УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

21.07.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17

за заявою Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські Острови

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094)

про визнання грошових вимог на суму 1 523 496 412, 41 грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Свінухов О.В. посв.№1808 від 08.06.2010 ТОВ "Проско"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Гарбіца Інвестмент Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер 2653/020 від 22.01.2020 Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "ДВС Компані Лімітед"

від кредитора - Хорунженко В.С. ордер №2653/009 від 09.04.2019 Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед"

від кредитора - Кузьміна І.С. посвідчення №ДП4660 від 13.02.2020 ТОВ "Дніпропетровськгаз"

від кредитора - Береза В.Б. довіреність №б/н від 06.05.2020 АТ "Українська Залізниця"

від кредитора - Москвічов А.С. довіреність №271 від 30.06.2020 АТ "ВТБ БАНК"

від кредитора - Перепелиця В.Ю. довіреність №427 від 26.12.2020 АТ "Банк кредит Дніпро"

від кредитора - Слободян В.М. свідоцтво №1894 від 26.0.2019 АТ "Альфа БАНК"

від боржника - Пузиренко С.В. паспорт серії № НОМЕР_1 від 30.03.1998 керівник ТОВ "Проско ресурси"

в засіданні приймали участь - Колісниченко Є.Ю. довіреність №б/н від 15.06.2020 представник розпорядника майна

СУТЬ СПОРУ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі №904/4262/17 покладено на арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво №289 від 25.02.2013, адреса: 50069, Дніпропетровська область, а/с 3515, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

На виконання постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.03.2018 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2018 господарським судом 11.03.2019 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094).

10.04.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" в особі уповноваженого представника ТОВ "АК "Лекс Фортіс" за №09/04-1 від 09.04.2019р. про визнання грошових вимог на суму 1 523 496 412, 41грн. та судового збору у розмірі 3 842,00 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2019 справу №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" прийнято до провадження судді Суховарова А.В.

Ухвалою від 08.10.2019 господарським судом прийнято до розгляду заяву Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", судове засідання призначено на 07.11.2019.

08.11.2019 від розпорядника майна надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за змістом якого розпорядник майна не визнає грошові вимоги заявника у повному обсязі.

На виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 08.05.2019, справу №904/4262/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду, попереднє судове засідання по справі №904/4262/17, призначене на 07.11.2019, не відбулось.

Враховуючи те, що 26.12.2019 справу повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, ухвалою суду від 03.01.2020 заяву призначено до розгляду на 30.01.2020.

28.01.2020 від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшли заперечення на заяву Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", за змістом яких АТ "Банк Кредит Дніпро" заперечує проти задоволення грошових вимог заявника у повному обсязі, з огляду на відсутність доказів на підтвердження суми, заявленої до визнання Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед".

29.01.2020 від Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" надійшли заперечення, за змістом яких заявник наполягає на задоволенні вимог, викладених в заяві.

Ухвалами суду від 30.01.2020, 17.02.2020, 02.03.2020 розгляд заяви відкладався.

03.03.2020 від розпорядника майна надійшло клопотання про витребування доказів, за змістом якого розпорядник майна просить суд витребувати у Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" наступні докази:

- договір про відступлення права вимоги №2 від 19.03.2015, укладений між ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар" та ТОВ "Кольорові Метали";

- договір про відступлення права вимоги №2/04 від 10.04.2015, укладений між ТОВ "Фінансова Компанія "Авістар" та ТОВ "Кольорові Метали";

- договір про відступлення права вимоги №3 від 10.05.2015, укладений між ТОВ "Кольорові Метали" та Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед";

- договір фінансового лізингу № 1014-FL;

- договір лізингу №877-FL від 15.05.2013;

- договір лізингу №885-FL від 10.06.2013;

- договір лізингу №310-L від 31.10.2011;

- договір лізингу №303-L від 31.10.2011.

Ухвалою суду від 17.02.2020 відкладено розгляд заяви на 19.03.2020.

12.03.2020 від Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" надійшов відзив на клопотання розпорядника майна про витребування доказів, за змістом якого заявник зазначає про безпідставність вимог розпорядника майна, з огляду на достатність наявних в матеріалах доказах, наданих заявником в обґрунтування заявлених грошових вимог, які ґрунтуються на судових рішеннях, що набрали законної сили.

