Судове рішення 405/3121/15-к від 27.03.2020

Судове рішення #85651097

Справа №: 405/3121/15-к

провадження №: 1-кп/398/59/20

УХВАЛА

Іменем України

"23" березня 2020 р. колегія суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області в складі:

головуючого судді Авраменка О.В.,

суддів Орловського В.В., Крімченко С.А.,

з участю секретаря судового засідання Міщенко О.В.,

прокурорів Бабенка Д.В., Проценка А.П., Невмитого О.Ю., Криворучка О.Є., Гуцола В.А.,

потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 С.В., Гриненко Г.Д., Банік С.В., Павленко Л.Г., Змієнко В.І., Змієнко В.П ОСОБА_6 , Жданової Л.Л., Жданова Л.М., Марченко О.П., Салтаної Н.П.,

обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника – адвоката Швеця С.В.,

обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника – адвоката Пороло М.М.,

обвинуваченої ОСОБА_9 та її захисника – адвоката Петрова І.М.,

обвинуваченої ОСОБА_10 та її захисника – адвоката Тимченка Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Олександрія в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Новоархангельськ Кіровоградської області, українки, громадянки України, одруженої, не працюючої, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні не маючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кропивницький, українки, громадянки України, не одруженої, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні не маючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця селища Шерлова гора Четінської області Російської Федерації, громадянина України, одруженого, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Кропивницький, українки, громадянки України, не одруженої, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утримання не маючої, пенсіонерки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин:

20.07.1999 року рішенням загальних зборів громадського об`єднання «Кіровоградська ощадна кредитна спілка» затвердженим протоколом №1 було прийнято рішення про створення вказаного громадського об`єднання та затвердження його статуту, а 05.10.1999 року Кіровоградським обласним управлінням юстиції зареєстровано обласну громадську організацію «Кіровоградська ощадна кредитна спілка» (далі – ГО «КОКС») та його статут.

Відповідно до засновницької угоди про створення ГО «КОКС» та Статуту спілки – громадяни які проживають на території міста Кіровограда та Кіровоградської області домовились створити «Кіровоградську ощадну кредитну спілку» з метою здійснення фінансового та соціального захисту її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень та інших, передбачених законодавством України заощаджень для взаємного кредитування. Поряд з цим, ГО «КОКС» для досягнення своєї статутної мети та відповідно до вимог чинного законодавства мало право приймати внески та надходження від членів спілки, надавати позички членам спілки, в тому числі під заставу майна або майнових прав та здійснювати пов`язані з цим фінансово-кредитні операції, приймати вступні та членські внески від члена спілки, розподіляти доходи на вклади членів спілки пропорційно до внесених ними коштів, створювати позичковий та резервний фонди, зберігати кошти в установах банків та виступати поручителем виконання членами спілки зобов`язань перед третіми особами, надавати позички іншим кредитним спілкам та асоціаціям кредитних спілок за наявності вільних коштів, використовувати кошти на потреби розвитку кредитних спілок з благодійною метою, засновувати засоби масової інформації, а також здійснювати продаж пропагандистських матеріалів та виробів з власною символікою, проводить навчальні семінари лекції, фестивалі, свята, інші культурно-масові заходи, тощо.

20.07.1999 року, рішенням загальних зборів ГО «КОКС» викладеним у протоколі №1, ОСОБА_11 була призначена головою правління вказаного об`єднання.

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 10.07.2003 року, Закону України «Про об`єднання громадян» від 16.06.1999 року, «Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України №377/93 від 20.09.1993 року, Постанови Національного банку України з питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитним спілкам №25 від 7.02.1994 року та Наказу №41 від 17.03.1994 року, Статуту та Положення про правління ГО «КОКС» затвердженого 30.04.2004 року протоколом загальних зборів членів спілки №8, а також примітки 1 до ст. 364 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_11 являючись директором та головою правління згаданого громадського об`єднання була наділена організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими обов`язками, отже являлась його службовою особою.

ОСОБА_11 являючись службовою особою ГО «КОКС» була наділена обов`язками та повноваженнями, передбаченими зокрема Статутом та Положенням про правління Кіровоградської ощадної кредитної спілки, відповідно до яких остання повинна була: - керувати Правлінням та управляти кредитною і фінансово-господарською діяльністю Спілки; - використовувати кошти на потреби кредитної спілки, здійснюючи адміністративні витрати за рахунок коштів, які формувались в розмірі 10 відсотків від суми вступного внеску, сплаченого кожним членом Спілки, а також додаткові кошти на потреби Кредитної Спілки, за рішенням координаційної Ради; - звітувати перед Загальними Зборами від імені Правління; - вести індивідуальний облік членів ОСОБА_12 , їх інформаційне анкетування та стан особистих рахунків; - проводити інформаційне обслуговування членів Кредитної спілки; - затверджувати рішення Правління та Кредитного комітету про надання позик, для чого вона була наділена відповідними правами, зокрема: - підписувати всі майнові та фінансові договори ОСОБА_13 Спілки; - приймати на роботу та звільняти працівників ОСОБА_13 Спілки; - призначати суму та порядок виплати заробітної платні службовцям, а також особам, виконуючим разові доручення або визначений об`єм на підставі акту виконаних робіт та інші витрати з фонду адміністративних витрат; - представляти кредитну спілку у відносинах з державними органами, комерційними структурами та громадськими організаціями, а також у зовнішніх відносинах; - приймати рішення по формуванню та використанню позичкового та інших фондів згідно із статутом.

Таким чином, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора Кіровоградської ощадної кредитної спілки та являючись головою правління цього громадського об`єднання, була наділена повноваженнями, які надавали їй реальну можливість належним чином виконувати покладені на неї обов`язки та вести законну фінансово – господарську діяльність на ньому.

Однак, ОСОБА_11 , перебуваючи з 20.07.1999 року на посаді директора ГО «КОКС» та маючи доходи, які не задовольняли її постійно зростаючі матеріальні потреби, вирішила використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення за рахунок вчинення розкрадання коштів членів очолюваної нею кредитної спілки та з цією метою розробила детальний план своїх подальших злочинних дій, який полягав у забезпеченні досягнення нею вказаної злочинної мети шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання та завідомо підроблених документів.

Так, на початку січня 2003 року мешканка міста ОСОБА_14 ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ГО «КОКС» та одночасно являючись головою правління вказаної установи, переймаючись метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення умисних корисливих злочинів, обрала основним джерелом доходів заволодіння коштами вкладників очолюваної нею кредитної спілки шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціативна» та завідомо підроблених документів, а також бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення і свого існування, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності у складі створеної та очолюваної нею організованої групи.

Маючи достатній досвід роботи у сфері діяльності кредитних спілок та усвідомлюючи, що прикриття фактів розкрадання коштів очолюваного нею ГО «КОКС» згаданим способом передбачатиме необхідність використання анкетних даних підставних осіб, в якості позичальників коштів, які фактично мали розкрадатись, а також підроблених первинних бухгалтерських документів іншого суб`єкту господарювання, який нібито мав виступати поручителем у фіктивних позичальників, ОСОБА_11 вирішила залучити до реалізації свого злочинного плану декількох виконавців, які повинні були шляхом використання завідомо підроблених документів створити документальне підтвердження нібито законності видачі кредитів на ім`я підставних осіб, забезпечити її відповідними підробленими документами у необхідній кількості, а також створити надійне прикриття їх спільних злочинних дій шляхом використання при цьому фіктивного суб`єкту господарювання.

Діючи на виконання вказаної частини її злочинного плану, на початку січня 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 , переслідуючи мету створення надійного документального прикриття своїх подальших злочинних дій запропонувала головному бухгалтеру очолюваного нею ГО «КОКС» ОСОБА_10 приєднатись до спланованого нею розкрадання коштів членів кредитної спілки та повідомивши останній деталі його впровадження, а також роль ОСОБА_10 у досягненні переслідуваної ОСОБА_11 злочинної мети, яка полягала у створенні документального підтвердження нібито законності видачі кредитів на ім`я підставних осіб, шляхом використання завідомо підроблених документів у фінансово – господарській діяльності ГО «КОКС», отримала згоду ОСОБА_10 на участь у вчиненні спланованих нею злочинів за умови подальшого розподілу між учасниками розкрадання коштів здобутих вказаним злочинним шляхом.

Отримавши від ОСОБА_10 згоду на участь у реалізації вищезгаданого злочинного плану шляхом виконання відведеної їй ролі в якості співвиконавця всіх спланованих ОСОБА_11 злочинів, за умови отримання нею винагороди у вигляді визначеної останньою частки від загальної суми розкрадання, ОСОБА_11 зайнялась підшуканням нових членів створюваної нею групи, які мали забезпечувати її необхідним обсягом підроблених документів та створити надійне прикриття їх подальших спільних злочинних дій шляхом використання при цьому фіктивного суб`єкту господарювання.

Достовірно знаючи, що підпорядковані їй ОСОБА_8 , який займав посаду голови спостережної ради і кредитного комітету ГО «КОКС» також є засновником МП «Ініціатива», а ОСОБА_15 , яка була членом кредитного комітету підпорядкованої їй кредитної спілки, також є директором МП «Ініціатива», ОСОБА_11 вирішила залучити до реалізації свого злочинного плану зазначених осіб та вказаний суб`єкт господарювання, з метою його наступного використання для прикриття їх подальших спільних злочинних дій.

Діючи на виконання цього етапу її злочинного плану, наприкінці січня 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приєднатись до спланованого нею розкрадання коштів вкладників ГО «КОКС» та повідомивши останнім деталі його впровадження, а також роль кожного з них у досягненні переслідуваної нею злочинної мети, отримала їх згоду на участь у вчиненні спланованих нею злочинів за умови подальшого розподілу між всіма учасниками розкрадання коштів здобутих вказаним шляхом.

