ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

09.04.2020Справа № 910/9739/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноблок»

про стягнення 454 629, 41 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок»

про визнання недійсним договору

Представники: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" (далі-відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 454 629, 41 грн., з якої 349 740, 00 грн. - основний борг, 46 655, 32 грн. - інфляційні втрати, 8 365, 00 грн. - 3 % річних та 49 869, 09 грн. - пеня.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань в частині оплати поставленого товару.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" - залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" строк протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду: докази сплати судового збору у розмірі 6 819, 44 грн. - оригіналу платіжного доручення про перерахування судового збору; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

06.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 05.09.2019.

27.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заяву про залучення третьої особи, в якій просить суд залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноблок», у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Також, 27.08.2019 відповідач подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» оригінали та належним чином завірені копії видаткових накладних: № РН-0000843 від 07.09.2016, № РН-0000977 від 17.10.2016.

28.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що на підставі сплачених ТОВ «Техноблок» коштів за виставленими рахунками-фактури №СФ-0001000 від 17.08.2016 та № СФ-0001208 від 20.09.2016 відповідачем було поставлено ТОВ «Техноблок» товар, про що складено видаткові накладні №РН-0000843 та № РН-0000977, які були передані ТОВ «Техноблок», однак не повернуті відповідачу з підписом та печаткою. Крім того, відповідач зазначає, що за своєю правовою природою укладений між позивачем та ТОВ «Техноблок» договір відступлення права вимоги від 01.07.2019 є договором факторингу, відповідно фактором може бути фінансова установа, а для надання фінансової послуги вона має бути включена до Державного реєстру фінансових установ.

28.08.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 01.07.2019 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноблок».

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" просить суд витребувати від ТОВ «Імекс-Мерчендайз» та ТОВ «Техноблок» оригінал та належним чином засвідчену копію договору про відступлення права вимоги від 01.07.2019 року.

Суд відмовив у задоволенні заявленого у зустрічній позовній заяві клопотання про витребування у відповідача та ТОВ «Техноблок» оригіналу та належним чином засвідченої копії договору про відступлення права вимоги від 01.07.2019 року, оскільки ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2019 було зобов`язано позивача надати оригінали доданих до позовної заяви документів для огляду в судовому засіданні, у тому числі договір про відступлення права вимоги від 01.07.2019 року, копія якого міститься у матеріалах справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2019 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" до спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» про визнання недійсним договору об`єднано в одне провадження з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" про стягнення 454 629, 41 грн. у справі №910/9739/19.

05.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" подало заяву про зміну підстав позову, відповідно до якої змінює підставу набуття позивачем (за первісним позовом) права вимоги на стягнення грошових коштів з відповідача (за первісним договором) а саме договір та платіжні доручення.

У судовому засіданні 05.09.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 10.10.2019.

06.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало письмові пояснення, в яких просить суд залишити без розгляду та повернути позивачу (за первісним позовом) заяву про зміну підстав позову, оскільки відсутні докази її направлення іншим учасникам справи.

18.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" подало відзив на зустрічний позов, в якому зазначає, що під час укладення договору цесії волевиявлення сторін було направлено на відступлення права вимоги, а не на отримання прибутку з боку позивача шляхом укладення договору факторингу.

Судове засідання, призначене на 10.10.2019 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2019 призначено підготовче судове засідання на 31.10.2019.

30.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало клопотання, в якому просило суд відкласти розгляд даної справи на іншу дату.

У судовому засіданні 31.10.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 28.11.2019.

28.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» надійшли письмові пояснення, в якій відповідач-2 (за зустрічним позовом) зазначив, що останнім було перераховано на рахунок ТОВ "Фрам-Лайн" грошові кошти в рахунок оплати вартості металопластикових виробів, проте поставку не здійснено. Крім того, ТОВ «Техноблок» повідомило, що у відповідача-2 (за зустрічним позовом) відсутні видаткові накладні № РН-0000843 від 07.09.2016 та № 0000977 від 17.10.2016, про які зазначає ТОВ "Фрам-Лайн", а також просило суд проводити розгляд справи без участі ТОВ «Техноблок».

У судовому засіданні 28.11.2019 розглянувши заяву позивача (за первісним позовом) про зміну підстав позову, суд зазначив, що у даному випадку змінилася лише підстава позову, а саме договір за яким було відступлено право вимоги, при цьому предмет позову - стягнення заборгованості у розмірі 454 629, 41 грн. не змінився. Враховуючи що суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд визнав подану заяву про зміну предмету позову такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України у зв`язку з чим прийняв її до розгляду.

Крім того, розглянувши подане відповідачем (за зустрічним позовом) клопотання про витребування доказів, враховуючи що у матеріалах справи наявні письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок», в яких останнє повідомило, про відсутність у товариства видаткових накладних № РН-0000843 від 07.09.2016 та № 0000977 від 17.10.2016, на які посилається ТОВ "Фрам-Лайн", суд не вбачає підстав для їх витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок», у зв`язку з чим суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача (за первісним позовом) про витребування доказів.

В той же час, враховуючи що, як у відзиві на первісну позовну заяву, так і у клопотанні про витребування доказів ТОВ "Фрам-Лайн" зазначає про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноблок» видаткових накладних № РН-0000843 від 07.09.2016 та № 0000977 від 17.10.2016 на підтвердження факту поставки металопластикових виробів, приймаючи до уваги, що відповідні видаткові накладні є первинними документами та підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, суд зобов`язав ТОВ "Фрам-Лайн" надати суду належним чином засвідчені копії видаткових накладних № РН-0000843 від 07.09.2016 та № 0000977 від 17.10.2016 та докази їх направлення (надсилання/вручення) Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноблок».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" про залучення третьої особи - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача (за первісним позовом) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноблок». Зокрема, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" у строк до 14.01.2020 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених первісних позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Підготовче засідання відкладено на 16.01.2020.

