Справа № 461/3399/19 

Провадження № 1-кс/461/2614/20 

УХВАЛА

27.04.2020 року.                                        м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора      ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника      ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, - 

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140000000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2019 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання  злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З цією метою ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спільно з ОСОБА_8 створили стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням  злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи. 

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених у складі злочинної організації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки. 

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування їм. 

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорятися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та організація мережі збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території Львівської області та по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало одним із основних джерелом їх доходів.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на первинному етапі створення злочинної організації у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, використовували всесвітню мережу Інтернет, інтернет-магазин «ESCOBAR MARKET», розміщений на сторінках за посиланнями « ОСОБА_25 », «esc777.top», «esc777.store», «esc777.cc», «esc777.co» для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовуючи розроблений ними алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідний вид та кількість наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтверждения оплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним клієнтом параметрами, останній отримує посилання до віртуального сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування на даний час не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами («закладок»), а також інформацією про географічні координати розташування «закладки».

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), спільно з ОСОБА_8 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, особи;

-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-організовував діяльності інтернет магазину та меседжерів «Telegram» за допомогою яких здійснюється незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів; 

-здійснював облік збутих психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, з метою встановлення виду та кількості наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також місць для подальшого їх збуту, та вказану інформацію передавав учасникам злочинної організації;

-контролював створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів за збуті «закладки» наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів;

-використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я та інших осіб, здійснював перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виробництва та виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації;

-визначав покарання (в грошовому еквіваленті, погрози фізичної розправи) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

Зокрема, ОСОБА_8 , як організатор (співорганізатор) та керівник створеної спільно із ОСОБА_4 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації, виконував наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), спільно з ОСОБА_4 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, особи; 

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-організовував діяльності інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та месенджера «Telegram», за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів; 

-організовував рекламу інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, шляхом організації друку та розповсюдження клейких листівок інформаційно-рекламного характеру;

-здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виробляли, виготовляли наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги; адміністраторів інтернет магазину «ESCOBAR MARKET», розміщеного на сторінках за посиланнями « ОСОБА_25 , esc777.top, esc777.store», які забезпечували роботу сайту щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; осіб, які поставляли безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах;

-контролював створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів за збуті «закладки» наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів;

-використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я та інших осіб, здійснював перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виробництва та виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-здійснював зняття та вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшого використання в оплаті учасникам за виконану роботу та для вчинення інших злочинів;

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

-здійснював облік збутих наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, з метою встановлення виду та кількості наркотичних засобів, а також місць для подальшого їх збуту та вказану інформацію передавав учасникам злочинної організації;

-забезпечував виконавців вчинення злочинів автотранспортом, з метою перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів до місць їх фасування на дози та, в подальшому, до місць здійснення «закладок»; 

-контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Так, з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2019 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, при наступних обставинах:

ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спільно з ОСОБА_4 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, збут яких вирішили здійснювати конспіративно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, тобто поза візуальним контактом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовували розроблений ними алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, обирають необхідний вид та кількість (дозу) наркотичного засобу, особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропну речовину, особливо небезпечну психотропну речовину або їх аналоги. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтверждения оплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним покупцем параметрами, останній отримує посилання до фотозвіту про місце розташування із географічними координатами завчасно зробленої учасниками злочинної організації схованки з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами або їх аналогами («закладки»).

Для забезпечення конспіративного та безперервного обігу грошових коштів від збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 залучили до участі у злочинній організації ОСОБА_24 , якому було відведено роль адміністратора інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який, виконуючи покладені на нього обов`язки, створював, активізовував електронні гаманці системи «EasyPay», призначені для отримання грошових коштів, здійснював завантаження до електронного хмарного сховища в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо отриманих від ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших учасників злочинної організації, фотографій з місцем, попередньо зробленої закладчиками, схованки фасованих доз наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів із вказанням географічних координат, для подальшого збуту.