Залучивши до реалізації розробленого нею злочинного плану головного бухгалтера ГО «КОКС» ОСОБА_10 , голову спостережної ради і кредитного комітету цієї спілки ОСОБА_8 , який одночасно являвся засновником МП «Ініціатива», а також члена кредитного комітету ГО «КОКС» ОСОБА_9 , яка займала посаду директора МП «Ініціатива», ОСОБА_11 , займаючи посаду директора вказаної кредитної спілки та одночасно являючись головою її правління, отримала реальну можливість реалізації розробленого нею злочинного плану шляхом використання службового становища кожного із членів створеної нею ж злочинної групи та приступила до впровадження остаточного етапу впровадження згаданого злочинного плану, який полягав у розкраданні коштів вкладників очолюваного нею ГО «КОКС».

Тобто, на початку січня 2003 року ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зорганізувались в стійке об`єднання, метою діяльності якого було розкрадання коштів вкладників ГО «КОКС» шляхом використання завідомо підроблених документів та створення надійного прикриття вчинених ними злочинів шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціатива», таким чином об`єднавшись єдиним планом, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, які були відомі всім його учасникам, а також спільною корисливою метою.

Таким чином, на початку січня 2003 року, ОСОБА_11 в місті Кіровограді була створена організована злочинна група, у складі чотирьох осіб, а саме її, як організатора та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як співвиконавців спланованих нею злочинів, очоливши яку ОСОБА_11 стала керувати нею.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_11 злочинної групи, вона, як організатор та керівник угруповання, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до учасників групи, розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, організацією забезпечення прикриття їх спільної злочинної діяльності, а також займаючи посаду директора та голови правління ГО «КОКС», використовуючи своє службове становище, приймала безпосередню участь у вчиненні розкрадань коштів вкладників очолюваної нею кредитної спілки, використовуючи при цьому реквізити та фіктивні документи МП «Ініціатива» засновником якого був ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9

ОСОБА_10 , займаючи посаду головного бухгалтера ГО «КОКС» та будучи секретарем кредитного комітету Кіровоградської ощадної кредитної спілки, використовуючи своє службове становище, повинна була займатись створенням документального підтвердження нібито законності видачі кредитів на ім`я підставних осіб шляхом використання завідомо підроблених документів у фінансово-господарській діяльності кредитної спілки, і таким чином забезпечувати маскування фактичного розкрадання коштів ГО «КОКС» шляхом зовні належного документального оформлення видачі відповідних кредитів, використовуючи при цьому реквізити МП «Ініціатива» засновником якого був ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9

ОСОБА_8 , займаючи посаду голови кредитного комітету ГО «КОКС», а також будучи засновником МП «Ініціатива», використовуючи своє службове становище, повинен був підшукувати підставних осіб на яких у подальшому незаконно отримувати кредити в ГО «КОКС», під заставу будівельних матеріалів нібито придбаних у МП «Ініціатива» та створювати документальне підтвердження укладання відповідних угод шляхом складання завідомо неправдивих документів та використання МП «Ініціатива», як фіктивного суб`єкту господарювання.

ОСОБА_9 , будучи директором МП «Ініціатива», використовуючи своє службове становище, шляхом укладання фіктивних договорів з підставними особами, яких вони з ОСОБА_8 мали попередньо підшукувати, повинна була створювати документальне підтвердження укладання відповідних угод шляхом складання завідомо неправдивих документів, використовуючи при цьому реквізити МП «Ініціатива», як фіктивного суб`єкту господарювання.

Таким чином, на початку січня 2003 року, в місті ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як співвиконавців спланованих нею злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС» шляхом використання завідомо підроблених документів та створення надійного прикриття таких дій шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціатива», яка діяла протягом січня 2003 – грудня 2004 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним і не зменшуваним складом її членів, їх згуртованістю і корисливою спрямованістю, наявністю попереднього планування злочинних дій і їх направленістю на вчинення особливо тяжких злочинів, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_11 та розподілу функцій між її учасниками.

Попередньо зорганізувавшись в стійке угрупування для вчинення злочинів, об`єднавшись спільним планом та єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном, а саме коштами вкладників ГО «КОКС», ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовим становищем, як способом скоєння вказаних злочинів, з розподілом між ними функцій, у період січня 2003 – грудня 2004 років, тобто на протязі тривалого проміжку часу, скоювали узгодженні протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, а саме розкрадання коштів вкладників ГО «КОКС» та як наслідок, вказані особи отримали на підставних осіб у вказаний проміжок часу кредитних коштів на загальну суму 2, 290 млн. грн.

Отже, шляхом тотожних злочинних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем на протязі тривалого проміжку часу систематично привласнювали чуже майно, а саме кошти вкладників ГО «КОКС», які отримували внаслідок злочинних дій та звертаючи згадані грошові кошти на свою користь, спричинили вказаній організації матеріальні збитки в особливо великому розмірі.

Таким чином, з врахуванням корисної мети, узгодженості, планування, тривалості, систематичності та тотожності злочинної діяльності, розподілом ролей, організацією прикриття цієї діяльністю шляхом противоправного використання службовими особами свого службового положення та фіктивного суб`єкту господарювання, організована група у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представляла собою стійке об`єднання - організовану злочину групу, очолювану ОСОБА_11 , як організатором.

Так, за період діяльності ГО «КОКС», а саме з січня 2003 року по грудень 2004 року, в розпорядженні вказаної організації перебували кошти наступних її вкладників: ОСОБА_17 – на суму 145600 грн., ОСОБА_18 – 86400 грн., ОСОБА_19 – 26402 грн., ОСОБА_20 – 6000 грн., ОСОБА_21 – 35375 грн., ОСОБА_22 – 40000 грн., ОСОБА_23 – 21200 грн., ОСОБА_24 – 6000 грн., ОСОБА_25 – 30000 грн., ОСОБА_26 – 28200 грн., ОСОБА_27 – 32500 грн., ОСОБА_28 – 15000 грн., ОСОБА_29 – 10600 грн., ОСОБА_30 – 3450 грн., ОСОБА_31 – 8 600 грн., ОСОБА_32 – 14000 грн., ОСОБА_33 – 56100 грн., ОСОБА_34 – 2000 грн., ОСОБА_35 – 23000 грн., ОСОБА_36 – 20000 грн., ОСОБА_37 – 9000 грн., ОСОБА_38 – 42130 грн., ОСОБА_39 – 3000 грн., ОСОБА_40 – 10000 грн., ОСОБА_41 – 2000 грн., ОСОБА_42 – 25060 грн., ОСОБА_43 – 8000 грн., ОСОБА_44 – 25070 грн., ОСОБА_45 – 54000 грн., ОСОБА_46 – 60975 грн., ОСОБА_47 – 6625 грн., ОСОБА_48 – 4200 грн., ОСОБА_49 – 5000 грн., ОСОБА_50 – 5000 грн., ОСОБА_51 – 24950 грн., ОСОБА_52 – 16000 грн., ОСОБА_53 – 11000 грн., ОСОБА_54 – 12200 грн., ОСОБА_55 – 4000 грн., ОСОБА_1 – 80000 грн., ОСОБА_56 – 4000 грн., ОСОБА_57 – 6000 грн., ОСОБА_58 – 11700 грн., ОСОБА_59 – 2675 грн., ОСОБА_60 – 2600 грн., ОСОБА_61 – 7170 грн., ОСОБА_62 – 2680 грн., ОСОБА_63 – 4000 грн., ОСОБА_64 – 20000 грн., ОСОБА_65 – 91540 грн., ОСОБА_66 – 5200 грн., ОСОБА_67 – 86300 грн., ОСОБА_68 – 10527 грн., ОСОБА_69 – 111400 грн., ОСОБА_70 – 3000 грн., ОСОБА_71 – 6360 грн., ОСОБА_72 – 4000 грн., ОСОБА_73 – 4665 грн., ОСОБА_74 – 2680 грн., ОСОБА_75 – 12350 грн., ОСОБА_76 – 47700 грн., ОСОБА_77 – 70374 грн., ОСОБА_78 – 34150 грн., ОСОБА_79 – 5400 грн., ОСОБА_80 – 13500 грн., ОСОБА_81 – 5000 грн., ОСОБА_82 – 6500 грн., ОСОБА_83 – 28000 грн., ОСОБА_84 – 23500 грн., ОСОБА_85 – 4000 грн., ОСОБА_86 – 17930 грн., ОСОБА_87 – 57500 грн., ОСОБА_88 – 10080 грн., ОСОБА_89 – 10600 грн., ОСОБА_90 – 2233 грн., ОСОБА_91 – 129140 грн., ОСОБА_92 – 1350 грн., ОСОБА_93 – 10100 грн., ОСОБА_94 – 12200 грн., ОСОБА_95 – 29000 грн., ОСОБА_96 – 1900 грн., ОСОБА_97 – 4000 грн., ОСОБА_98 – 13200 грн., ОСОБА_99 – 5600 грн., ОСОБА_100 – 6700 грн., ОСОБА_101 – 6000 грн., ОСОБА_102 – 7500 грн., ОСОБА_103 – 173180 грн., ОСОБА_104 – 55270 грн., ОСОБА_105 – 9295 грн., ОСОБА_106 – 46440 грн., ОСОБА_4 – 12299 грн., ОСОБА_107 – 210 грн., ОСОБА_108 – 69392 грн., ОСОБА_109 – 49900 грн., ОСОБА_110 – 52427 грн., ОСОБА_111 – 3006 грн., ОСОБА_2 – 9000 грн., ОСОБА_112 – 10214 грн., ОСОБА_3 – 34000 грн., ОСОБА_113 – 9500 грн., ОСОБА_114 – 10800 грн., ОСОБА_115 – 16800 грн., ОСОБА_116 – 2500 грн., ОСОБА_117 – 37450 грн., ОСОБА_118 – 12500 грн., ОСОБА_119 – 31500 грн., ОСОБА_120 – 21500 грн., ОСОБА_121 – 10050 грн., ОСОБА_122 – 10000 грн., ОСОБА_123 – 7000 грн., ОСОБА_124 – 31500 грн., ОСОБА_125 – 7000 грн., ОСОБА_126 – 5455 грн., ОСОБА_127 – 19043 грн., ОСОБА_128 – 5000 грн., ОСОБА_129 – 10820 грн., ОСОБА_130 – 57000 грн., ОСОБА_131 – 6250 грн., ОСОБА_132 – 19390 грн., ОСОБА_133 – 2650 грн., ОСОБА_134 – 9010 грн., ОСОБА_135 – 10800 грн., ОСОБА_136 – 1300 грн., ОСОБА_137 – 5600 грн., ОСОБА_138 – 5000 грн., ОСОБА_139 – 5300 грн., ОСОБА_140 – 4000 грн., ОСОБА_141 – 48600 грн., ОСОБА_142 – 2100 грн., ОСОБА_143 – 53000 грн., ОСОБА_144 – 11500 грн., ОСОБА_145 – 6500 грн., ОСОБА_146 – 18580 грн., ОСОБА_147 – 11200 грн., ОСОБА_148 – 9720 грн., ОСОБА_149 – 14959 грн., ОСОБА_150 – 4820 грн., ОСОБА_151 – 9000 грн., ОСОБА_152 – 5000 грн., Чес ОСОБА_153 – 14000 грн., ОСОБА_154 – 19000 грн., ОСОБА_155 – 35000 грн., ОСОБА_156 – 4300 грн., ОСОБА_157 – 15000 грн., ОСОБА_158 – 5000 грн., ОСОБА_159 – 3000 грн., ОСОБА_160 – 84800 грн., ОСОБА_161 – 58564 грн., ОСОБА_162 – 23000 грн., ОСОБА_163 – 51250 грн., всього 151 особа, які загалом внесли до каси ГО «КОКС» в якості депозитних внесків 3 435 185 грн.

