АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного
суду Тернопільської області в складі :
головуючого Декайла П.В.
суддів Гавриш Г.П., Кунця І.М.
за участю прокурора Семенця О.А.
захисника ОСОБА_1
засудженого ОСОБА_2
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі “17” березня 2010 року кримінальну справу за апеляцією засудженого ОСОБА_2 та його захисника ОСОБА_3 на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 17 листопада 2009 року.
Цим вироком
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця АДРЕСА_1, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТзОВ “Максима-А”, ТзОВ “Максима-К”, ТзОВ “Максима-В” та керівником напрямку охоронної діяльності ТзОВ “Максима-Т”, ПТ “Максима”, раніше не судимого, -
засуджено за ч.1 ст.202 КК України до штрафу в розмірі 2000 грн. в доход держави.
Запобіжний захід ОСОБА_2 – підписку про невиїзд, до вступу вироку у законну силу залишено без змін.
Згідно вироку суду ОСОБА_2 визнано винним та засуджено за вчинення злочину, що мав місце за таких обставин.
Так, ОСОБА_2 з 26 березня 2007 року на підставі трудового договору, прийнятий на посаду директора ТзОВ “Максима-К” та з 28 вересня 2007 року на підставі трудового договору, прийнятий на посаду директора ____________________________________________________________________
Справа № 11 – 24, 2009 року Головуючий у 1 інстанції – Ломакін В.Є.
Категорія – ч.1 ст.202 КК України Доповідач – Декайло П.В.
ТзОВ “Максима-А”.
В порушення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01 червня 2000 року, спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і МВС України за № 145/1501 від 14 грудня 2004 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян” ОСОБА_2 з метою здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не маючи такої ліцензії, умисно уклав від імені ТЗОВ “Максима-К” договори про охорону об’єктів, внісши завідомо неправдиві відомості про наявність у ТзОВ “Максима-К” ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, а саме: 12 квітня 2007 року з приватним підприємцем (далі ПП) ОСОБА_4; 02 травня 2007 року з СФНВГ “Мрія”; 01 червня 2007 року з ДКПВІ “Тернопільагропроект”; 04 червня 2007 року з ПП ОСОБА_5; 09 червня 2007 року з ПП ОСОБА_6; 15 червня 2007 року з ТОВ “Нива-Прем’єр”; 15 червня 2007 року з ТФ ТзОВ “Торговий Дім “Континіум Галичина”; 01 липня 2007 року з ПП ОСОБА_7; 01 липня 2007 року з ПП ОСОБА_8; 01 липня 2007 року з ПП ОСОБА_9; 09 липня 2007 року з ТОВ “Технооптторг-Центр”; 20 липня 2007 року з ТФ АКБ “Форум”; 21 серпня 2007 року з ТОВ “ОСОБА_9 ЛТД”; 03 вересня 2007 року з ПАП “Озерна”; 03 вересня 2007 року із спільним українського-угорським ТзОВ “Ласер-Текс”; 14 вересня 2007 року з ПП ОСОБА_10; 27 вересня 2007 року з ВАТ КБ “Надра”; 31 січня 2008 року з ВАТ КБ “Надра”; 01 березня 2008 року з ТзОВ “Союз-Віктан Трейд”; 12 травня 2008 року з Галицьким інститутом ім. В’ячеслава Чорновола; 01 квітня 2008 року з ПП ОСОБА_11; 01 травня 2008 року з ПП ОСОБА_12
Таким чином, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ “Максима-К” № 15-21/189 від 14 листопада 2008 року, ТзОВ “Максима-К” незаконно отримало доход у великих розмірах:
- в травні, з листопада по грудень 2007 року та з січня по травень 2008 року від ПП ОСОБА_4 на загальну суму 99060 грн.;
- в період з червня по листопад 2007 року від СФНВГ “Мрія” на загальну суму 225876 грн. 13 коп.;
- в період з червня по жовтень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ДКПВІ “Тернопільагропроект” на загальну суму 86370 грн.;
- в період з червня по грудень 2007 року, з січня по лютий та у травні 2008 року від ПП ОСОБА_5 на загальну суму 18279 грн.;
- в період з липня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ПП ОСОБА_6 на загальну суму 39931 грн.;
- в період з серпня по жовтень 2007 року від ТОВ “Нива-Прем’єр” на загальну суму 2460 грн. 47 коп.;
- в період з червня по грудень 2007 року та у січні 2008 року від ТФ ТзОВ “Торговий Дім “Континіум Галичина” на загальну суму 7026 грн. 68 коп.;
- в період з серпня по листопад 2007 року та з січня по червень 2008 року від ПП ОСОБА_13 на загальну суму 12743 грн.;
- в період з липня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ПП ОСОБА_8 на загальну суму 79221 грн. 21 коп.;
- в період з липня по вересень 2007 року від ПП ОСОБА_9 на загальну суму 5181 грн.;
- в період з липня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТОВ “Техноoптторг-Центр” на загальну суму 29943 грн. 23 коп.;
- в період з серпня по грудень 2007 року від ТФ АКБ “Форум” на загальну суму 54020 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТОВ “ОСОБА_9 ЛТД” на загальну суму 50915 грн. 06 коп.;
- в період з вересня по грудень 2007 року та лютого по травень 2008 року від ПАП “Озерна” на загальну суму 34072 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТзОВ “Ласер-Текс” на загальну суму 45990 грн.;
- в вересні та в листопаді 2007 року від ПП ОСОБА_10 на загальну суму 9876 грн. 03 коп.;
- в лютому 2008 року від ВАТ КБ “Надра” на загальну суму 2264 грн. 14 коп.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року від ВАТ КБ “Надра” на загальну суму 10115 грн.;
- в період з квітня по червень 2008 року від ТзОВ “Союз-Віктан Трейд” на загальну суму 17444 грн.;
- в період з травня по червень 2007 року від Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорновола на загальну суму 5544 грн.;
- в період з травня по червень 2008 року від ПП ОСОБА_11 на загальну суму 14600 грн.;
- в травні 2008 року від ПП ОСОБА_12 на загальну суму 5110 грн.
