Справа № 569/13798/19

1-кс/569/3404/20

УХВАЛА

22 червня 2020 рокум. Рівне 

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

З клопотання слідує, до Рівненського відділу поліції надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України щодо можливих протиправних дій невідомих осіб, якими внесено завідомо неправдиві відомості в протокол загальних зборів учасників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Рівне.

Крім того 26 серпня 2019 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що до них звернулися жителі будинку АДРЕСА_1 , які повідомили, що виявили підроблені за них підписи в додатку №1 до Протоколу №4 Загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від 18.06.2017 року, де головою ОСББ є ОСОБА_5 .

Крім того 07.09.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала Рівненського міського суду Рівненської області №569/16456/19 (1-кс/569/7431/19) про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 від 26.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень  ч. 1 ст. 358 КК України, ч.4 ст.358 КК України. 

Документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати кредитна справаза укладенимидоговорами нареалізацію проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків договір від 18.08.2017, №41192351-ТК2 та договір від 18.08.2017, №41192351-ТК1 з додатками; банківські виписки щодо суми отриманих коштів з державного та місцевого бюджетів на часткове відшкодування «Теплих кредитів», які надійшли на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . 

Підстави, що документи перебувають  у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Обґрунтування необхідності вилучення документів  з метою перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та зняття, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та отриманні доступу до вище вказаних відомостей, що в подальшому аналізі дасть можливість, встановити причетність інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень за вказаним фактом. 

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

Клопотання розглядається без його участі відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. 

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити. 

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до:

-кредитної справиза укладенимидоговорами нареалізацію проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків договір від 18.08.2017, №41192351-ТК2 та договір від 18.08.2017, №41192351-ТК1 з додатками.

- банківські виписки щодо суми отриманих коштів з державного та місцевого бюджетів на часткове відшкодування «Теплих кредитів», які надійшли на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . 

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя 

Рівненського міського суду     ОСОБА_1