Діючи в складі організованої злочинної групи ОСОБА_11 , протягом січня 2003 року – грудня 2004 року, при організації видачі ГО «КОКС» кредитів, скоїла наступні епізоди фіктивного підприємництва, службового підроблення, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та доведення до банкрутства при наступних обставинах:

Реалізуючи свої злочині наміри направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в серпні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_164 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

Так, у серпні 2003 року та березні 2004 року між громадянином ОСОБА_164 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено ряд кредитних договорів про нібито отримання ним кредитів в спілці, поручителем по яких нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

- № 199 від 26.08.2003 року на суму 67000 грн.

- № 228 від 25.03.2004 року на суму 85000 грн.

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 289 129, 48 грн., що нібито були отримані згідно накладних №10 від 25.08.2003 року та №6 від 25.03.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_164 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, у серпні 2003 року та березні 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 26.08.2003 року кредитний договір №199 від 26.08.2003 року на суму 67000 грн. та 25.03.2004 року кредитний договір №228 від 25.03.2004 року на суму 85000 грн., на нібито отримання ОСОБА_164 кредитів в ГО «КОКС» та 26.08.2003 року договір поруки №35 і договір застави №123, а також 25.03.2004 року договір поруки №48 та договір застави №149. В свою чергу ОСОБА_9 25.08.2003 року склала і підписала накладну №10 від 25.08.2003 року та 25.03.2004 року №6 від 25.03.04 р. на нібито отримання ОСОБА_164 у МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 289 129,48 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 26.08.2003 року склали та підписали видаткові касові ордера №762 від 26.08.2003 року, 27.08.2003 року №763 від 27.08.2003 року, 25.03.2004 року №338 від 25.03.2004 року 26.03.2004 року №352 від 26.03.2004 року та 29.03.2004 року №358 від 29.03.2004 року, а також відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_164 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 152 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 152 тис. грн., а саме 26.08.2003 року на суму 67 тис. грн. та 25.03.2004 року на суму 85 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 152 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в листопаді 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_165 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

В період з листопада 2003 року по листопад 2004 року між громадянином ОСОБА_165 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено ряд кредитних договорів про нібито отримання ним кредитів в спілці, поручителем по яких нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 210 від 06.11.03 на суму 48000 грн.;

№ 225 від 15.03.04 на суму 85000 грн.;

№ 249 від 26.07.04 на суму 90000 грн.;

№ 273 від 22.11.04 на суму 100000 грн.

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 691 720,94 грн., що нібито отримувались згідно накладних №13 від 06.11.2003 року, №5 від 15.03.2004 року, №11 від 26.07.2004 року та №20/1 від 22.11.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_165 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, з листопада 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 06.11.2003 року кредитний договір №210 від 06.11.2003 року на суму 48000 грн., 15.03.2004 року №225 від 15.03.2004 року на суму 85000 грн., 26.07.2004 року №249 від 26.07.2004 року на суму 90000 грн. та 22.11.2004 року №273 від 22.11.2004 року на суму 100000 грн. на нібито отримання ОСОБА_165 кредитів в ГО «КОКС», а також 06.11.2003 року договір поруки №40 від 06.11.2003 року та договір застави №133 від 06.11.2003 року, 15.03.2004 року договір поруки №47 від 15.03.2004 року та договір застави №146 від 15.03.2004 року, 22.11.2004 року договір поруки №71 від 22.11.2004 року та договір застави №178 від 22.11.2004 року, 26.07.2004 року договір поруки №59 від 26.07.2004 року та договір застави №164 від 26.07.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 06.11.2003 року склала і підписала накладну №13 від 06.11.2003 року, 15.03.2004 року № 5 від 15.03.2004 року 26.07.2004 року №11 від 26.07.2004 року та 22.11.2004 року №20/1 від 22.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_165 у МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 691720,94 гривен, а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 06.11.2003 року склали та підписали видаткові касові ордера №1006 від 06.11.2003 року, 07.11.2004 року №1008 від 07.11.2003 року, 10.11.2003 року №1012 від 10.11.2003 року, 15.03.2004 року №249 від 15.03.2004 року, 02.08.2004 року №910 від 02.08.2004 року, 28.07.2004 року №903 від 28.07.2004 року, 26.11.2004 року №1511 від 26.11.2004 року, 22.11.2004 року №1506 від 22.11.2004 року, 30.11.2004 року №1517 від 30.11.2004 року, 29.11.2004 року №1513 від 29.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_165 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 323 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 323 тис. грн., а саме 06.11.2003 року на суму 48 тис. грн., 15.03.2004 року на суму 85 тис. грн., 26.07.2004 року на суму 90 тис. грн. та 22.11.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 323 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, з листопада 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 06.11.2003 року кредитний договір №210 від 06.11.2003 року на суму 48000 грн., 15.03.2004 року №225 від 15.03.2004 року на суму 85000 грн., 26.07.2004 року №249 від 26.07.2004 року на суму 90000 грн. та 22.11.2004 року №273 від 22.11.2004 року на суму 100000 грн. на нібито отримання ОСОБА_165 кредитів в ГО «КОКС», а також 06.11.2003 року договір поруки №40 від 06.11.2003 року та договір застави №133 від 06.11.2003 року, 15.03.2004 року договір поруки №47 від 15.03.2004 року та договір застави №146 від 15.03.2004 року, 22.11.2004 року договір поруки №71 від 22.11.2004 року та договір застави №178 від 22.11.2004 року, 26.07.2004 року договір поруки №59 від 26.07.2004 року та договір застави №164 від 26.07.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 06.11.2003 року склала і підписала накладну №13 від 06.11.2003 року, 15.03.2004 року № 5 від 15.03.2004 року 26.07.2004 року №11 від 26.07.2004 року та 22.11.2004 року №20/1 від 22.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_165 у МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 691720,94 гривен, а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 06.11.2003 року склали та підписали видаткові касові ордера №1006 від 06.11.2003 року, 07.11.2004 року №1008 від 07.11.2003 року, 10.11.2003 року №1012 від 10.11.2003 року, 15.03.2004 року №249 від 15.03.2004 року, 02.08.2004 року №910 від 02.08.2004 року, 28.07.2004 року №903 від 28.07.2004 року, 26.11.2004 року №1511 від 26.11.2004 року, 22.11.2004 року №1506 від 22.11.2004 року, 30.11.2004 року №1517 від 30.11.2004 року, 29.11.2004 року №1513 від 29.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_165 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 323 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_167 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

В період з грудня 2003 року по вересень 2004 року між громадянином ОСОБА_167 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено ряд кредитних договорів про нібито отримання ним кредитів в спілці, поручителем по яких нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 211 від 10.12.03 на суму 62 000 грн.,

№ 232 від 22.04.04 на суму 85 000 грн.;

№ 256 від 21.09.04 на суму 100 000 грн.;