Отже, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_2, ТзОВ “Максима-К” отримало доход у великих розмірах на загальну суму 856041 грн. 95 коп.
Окрім цього, в порушення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01 червня 2000 року, спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і МВС України за № 145/1501 від 14 грудня 2004 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян” ОСОБА_2 з метою здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не маючи такої ліцензії, умисно уклав від імені ТзОВ “Максима-А” договори про охорону об’єктів, внісши завідомо неправдиві відомості про наявність у ТзОВ “Максима-А” ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, а саме: 01 вересня 2007 року з комплексом придорожнього сервісу “Глобус”; 01 жовтня 2007 року з ВАТ ТВПК “Збруч”; 01 жовтня 2007 року з Тернопільською філією АКБ “ТАС-КомерцБанк”; 01 жовтня 2007 року з Комунальною міжлікарняною аптекою № 126; 01 жовтня 2007 року з ТОВ “Видавництво Школярик”; 01 жовтня 2007 року з ТзОВ “Людмила”; 01 жовтня 2007 року з ТОВ “Борнетце Україна”; 01 жовтня 2007 року з Тернопільською філією ВАТ “Ві Ей ОСОБА_14”; 01 жовтня 2007 року з ТОВ “Агро-Парк”; 01 жовтня 2007 року з ТОВ “Медіа Дім “РІА”; 01 жовтня 2007 року з Українським світлотехнічним інститутом; 01 жовтня 2007 року з ПП “Ітака”; 01 жовтня 2007 року з ТОВ “Житомир-Петрол”; 17 жовтня 2007 року з Тернопільською філією ВАТ “ВТБ ОСОБА_14”; 19 жовтня 2007 року з ЗАТ “Молоко”; 05 листопада 2007 року з Петриківським будинком-інтернатом; 09 листопада 2007 року з ПАП “Медобори”; 01 грудня 2007 року з ТОВ НК “Альфа-Нафта”; 13 грудня 2007 року з Тернопільською філією АКБ “Імексбанк”; 26 грудня 2007 року з СПД “ОСОБА_15О.”; 01 січня 2008 року з Тернопільським обласним комунальним наркодиспансером; 01 лютого 2008 року з Тернопільською філією Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”; 13 лютого 2008 року з ПП “ОСОБА_12К.”.
