Котовський міськрайонний суд
66300, пров. Спортивний 1а, м. Котовськ, Одеська область
Справа № 1-199/08
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 ноября 2008 года Котовский горрайонный суд, Одесской области__
в складі: головуючого –судді Павловской Г.В. ____
судді _________________________________________________________
судді ________________________________________________________
при секретарі_ Тюлеевой Т.М. __________
з участю прокурора Дубровского А.В.
громадського обвинувачувача ________________________
та адвоката _________ адвокатів
___________________________________________________________________________________________________
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (виїзному судовому засіданні)
в місті________Котовске уголовное дело по обвинению селі
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Одессы, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, работающей бухгалтером ООО «Дельта Вильмар СНГ», разведенной, проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой, не зарегистрирована,
-в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 2 УК Украины,
УСТАНОВИЛ :
Подсудимая ОСОБА_2 на основании приказа директора ЧП «ОСОБА_2»№4 от 25.12.2004 г. была принята на работу оператором компьютерного набора, а 16.06.2005 г. назначена начальником торгового отдела ЧП «ОСОБА_2», расположенного по адресу АДРЕСА_2. Кроме того, она выполняла обязанности торгового агента по обслуживанию торговых предприятий ПКП «Электро-лев», ЧП «ОСОБА_3»и «Коралл», в связи с чем с ней предприниматель ОСОБА_4 10.01.2006 г. заключил договор о полной материальной ответственности.
При выполнении заказов на предоставление товара на вышеперечисленные предприятия подсудимая ОСОБА_2, являясь начальником торгового отдела давала указание операторам на выписку расходных накладных на необходимый товар, а затем служба экспедиции отправляла его предприятиям. По истечении некоторого времени она получала на указанных предприятиях деньги за отправленный накануне товар и сдавала их в кассу ЧП «ОСОБА_2».
Таким образом, будучи должностным и материально-ответственным лицом, подсудимая ОСОБА_2, имея свободный доступ к материальным ценностям и денежным средствам, решила с использованием своего служебного положения, систематически, из одного и того же источника, одним и тем же способом совершать хищение наличных денежных средств, принадлежащих ЧП «ОСОБА_2».
Так, 02.03.2006 г., в период рабочего времени, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, подсудимая ОСОБА_2 в виде оплаты за ранее поставленный товар, в кассе ЧП «Корал»для сдачи в кассу ЧП «ОСОБА_2»получила 5222,00 грн. в подтверждение чего расписалась в книге расчетов с поставщиками ЧП «Корал». Реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЧП «ОСОБА_2», подсудимая ОСОБА_2 используя свое служебное положение, умышленно, из корысти в кассу ЧП «ОСОБА_2»сдала только 4796,44 грн., что подтверждается ее подписью в приходной кассовой книге ЧП «ОСОБА_2»и приходным кассовым ордером №2847 и 71983 от 02.03.2006 г., а остальные деньги в сумме 425,56 грн. похитила путем присвоения и потратила их на собственные нужды.
Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ЧП «ОСОБА_2», подсудимая ОСОБА_2 в период с 07.03.2006 г. по 06.01.2007 г., как должностное и материально- ответственное лицо неоднократно получала в кассе ЧП «Корал»наличные денежные средства, о чем расписывалась в книге расчетов с поставщиками ЧП «Корал», после чего используя свое служебное положение, часть полученных денег сдавала в кассу ЧП «ОСОБА_2», а другую часть умышленно, из корысти похищала путем присвоения и тратила по своему усмотрению на собственные нужды. Аналогичным способом, то есть таким же как и 02.03.2006 г., подсудимая ОСОБА_2 совершила еще 39 эпизодов хищения денежных средств, а именно :
07.03.2006 г. в рабочее время, более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»3170,61 грн., из которых 8,97 грн. присвоила, а остальную сумму 3161,64 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
11.04.2006 г. также в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»3631,04 грн., из которых 96 грн. присвоила, а 3535,04 сдала в кассу;
В этот же день, 11.04.2006 г. в рабочее время она получила в ЧП «Коралл»3826,97 грн., из которых 159,59 грн. присвоила, а остальные 3667,38 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
25.04.2006 г. подсудимая ОСОБА_2 в период рабочего времени получила в ЧП «Коралл» 3600,90 грн. для сдачи в кассу ЧП «ОСОБА_2», из которых 740,35 грн. похитила путем присвоения, а остальные 2860,55 грн. сдала в кассу;
В этот же день, 25.04.2006 г. в рабочее время, более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4174,41 грн., из которых 43,20 грн. она присвоила и впоследствии истратила на личные нужды, а остальную сумму 4131,21 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
27.04.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 8097,85 грн. для оприходования в кассу ЧП «ОСОБА_2», из которых присвоила 460,80 грн., а остальную сумму 7637,05 грн. сдала в кассу;
12.05.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»5334,70 грн., из которых присвоила 5,81 грн., а остальную сумму 5328,89 грн. сдала в кассу;
18.05.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»6604,20 грн., из которых 196,80 грн. присвоила, а остальную сумму 6407,40 сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
23.05.2006 г. в период рабочего дня более точное время установить не представилось возможным, подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»10893,35 грн., из которых 2000,04 грн. присвоила, а сумму 8893,31 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