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 691 720,94 грн., що нібито отримувались згідно накладних №14 від 10.12.2003 року, №11 від 22.04.2004 року та №22 від 21.09.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_167 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, з грудня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 10.12.2003 року кредитний договір №211 від 10.12.2003 року на суму 62 000 грн., 22.04.2004 року №232 від 22.04.2004 року на суму 85 000 грн. та 21.09.2004 року №256 від 21.09.2004 року на суму 100 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_167 кредитів в ГО «КОКС», а також 22.04.2004 року договір поруки №51 від 22.04.2004 року та договір застави №151 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року договір поруки №62 від 21.09.2004 року та договір застави №169 від 21.09.2004 року , 10.12.2004 року договір поруки №41 від 10.12.04 та договір застави №134 від 10.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 10.12.2003 року склала і підписала накладну №14 від 10.12.2003 року, 22.04.2004 року №11 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року №22 від 21.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_167 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 512 621,10 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 10.12.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1108 від 10.12.2003 року, 12.12.2003 року №1115 від 12.12.2003 року, 15.12.2003 року №1118 від 15.12.2003 року, 22.04.2004 року №483 від 22.04.2004 року, 26.04.2004 року №488 від 26.04.2004 року, 30.04.2004 року №493 від 30.04.2004 року, 21.09.2004 року №1163 від 21.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_167 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 247 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 247 тис. грн., а саме 10.12.2003 року на суму 62 тис. грн., 22.04.2004 року на суму 85 тис. грн., 21.09.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 247 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, у період з грудня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 10.12.2003 року кредитний договір №211 від 10.12.2003 року на суму 62 000 грн., 22.04.2004 року №232 від 22.04.2004 року на суму 85 000 грн. та 21.09.2004 року №256 від 21.09.2004 року на суму 100 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_167 кредитів в ГО «КОКС», а також 22.04.2004 року договір поруки №51 від 22.04.2004 року та договір застави №151 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року договір поруки №62 від 21.09.2004 року та договір застави №169 від 21.09.2004 року , 10.12.2004 року договір поруки №41 від 10.12.04 та договір застави №134 від 10.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 10.12.2003 року склала і підписала накладну №14 від 10.12.2003 року, 22.04.2004 року №11 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року №22 від 21.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_167 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 512 621,10 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 10.12.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1108 від 10.12.2003 року, 12.12.2003 року №1115 від 12.12.2003 року, 15.12.2003 року №1118 від 15.12.2003 року, 22.04.2004 року №483 від 22.04.2004 року, 26.04.2004 року №488 від 26.04.2004 року, 30.04.2004 року №493 від 30.04.2004 року, 21.09.2004 року №1163 від 21.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_167 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 247 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в лютому 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_168 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

В період з лютого по червень 2004 року між громадянином ОСОБА_168 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено ряд кредитних договорів про нібито отримання ним кредитів в спілці, поручителем по яких нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 220/9 від 18.02.04 на суму 55 000 грн.,

№ 243 від 30.06.04 на суму 85 000 грн.;

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 301 976, 60 грн., що нібито отримувались згідно накладних №3 від 18.02.2004 року та №10 від 30.06.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_168 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, у лютому та червні 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 18.02.2004 року кредитний договір № 220/9 від 18.02.2004 року на суму 55 000 грн. та 30.06.2004 року №243 від 30.06.2004 року на суму 85 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_168 кредитів в ГО «КОКС», а також 18.02.2004 року договір поруки №45 від 18.02.2004 року та договір застави №141 від 18.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №54 від 30.06.2004 року та договір застави № 161 від 30.06.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 18.02.2004 року склала і підписала накладну №3 від 18.02.2004 року та 30.06.2004 року №10 від 30.06.2004 року на нібито отримання ОСОБА_168 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 301 976,60 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 18.02.2004 року склали та підписали видатковий касовий ордер №165 від 18.02.2004 року та 30.06.2004 року №334 від 30.06.2004 року та 02.07.2004 року №336 від 02.07.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_168 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 140 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 140 тис. грн., а саме 18.02.2004 року на суму 55 тис. грн. та 30.06.2004 року на суму 85 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 140 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_169 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

03.09.2003 року між громадянином ОСОБА_169 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання ним кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 200 від 03.09.03 на суму 67 000 грн.;

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 120 000 грн., що нібито отримувались згідно накладної №11 від 03.09.2003 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_169 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, у вересні 2003 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 03.09.2003 року кредитний договір №200 на нібито отримання ОСОБА_169 кредиту в ГО «КОКС», а також договір поруки №36 та договір застави №124 від 03.09.2003 року. В свою чергу ОСОБА_8 03.09.2003 року склав і підписав накладну №11 від 03.09.2003 року на нібито отримання ОСОБА_169 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 120 тис. грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 03.09.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №787 від 03.09.2003 року, 10.09.2003 року №802 від 10.09.2003 року, 11.09.2003 року №805 від 11.09.2003 року та 12.09.2003 року №808 від 12.09.2003 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_169 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 67 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_170 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

16.09.2004 року між громадянином ОСОБА_170 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання ним кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 254 від 16.09.04 на суму 95 000 грн.;

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 132 248 грн., що нібито отримувались згідно накладної №21 від 16.09.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_170 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, у вересні 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 16.09.2004 року кредитний договір №254 на нібито отримання ОСОБА_170 кредиту в «КОКС», а також 16.09.2004 року договір поруки №61 від 16.09.2004 року та договір застави №168 від 16.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 16.09.2004 року склали і підписали накладну №21 від 16.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_170 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 132 248 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 16.09.2004 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1142 від 16.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_170 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 95 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в жовтні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_171 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

21.10.2004 року між громадянином ОСОБА_171 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання ним кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 263 від 21.10.04 на суму 80 000 грн.

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 120 000 грн., що нібито отримувались згідно накладної №28 від 21.10.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_171 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в жовтні 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 21.10.2004 року кредитний договір №263 від 21.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_171 кредиту в ГО «КОКС», а також 21.10.2004 року договір поруки №65 від 21.10.2004 року та договір застави №173 від 21.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_8 21.10.2004 року склав і підписав накладну №28 від 21.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_171 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 120 тис. грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 21.10.2004 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1325 від 21.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_171 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 80 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_172 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

15.12.2004 року між громадянином ОСОБА_172 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання ним кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 275 від 15.12.04 на суму 100 000 грн.;

В заставу були надані будівельні матеріали на загальну суму 202 408, 61 грн., що нібито отримувались згідно накладної №22 від 15.12.2004 року від МП «Ініціатива».

Однак ОСОБА_172 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в грудні 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 15.12.2004 року кредитний договір №275 на нібито отримання ОСОБА_172 кредиту в «КОКС», а також 15.12.2004 року договір поруки №74 від 15.12.2004 року та договір застави №176 від 15.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 15.12.2004 року склала і підписала накладну №22 від 15.12.2004 року на нібито отримання ОСОБА_172 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 202 408, 61 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 15.12.2004 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1649 від 15.12.2004 року, 17.12.2004 року №1660 від 17.12.2004 року та 22.12.2004 року №1671 від 22.12.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_172 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 100 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 100 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Всього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої останньою злочинної групи, на підставних осіб було отримано та привласнено грошових коштів вкладників ГО «КОКС» на загальну суму 1 204 тис. грн., а саме на громадянина ОСОБА_164 – 152 тис. грн., ОСОБА_165 – 323 тис. грн., ОСОБА_169 – 67 тис. грн., ОСОБА_168 – 140 тис. грн., ОСОБА_167 – 247 тис. грн., ОСОБА_171 – 80 тис. грн., ОСОБА_170 – 95 тис. грн. та ОСОБА_172 – 100 тис. грн.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було оформлено ряд кредитних договорів на таких членів очолюваного ОСОБА_11 угруповання, як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх близьких родичів, також під заставу будівельних матеріалів нібито отриманих від МП «Ініціатива», при наступних обставинах.

Реалізуючи свої злочині наміри направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з травня 2003 року по вересень 2004 року між ОСОБА_8 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання ним кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був сам ОСОБА_8 , а його директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 186 від 07.05.03 на суму 59 000 грн.;

№ 204 від 14.10.03 на суму 47 300 грн.;

№ 218 від 21.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 27.05.04 на суму 105 000 грн.;

№ 257 від 24.09.04 на суму 90 000 грн.;

В забезпечення вказаних кредитних договорів були надані будівельні матеріали на загальну суму 717 277,91 грн., що нібито отримувались ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» згідно накладних №5 від 07.05.2003 року, №12 від 12.10.2003 року, №2 від 21.01.2004 року, №3 від 27.05.2004 року та №23 від 23.09.2004 року.

Однак, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно спільного злочинного плану, являючись членом організованої злочинної групи, погодивши свої дії із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в період з травня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.05.2003 року кредитні договори №186 від 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року №204 від 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року №218 від 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року №238 від 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року №257 від 24.09.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_8 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 07.05.2003 року договір поруки №30 та договір застави №114 від 07.05.2003 року, 14.10.2003 року договір поруки №37 та договір застави №128 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року договір поруки №44 та договір застави №139 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року договір поруки №52 та договір застави №156 від 27.05.2004 року, 24.09.2004 року договір поруки №63 та договір застави №170 від 24.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.05.2003 року склала і підписала накладні №5 від 07.05.2003 року, 12.10.2003 року №12 від 12.10.2003 року, 21.01.2004 року №2 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року №3 від 27.05.2004 року, 23.09.2004 року №23 від 23.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 717 277, 91 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.05.2003 року №372 від 07.05.2003 року, 12.05.2003 року №375 від 12.05.2003 року, 12.05.2003 року №388 від 12.05.2003 року, 14.10.2003 року №924 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року №66 від 21.01.2004 року, 21.01.2004 року №615 від 21.01.2004 року, 24.09.2004 року №1191 від 24.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_8 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 351 тис. грн.

У той же час, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 фактично отримавши готівкою з каси ГО «КОКС» в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 351 тис. грн., а саме 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 351 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з травня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.05.2003 року кредитний договір №186 від 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року №204 від 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року №218 від 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року №238 від 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року №257 від 24.09.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_8 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 07.05.2003 року договір поруки №30 та договір застави №114 від 07.05.2003 року, 14.10.2003 року договір поруки №37 та договір застави №128 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року договір поруки №44 та договір застави №139 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року договір поруки №52 та договір застави №156 від 27.05.2004 року, 24.09.2004 року договір поруки №63 та договір застави №170 від 24.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.05.2003 року склала і підписала накладні №5 від 07.05.2003 року, 12.10.2003 року №12 від 12.10.2003 року, 21.01.2004 року №2 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року №3 від 27.05.2004 року, 23.09.2004 року №23 від 23.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 717 277, 91 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.05.2003 року №372 від 07.05.2003 року, 12.05.2003 року №375 від 12.05.2003 року, 12.05.2003 року №388 від 12.05.2003 року, 14.10.2003 року №924 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року №66 від 21.01.2004 року, 21.01.2004 року №615 від 21.01.2004 року, 24.09.2004 року №1191 від 24.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_8 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 351 тис. грн.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року між ОСОБА_9 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання нею кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був ОСОБА_8 , а його директором сама ОСОБА_9 , а саме:

№ 181 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.;

№ 195 від 06.08.03 на суму 47 700 грн.;

№ 217 від 16.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 01.06.04 на суму 80 000 грн.;

№ 259/2 від 01.10.04 на суму 90 000 грн.