Розуміючи, що для безперебійного функціонування вказаного виду діяльності необхідна значна кількість людей, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до злочинної організації ОСОБА_9 , якому було відведено роль виконавця вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Згідно попередньо узгодженого плану злочинної діяльності, для забезпечення фасувальників та закладчиків наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами або їх аналогами, ОСОБА_9 за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , отримував та пересилав посилки з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами у поштових відділеннях ТОВ «Нова Пошта». Крім цього, з метою конспірації, за грошову винагороду, ОСОБА_9 залучив ОСОБА_28 , до отримання посилок із наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами, їх аналогами або прекурсорами, якій не довів плану злочинної організації та не повідомляв про вміст посилок. В свою чергу ОСОБА_28 , не будучи обізнаною у протиправному плані злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи на прохання ОСОБА_9 , за окрему оплату, надала останньому свої анкетні дані та дані свого сина, для оформлення на них посилок. Отримані у ОСОБА_28 анкетні дані ОСОБА_9 , передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які використовували такі для пересилання посилок із наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 із м.Харкова, ОСОБА_20 із м.Черкаси та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами з інших міст України до міста Львова, для забезпечення злочинної організації наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами. Для забезпечення роздрібного збуту, отриманих наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_9 залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , яким довів єдиний розроблений план вчинення злочинів та які здійснювали фасування на дози наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, для подальшого здійснення так званих «закладок» їх фасованих доз ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації. В свою чергу, останні, виконуючи роль роздрібних «закладчиків», отримуючи фасовані дози наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, здійснювали їх збут шляхом проведення «закладки» у публічно доступних місцях, фотографували місце схованки «закладки» із вказанням географічних координат, які в подальшому, з використанням інтернет-месенджерів, відправляли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим визначеним організаторами учасникам злочинної організації, для подальшого завантаження ОСОБА_24 даних фото до електронного хмарного сховища фотографій з місцем розташування так званої «закладки» в інтернет-магазині «ESCOBAR MARKET». Крім цього, з метою збільшення доходів від злочинної діяльності, а також для забезпечення постійної наявності психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , учасникам злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, було відведено функції по здійсненню виробництва психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , як керівники створеної ними злочинної організації, з метою продовження вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, уникнення залежності від отримання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з інших міст України, забезпечення злочинної організації постійною наявністю психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, можливості здійснення безпосереднього контролю за учасниками злочинної організації, вирішили організувати на території Львівської області незаконне виробництво психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

З цією метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 досягли згоди щодо залучення до злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 яким в злочинній організації ОСОБА_4 та ОСОБА_8 відвели роль осіб, які мають забезпечувати постійне виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних речовин та довели вказаний план до відома всіх учасників злочинної організації. 

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307 КК України.

26.11.2019рокуо 09:23 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, по підозрі у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Нивиці, Радехівського району, Львівської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, депутату Лопатинської об`єднаної територіальної громади Львівської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

26.11.2019 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 20 700 000 гривень. 

13.01.2020 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12019140000000426 від 24.04.2019 року продовжено до шести місяців, до 26.05.2020 року включно.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 17.01.2020 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 16.03.2020 року, з визначенням застави в розмірі 13447 00,0 гривень.

Ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду від 05.02.2020 року частково скасовано ухвалу першої інстанції від 17.01.2020 року, продовжено застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 16.03.2020 року із визначенням розміру заставив розмірі 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та визначено, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України.

В подальшому Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2020 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 10.05.2020 року, з визначенням застави в розмірі 10510000,00 гривень.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 10 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: долучити до матеріалів провадження документи, що підтверджують законність проведення негласних слідчих дій, за результатами висновків судових експертиз та негласних слідчих дій, провести слідчі дії за участі підозрюваних, зокрема допитати підозрюваних, а також здійснити одночасні допити за участю підозрюваних, встановити інших співучасників вчинення даних кримінальних правопорушень, скласти в остаточній редакції повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваним та іншим співучасникам та вручити такі повідомлення, надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілим, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному, відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років. 

У зв`язку з наведеним, направити обвинувальний акт до суду у двомісячний строк без проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є неможливим.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою стали обґрунтована підозра останнього у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (у тому числі у зв`язку з тим, що володіє документами, що дають право виїзду за кордон, часто виїжджав за кордон, його фінансову забезпеченість, що може стимулювати підозрюваного ОСОБА_4 до переховування від органу досудового розслідування або суду), вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти раніше розпочате (у тому числі щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (у тому числі речі та предмети, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів), незаконно впливати на свідків вчиненого кримінального правопорушення та інших підозрюваних у провадженні (зокрема підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб, яким відомі обставини незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Крім того, при визначенні суми застави відповідно до вимог ст. 182 КПК України, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно врахувати, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, вчинених умисно, майновий стан останнього, а також необхідно врахувати відпрацювання слідством інших епізодів злочинної діяльності останнього, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту останнім особливо небезпечних наркотичних засобів та ряд інших обставин.

Окрім цього, ч.5 ст.182 КПК України передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

В рішенні ЄСПЛ «Мангурас проти Іспанії» від 28.09.2010, Європейський суд з прав людини зазначив, що «суд вважав, що при тлумаченні вимог п.3 ст.5 Конвенції повинні враховуватись сучасні реалії. Як вимагається більш високий рівень стандартів в області захисту прав людини, так відповідно і неминуче вимагається більша жорсткість при оцінці правопорушень, вчинених стосовно основних цінностей демократичного суспільства. Враховуючи виключний характер справи, не дивно, що судові органи співвіднесли суму застави з рівнем можливої відповідальності для гарантії того, щоб винні особи не намагались уникнути правосуддя і не порушували запобіжний захід. Не було ніякої впевненості в тому, що розмір застави, застосований тільки з врахуванням майнового стану заявника, буде достатнім для забезпечення його явки в суд». 