01.06.2006 г. в рабочее время дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»7000 грн., из которых присвоила на личные нужды 500 грн., а остальную сумму 6500 грн. сдала в кассу;
06.06.2006 г. в период рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»2143,04 грн., из которых 192,96 грн. присвоила на личные нужды, а остальную сумму 1950,08 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
17.06.2008 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»2727,14 грн., из которых на личные нужды похитила путем присвоения 177,60 грн., а остальные деньги в сумме 2549,54 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
21.06.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 в ЧП «Коралл»получила 3680,80 грн., из которых присвоила на личные нужды 1340,52 грн., а остальную сумму 2340,28 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
27.06.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 в ЧП «Коралл»получила 29529,36 грн., из которых 500 грн. присвоила, а остальные деньги в сумме 29029,36 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
11.07.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 в ЧП «Коралл»получила 412 грн., которые полностью присвоила и в кассу ЧП «ОСОБА_2»ничего не сдала;
21.07.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4560,28 грн., из которых присвоила на личные нужды 1504,16 грн., а остальную сумму 3056,12 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
28.07.2008 г. в период рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»для ЧП «ОСОБА_2»20000 грн., из которых присвоила 8143,89 грн., а остальные 11856,11 грн. сдала в кассу;
03.08.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»6168,00 грн., из которых 704,40 грн. присвоила на личные нужды, а остальную сумму 5463,60 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
29.08.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»13149,10 грн., из которых 1996,48 грн. присвоила, а остальную сумму 11152,62 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
12.09.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4489,23 грн., из которых 19,23 грн. присвоила, а остальную сумму 4470 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
23.09.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»2405,66 грн., из которых 5,66 грн. присвоила, а остальную сумму 2400 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
28.09.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»9204,98 грн., из которых 773,46 грн. присвоила, а остальную сумму 8431,52 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
03.10.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»7850,31 грн., из которых 0,31 грн. присвоила, а остальную сумму 7850 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
07.10.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»8256,40 грн., из которых 1218,40 грн. присвоила, а остальную сумму 7038,00 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
12.10.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4013,59 грн., из которых 1600,03 грн. присвоила, а остальную сумму 2413,56 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
18.10.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 6716,52 грн., из которых 216,52 грн. присвоила, а остальную сумму 6500 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
31.10.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»10550,00 грн., из которых 550,00 присвоила, а остальную сумму 10000 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
03.11.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 5082,96 грн., из которых 82,96 присвоила, а остальную сумму 5000 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
08.11.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4011,32 грн., из которых 1511,32 грн. присвоила, а остальную сумму 2500 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
15.11.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 3168,94 грн., из которых 102,94 грн. присвоила, а остальную сумму 3066,00 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
29.11.2006 г. в течении рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»7506,01 грн., из которых 591,98 грн. присвоила, а остальную сумму 6914,03 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
07.12.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 2468,58 грн., из которых 264,00 грн. присвоила, а остальную сумму 2204,58 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
19.12.2006 г. в процессе рабочего дня подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»4426,29 грн., из которых 426,29 грн. присвоила, а остальную сумму 4000 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
20.12.2006 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» 2511,00 грн., из которых 1411,00 грн. присвоила, а остальную сумму 1100 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
29.12.2006 г. в течении рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»5175,00 грн., из которых 875,00 грн. присвоила, а остальную сумму 4300,00 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2»;
02.01.2007 г. в период рабочего времени подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл» в три приема в начале 1281,17 грн., затем еще 2753,88 грн. и 1828,03 грн. и все указанные суммы : 1281,17, 2753,88 грн. и 1828,03 грн., а всего за 02.01.2007 г. 5863,08 грн. присвоила, а в кассу ЧП «ОСОБА_2»ничего не сдавала;
06.01.2006 г. в рабочее время подсудимая ОСОБА_2 получила в ЧП «Коралл»6340,57 грн., из которых 340,57 грн. присвоила, а остальную сумму 6000,00 грн. сдала в кассу ЧП «ОСОБА_2».