В забезпечення вказаних кредитних договорів були надані будівельні матеріали на загальну суму 608 619, 22 грн., що нібито отримувались ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» згідно накладних №2 від 03.03.2003 року, №9 від 06.08.2003 року, №1 від 16.01.2004 року, №4 від 01.06.2004 року та №16 від 01.10.2004 року.

Однак, ОСОБА_9 виконуючи свою роль згідно спільного злочинного плану, являючись членом організованої злочинної групи, погодивши свої дії із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 підписала вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповувала.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №181 від 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року №195 від 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року №217 від 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року №238 від 01.06.2004 року на суму 80 000 грн., 01.10.2004 року №259/2 від 01.10.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_9 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_8 07.03.2003 року договір поруки №27 та договір застави №110 від 07.03.2003 року, 06.08.2003 року договір поруки №34 та договір застави №121 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року договір поруки №43 та договір застави №138 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року договір поруки №53 та договір застави №157 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року договір поруки №64 та договір застави №73 від 01.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 03.03.2003 року склала і підписала накладні №2 від 03.03.2003 року, 06.08.2003 року №9 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №1 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року №4 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року №16 від 01.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 608 619, 22 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.03.2003 року №180 від 07.03.2003 року, 11.08.2003 року №705 від 11.08.2003 року, 06.08.2003 року №684 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №51 від 16.01.2004 року 03.06.2004 року №642 від 03.06.2004 року, 01.10.2004 року №1242 від 01.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_9 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 316, 7 тис. грн.

У той же час, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 фактично отримавши готівкою з каси ГО «КОКС» в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 316, 7 тис. грн., а саме 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року на суму 80 000 грн. та 01.10.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 316, 7 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №181 від 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року №195 від 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року №217 від 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року №238 від 01.06.2004 року на суму 80 000 грн., 01.10.2004 року №259/2 від 01.10.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_9 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_8 07.03.2003 року договір поруки №27 та договір застави №110 від 07.03.2003 року, 06.08.2003 року договір поруки №34 та договір застави №121 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року договір поруки №43 та договір застави №138 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року договір поруки №53 та договір застави №157 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року договір поруки №64 та договір застави №73 від 01.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 03.03.2003 року склала і підписала накладні №2 від 03.03.2003 року, 06.08.2003 року №9 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №1 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року №4 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року №16 від 01.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 608 619, 22 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.03.2003 року №180 від 07.03.2003 року, 11.08.2003 року №705 від 11.08.2003 року, 06.08.2003 року №684 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №51 від 16.01.2004 року 03.06.2004 року №642 від 03.06.2004 року, 01.10.2004 року №1242 від 01.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_9 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 316, 7 тис. грн.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в січні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_173 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

В період з січня 2003 року по листопад 2004 року між громадянином ОСОБА_173 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено ряд кредитних договорів про нібито отримання ним кредитів в спілці, поручителем по яких нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 176 від 24.01.03 на суму 41 000 грн.

№ 190 від 23.06.03 на суму 54 000 грн.

№ 221 від 23.02.04 на суму 60 000 грн.

№ 244 від 30.06.04 на суму 90 000 грн.

№ 269 від 08.11.04 на суму 90 000 грн.

В забезпечення вказаних кредитних договорів були надані будівельні матеріали на загальну суму 676 708, 92 грн., що нібито отримувались ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» згідно накладних №1 від 24.01.2003 року, №8 від 23.06.2003 року, №4 від 20.02.2004 року №11 від 30.06.2004 року та №20 від 08.11.2004 року.

Однак ОСОБА_173 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначені кредитні договори та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, з січня 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 24.01.2003 року кредитний договір №176 від 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року №190 від 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року №221 від 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року №244 від 30.06.2004 року на суму 90 000 грн., 08.11.2004 року №269 від 08.11.2004 року на суму 90 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_173 кредитів в ГО «КОКС», а також 24.01.2003 року договір поруки №24 від 24.01.2003 року та договір застави №107 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року договір поруки №32 від 23.06.2003 року та договір застави №116 від 23.06.2003 року, 23.02.2004 року договір поруки №46 від 23.02.2004 року та договір застави №142 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №55 від 30.06.2004 року та договір застави №162 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року договір поруки №68 від 08.11.2004 року та договір застави №177 від 08.11.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 24.01.2003 року склали і підписали накладну №1 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року №8 від 23.06.2003 року, 20.02.2004 року №4 від 20.02.2004 року, 30.06.2004 року №11 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №20 від 08.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 676 708, 92 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 24.01.2003 року №62 від 24.01.2003 року, 30.01.2003 року №80 від 30.01.2803 року, 02.07.2003 року №571 від 02.07.2003 року, 23.02.2004 року №181 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року №783 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №1420 і №1437 від 08.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_173 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 335 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 335 тис. грн., а саме 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року на суму 90 000 грн. та 08.11.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 335 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з січня 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 24.01.2003 року кредитний договір №176 від 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року №190 від 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року №221 від 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року №244 від 30.06.2004 року на суму 90 000 грн., 08.11.2004 року №269 від 08.11.2004 року на суму 90 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_173 кредитів в ГО «КОКС», а також 24.01.2003 року договір поруки №24 від 24.01.2003 року та договір застави №107 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року договір поруки №32 від 23.06.2003 року та договір застави №116 від 23.06.2003 року, 23.02.2004 року договір поруки №46 від 23.02.2004 року та договір застави №142 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №55 від 30.06.2004 року та договір застави №162 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року договір поруки №68 від 08.11.2004 року та договір застави №177 від 08.11.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 24.01.2003 року склали і підписали накладну №1 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року №8 від 23.06.2003 року, 20.02.2004 року №4 від 20.02.2004 року, 30.06.2004 року №11 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №20 від 08.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 676 708, 92 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 24.01.2003 року №62 від 24.01.2003 року, 30.01.2003 року №80 від 30.01.2803 року, 02.07.2003 року №571 від 02.07.2003 року, 23.02.2004 року №181 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року №783 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №1420 і №1437 від 08.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_173 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 335 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в квітні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_174 , якій в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що остання погодилась будучи не обізнаною про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеною ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

08.04.2003 року між громадянкою ОСОБА_174 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання нею кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 134 від 08.04.03 на суму 34 000 грн.

В забезпечення вказаного кредитного договору були надані будівельні матеріали на загальну суму 96 706,63 грн., що нібито отримувались ОСОБА_174 в МП «Ініціатива» згідно накладної №4 від 08.04.2003 року.

Однак ОСОБА_174 не будучи обізнаною про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введена ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписала вищезазначений кредитний договір та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримувала та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповувала.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в квітні 2003 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 08.04.2003 року кредитний договір №134 від 08.04.2003 року на нібито отримання ОСОБА_174 кредиту в ГО «КОКС», а також договір поруки №29 та договір застави №112 від 08.04.2003 року. В свою чергу ОСОБА_9 08.04.2003 року склала і підписала накладну №4 від 08.04.2003 року на нібито отримання ОСОБА_174 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 96 706, 63 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 08.04.2003 року склали і підписали видатковий касовий ордер №283 від 08.04.2003 року та 10.04.2003 року №293 від 10.04.2003 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_174 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 34 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в березні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_175 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодилась будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

07.03.2003 року між громадянином ОСОБА_175 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено кредитний договір про нібито отримання ним кредиту в спілці, поручителем по якому нібито виступило МП «Ініціатива», засновником якого являвся ОСОБА_8 , а директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 180 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.

В забезпечення вказаного кредитного договору були надані будівельні матеріали на загальну суму 72 202,01 грн., що нібито отримувались ОСОБА_175 в МП «Ініціатива» згідно накладної №3 від 04.03.2003 року.

Однак ОСОБА_175 не будучи обізнаним про злочині наміри членів організованої злочинної групи, введений ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підписав вищезазначений кредитний договір та відповідні бухгалтерські і фінансові документи, при цьому фактично ніяких грошових коштів не отримував та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповував.

З метою приховання факту заволодіння та привласнення грошових коштів ГО «КОКС» члени організованої злочинної групи, погодивши свої спільні злочинні дії, в березні 2003 року, в приміщенні ГО «КОКС» що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №180 від 07.03.2003 року на нібито отримання ОСОБА_175 кредиту в ГО «КОКС», а також договір поруки №26 та договір застави №109 від 07.03.2003 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.03.2003 року склала і підписала накладну №3 від 07.03.2003 року на нібито отримання ОСОБА_175 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 72202,01 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 07.03.2003 року склали і підписали видатковий касовий ордер №181 від 07.03.2003 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_175 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 49 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49 тис. грн., тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, скоїла службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Всього на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_174 та ОСОБА_175 було оформлено кредитів на загальну суму 1 086 тис. грн., а загальна сума отриманих та привласнених членами очолюваної ОСОБА_11 злочинної групи коштів вкладників ГО «КОКС» склала 2 290 тис. грн.

Таким чином, за період діяльності ГО «КОКС» з січня 2003 року по грудень 2004 року ОСОБА_11 , являючись службовою особою, головою правління та директором вказаної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, заволоділа грошовими коштами вкладників ГО «КОКС», а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_1 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_4 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_2 , ОСОБА_112 , ОСОБА_3 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_176 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , на загальну суму 2 290 000 гривень, тобто в розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, під час вчинення вказаних злочинів, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті створення надійного прикриття вчинюваних ними злочинів, скоїла організацію фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі при наступних обставинах.

