фактично вже були витребувані судом та вказаними арбітражними керуючими надані пояснення про те, що в них відсутні документи, пов`язані з ліквідаційною процедурою ФО П Алексєєва М.В., всі документи надавались до суду.

Суд акцентує увагу на тому, що арбітражний керуючий Корольов В.В. в своєму листі на адресу арбітражного керуючого Фуголя Є.І. повідомив про здійснений розподіл коштів. В листі зазначено, що залишок коштів у сумі 62 634,90 грн. було перераховано за реквізитами, зазначеними арбітражним керуючим Попадюком І.В.

З пояснень арбітражного керуючого Немашкалова В.М. вбачається про наступний розподіл коштів у сумі 62 634,90 грн., з яких 16 317,37 грн. до теперішнього часу знаходяться на депозитному рахунку нотаріуса.

Враховуючи викладене, суд відмовляє в клопотанні ліквідатора, яке надійшло до суду 31.08.2020, в частині витребування додаткових доказів від арбітражних керуючих Бережного О.І., Корольова В.В., Попадюка І.В., Немашкалова В.М., Самчука А.М.

Стосовно витребування доказів від кредиторів ПАТ "Комерційний банк "Надра", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк" суд зазначає, що тричі ухвалами суду витребував наявні грошові вимоги до ФО П Алексєєва Максима Вікторовича, іпн. НОМЕР_1 , та за наявністю інформацію про суму погашених вимог. ПАТ "Комерційний банк "Надра", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк" на вимоги ухвали суду не було надано жодної інформації та пояснень.

Як вказує ліквідатор, відсутність такої інформації перешкоджає завершенню ліквідаційної процедури.

За таких обставин, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ліквідатора в частині витребування від ПАТ "Комерційний банк "Надра", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк" інформації про суму погашених вимог в справі № Б-50/48-09 (чи інформацію, якщо таких погашень не було) за період з 13.07.2009 по 30.08.2020.

Враховуючи витребування додаткових доказів та незавершеність ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне відкласти розгляд звіту ліквідатора.

Керуючись ст. ст. 48, 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд звіту ліквідатора на "15" жовтня 2020 р. о(об) 12:00

Судове засідання відбудеться за адресою : м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під`їзд, зал № 205.

Задовольнити клопотання ліквідатора в частині витребування доказів частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 15, код 20025456), Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), Акціонерне товариство "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43) надіслати на адресу суду та ліквідатора ФО П Алексєєва М.В. арбітражного керуючого Фуголя Євгена Івановича (бульвар Європейський, 7/49, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, 50038) наявну інформацію про суму погашених вимог в справі № Б-50/48-09 (чи інформацію, якщо таких погашень не було) за період з 13.07.2009 по 30.08.2020.

Попередити ПАТ "Комерційний банк "Надра", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк" про те, що відповідно до положень ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

В клопотанні ліквідатора в частині витребування додаткових доказів від арбітражних керуючих Бережного О.І., Корольова В.В., Попадюка І.В., Немашкалова В.М., Самчука А.М. відмовити.

Зобов`язати ліквідатора завершити ліквідаційну процедури, надати суду відповідний звіт. По завершенню ліквідаційної процедури скликати збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів, доповісти про хід ліквідаційної процедури та розглянути звіт про нарахування грошової винагороди, відповідні протоколи надати до суду.

Попередити кредиторів про належне користування правами та необхідність виконувати обов`язки, що передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Копію ухвали направити ліквідатору, банкруту, кредиторам.

Ухвала набирає законної сили 01.09.2020, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07.09.2020.

Суддя Яризько В.О.