У зв`язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID-19" запроваджено карантин на всій території України, судове засідання 19.03.2020 не відбулось, ухвалою суду від 18.03.2020 розгляд заяви призначено на 16.04.2020.

Ухвалою суду від 16.04.2020 розгляд заяви відкладено.

З огляду на послаблення протиепідемічних заходів згідно Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20.05.2020 №392, ухвалою суду від 01.06.2020 розгляд заяви призначено на 16.06.2020.

Ухвалою суду від 16.06.2020 розгляд заяви відкладено на 21.07.2020.

Ухвалою суду від 21.07.2020 у задоволенні клопотання розпорядника майна про витребування доказів відмовлено.

Розглянувши заяву Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", заслухавши присутніх учасників справи, суд дійшов висновку щодо часткового задоволення заяви про визнання грошових вимог з наступних підстав.

В обґрунтування заявлених вимог Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" посилається на рішення господарського суду Дніпропетровської області по справах №904/7492/16, №904/7669/16, за змістом яких ТОВ «Проско ресурси» має заборгованість перед Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед", що є підставою для визнання грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" у справі про банкрутство ТОВ «Проско ресурси».

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" звернулась до господарського суду з позовом до відповідача-1-Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача - 3 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-4-Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", відповідача-5- Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" про солідарне стягнення заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем-1 договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 в частині повного та своєчасного розрахунку, зобов`язання за яким забезпечено укладеними між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" з відповідачами-1, -2, -3, -4 - ТОВ з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", ТОВ "Юкрейн Мінералс", ТОВ "Любимівський кар`єр", ТОВ "Юмін" договорами поруки №1/10 від 02.08.2010, №2/10 від 02.08.2010, №3/10 від 04.08.2020, №4/10 від 04.08.2010, у зв`язку з чим відповідачі виступають солідарними боржниками за зобов`язаннями ТОВ "Проско ресурси".

Відповідно до п.1.1 договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010, сторони домовились про те, що позивач зобов`язується передати, а ТОВ "Сасма-Сток" зобов`язується забезпечити прийняття ТОВ "Проско ресурси" та оплатити цінні папери, а саме: акції прості іменні, емітентом є ВАТ "Просяний гірничо-збагачувальний комбінат", форма випуску - документарна, у кількості 26 403227 шт. (далі - "ЦП") на умовах цього Договору.

Пунктом 2.1. договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 передбачено, що загальна вартість ЦП становить 50 000 000 доларів США.

Відповідно до п. 4.1 договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 ТОВ "Проско ресурси" не пізніше 02 серпня 2016 року здійснює оплату ЦП шляхом перерахування на банківський рахунок позивача, зазначений у Договорі, грошової суми, визначеної у п. 2.1. цього Договору.

Пунктом 4.2 договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 передбачено, що моментом повного виконання ТОВ "Проско ресурси" своїх зобов`язань по оплаті ЦП є момент зарахування грошової суми, визначеної у п. 2.1. цього Договору, на банківський рахунок позивача, зазначений у Договорі.

Відповідно до п. 5.1 договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 позивач не пізніше 05 серпня 2010 року передає ТОВ "Проско ресурси" ЦП пакет документів, надання яких у відповідності до норм чинного законодавства України необхідне і достатнє для перереєстрації ЦП на ім`я відповідача 1 у реєстрі власників іменних цінних паперів у Реєстроутримувача. Така передача здійснюється шляхом надсилання всіх зазначених документів поштою на адресу Реєстроутримувача, або шляхом передачі особисто Продавцем або представником продавця відповідним співробітникам Реєстроутримувача або відповідачу 1.

В забезпечення повного виконання зобов`язань ТОВ "Проско ресурси" за договором купівлі-продажу №14047Б від 22.07.2010, 02.08.2010 року між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" укладено договір поруки №1/10, 02.08.2010 року між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" укладено договір поруки №2/10, а також 04.08.2010 року між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" укладено договір поруки № 3/10, 04.08.2010 року між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Юмін" укладено договір поруки №4/10.