15.04.1991 року відповідно до протоколу зборів засновників №1 було прийнято рішення про створення малого підприємства «Ініціатива» (далі – МП «Ініціатива»), яке мало зайнятись ремонтом та будівництвом об`єктів народногосподарського призначення, а також виробництвом будівельних матеріалів на базі колгоспу «Кіровоградський» у селі Обознівка Кіровоградського району.

На цих же зборах засновників, до складу яких входив ОСОБА_8 , останнього було обрано директором МП «Ініціатива» та затверджено статут цієї юридичної особи, яку відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської районної ради народних депутатів №189 від 27.06.1991 року було зареєстровано як суб`єкт господарювання.

Зайнявши посаду директора МП «Ініціатива», отримавши печатку даного підприємства і набувши право одного підпису всіх банківських, бухгалтерських та податкових документів, ОСОБА_8 розпочав ведення фінансово – господарської діяльності та став виконувати на МП «Ініціатива» організаційно – розпорядчі і адміністративно – господарські функції.

27.11.2000 року ОСОБА_8 , маючи на меті створення можливості уникнення відповідальності за допущені ним недоліки в роботі, своїм наказом директора МП «Ініціатива» №15 перевів ОСОБА_9 з посади заступника директора МП «Ініціатива» на посаду директора цього підприємства, у той же час залишивши за собою корпоративні права на нього.

Залишившись засновником МП «Ініціатива» ОСОБА_8 , спільно з директором МП «Ініціатива» ОСОБА_9 , мали прибуток, який не задовольняв їх постійно зростаючі матеріальні потреби та потреби підприємства, у зв`язку з чим у них виникла мета на отримання неконтрольованих державою прибутків, шляхом розкрадання разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 коштів членів «Кіровоградської ощадної кредитної спілки».

Так, голова правління громадської організації «Кіровоградська ощадна кредитна спілка» ОСОБА_11 , діючи умисно, з мотивів особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи на виконання їх спільного злочинного плану, спрямованого на розкрадання коштів членів ГО «КОКС», упродовж січня 2003 – грудня 2004 року, від імені вказаної установи уклала з ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_171 , ОСОБА_170 , ОСОБА_172 ряд фіктивних кредитних договорів про нібито отримання останніми в ГО «КОКС» кредитів на загальну суму 1, 204 млн. грн.

В свою чергу, засновник МП «Ініціатива» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_9 , діючи умисно, на виконання своєї ролі у спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, видали від імені МП «Ініціатива» ряд фіктивних товарних накладних та договорів поруки відповідно до яких очолюване ними підприємство нібито реалізувало ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_171 , ОСОБА_170 та ОСОБА_172 будівельні матеріали, а також виступило їх поручителем перед ГО «КОКС».

При цьому, фактично ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_171 , ОСОБА_170 та ОСОБА_172 грошових коштів в касі ГО «КОКС» не отримували та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповували.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію їх спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», на підставі завідомо підроблених документів отримали грошові кошти на загальну суму 1, 204 млн. грн., які ГО «КОКС» не повернули та заволодівши вказаними коштами розпорядились ними на власний розсуд.

У той же час, голова правління ГО «КОКС» ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею організованої злочинної групи до якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , маючи на меті виконання їх спільного злочинного плану спрямованого на розкрадання коштів вкладників ГО «КОКС», упродовж січня 2003 року – грудня 2004 року, уклала від імені ГО «КОКС» низку кредитних договорів з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх близькими родичами ОСОБА_173 , ОСОБА_175 і ОСОБА_174 , на загальну суму 1, 086 млн. грн.

В свою чергу, засновник МП «Ініціатива» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_9 , діючи умисно, на виконання своєї ролі у спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, видали від імені МП «Ініціатива» ряд фіктивних товарних накладних та договорів поруки відповідно до яких очолюване ними підприємство нібито реалізувало їм та їхнім близьким родичам ОСОБА_173 , ОСОБА_175 і ОСОБА_174 будівельні матеріали, а також виступило їх поручителем перед ГО «КОКС».

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також їх близькі родичі ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , грошових коштів у касі ГО «КОКС» не отримували та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповували.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію їх спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», у період з січня 2003 року по грудень 2004 року, на підставі завідомо підроблених документів оформлених на ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також на їх близьких родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , отримали кредити на загальну суму 1, 086 млн. грн., які ГО «КОКС» не повернули та заволодівши вказаними коштами розпорядились ними на власний розсуд.

Однак, не бажаючи бути викритими та нести встановлену законом відповідальність за вчинення вказаних дій, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, до якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , вирішила убезпечити себе від подальшого їх викриття, шляхом перереєстрації МП «Ініціатива» на підставну особу, пошуком якої зайнявся ОСОБА_8 .

Діючи на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані та займаючись пошуком особи, яка була б згодна на перереєстрацію МП «Ініціатива» на своє ім`я, ОСОБА_8 зупинив свій вибір на директорі ОСОБА_9 яка за умови покращення свого матеріального стану та з метою прикриття їх спільних злочинних дій була згодна вчинити дії пов`язані з придбанням даного суб`єкту підприємницької діяльності, без мети особистого здійснення будь-яких видів господарювання на ньому.

Досягнувши з ОСОБА_9 згоди щодо умов, на яких остання мала стати новим засновником МП «Ініціатива» 29.06.2004 року в Реєстраційній палаті виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради було проведено реєстрацію відповідних змін до установчих документів МП «Ініціатива», згідно яких ОСОБА_9 набула корпоративних прав на вказану юридичну особу, з метою прикриття їх спільної із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 злочинної діяльності пов`язаної з розкраданням коштів вкладників ГО «КОКС».

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, своїми протиправними діями скоїла умисний злочин – організацію фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, вчинену в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У той же час, ОСОБА_11 , являючись засновником та головою правління Кіровоградської ощадної кредитної спілки, вчинила доведення до банкрутства зазначеної організації, тобто умисне, з мотивів особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення громадянином – засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі при наступних обставинах.

20.07.1999 року відповідно до протоколу №1 в місті Кіровограді було створено громадське об`єднання «Кіровоградська ощадна кредитна спілка», затверджено його статут та головою правління обрано ОСОБА_11 ..

05.10.1999 року державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради внесено запис до Єдиного державного реєстру про реєстрацію ГО «КОКС» та видано свідоцтво серії НОМЕР_1 076472 про державну реєстрацію юридичної особи – кредитної спілки «Кіровоградська ощадна кредитна спілка».

Цього ж дня, тобто 05.10.1999 року Кіровоградським обласним управлінням юстиції ГО «КОКС» зареєстровано у Державному реєстрі об`єднань громадян за №174.

Відповідно до ст.2 засновницької угоди про створення ГО «КОКС» від 20.07.1999 року, Кіровоградська ощадна кредитна спілка мала створюватись як громадська організація на засадах добровільного вступу у спілку та вибуття, рівноправності її членів, тощо, а відповідно до мети діяльності «Кіровоградська ощадна кредитна спілка» мала здійснювати свої функції шляхом надання позик членам спілки, в тому числі під заставу майна або майнових прав та здійснювати пов`язані з цим фінансово – кредитні операції, а також приймати вступні та членські внески від членів спілки, розподіляти доходи на вклади членів спілки пропорційно до внесених останніми коштів.

Так, голова правління ГО «КОКС» ОСОБА_11 , діючи умисно, з мотивів особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на привласнення коштів членів Кіровоградської ощадної кредитної спілки, упродовж січня 2003 – грудня 2004 року, діючи від імені очолюваного нею ГО «КОКС» ОСОБА_11 уклала з ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_171 , ОСОБА_170 , ОСОБА_172 ряд фіктивних кредитних договорів про отримання ними в ГО «КОКС» кредитів на загальну суму 1, 204 млн. грн., під заставу нібито придбаних у МП «Ініціатива» будівельних матеріалів. В свою чергу ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_171 , ОСОБА_170 та ОСОБА_172 , фактично грошових коштів у касі ГО «КОКС» не отримували та будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не придбавали.

Таким чином, на підставних осіб ОСОБА_11 та співвиконавцями спільного з нею злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», було отримано грошових коштів на загальну суму 1, 204 млн. грн., які ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не повернули, у фінансово-господарську діяльність ГО «КОКС» не вклали, а заволодівши ними, використали на власний розсуд таким чином створивши передумови виникнення у вказаної юридичної особи стійкої фінансової неспроможності.

Крім того, голова правління ГО «КОКС» ОСОБА_11 , діючи умисно, з мотивів особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, а саме співучасників вчинюваного нею розкрадання коштів ГО «КОКС» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останніми, на виконання спільного злочинного плану спрямованого на розкрадання коштів вкладників згаданої кредитної спілки, у період з січня 2003 року по грудень 2004 року, діючи від імені очолюваного нею ГО «КОКС» уклала з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також їх близькими родичами ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , ряд кредитних договорів на загальну суму 1,086 млн. грн., під заставу нібито придбаних у МП «Ініціатива» будівельних матеріалів. В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_173 , ОСОБА_9 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 фактично будівельних матеріалів в МП «Ініціатива» не закуповували, а ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 кредитних коштів в ГО «КОКС» не отримували.

Таким чином, в період з січня 2003 року по грудень 2004 року на ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також на ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 було оформлено кредитів на загальну суму 1, 086 млн. грн., які ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 кредитній спілці не повернули, у фінансово-господарську діяльність ГО «КОКС» не вклали, а заволодівши ними, використали на власний розсуд таким чином створивши передумови виникнення у ГО «КОКС» стійкої фінансової неспроможності.

Діючи таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволоділи коштами вкладників ГО «КОКС» на загальну суму 2, 290 млн. грн.