Вказані ризики є вагомими та не можуть бути усунуті у менш обтяжливий спосіб, ніж тримання під вартою.

Беручи до уваги те, що ризики, які стали підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не минули та не зменшилися слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. 

Захисники та підозрюваний проти задоволення клопотання слідчого заперечили, просять суд змінити запобіжний захід на більш м`який, покликаючись на відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Заслухавши думку прокурора на підтримання внесеного клопотання, заслухавши думку захисників підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтована підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- протоколом огляду інтернет  ресурсу від 27.06.2019 року;

- протоколом огляду документів від 21.10.2019 року;

- протоколом огляду документів від 24.10.2019 року;

- рапортом від 20.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_9 від 16.07.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_11 від 16.07.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 від 23.09.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_9 від 18.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 від 18.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 260, 267 КПК України від 08.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 10.05.2019 року;

- висновком експерта №3/497 від 20.05.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 07.06.2019 року;

- висновком експерта №3/716 від 08.08.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 12.06.2019 року;

- висновком експерта №3/769 від 29.07.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 16.07.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 05.06.2019 року;

- висновком експерта №3/736 від 12.08.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 16.07.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 10.06.2019 року;

- висновком експерта №3/736 від 12.08.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 05.11.2019;

- протоколом огляду місця події від 11.07.2019 року;

- висновком експерта №3/849 від 05.08.2019 року;

- висновком експерта №3/1089 від 01.10.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 21.08.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 18.07.2019 року;

- висновком експерта №3/969 від 29.08.2019 року;

- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 15.07.2019 року;

- висновком експерта №3/851 від 05.08.2019 року;

- протоколом огляду цифрового носія від 06.11.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 27.06.2019 року;

- висновком експерта №3/783 від 30.07.2019 року;

- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 15.07.2019 року;

- висновком експерта №3/850 від 02.08.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 21.08.2019 року;

- висновком експерта №3/1112 від 01.10.2019 року;

- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 04.09.2019 року;

- протоколом огляду цифрового носія від 06.11.2019 

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 21.08.2019;

- висновком експерта №3/1198 від 21.10.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 269 КПК України від 01.10.2019 року;

- протоколом про хід та результати проведення НСРД в порядку ст. 261, 262 КПК України від 16.07.2019 року;

- висновком експерта №3/869 від 07.08.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 18.07.2019 року;

- висновком експерта №3/972 від 28.08.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 29.10.2019 року;

- висновком експерта №3/1449 від 18.11.2019 року;

- висновком експерта №3/1444 від 22.11.2019 року;

- висновком експерта №3/1443 від 22.11.2019 року;

- висновком експерта №3/1447 від 21.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 08.11.2019 року;

- висновком експерта №3/1488 від 20.11.2019 року;

- висновком експерта №3/1489 від 21.11.2019 року;

- протоколом огляду місця події від 02.07.2019 року;

- висновком експерта №3/800 від 31.07.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 267 КПК України від 05.08.2019 року;

- висновком експерта №3/1278 від 04.11.2019 року;

- протоколом про результати проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 від 18.11.2019 року;

- протоколами обшуків від 26.11.2019 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.

Встановлено, що ризики, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 26.11.2019 року щодо підозрюваного не зменшилися.

Крім цього, у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у двомісячний термін не можливо, оскільки, на даний час, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України) у сфері обігу наркотичних засобів, направлене проти здоров`я нації, вчинено умисно, що має надзвичайно високий рівень суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, відтак порушує основоположні цінності суспільства, наявність ознак справжнього інтересу, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, що призводить до суттєвого погіршення криміногенної обстановки як в масштабах Львівської області, так і всієї держави, призводить до формування негативного іміджу держави на міжнародній арені та на шляху європейської інтеграції в контексті неспроможності держави ефективно протидіяти організованій злочинності, незаконному постачанню наркотичних засобів як в межах України, так із сусідніх з Україною держав, а тому жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, не забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти вище зазначеним ризикам. Тому є всі підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які слугували підставою для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою є актуальними та не відпали.

Таким чином, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк діїзапобіжного заходу-тримання підвартою зутриманням уДержавній установі«Львівська установавиконання покарань(№19)» до 26.05.2020 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182 - 183, 193, 194, 196, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,- 

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Продовжити  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 26.05.2020 року включно.

Залишити право підозрюваного ОСОБА_4 на внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.03.2020 р. у розмірі 5000прожиткових мінімумів для працездатних осіб  10 510,000 гривень.

Роз`яснити  ОСОБА_4 його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок суду. Внесення застави, визначеної слідчим суддею про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для звільнення особи з-під варти.

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з с. Нивиці, Радехівського району Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у випадку невиконання зазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Строк дії ухвали  до 26.05.2020 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 . 

Повний текст ухвали проголошено 30.04.2020 року о 10:50 год.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя             ОСОБА_1 .