ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.07.2020Справа № 910/6648/18

Суддя Господарського суду міста Києва Селівон А.М., при секретарі судового засідання Стеренчук М.О., розглянувши

клопотання Київського науково-дослідного інститут судових експертиз № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року

про надання матеріалів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи

у справі № 910/6648/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед"

до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

про стягнення 42 024 065,07 грн.

Представники учасників справи:

Від позивача: Новаковський П.М. - довіреність б/н від 07.05.2020 року;

Від відповідача: Столярчук І.В. - ордер № 454293 від 25.07.2019 року;

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про стягнення 42 024 065,07 грн., з яких: 31 028 400,92 грн. основної заборгованості, 4 277 183,03 грн. процентів за користування кредитними коштами, та 6 718 481,12 грн. пені, а також в рахунок часткового погашення заборгованості звернути стягнення на належне відповідачу майно, а саме на об`єкт нерухомого майна - будівлю літ. "К" блок "Б" загальною площею 4 725 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 23, корп. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 362204580000.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов генерального кредитного договору від 04.06.2008 №24-47/1-08/G та кредитних договорів від 04.06.2008 № 24-47/1-08/1, від 24.12.2013 № 58-47/1-13, від 26.06.2007 № 40-47/4-07 щодо повернення кредитних коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2018 у справі №910/6648/18 клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" про заміну позивача його правонаступником у справі №910/6648/18 задоволено; замінено позивача у справі № 910/6648/18 - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, ідентифікаційний код 37881514) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33, приміщення 40, ідентифікаційний код 41884207).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 у справі №910/6648/18 позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 31 028 400 грн. 92 коп. основного боргу, у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Постановою Верховного Суду від 25 червня 2019 постанову рішення Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 у справі №910/6648/18 в частині задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" до Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про стягнення 31 028 400,92 грн. основного боргу скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В іншій частині рішення Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 у справі №910/6648/18 залишено без змін.

Внаслідок проведеного автоматизованого розподілу справу № 910/6648/18 передано на розгляд судді Селівону А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 року справу прийнято до провадження суддею Селівоном А.М., приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом на підставі ч.3 ст. 12 ГПК України постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 07.08.2019 року.

В підготовчому засіданні 07.08.2019 року судом оголошено перерву до 11.09.2019 року.

Підготовче засідання, призначене на 11.09.2019 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Селівона А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 року підготовче засідання призначено на 26.09.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 року постановлено продовжити строк підготовчого провадження у справі № 910/6648/18 на 30 днів за клопотанням представника відповідача та відкласти підготовче засідання на 09.10.19 року.

В судовому засіданні 09.10.2019 року судом оголошено перерву у підготовчому засіданні на 15.10.2019 року.

В судовому засіданні 15.10.2019 року судом оголошено перерву у підготовчому засіданні на 23.10.2019 року.

Проте судове засідання, призначене на 23.10.2019 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Селівона А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2019 року підготовче засідання призначено на 14.11.2019 року.

У підготовчому засідання 14.11.2019 року протокольно оголошено перерву на 20.11.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2019 року відмовлено в задоволенні клопотання Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.05.2018 по справі №910/6077/18.

Також протокольно у судовому засіданні 20.11.2019 року оголошено перерву у судовому засіданні на 11.12.2019 року.

У судовому засідання 11.12.2019 року протокольно оголошено перерву у підготовчому засіданні на 19.12.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року задоволено клопотання відповідача про призначення судової економічної експертизи, у справі № 910/6648/18 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), провадження у справі № 910/6648/18 на час проведення експертизи зупинено.

Не погодившись з прийнятою ухвалою від 19.12.2019 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 08.01.2020 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18, зупинено дію вказаної ухвали, справу призначено до розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.03.2020 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18 - без змін; поновлено дію ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року у справі № 910/6648/18; матеріали справи № 910/6648/18 повернуті до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до супровідного листа від 21.04.2020 року матеріали справи № 910/6648/18 в 8 томах були направлені на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Через канцелярію суду 14.05.2020 року надійшло клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року про надання матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, та погодження терміну проведення експертизи.