14.01.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" надійшли письмові пояснення, в яких відповідач, зокрема зазначає, що ним виконані зобов`язання з поставки товару, а також стверджує про фіктивність правочину щодо відступлення права вимоги за платіжними дорученнями.

Також, 14.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало перелік питань до Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» в порядку ст. 90 ГПК України.

Крім того, 14.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало заяву про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, в якій просить суд вважати чинними (актуальними) такі позовні вимоги за зустрічним позовом: визнати недійсним договір про відступлення права вимоги від 01.07.2019 року (зі всіма додатками до нього), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноблок» (щодо платіжних доручень №№ 28, 30, 38, 44, 45, 1); визнати недійсним договір про відступлення права вимоги від 01.07.2019 року (зі всіма додатками до нього), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Імекс-Мерчендайз" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноблок» (щодо платіжних доручень №№ 46, 49, 58, 63, 65, 140).

14.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало до суду клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у справі судову технічну експертизу документу (експертиза давності документу), на вирішення якої поставити наведені у клопотанні питання.

Також, 14.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" подало клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» копії додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за серпень 2016 року - грудень 2019 року.

У судовому засіданні 16.01.2020, дослідивши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, суд зазначив, що у даному випадку змінився саме предмет зустрічного позову, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" заявлено дві вимоги про визнання недійсними договорів про відступлення права вимоги від 01.07.2019 за різними платіжними дорученнями, при цьому, як вбачається зі змісту заяви, підстави позову не змінилися.

Оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд розцінив подану заяву, як заяву про зміну предмету позову, визнав її такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України у зв`язку з чим прийняв її до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" про витребування доказів - задоволено. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноблок» у строк до 11.02.2020 надати суду належним чином засвідчені копії додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за серпень 2016 року - грудень 2019 року. Зобов`язано Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві у строк до 11.02.2020 надати суду належним чином засвідчені копії додатку 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» (код ЄДРПОУ - 35393728) за серпень 2016 року - грудень 2019 року. Підготовче засідання відкладено на 13.02.2020.

07.02.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДФС у м. Києві Державної податкової служби України на виконання вимог ухвали суду від 16.01.2020 надійшли документи на електронному носії.

У судовому засіданні 13.02.2020 оголошено перерву до 12.03.2020.

11.03.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноблок» надійшли документи на виконання вимоги ухвали суду від 16.01.2020.

12.03.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрам-Лайн» надійшли письмові пояснення, в яких відповідач (за первісним позовом) зазначає, що ТОВ «Фрам-Лайн» внаслідок господарської операції були виписані та зареєстровані податкові накладні в ЄРПН, в свою чергу ТОВ «Техноблок» сформовано за спірними поставками податковий кредит з ПДВ та відображено його у податковій звітності, що як зазначає, відповідач (за первісним позовом) свідчить про реальність спірних господарських операцій та здійснення постачання товару ТОВ «Фрам-Лайн».

Також, 12.03.2020 ТОВ «Фрам-Лайн» подало клопотання про виклик свідка, в якому просить суд викликати у судове засідання та допитати в якості свідка ОСОБА_1 .

У судовому засіданні 12.03.2020, розглянувши клопотання відповідача (за первісним позовом) про виклик свідка, враховуючи, що у матеріалах справи наявна письмова заявка свідка - ОСОБА_1 з підтвердженням про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань, суд не вбачає підстав для виклику у судове для допиту ОСОБА_1 , при цьому, суд зазначив, що з відповідної заяви не вбачається яку саме посаду обіймає ОСОБА_1 , а тому суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача (за первісним позовом).

Крім того, розглянувши клопотання представника відповідача (за первісним позовом) про призначення судової технічної експертизи у справі, враховуючи правові підстави зустрічного позову з урахуванням заяви про зміну предмету зустрічного позову, суд не вбачає необхідності у проведенні судової технічної експертизи для вирішення спору у даній справі, а тому відмовив у задоволенні клопотання відповідача (за первісним позовом).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/9739/19 призначено на 09.04.2020.

08.04.2020 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрам-Лайн" про відкладення розгляду справи (надіслане на електронну пошту суду), в якому з урахуванням встановлення на всій території України карантину, запровадженого рішенням Уряду з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Судове засідання, призначене на 09.04.2020 не відбулося у зв`язку з необхідністю попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020), з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 № 9/рс-186/20.

За таких обставин, суд вважає за необхідне повідомити сторін про дату та час наступного судового засідання.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити судове засідання на 07.05.2020 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 31.

2. Зобов`язати учасників процесу оформити повноваження своїх представників у відповідності з вимогами ст.60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

3. Повідомити учасників справи про судове засідання.

4. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду або безпосередньо у судовому засіданні за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 09.04.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя Щербаков С.О.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Повідомити сторін про можливість взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми Skype або EasyCon.

Запропонувати сторонам не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програми Skype або EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну) у програмі Skype або EasyCon, оформлену відповідно до вимог Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України № 169 від 08.04.2020.

Повідомити сторін про облікові записи Skype судді: Shcherbakov_secretary@ki.arbitr.gov.ua та секретаря судового засідання (easycon.com.ua): filon.i@ki.arbitr.gov.ua.