Таким чином, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ “Максима-А” № 15-21/190 від 17 листопада 2008 року, ТзОВ “Максима-А” незаконно отримало доход у великих розмірах:
- в листопаді 2007 року від комплексу придорожнього сервісу “Глобус” на загальну суму 6456 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з лютого по червень 2008 року від ВАТ ТВПК “Збруч” на загальну суму 54750 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та в період з січня по червень 2008 року від Тернопільської філії АКБ “ТАС-КомерцБанк” на загальну суму 81204 грн.;
- в жовтні, грудні 2007 року та в період з січня по червень 2008 року від Комунальної міжлікарняної аптеки № 126 на загальну суму 5200 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТОВ “Видавництво Школярик” на загальну суму 42340 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по травень 2008 року від ТзОВ “Людмила” на загальну суму 132008 грн. 33 коп.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТОВ “Борнетце Україна” на загальну суму 96723 грн. 74 коп.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТФ ВАТ “Ві Ей ОСОБА_14” на загальну суму 45990 грн.;
- в період з листопада по грудень 2007 року та в січні, березні, травні, червні 2008 року від ТОВ “Агро-Парк” на загальну суму 18250 грн.;
- в період з листопада по грудень 2007 року та з січня по червень 2008 року від ТОВ “Медіa Дім “РІА” на загальну суму 22364 грн.;
- в листопаді 2007 року та в період з січня по червень 2008 року від Українського світлотехнічного інституту на загальну суму 6300 грн.;
- в грудні 2007 року, в лютому та квітні 2008 року від ПП “Ітака” на загальну суму 8992 грн. 86 коп.;
- в грудні 2007 року від ТОВ “Житомир-Петрол” на загальну суму 4745 грн.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року від ТФ ВАТ “ВТБ ОСОБА_14” на загальну суму 12692 грн. 58 коп.;
- в період з жовтня по грудень 2007 року та з січня по травень 2008 року від ЗАТ “Молоко” на загальну суму 113738 грн. 70 коп.;
- в період з листопада по грудень 2007 року та з лютого по червень 2008 року від Петриківського будинку інтернат на загальну суму 28009 грн. 80 коп.;
- в грудні 2007 року, в період з січня по квітень та в червні 2008 року від ПАП “Медобори” на загальну суму 46008 грн.;
- в листопаді 2007 року та в період січня по червень 2008 року від ТОВ НК “Альфа-Нафта” на загальну суму 38717 грн.;
- в період з січня по червень 2008 року від ТФ АКБ “Імексбанк” на загальну суму 54726 грн.;
- в період з січня по квітень 2008 року від СПД “ОСОБА_15О.” на загальну суму 16948 грн. 06 коп.;
- в період з листопада по грудень 2007 року та з лютого по червень 2008 року від Тернопільського обласного комунального наркодиспансеру на загальну суму 6300 грн.;
- в період з лютого по червень 2008 року від ТФ Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк” на загальну суму 8960 грн.;
- в період з березня по квітень 2008 року від ПП “ОСОБА_12К.” на загальну суму 12686 грн. 90 коп.
Отже, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_2, ТзОВ “Максима-А” отримало доход у великих розмірах на загальну суму 864110 грн. 97 коп.
А загалом внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_2, ТзОВ “Максима-А” та ТзОВ “Максима-К” отримало доход у великих розмірах на загальну суму 1720152 грн. 92 коп.
В апеляції засуджений ОСОБА_2 та його захисник ОСОБА_3, з урахуванням внесених змін до неї просять вирок суду скасувати, а справу провадженням закрити на підставі ст.7 КПК України, при цьому посилаються на те, що злочин скоєний ОСОБА_2 відноситься до злочинів невеликої тяжкості, засуджений вину свою визнав повністю, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, є особою пенсійного віку, ветеран СБУ, полковник у відставці, має державні нагороди, бездоганну характеристику по місцю попередньої роботи – заступника начальника УСБУ в Тернопільській області, а також на даний час звільнений з посад директора вказаних підприємств і як особа перестав бути суспільно небезпечним.
Заслухавши доповідача – суддю апеляційного суду, пояснення засудженого ОСОБА_2 та захисника ОСОБА_1, які просили вирок суду скасувати, а справу провадженням закрити на підставі ст.7 КПК України, міркування прокурора, який вважає, що вирок суду першої інстанції слід скасувати, а провадження по справі закрити на підставі ст.48 КК України та ст.7 КПК України у зв’язку з тим, що ОСОБА_16 як особа перестав бути суспільно небезпечним, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає задоволенню, а вирок суду підлягає скасуванню з закриттям провадження по справі з наступних підстав.
Згідно вимог ст.48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
Як видно з матеріалів справи засудженим ОСОБА_2 скоєний злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, останній свою вину визнав, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, виключно позитивно характеризується як за місцем роботи так і за місцем проживання, на підставі рішень зборів Товариств з обмеженою відповідальністю “Максима-А”, “Максима-К” з займаних посад директора звільнений.
Апеляційний суд, встановивши у відповідності до вимог ст.376 КПК України, обставини, передбачені ст.7 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок і закриває справу.
Враховуючи вищевикладене, а також час та обставини скоєння злочину, те, що особа звільнена з посади, що позбавляє її можливості вчинити новий злочин з використанням такої посади, згоду засудженого на закриття кримінальної справи на підставі ст. 48 КК України, колегія суддів вважає, що апеляція засудженого та його захисника підлягає задоволенню, а вирок суду скасуванню з закриттям провадження по справі в зв’язку з зміною обстановки, оскільки на даний час ОСОБА_2 як особа перестав бути суспільно – небезпечним.
З врахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 362, 366, 376 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляцію засудженого ОСОБА_2 та його захисника ОСОБА_3 , задовольнити.
Вирок Тернопільського міськрайонного суду від 17 листопада 2009 року щодо ОСОБА_2 , - скасувати, звільнивши його від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України у зв’язку із зміною обстановки, з закриттям провадження по справі.
Головуючий підпис
Судді два підписи
З оригіналом вірно:
Заступник голови судової палати у
кримінальних справах апеляційного суду
Тернопільської області
П.В. Декайло