Зокрема, у поданому клопотанні експерти Зеленюк О. В. та Никифорова І.Ю. , ознайомившись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 року відповідно до п.2 ст. 6 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України просили надати в розпорядження експертів документи (оригінали чи належним чином засвідчені копії), що стосуються Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40- 47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року (далі - Договори), а саме:

- від Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна":

- документи, які підтверджують погашення заборгованості за Договорами за період з моменту їх укладання до 14.08.2018 року ;

- повідомлення про відступлення права вимоги згідно договорів №2017/2- Ю від 22.09.2017 року, №02/10-17/2 від 02.10.2017 року, №1/08 від 14.08.2018 року.

- від ТОВ "ФК "Фактор Плюс":

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами про відступлення права вимоги;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості ВНЗ в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58- 47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- документи, які підтверджують сплату ціни відступлення 31013111,00 грн. за договором про відступлення права вимоги від 22.09.2017 року №2017/2-Ю;

- деталізований розрахунок права вимоги заборгованості за Договорами в розмірі 26 000 000,00 грн., яка зазначена в договорі про відступлення частини прав вимоги від 02.10.2017 року №02/10-17/2 ТОВ "Офіс сервіс люкс" (в розрізі сум заборгованості за кредитом, відсотками, пенею за кожним кредитним договором);

- кредитні справи Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54- 47/4-07 від 10.08.2007 року;

- від ТОВ "Фінансова компанія "Юнайтед":

- облікову політику в частині обліку заборгованості за договорами факторингу;

- документи, які підтверджують сплату ціни договору 8300000,00 грн. за Договором факторингу №1/08 від 14.08.2018 року;

- виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" в розрізі договорів: Генерального кредитного договору №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47 4-07 від 10.08.2007 року за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- кредитні справи Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за Договорами: Генеральний кредитний договір №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитні договори №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4- 08 від 26.06.2007 року, №54-47/4-07 від 10.08.2007 року.

Окрім того в клопотанні експерти зазначають про значне поточне навантаження експертів КНДІСЕ з виконання експертиз різної категорії складності за кримінальними, цивільними, адміністративними та господарськими справами, в зв`язку з чим на підставі п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, звертаються з проханням надати письмове погодження на проведення вищезазначеної судової експертизи у більш розумний строк (понад 90 календарних днів). Клопотання судом долучене до матеріалів справи.

Також через канцелярію суду 18.05.2020 року від КНДІСЕ надійшло клопотання № 11569/11570/20-71 від 15.05.2020 року про оплату вартості експертизи, згідно якого повідомляється про необхідність здійснення попередньої оплати призначеної судом експертизи. Клопотання судом долучене до матеріалів справи.

З метою розгляду вказаних клопотань КНІДСЕ, які надійшли до суду 14.05.2020 року та 18.05.2020 року, листом від 18.05.2020 року судом було витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріал справи № 910/6648/18 у 8 томах.

На виконання зазначеного листа матеріали справи № 910/6648/18 повернуті КНДІСЕ до Господарського суду міста Києва 12.06.2020 року.

Разом з матеріалами справи КНДІСЕ на адресу суду були направлені листи експертної установи № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року про оплату вартості експертизи (включаючи рахунок № 5447 від 13.05.2020 року на суму 49 685,76 грн.) та від 15.05.2020 року про надання необхідних для проведення експертизи матеріалів, які були скеровані на адресу Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" та повернуті неврученими за відсутності адресата за вказаною адресою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2020 року поновлено провадження у справі №910/6648/18, засідання для вирішення заявленого клопотання експертів призначено на 09.07.2020 року та зобов`язано учасників справи надати матеріали, необхідні для проведення експертизи, а також докази оплати витрат по проведенню судової економічної експертизи.

В судове засідання 09.07.2020 року з`явились уповноважені представники позивача та відповідача.

Судом доведено до відома сторін, що до початку судового засідання 08.07.2020 року через канцелярію суду Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор плюс" подано клопотання № 08/07/20-1 від 08.07.2020 року про долучення доказів до матеріалів справи (на виконання вимог ухвали суду від 16.06.2020 року), а саме належним чином засвідчених копій Витягу з наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства" ТОВ "ФК "Фактор Плюс" № 12/Б-16 від 26.12.2016 року; виписок по аналітичних рахунках обліку заборгованості ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року; деталізованого розрахунку прав вимоги заборгованості за Договорами в розмірі 26000000,00 грн.; платіжного доручення № 3006201873 від 22.09.2017 року про сплату ціни відступлення в розмірі 31013111,00 грн.; додатку № 3 до Договору факторингу № 1/08 від 14.08.2018 року.