Таким образом, в указанный период времени, в результате неоднократных преступных деяний подсудимой ОСОБА_2 в ЧП «ОСОБА_2»образовалась недостача в сумме 35461,88 грн., однако факт возврата ею 01.08.2006 г., 22.08.2006 г., 07.09.2006 г., 08.09.2006 г., 20.09.2006 г. и 11.11.2006 г. денег в общей сумме 5468,76 грн. следует считать как временное позаимствование, поэтому подсудимая ОСОБА_2 в период 02.03.2006 –06.01.2007 г. путем присвоения, растраты и завладения вверенных ей и находящихся в ее ведении денежных средств, умышленно совершила хищение наличных денег, принадлежащих ЧП «ОСОБА_2»в общей сумме 29993,12 грн., что составляет более 3-х, но менее 250 установленных на тот период времени действующим законодательством необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (29993,12 : 175 = 171,3), которые потратила на личные нужды.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемом деянии признала полностью, раскаялась в содеянном, подтвердила вышеизложенные обстоятельства.
Суду пояснила, что с ноября 2004 г. по 30.03.2007 г. работала в ЧП «ОСОБА_2»сначала оператором компьютерного набора, а затем начальником торгового отдела. Как начальник торгового отдела в ее должностные обязанности входило : заказ товара на центральной базе, работа с торговыми агентами, работа с клиентами по доставке товара, принятие наличных денег за поставленный товар от ЧП «Коралл», ЧП «ОСОБА_3», ЧП «Электро-лев», а также другие обязанности материально-ответственного лица, согласно должностной инструкции. Доступ к бухгалтерским проводкам на компьютерах была у всех операторов и у нее, как у начальника торгового отдела. С ЧП «Коралл»и с ЧП «ОСОБА_3»не было четкого расчета за товар по накладным, то есть деньги перечислялись не в полных суммах, согласно поставленному количеству товара, а по частям. При этом, иногда эти предприятия перечисляли деньги и авансом. Согласно правилам, она должна была через несколько дней после того, как клиенту был доставлен товар, брать определенную денежную сумму за этот товар и сдавать в кассу ЧП «ОСОБА_2». В апреле 2005 г. она заболела и ей нужны были деньги на лечение, поэтому она решила использовать эту особенность расчетов и совершать хищение наличных денег. В кассе ЧП «Коралл»она получала денежные суммы и сдавала их в кассу ЧП «ОСОБА_2», но не всю сумму, а только ее часть, а другу часть забирала себе. Полученные деньги тратила на лечение. В период 07.02.2006 г. –10.01.2007 г. сдавала в кассу ЧП «ОСОБА_2»меньшие суммы, чем получала в ЧП «Коралл»и расписывалась в тетради учета приема денежных средств за поставленный товар ЧП «ОСОБА_2»за сданную сумму денег. За указанное время совершила хищение наличных денег на сумму 29993,06 грн., однако были случаи, когда она вначале присваивала определенные суммы из полученных в ЧП «Коралл», а затем возвращала некоторую часть в кассу ЧП «ОСОБА_2». Это она делала с той целью, чтобы не бросалось в глаза резкое различие в суммах, полученных ею денег от клиента и сданных в кассу.
