Справа № 520/11665/15-к

Провадження № 1-кс/947/11135/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266, відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 

ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна, здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, а також незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалося на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ«Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

   У ході досудового розслідування від операторів мобільного зв`язку на території України отримано електронну (цифрову) інформацію, яка містять у собі детальні відомості про використання особами, які мають відношення до організації злочинної схеми та вчинення злочинів, номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів. Аналізом інформації щодо номеру мобільного телефону, який використовував ОСОБА_5 , підтверджено факти взаємозв`язку останнього з іншими особами, що мають пряме відношення до організації та самого вчинення злочину, у тому числі підтвердження факту взаємодії з іншими організаторами злочину, як в момент готування (організації), так і в момент безпосереднього вчинення злочину, у тому числі перебування в одному місці в момент вчинення злочинів. 

Таким чином, вилучена електронна (цифрова) інформація, у своїй сукупності з іншими зібраними доказами підтверджує факти взаємодії та неодноразового знаходження ОСОБА_5 ,а також інших учасників злочинної схеми в одному місці під час вчинення злочинів.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_6 , який був власником квартири АДРЕСА_1 , було встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , який представлявся ОСОБА_8 та на якого було оформлено вищевказану квартиру, та іншою невстановленою особою, зустрічались з ОСОБА_6 для вирішення питання з іпотекою, яка перебувала на вказаній квартирі та передавав їм документи на право власності квартири.

Відповідно до даних, отриманих з УСР в Одеській області ДСР НП України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує транспортний засіб марки «BMW» модель «435І», синього кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова « НОМЕР_2 ».

Згідно з інформацією, наявною в Єдиному реєстрі адвокатів України, 19.09.2018 Радою адвокатів Одеською області ОСОБА_5 видано свідоцтво № 3429 про право на зайняття адвокатською діяльністю. Інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю - відсутня.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність провести обшук в транспортному засобі та вилучити документи, чорнові записи, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти; грошові кошти; а також інші предмети та документ, що стосуються реєстрації, придбання та продажу та зняття обтяження з вищевказаних об`єктів нерухомості, а також інші речі і документи,які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню.

       В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

       Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.1ст.234КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

      Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

       Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, зокрема, аналітичної довідки, протоколами допиту свідків, до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , оскільки підтверджено факт взаємозв`язку останнього з іншими особами, що мають пряме відношення до організації та самого вчинення злочину. 

   Відповідно до рапорту о/у 1-го відділу УСР в Одеській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує транспортний засіб марки «BMW», модель «435І», синього кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова « НОМЕР_2 ».

   Згідно інформації з ІПС «АРМОР», власником транспортного засобу марки «BMW», модель «435І», синього кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова « НОМЕР_2 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 

       З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вищевказаному транспортному засобі можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

    Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

      Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

    Клопотання прокурора Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266, відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань  задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW», модель «435І», синього кольору, 2014 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова « НОМЕР_2 », яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: 

 документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти; грошові кошти; а також інші предмети та документ, що стосуються реєстрації, придбання та продажу та зняття обтяження з об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1192889851101); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1257932151101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1449845551101); АДРЕСА_5 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613261351101; м. Одеса, провул. Середньофонтанська, 16/18, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613328151101); м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 75 (нежиле приміщення І-го поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613288751101; АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 986502351101); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 992656351101); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1165827151101); м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613312151105; м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху), (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613039051101); м. Одеса, вул. Успенська, 73 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621305551101); м. Одеса, вул. Колонтаївська, 36 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621331451101); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); м. Одеса, вул. Вільямса академіка, 59, корп. 3, кв. 23 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1167202051101); м. Одеса, Київське шосе, буд. 12а (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1159771351101); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1438689851101); м. Одеса, провул. Онілової, 9, кв. 10А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1186585951000); м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1486692951101); м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1486737951101); земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179б (кадастровий номер 5110136900:33:025:0055); земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179, (кадастровий номер 5110136900:33:025:0056);м. Одеса, провул. Кришталевий, 4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1812629251101); Одеська обл., Лиманський р-н., с. Любопіль, вул. Шкільна, 75 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1338423051227); Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Скадовського Сергія, 11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1846061265247); м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 87 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 816945851101); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1798194051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626932051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626946451101); м. Одеса, вул. Ніжинська, 49 кв. 4а (офісне приміщення №4а) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1741412951101); м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 48 (приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1735904551101); м. Одеса, вул. Литовська, 2б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2110301151101); АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 154362051101); АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 83371451101); АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 15832550); АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1752530951101), м. Одеса, Карантинний узвіз, 1Г (господарські будівлі літ. «А», «Б») (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2109255551101), м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 28 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1801607651101), АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2088363051101); АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1852059451101); АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1938406351101); АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1482419951101); АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2016182251101); АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2004964751101); АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1487323551101); АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 342223151101); АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 184293351101); АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 371916851101); АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 515905451101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1900503951101); АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 991748351101); АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1934825051101); АДРЕСА_30 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 973199351101); паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_9 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_10 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_8 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_11 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_12 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_13 »;печать та документи (технічні паспорти), які виданні ФОП « ОСОБА_14 »; лист б/н ПАТ «Дельта Банк» від 15.10.2015; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 по справі № 1522/19205/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2014 по справі № 1522/19075/14; лист ПАТ «УкрСиббанк» № 456/П1445/11 від 28.09.2011; рішення Приморського районного суду м. Одеси №2-3150/09 від 17.12.2009; лист КП «БТІ» ОМР № 8608-13/2101 від 19.07.2018; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003;постанови слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про скасування арешту майна від 03.07.2014; Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси, серія та номер: б/н, виданий 23.05.2003; лист серія та номер б/н, видавник ТОВ «ОТП Факторинг Україна», свідоцтво право власності серія НОМЕР_3 ; Одеська універсальна біржа «Вітязь»; документи та фотокартки, які пов`язані з наступними особами:

 ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_33 , НОМЕР_11 , ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_30 . Документи, печатки, що стосуються ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ОД АТ «УКРПОШТА», МП ТОВ «ЛАСТІВКА», ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , КП «БТІ» ОМР, ФОП ОСОБА_59 .

Також, печатки, бланки документів, свідоцтва про право власності видані Одеської міською радою, рішення суду, листи банківських установ та інші речі та документи що будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку прошу слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 12015160480004266 від 20.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

       Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1