Також у вказаному клопотанні ТОВ "ФК "Фактор Плюс" повідомляє про відсутність в його розпорядженні запитуваних кредитних договорів №24-47/1-08/G від 04.06.2008 року, кредитних договорів №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року, №54-47 4-07 від 10.08.2007 року в зв`язку з передачею вказаних документів ТОВ "ФК "Юнайтед" згідно акту прийому - передачі документів від 14.08.2018 року (Додаток № 3) у відповідності до умов Договору факторингу № 1/08 від 14.08.2018 року.

Клопотання разом з доданими документами судом долучено до матеріалів справи.

Також до початку судового засідання 09.07.2020 року від позивача через канцелярію суду надійшло клопотання б/н від 09.07.2020 року про долучення доказів до матеріалів справи, а саме витягу з наказу ТОВ "ФК "Юнайтед" № 01/03/2018-ОП від 01.03.2018 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства", картки аналітичних рахунків 041 та 352 щодо обліку заборгованості Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", копії кредитних справ Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за договорами: №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року. Клопотання разом з доданими до нього документами судом долучено до матеріалів справи.

Від відповідача до початку судового засідання 09.07.2020 року через канцелярію суду 09.07.2020 року від відповідача надійшло клопотання № 09-07/20/1 від 09.07.2020 року про відкладення розгляду справи на дату, що слідує за датою офіційного закінчення карантину у зв`язку з встановленням дистанційного режиму роботи співробітників університету. Клопотання судом долучено до матеріалів справи.

За результатами розгляду клопотання в судовому засіданні 09.07.2020 року останнє судом задоволено частково, в судовому засіданні судом протокольною ухвалою оголошено перерву до 22.07.2020 року.

В судове засідання 22.07.2020 року з`явились уповноважені представники позивача та відповідача.

Судом повідомлено, що до початку судового засідання 22.07.2020 року від відповідача 21.07.2020 року надійшло клопотання № 1/25-153 від 21.07.2020 року про долучення додаткових доказів, а саме довідки № 1/25-154 від 21.07.2020 року щодо загальної суми укладених кредитних договорів та суми погашених коштів за ними, копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 19.12.2019 року кримінального провадження № 42019000000002603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 186, ч. 3 ст. 265-2 КК України, та 17.10.2018 року № 4201810108222198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Окрім цього відповідач зазначає про неможливість надання витребуваних ухвалою суду від 16.06.2020 року документів через перебування останніх у корпусі № 1, доступу до якого позивач не має у зв`язку з реєстрацією права власності за ТОВ "Альтея Компані".

Клопотання разом з доданими до нього документами судом долучено до матеріалів справи.

Від позивача 22.07.2020 року до початку судового засідання 22.07.2020 року через канцелярію суду надійшли: клопотання б/н від 22.07.2020 року про долучення до матеріалів справи оригіналу квитанції № N1EB94254M від 22.07.2020 року про оплату судової економічної експертизи на суму 49685,76 грн. та клопотання б/н від 22.07.2020 року про забезпечення своєчасного розгляду справи та направлення на адресу експертної установи матеріали, наявні у справі станом на поточну дату. Подані клопотання долучені судом до матеріалів справи.

Будь - яких інших заяв та клопотань процесуального характеру, окрім наявних в матеріалах справи, станом на 22.07.2020 року до суду не надходило.

Відповідно до ст. 69 Господарського процесуального Кодексу України судовий експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Згідно зі ст. 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі, коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання, провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

З огляду на викладене, розглянувши в судовому засіданні 22.07.2020 року подане клопотання експертів та зважаючи на надання сторонами додаткових матеріалів, витребуваних експертом, суд вважає за необхідне долучити вказані документи до матеріалів справи та направити судовим експертам для подальшого проведення судової економічної експертизи, в зв`язку з чим, за висновками суду, клопотання експертів підлягає задоволенню в порядку ст. 102 ГПК України, оскільки вимоги, які ставляться експертами, сприяють виконанню вимог ухвали суду від 19.12.2019 року та надання висновку, який є необхідним для всебічного та повного вирішення даного спору по суті.

