Справа № 386/206/20 

Провадження № 1-кс/386/34/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

 

03 квітня 2020 року                     смт. Голованівськ

 

Слідчий суддя 

Голованівського районного суду 

Кіровоградської області                            ОСОБА_1 

з участю: секретаря судового засідання         ОСОБА_2 ,

слідчого                              ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12020120130000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

 

встановив:

Старший слідчий СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника керівникаНовоукраїнської місцевоїпрокуратури Кіровоградськоїобласті ОСОБА_4 , 16 березня 2020 року о 15 год. 48 хв. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: податкової звітності про сплату податку за зібраний врожай ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами контрактації сільськогосподарської продукції №54 та №55 від 14.04.2019, з можливістю зняття копії документів без їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120130000043 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Державного акту на право постійного користування землею КР №004, виданого 04.03.2004 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2004 №4-р, знаходиться земельна ділянка площею 253,91 га, яка розташована на території Голованівської селищної ради Кіровоградської області, із цільовим призначенням для виробничих цілей. 

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.11.2017 укладено договір про виконання робіт №77, зі змісту якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично передало товариству у платне користування земельну ділянку державної власності площею 160 га, розпорядження якою належить до компетенції органів виконавчої влади, без укладення договору оренди землі, відповідно до вимог Земельного кодексу України (далі - ЗК України) та Закону України «Про оренду землі», при цьому порушивши цільове призначення земельної ділянки, використавши її для отримання прибутку.

Слідчий вказує, що фактично зазначені договори є прихованим договором оренди землі, його зміст суперечить вимогам ст.ст. 1130,1131, 203, 215 Цивільного кодексу України, ст.ст. 92, 95, 123, 124, 134 ЗК України, ст.ст. 4-6 Закону України «Про оренду землі» та не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Із врахуванням норм земельного законодавства України посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не мають повноважень приймати рішення щодо розпорядження земельною ділянкою, яка знаходиться у державній власності. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з показів якого стало відомо, що відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 навчальний заклад є неприбутковою організацією і прибуток не розділяється між засновниками. Всі його повноваження як директора передбачені в статуті. У постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться земельні ділянки загальною площею 253,91 га, які розташовані на території Голованівської селищної ради Кіровоградської області. Земельні ділянки площею 244,54 га мають цільове призначення «для сільськогосподарського виробництва», а решта землі площею 9,37 га має цільове призначення «для навчальних цілей». Крім цього, на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває різна сільськогосподарська техніка, яка призначена для навчання учнів на навчальному господарстві, але вона має значний експлуатаційний знос, але є техніка яка непридатна до експлуатації. Виробнича практика на землях навчального господарства не проводиться, а проводиться виробниче навчання, яке проводить виробничий майстер, який веде журнал обліку в якому виставляє оцінки учням. Виробниче навчання училища проводиться на землях навчального господарства з метою закріплення одержаних первинних навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування прогресивних форм організації праці, здобуття необхідних практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт. Кількість годин виробничого навчання визначається робочим навчальним планом, який погоджується начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступником директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області та затверджується начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виробниче навчання проводиться разом із навчальним процесом, за що учень отримує стипендію. В обробітку ПТУ перебуває земельна ділянка площею 84,54 га, яка обробляється власною технікою училища, де учні проходять виробниче навчання. На даній земельній ділянці сіються різні культури, після чого збирається урожай на госпрозрахункових умовах. Кошторисних призначень з загального фонду на ці роботи не передбачено. Відповідно до п. 2.6 статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти училище має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб`єктами господарювання відповідно до законодавства. З метою поліпшення навчального процесу та освоєння учнями новітніх технологій, 14.04.2019 було укладено два договори контрактації сільськогосподарської продукції між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та №55, згідно яких ПТУ мало виростити 440 тонн кукурудзи на земельній ділянці площею 110 га та 100 тонн соняшника на земельній ділянці 50 га, після чого не пізніше 01.11.2019 надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що ПТУ отримувало кошти. Дані кошти було витрачено на придбання сільськогосподарської техніки, а саме зернової сівалки, сплати податків ПДВ, сплати на запчастини для ремонту техніки, придбання матеріалів для поточних ремонтів навчального закладу, гуртожитку.