Виведення з обігу ГО «КОКС» грошових коштів у вказаному розмірі, шляхом їх розкрадання, призвело до виникнення у зазначеної юридичної особи стану стійкої фінансової неспроможності та як наслідок спричинення кредиторам та державі великої матеріальної шкоди.

При цьому, засновник та голова правління ГО «КОКС» ОСОБА_11 та головний бухгалтер вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_10 жодних дій спрямованих на покращення фінансового стану очолюваного ними ГО «КОКС» не вчиняли.

09.09.2008 року постановою Господарського суду Кіровоградської області, винесеною у справі №10/135 ГО «КОКС» визнано банкрутом.

Таким чином, засновник та голова правління ГО «КОКС» ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою та у співучасті з головним бухгалтером вказаної юридичної особи ОСОБА_10 , вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ГО «КОКС» та заподіяння великої матеріальної шкоди кредиторам і державі в розмірі, який у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 своїми протиправними діями скоїла умисний злочин – співучасть у доведенні до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинення громадянином – засновником (учасником) та службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України.

Крім того, дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, скоїла злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також у співучасті з ОСОБА_10 злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 33 КК України ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України.

ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні умисних кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності та службової діяльності, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст .219 КК України, скоєних нею за наступних обставин:

30.07.1999 року рішенням зборів засновників ГО «КОКС», викладеним у протоколі №1, ОСОБА_10 обрана секретарем правління та касиром вказаного громадського об`єднання з правом підпису бухгалтерських документів, а 16.04.2002 року відповідно до наказу №3 від 16.04.2002 року ОСОБА_10 призначена на посаду головного бухгалтера ГО «КОКС».

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 10.07.2003 року, Закону України «Про об`єднання громадян» від 16.06.1999 року, «Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України №377/93 від 20.09.1993 року, Постанови Національного банку України з питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитним спілкам №25 від 7.02.1994 року а також примітки 1 до ст.364 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_10 , являючись секретарем правління та головним бухгалтером згаданого громадського об`єднання, була наділена організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими обов`язками, отже являлась його службовою особою.

ОСОБА_10 являючись службовою особою ГО «КОКС» була наділена обов`язками та повноваженнями, передбаченими зокрема Статутом, Положенням про правління Кіровоградської ощадної кредитної спілки, службовими обов`язками головного бухгалтера та секретаря кредитної спілки, відповідно до яких остання повинна була: забезпечувати дотримання в кредитній спілці встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановленні строки фінансової, статистичної та податкової звітності; організовувати контроль за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; звітувати спостережній раді, ревізійній комісії та кредитному комітету про виконання бюджету та дотримання кошторису; керувати роботою бухгалтерії кредитної спілки; відповідати за здійснення фінансового аналізу та підготовку проектів фінансових планів розвитку кредитної спілки; мала право другого підпису бухгалтерських документів, була відповідальна як секретар за надання відповідної інформації в межах діяльності кредитної спілки і ведення протоколів засідань правління, їх належне зберігання та виконання інших обов`язків, передбачених рішенням правління, та інші обов`язки крім зазначених вище, визначені рішенням спостережної ради та їх посадовими інструкціями.

Таким чином, ОСОБА_10 , являючись секретарем правління та будучи головним бухгалтером Кіровоградської ощадної кредитної спілки, була наділена повноваженнями, які надавали їй реальну можливість належним чином виконувати покладені на неї обов`язки та вести законну фінансово – господарську діяльність на ньому.

Однак, ОСОБА_10 , являючись з 30.07.1999 року секретарем правління, а з 16.04.2002 року перебуваючи на посаді головного бухгалтера ГО «КОКС» та маючи доходи, які не задовольняли її постійно зростаючі матеріальні потреби, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішила використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення за рахунок вчинення розкрадання коштів членів очолюваної ОСОБА_11 кредитної спілки, якою з цією метою було розроблено детальний план подальших спільних злочинних дій, який полягав у забезпеченні досягнення ними вказаної злочинної мети шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання та завідомо підроблених документів.

Так, на початку січня 2003 року мешканка міста ОСОБА_14 ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ГО «КОКС» та одночасно являючись головою правління вказаної установи, переймаючись метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення умисних корисливих злочинів, обрала основним джерелом доходів заволодіння коштами членів очолюваної нею кредитної спілки шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціативна» та завідомо підроблених документів, а також бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення і свого існування, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності у складі створеної та очолюваної нею організованої групи.

Діючи на виконання цього етапу її злочинного плану, на початку січня 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_8 та ОСОБА_15 приєднатись до спланованого нею розкрадання коштів вкладників ГО «КОКС» та повідомивши останнім деталі його впровадження, а також роль кожного з них у досягненні переслідуваної нею злочинної мети, отримала їх згоду на участь у вчиненні спланованих нею злочинів за умови подальшого розподілу між всіма учасниками розкрадання коштів здобутих вказаним шляхом.

Діючи як співвиконавець у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої злочинної групи, ОСОБА_10 протягом січня 2003 року – грудня 2004 року скоїла наступні епізоди фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем:

- № 199 від 26.08.2003 року на суму 67000 грн.

- № 228 від 25.03.2004 року на суму 85000 грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.366 КК України.

№ 210 від 06.11.03 на суму 48000 грн.;

№ 225 від 15.03.04 на суму 85000 грн.;

№ 249 від 26.07.04 на суму 90000 грн.;

№ 273 від 22.11.04 на суму 100000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 323 тис. грн., а саме 06.11.2003 року на суму 48 тис. грн., 15.03.2004 року на суму 85 тис. грн., 26.07.2004 року на суму 90 тис. грн. та 22.11.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_167 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 211 від 10.12.03 на суму 62 000 грн.,

№ 232 від 22.04.04 на суму 85 000 грн.;

№ 256 від 21.09.04 на суму 100 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 247 тис. грн., а саме 10.12.2003 року на суму 62 тис. грн., 22.04.2004 року на суму 85 тис. грн., 21.09.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, у період з грудня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 10.12.2003 року кредитний договір №211 від 10.12.2003 року на суму 62 000 грн., 22.04.2004 року №232 від 22.04.2004 року на суму 85 000 грн. та 21.09.2004 року №256 від 21.09.2004 року на суму 100 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_167 кредитів в ГО «КОКС», а також 22.04.2004 року договір поруки №51 від 22.04.2004 року та договір застави №151 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року договір поруки №62 від 21.09.2004 року та договір застави №169 від 21.09.2004 року , 10.12.2004 року договір поруки №41 від 10.12.04 та договір застави №134 від 10.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 10.12.2003 року склала і підписала накладну №14 від 10.12.2003 року, 22.04.2004 року №11 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року №22 від 21.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_167 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 512 621,10 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 10.12.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1108 від 10.12.2003 року, 12.12.2003 року №1115 від 12.12.2003 року, 15.12.2003 року №1118 від 15.12.2003 року, 22.04.2004 року №483 від 22.04.2004 року, 26.04.2004 року №488 від 26.04.2004 року, 30.04.2004 року №493 від 30.04.2004 року, 21.09.2004 року №1163 від 21.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_167 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 247 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в лютому 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_168 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 220/9 від 18.02.04 на суму 55 000 грн.,

№ 243 від 30.06.04 на суму 85 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 140 тис. грн., а саме 18.02.2004 року на суму 55 тис. грн. та 30.06.2004 року на суму 85 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_169 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 200 від 03.09.03 на суму 67 000 грн.;

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_170 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 254 від 16.09.04 на суму 95 000 грн.;

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в жовтні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_171 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 263 від 21.10.04 на суму 80 000 грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_172 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 275 від 15.12.04 на суму 100 000 грн.;

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Всього, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які діяли в складі організованої останньою злочинної групи, на підставних осіб було отримано та привласнено грошових коштів вкладників ГО «КОКС» на загальну суму 1 204 тис. грн., а саме на громадянина ОСОБА_164 – 152 тис. грн., ОСОБА_165 – 323 тис. грн., ОСОБА_169 – 67 тис. грн., ОСОБА_168 – 140 тис. грн., ОСОБА_167 – 247 тис. грн., ОСОБА_171 – 80 тис. грн., ОСОБА_170 – 95 тис. грн. та ОСОБА_172 – 100 тис. грн.

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було оформлено ряд кредитних договорів на таких членів очолюваного ОСОБА_11 угруповання, як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх близьких родичів, також під заставу будівельних матеріалів нібито отриманих від МП «Ініціатива», при наступних обставинах.

Реалізуючи свої злочині наміри направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з травня 2003 року по вересень 2004 року між ОСОБА_8 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання ним кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був сам ОСОБА_8 , а його директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 186 від 07.05.03 на суму 59 000 грн.;

№ 204 від 14.10.03 на суму 47 300 грн.;

№ 218 від 21.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 27.05.04 на суму 105 000 грн.;

№ 257 від 24.09.04 на суму 90 000 грн.;

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з травня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.05.2003 року кредитний договір №186 від 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року №204 від 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року №218 від 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року №238 від 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року №257 від 24.09.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_8 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 07.05.2003 року договір поруки №30 та договір застави №114 від 07.05.2003 року, 14.10.2003 року договір поруки №37 та договір застави №128 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року договір поруки №44 та договір застави №139 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року договір поруки №52 та договір застави №156 від 27.05.2004 року, 24.09.2004 року договір поруки №63 та договір застави №170 від 24.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.05.2003 року склала і підписала накладні №5 від 07.05.2003 року, 12.10.2003 року №12 від 12.10.2003 року, 21.01.2004 року №2 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року №3 від 27.05.2004 року, 23.09.2004 року №23 від 23.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 717 277, 91 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.05.2003 року №372 від 07.05.2003 року, 12.05.2003 року №375 від 12.05.2003 року, 12.05.2003 року №388 від 12.05.2003 року, 14.10.2003 року №924 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року №66 від 21.01.2004 року, 21.01.2004 року №615 від 21.01.2004 року, 24.09.2004 року №1191 від 24.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_8 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 351 тис. грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року між ОСОБА_9 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання нею кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був ОСОБА_8 , а його директором сама ОСОБА_9 , а саме:

№ 181 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.;

№ 195 від 06.08.03 на суму 47 700 грн.;

№ 217 від 16.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 01.06.04 на суму 80 000 грн.;

№ 259/2 від 01.10.04 на суму 90 000 грн.