Судом також встановлено, що у своєму клопотання експерти зазначили про значний рівень поточного завантаження експертів КНДІСЕ, в зв`язку з чим забезпечити виконання призначеної судом експертизи у строки, передбачені п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, не виявляється можливим, тому звернулись до суду з проханням розглянути питання про узгодження проведення експертизи строк понад 90 календарних днів.

Суд зазначає, що строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5.

Відповідно до п.1.13 вказаної Інструкції строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Приймаючи до уваги обставини, вказані експертами, у зв`язку зі значною поточною завантаженістю експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України, а також враховуючи строк на виконання клопотання експерта, суд, за відсутності заперечень з боку учасників справи, вважає за можливе задовольнити клопотання експертів в цій частині та погодити термін проведення судово - економічної експертизи понад 90 календарних днів.

Окрім цього судом надсилаються на адресу експертної установи належні докази здійснення позивачем - ТОВ "ФК "Юнайтед" оплати призначеної у справі судової економічної експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Оскільки провадження у даній справі судом поновлено для вчинення процесуальних дій по розгляду відповідного клопотання експертів Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України та враховуючи необхідність скерування матеріалів справи для проведення призначеної судової експертизи, що унеможливлює розгляд справи по суті, суд на підставі п.2 ч.1 ст.228 та п.6 ч.1 ст.229 ГПК України дійшов висновку про зупинення провадження у справі № 910/10674/19 на час проведення судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100-102, 228-229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання експертів КНДІСЕ № 11569/11570/20-71 від 12.05.2020 року про надання матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

2. Направити судовим експертам необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор плюс", а саме:

- належним чином засвідчені копії Витягу з наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства" ТОВ "ФК "Фактор Плюс" № 12/Б-16 від 26.12.2016 року;

- належним чином засвідчені виписки по аналітичних рахунках обліку заборгованості ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за період з 22.09.2017 року по 25.05.2018 року;

- належним чином засвідчену копію платіжного доручення № 3006201873 від 22.09.2017 року про сплату ціни відступлення в розмірі 31013111,00 грн.;

- деталізований розрахунок прав вимоги заборгованості за Договорами в розмірі 26000000,00 грн.;

- належним чином засвідчену копію додатку № 3 до Договору факторингу № 1/08 від 14.08.2018 року;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юнайтед", а саме:

- витяг з наказу ТОВ "ФК "Юнайтед" № 01/03/2018-ОП від 01.03.2018 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства", картки аналітичних рахунків 041 та 352 щодо обліку заборгованості Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",;

- належним чином засвідчені копії кредитних справ Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за договорами: №24-47/1-08/1 від 04.06.2008 року, №58-47/1-13 від 24.12.2013 року, №40-47/4-08 від 26.06.2007 року.

Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", а саме:

- довідку № 1/25-154 від 21.07.2020 року щодо загальної суми укладених кредитних договорів та суми погашених коштів за ними;

- належним чином засвідчені копії витягів з єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 19.12.2019 року кримінального провадження № 42019000000002603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 186, ч. 3 ст. 265-2 КК України, та 17.10.2018 року № 4201810108222198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

3. Направити експертній установі оригінал квитанції № N1EB94254M від 22.07.2020 року про оплату ТОВ "ФК "Юнайтед" судової економічної експертизи на суму 49685,76 грн.

4. Погодити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення судової економічної експертизи за наявними матеріалами справи та у термін понад 90 календарних днів.

5. Для проведення експертизи матеріали справи № 910/6648/18 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

6. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи № 910/6648/18, а також документи, що підтверджують витрати, пов`язані з проведенням експертизи, надіслати до Господарського суду міста Києва.

7. Провадження у справі № 910/6648/18 зупинити на час проведення судової експертизи та отримання її результатів.

8. Копію ухвали надіслати сторонам у справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 22.07.2020 року та може бути оскаржена в частині зупинення провадження в порядку і строки, передбачені ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 30.07.2020 року.

Суддя А.М.Селівон