Справа № 520/11665/15-к

Провадження № 1-кс/947/11052/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 

ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна, здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, а також незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалося на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ«Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Згідно клопотання, в ході допиту свідка ОСОБА_6 , було встановлено, що під час посвідчення договору купівлі-продажу в приватного нотаріуса ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_1 між продавцем ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 , були присутні інші невстановлені особи, які на транспортному засобі привезли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до нотаріуса ОСОБА_7 . В подальшому, перебували в приміщенні нотаріуса та контролювали проведення процедури. Також, після підписання всіх необхідних документів ОСОБА_6 , передала грошові кошти за купівлю квартири невстановленим особам.

Таким чином, у своїй сукупності з іншими зібраними доказами підтверджує факти взаємодії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з іншими учасниками злочинної схеми.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про можливе вчинення кримінальних правопорушень за обставинами даного кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

   В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

   Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

   Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

   Як вбачається з долученого до даного клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 18.06.2020 року, під час посвідчення договору купівлі-продажу в приватного нотаріуса ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_1 між продавцем ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 , були присутні інші невстановлені особи, які на транспортному засобі привезли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до нотаріуса ОСОБА_7 . В подальшому, перебували в приміщенні нотаріуса та контролювали проведення процедури. Також, після підписання всіх необхідних документів ОСОБА_6 , передала грошові кошти за купівлю квартири невстановленим особам. При цьому, відносно вказаного об`єкту нерухомості на теперішній час здійснюється досудове розслідування за фактом його можливого неправомірного набуття у власність.

   Як вбачається з рапорту о/у 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ, громадянка ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

   З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вищевказаному домоволодінні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

   Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

   Згідно відомостей з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_10 . 

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

   Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

   Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015160480004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань  задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, в якій мешкають ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою:  АДРЕСА_2 , що відповідно до інформаційної довідки № 215040946 від 06.07.2020з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення:

?документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку(комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти; грошові кошти; а також інші предмети та документ, що стосуються реєстрації, придбання та продажу та зняття обтяження з об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1192889851101); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1257932151101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1449845551101); АДРЕСА_6 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613261351101; АДРЕСА_7 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613328151101); м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 75 (нежиле приміщення І-го поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613288751101; АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 986502351101); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 992656351101); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1165827151101); м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613312151105; м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху), (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1613039051101); м. Одеса, вул. Успенська, 73 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621305551101); м. Одеса, вул. Колонтаївська, 36 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1621331451101); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 988933651101); м. Одеса, вул. Вільямса академіка, 59, корп. 3, кв. 23 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1167202051101); м. Одеса, Київське шосе, буд. 12а (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1159771351101); АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1438689851101); АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1186585951000); м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1486692951101); м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1486737951101); земельна ділянка за адресою:м.Одеса,Люстдорфська дорога,179б(кадастровийномер 5110136900:33:025:0055);земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 179, (кадастровий номер 5110136900:33:025:0056);м. Одеса, провул. Кришталевий, 4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1812629251101); Одеська обл., Лиманський р-н., с. Любопіль, вул. Шкільна, 75 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1338423051227); Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Скадовського Сергія, 11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1846061265247); м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 87 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 816945851101); АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1798194051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626932051101); м. Одеса, вул. Тимченка Йосипа, 2Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1626946451101); м. Одеса, вул. Ніжинська, 49 кв. 4а (офісне приміщення №4а) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1741412951101); м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 48 (приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1735904551101); м. Одеса, вул. Литовська, 2б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2110301151101); АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 154362051101); АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 83371451101); АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 15832550); АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1752530951101), м. Одеса, Карантинний узвіз, 1Г (господарські будівлі літ. «А», «Б») (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2109255551101), м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 28 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1801607651101), АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2088363051101); АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1852059451101); АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1938406351101); АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1482419951101); АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2016182251101); АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2004964751101); АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1487323551101); АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 342223151101); АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 184293351101); АДРЕСА_29 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 371916851101); АДРЕСА_30 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 515905451101); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1900503951101); АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 991748351101); АДРЕСА_32 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1934825051101); АДРЕСА_33 (нежитлове приміщення) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 973199351101); паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_11 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_12 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_13 »; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_14 »; паспорт громадянина України на ім`я «ОСОБА_15 »; паспорт громадянинаУкраїни наім`я« ОСОБА_16 »;печать та документи (технічні паспорти), які виданні ФОП « ОСОБА_17 »; лист б/н ПАТ «Дельта Банк» від 15.10.2015; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 по справі №1522/19205/14; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2014 по справі №1522/19075/14; лист ПАТ«УкрСиббанк» №456/П1445/11 від 28.09.2011; рішення Приморського районного суду м. Одеси №2-3150/09 від 17.12.2009; лист КП «БТІ» ОМР № 8608-13/2101 від 19.07.2018; рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.06.2003 по справі № 2-158/2003;постанови слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про скасування арешту майна від 03.07.2014; Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси, серія та номер: б/н, виданий 23.05.2003; лист серія та номер б/н, видавник ТОВ «ОТП Факторинг Україна», свідоцтво право власності серія НОМЕР_1 ; Одеська універсальна біржа «Вітязь»; документи та фотокартки, які пов`язані з наступними особами:

ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ;  ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_28 . Документи, печатки, що стосуються ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ОД АТ «УКРПОШТА», МП ТОВ «ЛАСТІВКА», ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , КП «БТІ» ОМР, ФОП ОСОБА_61 , а також печатки,бланки документів,свідоцтва про право власності видані Одеської міською радою, рішення суду, листи банківських установ та інші речі та документи що будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку прошу надати слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №12015160480004266 від 20.08.2015    

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

   Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1