Також, було допитано в якості неповнолітніх свідків учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з показів яких стало відомо, що вони проходили в 2019 році виробничу практику по 2-х категоріях, а саме А-1 та Б-1 (трактори, комбайни) в різних фермерських господарствах, за зазначену практику отримували заробітну платню від вказаних господарств за 1-ну годину роботи.

03.02.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит про надання завірених належним чином копій документів, а саме: податкової звітності про сплату податку за забраний ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) врожай, згідно договорів контрактації сільськогосподарської продукції №54 та №55 від 14.04.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ № НОМЕР_4 смт. Голованівськ. 07.02.2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відповідь на запит, про те, що надати запитувану інформацію неможливо, мотивуючи це тим, що доступ до вказаної інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. 

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати групі слідчих СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, а саме: податкової звітності про сплату податку за зібраний врожай ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами контрактації сільськогосподарської продукції №54 та №55 від 14.04.2019, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії документів без їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні подання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України). 

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.    

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичноїабо юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятоюстатті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. 

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що підтверджується:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №12020120130000043, копією постанови про призначення групи прокурорів від 01.02.2020 та копією постанови про призначення групи слідчих від 02.02.2020, згідно яких слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 входять до групи слідчих, які розслідують це провадження, а прокурор ОСОБА_4 - до групи прокурорів в цьому провадженні (а.с. 6-7, 38-40);

- копією рапорта старшого інспектора-чергового Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 31.01.2020 про отримання подання з Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури про те, що під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено про передачу останнім без укладення договору земельної ділянки площею 160 га в користування в ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-9);

- копією подання Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури від 31.01.2020 про те, що під час перевірки ПТУ №38 було встановлено про передачу останнім без укладення договору земельної ділянки площею 160 га в користування в ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-11);

- копією договору про виконання робіт № 77 від 01.11.2017 (а.с. 12-14);

- копією договору №54 контрактації сільськогосподарської продукції від 14.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с. 15-19);

- копією договору №55 контрактації сільськогосподарської продукції від 14.04.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с. 20-24);

- копією Державного акту на право постійного користування землею серії КР №004, яке видано ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання у постійне користування землі площею 253,91 га. (а.с. 25-28);

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.02.2020 (а.с. 31-34).

03.02.2020 Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит про надання завірених належним чином копій документів, а саме: податкової звітності про сплату податку за забраний ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай, згідно договорів контрактації сільськогосподарської продукції №54 та №55 від 14.04.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ № НОМЕР_4 смт. Голованівськ, що підтверджується копією листа від 03.02.2020 (а.с. 35).

Як вбачається з копії повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.02.2020, інформація запитувана ІНФОРМАЦІЯ_9 може бути надана лише за письмової згоди платників податку (а.с. 36-37).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність про сплату податку за зібраний врожай, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, та які в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки останнє здійснює облік такої інформації. 

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України (ч. 1 ст. 16 Закону України "Про інформацію").

Згідно з п. 63.12 ст. 63 Податкового кодексу України, інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв`язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних.

Відомості, що знаходяться в управлінні (в базі персональних даних), відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки являються персональними даними осіб, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132,159-166, 369-372КПК України, слідчий суддя -

 

постановив:

 

Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12020120130000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме до відомостей, що становлять податкову інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого по АДРЕСА_1 : податкової звітності про сплату податку за зібраний врожай ПТУ №38 та ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договорами контрактації сільськогосподарської продукції №54 та №55 від 14.04.2019, з можливістю зняття копії документів без їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України. 

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 03 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Дата та час складення і оголошення повного тексту ухвали: 06 квітня 2020 року о 08 годині 30 хвилин.

 

Слідчий суддя                                    ОСОБА_1