На виконання умов договору купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" виконала свої зобов`язання в частині передання ТОВ "Проско ресурси" у строк, передбачений п.5.1. Договору, цінні папери за Договором, а саме прості іменні акції ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" у кількості 26 403 227 штук загальною вартістю 50 000 000 доларів США, що підтверджується витягом з Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", складений реєстратором ТОВ "Індосамент-Центр" станом на 30.08.2010.

ТОВ "Проско ресурси" не здійснило розрахунок за договором купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010, у зв`язку з чим Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" звернулась до солідарних боржників з позовом про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2016 по справі №904/7492/16 за позовом Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" до відповідача - 1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", відповідача- 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача-3- Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", до відповідача-4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" відповідача-5 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" про солідарне стягнення заборгованості позовні вимоги задоволено у повному обсязі:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.;

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу № 14047Б від 02.08.2010 у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), Товариства з обмеженою відповідальністю Любимівський кар`єр (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.;

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМІН" (код ЄДРПОУ 34823177, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу №14047Б від 02.08.2010 у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали " (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340, 00 грн.;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" (код ЄДРПОУ 34823177, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340, 00 грн.

Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" звернулась до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (відповідач - 2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (відповідач-3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (відповідач-4), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" (відповідач-5), про солідарне стягнення заборгованості суми 80 258 276, 19 грн. основного боргу, 45 632 876, 87 грн. пені, 7 681 643, 95 грн. інфляційного збільшення, 3 021 229, 00 грн. 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1,-2 зобов`язань за договором про відступлення права вимоги №3 від 10.05.2015, а також неналежними виконанням відповідачем -3, -4, -5 зобов`язань за договорами поруки №1/15 від 11.05.2015, 2/15 від 11.05.2015 та №3/15 від 13.05.2015.

19.03.2015 року між первісним кредитором - ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" та новим кредитором - відповідачем-2 (ТОВ "Кольорові метали") укладено договір про відступлення права вимоги №2, згідно якого первісний кредитор зобов`язується в дату закриття відступити новому кредитору права вимоги за договором фінансового лізингу №1014-FL, а новий кредитор зобов`язується прийняти права вимоги та сплатити первісному кредитору ціну відступлення.

10.04.2015 року між первісним кредитором - ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" та новим кредитором - відповідачем-2 (ТОВ "Кольорові метали") укладено договір про відступлення права вимоги №2/04, згідно якого первісний кредитор зобов`язується в дату закриття відступити новому кредитору права вимоги за договором лізингу №877- FL від 15.05.13р, №885- FL від 10.06.13р, №310- L від 31.10.11р., №303- L від 31.10.11р.

10.05.2015 року між первісним кредитором - відповідачем-2 (ТОВ "Кольорові метали") та новим кредитором - позивачем (Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед") укладено договір про відступлення права вимоги №3, за умовами п.2.1 якого первісний кредитор зобов`язується в дату закриття відступити новому кредитору права вимоги до боржника, що випливають з договору про відступлення права вимоги №2 від 19.03.2015 року на загальну суму 6 722 372,18 грн. та договору про відступлення права вимоги №2/04 від 10.04.2015 року на загальну суму 73 535 904,01 грн., разом за обома договорами - 80 258 276,19 грн., а новий кредитор зобов`язується прийняти права вимоги та сплатити первісному кредитору ціну відступлення. Станом на дату підписання цього Договору загальний розмір заборгованості боржника перед первісним кредитором становить 80 258 276, 19 грн. (вісімдесят мільйонів двісті сімдесят шість гривень 19 коп.) грн.

Відповідно до п.3.2(а) договору про відступлення права вимоги №3 від 10.05.2015 первісний кредитор відповідає за недійсність переданої вимоги, а також виконання боржником своїх зобов`язань по сплаті боргу, як поручитель.

Відповідно до п.3.3 (в) договору про відступлення права вимоги №3 від 10.05.2015 боржник (ТОВ "Проско ресурси") зобов`язується виконати свої зобов`язання перед новим кредитором протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дати набуття чинності Договору, тобто до 25.05.2015 року включно.