Вина подсудимой ОСОБА_2 подтверждается также показаниями потерпевшего ОСОБА_4, пояснившего суду, что действительно занимается частным предпринимательством с 1993 года. На его имя зарегистрировано предприятие ЧП «ОСОБА_2», которое с 2001 г. является официальным представителем фирмы «Оболонь»на северном кусте Одесской области. На основании приказа №4 от 25.12.2004 г. Шерпа Н.Ю. была принята на работу оператором компьютерного набора, а 16.06.2005 г. назначена начальником торгового отдела ЧП «ОСОБА_2». В ее должностные обязанности, как начальника торгового отдела, входило заказ товара на центральной базе, работа с торговыми агентами по доставке товара, принятие наличных денег за поставленный товар от ЧП «Коралл», ЧП «ОСОБА_3», ЧП «Электро-лев», а также другие обязанности материально-ответственного лица, согласно должностной инструкции. Доступ к бухгалтерским проводкам на компьютерах был у всех операторов, а также и у нее, как у начальника торгового отдела, поэтому 10.01.2006 г. он заключил с ОСОБА_2 договор о полной материальной ответственности. При выполнении заказов на поставку товаров ЧП «Коралл», ЧП «ОСОБА_3», ЧП «Электро-лев», ОСОБА_2, являясь начальником торгового отдела, давала указание операторам на выписку расходных накладных на необходимый товар, а затем служба экспедиции отправляла его предприятиям. По истечении некоторого времени она получала на указанных предприятиях деньги за отправленный накануне товар и сдавала их в кассу ЧП «ОСОБА_2». С ЧП «Коралл»не было четкого расчета за товар по накладным, то есть деньги проплачивались не в полных суммах, согласно поставленному количеству товара, а по частям. Как выяснилось позже, учитывая это обстоятельство, подсудимая ОСОБА_2 получила от ЧП «Коралл»денежные суммы и сдавала в кассу ЧП «ОСОБА_2»не всю сумму, а только часть полученных в ЧП «Коралл»денег, а другую часть присваивала. 23.02.2007 г. Шерпа Н.Ю. уволилась по собственному желанию. В конце апреля –начале мая 2007 г. ответственные лица ЧП «ОСОБА_2»проводили встречные сверки с покупателями, в ходе которых была выявлена недостача денег в кассе ЧП «ОСОБА_2»и установлено, что недостача образовалась из-за задолженности ЧП «Коралл». После сверки с ЧП «Коралл», за период с 01.01.2006 г. по 31.01.2007 г. было установлено, что ЧП «Коралл»полностью расплатился. Деньги за поставленный товар у них принимала ОСОБА_2, о чем свидетельствуют ее подписи и фамилии напротив суммы полученных денег в книге расчетов с поставщиками ЧП «Коралл». Однако в кассу ЧП «ОСОБА_2»эти деньги не поступили. При встрече с ОСОБА_2, последняя пояснила ему, что действительно совершила хищение денег и пообещала вернуть их, однако всю сумму долга так и не вернула.
Поскольку подсудимая и другие участники судебного следствия считают возможным при исследовании доказательств ограничиться допросом подсудимой, потерпевшего, суд выяснив понимание участниками процесса содержание фактических обстоятельств, которые не будут исследованы, разъяснив, что в таком случае они будут лишены права оспаривать эти обстоятельства дела, и они не будут исследоваться в апелляционном порядке, убедившись в добровольности и истинности их позиции, - суд считает необходимым - при исследовании доказательств по делу ограничиться допросом подсудимой, потерпевшего.
Действия подсудимой ОСОБА_2 правильно квалифицированы досудебным следствием по ст. 191 ч. 2 УК Украины - как присвоение, растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.
При избрании вида и меры наказания в отношении ОСОБА_2 суд учитывает общественную опасность содеянного, данные о ее личности, обстоятельства смягчающие и отягчающие ее ответственность.
К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_2 суд относит : признание своей вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и по месту работы, впервые привлечение к уголовной ответственности, частичное возмещение ущерба, публичное извинение в зале суда перед потерпевшим.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_2 судом не установлено.
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает целесообразным назначить ОСОБА_2 наказание без изоляции от общества, с применением ст. 75 УК Украины.
Вещественные доказательства (л.д. 20, 40, 72 Т. 1) –хранить при уголовном деле.
Вещественные доказательства (л.д. 287 Т. 1) книга приказов ЧП «ОСОБА_2»хранящиеся на основании сохранной расписки у ОСОБА_5, книга расчетов с поставщиками ЧП «Коралл», хранящуюся на основании сохранной расписки у ОСОБА_6 - возвратить по принадлежности.
Суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск ОСОБА_4 о взыскании с ОСОБА_2 материальный ущерб в сумме 3104 грн.
Руководствуясь ст. ст. 321-324, 327, 330 УПК Украины, суд –
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 2 УК Украины и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 (два) года.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного основного наказания, если в течение 2 (двух) лет испытательного срока осужденная ОСОБА_2 не совершит нового преступления.
Согласно п.п. 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 извещать органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы и периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 –подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства (л.д. 57-193, 260-269) бухгалтерские и иные документы - хранить при уголовном деле.
Удовлетворить гражданский иск ОСОБА_4 о взыскании с ОСОБА_2 материальный ущерб в сумме 3104 (три тысячи сто четыре) гривны.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня его оглашения, а осужденной с момента вручения ей копии приговора.
Судья –