Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/9422/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., прокурора Запорожчука А.С., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника підозрюваної – адвоката Красномовець Н.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюки В.В. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Вороновиця Вінницької області, українки, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 не заміжня, працює візажистом, раніше не судима

у кримінальному провадженні №62019240000000668,

встановив:

27 липня 2020 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюка В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000668, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 29.05.2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.06.2020 року стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покладено відповідні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України. Строк дії вказаного запобіжного заходу спливає 27.07.2020 року. Закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. За таких обставин, посилаючись на те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а також те, що ризики, які були встановлені під час обрання запобіжного заходу щодо підозрюваної продовжують існувати на теперішній час, просив продовжити строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, посилаючись на його безпідставність та недоведеність ризиків. Просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту у визначений час доби.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши долучені до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що подане прокурором клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000668, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

29.05.2020 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України за наступних обставин. Так, 12.06.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_2 та військовою частиною А1119 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_3 підписано додаткову угоду №8 до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди №8 до Договору №162 від 18.12.2017, на підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

У відповідності до п. 2 зазначеної додаткової угоди, враховуючи положення пункту 1 цієї додаткової угоди та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05.2019 № 248/4016), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00% від суми 22723267 грн. 00 копійок) в тому числі ПДВ 20% 3787211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 6 від 20.05.2019 до Договору) та становить 15906282 грн. 90 коп. (П`ятнадцять мільйонів дев`ятсот шість тисяч двісті вісімдесят шість грн. 90 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2651047 грн. 82 коп.

Згідно з п. 5 зазначеної додаткової угоди № 8, відповідно до пункту 2.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.

12.06.2019 на підставі додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 №8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_1 , який належить військовій частині А1119 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне привласнення державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1 як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи, достовірно знаючи про те, що являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема : КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава – Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_2 виконуючи визначену їй роль виконавця за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_4 .

Так, 21.06.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу – за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.

В подальшому, 21.06.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статусу легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

21.06.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава – Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_4 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 , з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.

12.07.2019 ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.

16.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_5 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу – за арматуру згідно рахунку №123 від 15.07.2019.

В подальшому ОСОБА_5 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_4 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

10.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу –за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу – перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також 10.07.2019 ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) , діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

11.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.

ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

12.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.

В цей же день, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу – повернення поворотної фінансової, згідно договору №11\4 від 06.11.2017.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-Пегас», з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_1 12.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_4 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.

Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини А1119 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_2 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок №2600200108910 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу – поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.

В подальшому ОСОБА_1 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_4 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу – повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім того, ОСОБА_1 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_6 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

15.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу – за арматуру і цемент, згідно рахунку №34 від 27.06.2019.

Окрім того, 20.07.2019 ОСОБА_2 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу – за будівельні матеріали, згідно рахунків №№45-49 включно від 19.06.2019.

ОСОБА_2 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу – за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_2 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок №26000437499 відкритий в «Райффамйзен Бамнк Авамль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу – за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як пособник за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини А1119, як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , чим спричинила майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Окрім того, ОСОБА_1 у період часу з 10.07.2019 по 12.07.2019 включно перебуваючи у м. Вінниця (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлене), розуміючи, що отримані нею у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 грошові кошти у сумі 2 231 500 грн. одержані нею внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинила у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 включно фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими матеріалами, а саме: протоколом огляду місця події у військовій частині А1119 від 23.12.2019, в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до договору; протоколом обшуку у військовій частині А1119 від 30.01.2020; протоколом обшуку у ОСОБА_4 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують діяльність службових осіб ТОВ «БК Пегас», та інших суб`єктів господарювання зокрема ОСОБА_1 при використанні грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. у відповідності до додаткової угоди № 8 договору № 162; протоколом огляду нежитлового приміщення ОСОБА_4 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «БК Пегас» та діяльності ОСОБА_1 ; протоколом тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці, за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. з ТОВ «БК Пегас» на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Інда СТРІ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 24.01.2020; протоколом допиту ОСОБА_7 ; висновком судово-економічної експертизи від 30.04.2020, за результатом яких підтверджено факт спричинення збитків державі в розмірі 15 906 286,90 грн. та 3 205 482, 18 грн.; висновком судової почеркознавчої експертизи, що підтверджує підписи ОСОБА_2 та інших осіб на додатковій угоді № 8 договору № 162; протоколом огляду у військовій частині А1119 від 28.05.2020 в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до додатковій угоді № 8 договору № 162; відкриттям банківської таємниці ТОВ «БК Пегас», що підтверджує перерахунки коштів від ТОВ «БК ПЕГАС» на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «Інда СТРІ» та повернення їх, як поворотна фінансова допомога; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.06.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 27 липня 2020 року включно обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, з покладенням на неї визначених ст.194 КПК України обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Вінниця без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді; здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документ, що дають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.07.2020 року строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_1 був продовжений до 29.07.2020 року включно.

Постановою в.о. військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України Плотницького О.М. від 27.07.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 29.08.2020 року.

ОСОБА_1   підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування і суду; знищення,схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; продовжують існувати і на теперішній час; досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих (розшукових) дій, розсекретити протоколи НСРД.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.08.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , саме по 29.08.2020 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з продовженням покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року.

Керуючись ст.ст. 181, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального Регіону України Канюки В.В. - задовольнити.

Продовжити по 29.08.2020 року включно строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з м.Вінниця без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала діє по 29 серпня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду                                                        С.А.Колієв