Відповідно до п.3.3 (г) договору про відступлення права вимоги №3 від 10.05.2015 у випадку порушення боржником строку, передбаченого п.3.3 (в) договору він сплачує на користь нового кредитора неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми грошового зобов`язання, за кожний день прострочення. Сторони цього Договору погодили, що неустойка нараховується за весь період існування заборгованості до дати погашення грошового зобов`язання.

В забезпечення повного виконання зобов`язань відповідача-1 за Договором, 11.05.2015 року між позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-3- ТОВ "Любимівський кар`єр" укладено договір поруки №1/15, 11.05.2015 року між позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-4 - ТОВ "Юкрейн Мінералс" укладено договір поруки №2/15, 13.05.2015 року між позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-5 - ТОВ "Юмін" укладено договір поруки №3/15.

З огляду на порушення обумовлених договором про відступлення права вимоги №3 від від 10.05.2015 зобов`язань Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про солідарне стягнення суми 80 258 276, 19 грн. заборгованості, пені за період з 26.05.15р. по 26.08.16р. у розмірі 45 632 876, 87грн., 3% річних за той самий період у розмірі 3 021 229, 00 грн., а також інфляційних за період з травня 2015 року по серпень 2016 року у розмірі 7 681 643, 95 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2016 по справі №904/7669/16 за позовом Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", відповідача-2- Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", відповідача-3- Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр", відповідача-4 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс", відповідача-5- Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" про солідарне стягнення заборгованості позовні вимоги задоволено у повному обсязі:

- стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 35202094), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська,1-А, код ЄДРПОУ 23935242), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 34823177) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) суму 80 258 276, 19 грн. (вісімдесят мільйонів двісті п`ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят шість грн. 19 коп.) грн. основного боргу, 45 632 876, 87 грн. (сорок п`ять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят шість грн. 87 коп.) пені, 7 681 643, 95 грн. (сім мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча шістсот сорок три грн.95 коп.) інфляційного збільшення, 3 021 229, 00 грн. (три мільйони двадцять одна тисяча двісті двадцять дев`ять грн. 00 коп.) 3% річних;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 35202094) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар`єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 23935242) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 34823177) на користь Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (реєстраційний номер 1420192 , місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.).

З огляду на те, що 30.05.2017 відкрито провадження у справі №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 35202094), Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" звернулась до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 1 523 496 412,41грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За результатом дослідження матеріалів справи, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" заборгованості перед Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" за рішеннями господарського суду Дніпропетровської області від 31.12.2016 по справі №904/7492/16, від 31.12.2016 по справі №904/7669/16, що набрали законної сили.

Між тим, як вбачається з матеріалів справи №904/4262/17, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 визнано недійсним договір №7669 про порядок виконання судового рішення та погашення боргу від 31.12.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) та Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" (Британські Віргінські острови, Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун, реєстраційний №1420192), а тому тому грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" підлягають частковому визнанню.

Разом з тим, враховуючи те, що грошові вимоги кредитора підлягають частковому визнанню господарським судом, судовий збір, сплачений кредитором за подання заяви про визнання грошових вимог, покладається на обидві сторони пропорційно розміру задоволених грошових вимог у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

За викладених обставин, суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси", які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 3 538, 44 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 1 357 493 829, 14 грн. (основний борг);

- 6 черга - 45 632 876, 87 грн. (пеня).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (Британські Вірігнські острови,Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун, Реєстраційний №1420192) про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) на суму 1 523 496 412, 41 грн. задовольнити частково.

Визнати грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (Британські Вірігнські острови,Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун, Реєстраційний № 1420192 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) на суму 1 357 493 829, 14 грн. основного боргу, 45 632 876, 87 грн. пені та 3 842, 00 грн. витрат по сплаті судового збору, що підлягають задоволенню у наступній черговості:

- 3 538, 44 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів,

- 1 357 493 829, 14 грн. (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- 45 632 876, 87 грн. (пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

В решті грошових вимог Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" (Британські Вірігнські острови,Тортова, П.С. 3175, Роуд Таун, Реєстраційний № 1420192 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 21.07.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX) від 30.03.2020 до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Копію ухвали направити Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", ТОВ "Проско ресурси", розпоряднику майном Лукашук М.В.

Повний текст ухвали складено 27.07.2020.

Суддя А.В. Суховаров