У той же час, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 фактично отримавши готівкою з каси ГО «КОКС» в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 316, 7 тис. грн., а саме 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року на суму 80 000 грн. та 01.10.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №181 від 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року №195 від 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року №217 від 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року №238 від 01.06.2004 року на суму 80 000 грн., 01.10.2004 року №259/2 від 01.10.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_9 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_8 07.03.2003 року договір поруки №27 та договір застави №110 від 07.03.2003 року, 06.08.2003 року договір поруки №34 та договір застави №121 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року договір поруки №43 та договір застави №138 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року договір поруки №53 та договір застави №157 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року договір поруки №64 та договір застави №73 від 01.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 03.03.2003 року склала і підписала накладні №2 від 03.03.2003 року, 06.08.2003 року №9 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №1 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року №4 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року №16 від 01.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 608 619, 22 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.03.2003 року №180 від 07.03.2003 року, 11.08.2003 року №705 від 11.08.2003 року, 06.08.2003 року №684 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №51 від 16.01.2004 року 03.06.2004 року №642 від 03.06.2004 року, 01.10.2004 року №1242 від 01.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_9 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 316, 7 тис. грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в січні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_173 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 176 від 24.01.03 на суму 41 000 грн.

№ 190 від 23.06.03 на суму 54 000 грн.

№ 221 від 23.02.04 на суму 60 000 грн.

№ 244 від 30.06.04 на суму 90 000 грн.

№ 269 від 08.11.04 на суму 90 000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 335 тис. грн., а саме 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року на суму 90 000 грн. та 08.11.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з січня 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 24.01.2003 року кредитний договір №176 від 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року №190 від 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року №221 від 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року №244 від 30.06.2004 року на суму 90 000 грн., 08.11.2004 року №269 від 08.11.2004 року на суму 90 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_173 кредитів в ГО «КОКС», а також 24.01.2003 року договір поруки №24 від 24.01.2003 року та договір застави №107 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року договір поруки №32 від 23.06.2003 року та договір застави №116 від 23.06.2003 року, 23.02.2004 року договір поруки №46 від 23.02.2004 року та договір застави №142 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №55 від 30.06.2004 року та договір застави №162 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року договір поруки №68 від 08.11.2004 року та договір застави №177 від 08.11.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 24.01.2003 року склали і підписали накладну №1 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року №8 від 23.06.2003 року, 20.02.2004 року №4 від 20.02.2004 року, 30.06.2004 року №11 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №20 від 08.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 676 708, 92 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 24.01.2003 року №62 від 24.01.2003 року, 30.01.2003 року №80 від 30.01.2803 року, 02.07.2003 року №571 від 02.07.2003 року, 23.02.2004 року №181 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року №783 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №1420 і №1437 від 08.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_173 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 335 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в квітні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_174 , якій в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що остання погодилась будучи не обізнаною про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеною ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 134 від 08.04.03 на суму 34 000 грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в березні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_175 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодилась будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 180 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Всього на ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_174 та ОСОБА_175 було оформлено кредитів на загальну суму 1 086 тис. грн., а загальна сума отриманих та привласнених членами очолюваної ОСОБА_11 злочинної групи коштів вкладників ГО «КОКС» склала 2 290 тис. грн.

В свою чергу, засновник МП «Ініціатива» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_9 , діючи умисно, на виконання своєї ролі у спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, видали від імені МП «Ініціатива» ряд фіктивних товарних накладних та договорів поруки відповідно до яких очолюване ними підприємство нібито реалізувало їм та їхнім близьким родичам ОСОБА_173 , ОСОБА_175 і ОСОБА_174 будівельні матеріали, а також виступило їх поручителем перед ГО «КОКС».

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію їх спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», у період з січня 2003 року по грудень 2004 року, на підставі завідомо підроблених документів оформлених на ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також на їх близьких родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , отримали кредити на загальну суму 1, 086 млн. грн., які ГО «КОКС» не повернули та заволодівши вказаними коштами розпорядились ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , діючи в складі організованої ОСОБА_11 злочинної групи, своїми протиправними діями скоїла умисний злочин – співучасть у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, вчинену в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

У той же час, ОСОБА_10 , являючись головним бухгалтером Кіровоградської ощадної кредитної спілки, діючи у співучасті з засновником та головою правління вказаної організації ОСОБА_11 вчинила доведення до банкрутства ГО «КОКС», тобто умисне, з мотивів особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення громадянином – засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі при наступних обставинах.

При цьому, головний бухгалтер ГО «КОКС» ОСОБА_10 , а також засновник та голова правління вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_11 , жодних дій спрямованих на покращення фінансового стану очолюваного ними ГО «КОКС» не вчиняли.

Таким чином, головний бухгалтер ГО «КОКС» ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою та у співучасті із засновником та головою правління вказаної юридичної особи ОСОБА_11 , вчинила дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ГО «КОКС» та заподіяння великої матеріальної шкоди кредиторам і державі в розмірі, який у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 своїми протиправними діями скоїла умисний злочин – співучасть у доведенні до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинення громадянином – засновником (учасником) та службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27 ст. 219 КК України.

Крім того, дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, скоїла злочини, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а також у співучасті із ОСОБА_11 злочин, передбачений ч.2 ст.27 ст.219 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 33 КК України ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ст.219 КК України.

ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні умисних кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності та службової діяльності, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінальним кодексом України, скоєних ним за наступних обставин:

15.04.1991 року зборами засновників, а саме ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_8 та ОСОБА_179 , прийнято рішення про створення малого підприємства «Ініціатива» з ремонту та будівництву об`єктів народногосподарського призначення, а також виробництву будівельних матеріалів на базі колгоспу «Кіровоградський» у селі Обознівка, Кіровоградського району.

15.04.1991 року, рішенням загальних зборів засновників МП «Ініціатива» викладеним у протоколі №1, ОСОБА_8 був призначений директором вказаного суб`єкту господарювання.

Являючись станом на початок січня 2003 року засновником МП «Ініціатива», ОСОБА_8 в подальшому очолив спостережну раду та кредитний комітет ГО «КОКС».

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 10.07.2003 року, Закону України «Про об`єднання громадян» від 16.06.1999 року, «Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України №377/93 від 20.09.1993 року, Постанови Національного банку України з питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитним спілкам №25 від 7.02.1994 року та Статуту ГО «КОКС» затвердженого 30.04.2004 року протоколом загальних зборів членів спілки №8, а також примітки 1 до ст.364 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_8 , являючись головою спостережної ради та кредитного комітету згаданого громадського об`єднання був наділений організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими обов`язками, отже являвся його службовою особою.

ОСОБА_8 являючись службовою особою ГО «КОКС» був наділений обов`язками та повноваженнями, передбаченими зокрема Статутом та Положенням про правління Кіровоградської ощадної кредитної спілки, відповідно до яких останній повинен був: встановлювати видив кредитів, що надаються кредитною спілкою; вирішувати питання про прийняття нових членів до кредитної спілки, та припинення членства; затверджувати рішення кредитного комітету про надання кредиту, використання тимчасово вільних коштів, придбання та продаж майна кредитної спілки, затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки, затвердження положень про структурні підрозділи кредитної спілки, призначення членів правління та кредитного комітету, прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок; організовувати роботу спостережної ради, головувати на її засіданнях; нести персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань; бути відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки; приймати рішення про надання кредиту, здійснювати контроль за якістю кредитного портфеля, вирішувати інші питання, пов`язані з кредитною діяльністю.

Таким чином, ОСОБА_8 , будучи головою спостережної ради та кредитного комітету Кіровоградської ощадної кредитної спілки, був наділений повноваженнями, які надавали йому реальну можливість належним чином виконувати покладені на нього обов`язки та вести законну фінансово – господарську діяльність на ньому.

Однак, ОСОБА_8 , перебуваючи з на посаді директора МП «Ініціатива», являючись головою спостережної ради та кредитного комітету ГО «КОКС» та маючи доходи, які не задовольняли його постійно зростаючі матеріальні потреби, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вирішив використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення за рахунок вчинення розкрадання коштів членів очолюваної ОСОБА_11 кредитної спілки, якою з цією метою було розроблено детальний план подальших спільних злочинних дій, який полягав у забезпеченні досягнення ними вказаної злочинної мети шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання та завідомо підроблених документів.

Так, на початку січня 2003 року мешканка міста ОСОБА_14 ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ГО «КОКС» та одночасно являючись головою правління вказаної установи, переймаючись метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення умисних корисливих злочинів, обрала основним джерелом доходів заволодіння коштами членів очолюваної нею кредитної спілки шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціативна» та завідомо підроблених документів, а також бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення і свого існування, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності у складі створеної та очолюваної нею організованої групи.

Діючи як співвиконавець у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої злочинної групи, ОСОБА_8 протягом січня 2003 року – грудня 2004 року скоїв наступні епізоди фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем:

- № 199 від 26.08.2003 року на суму 67000 грн.

- № 228 від 25.03.2004 року на суму 85000 грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27 та ч.5 ст.191 КК України.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

№ 210 від 06.11.03 на суму 48000 грн.;

№ 225 від 15.03.04 на суму 85000 грн.;

№ 249 від 26.07.04 на суму 90000 грн.;

№ 273 від 22.11.04 на суму 100000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 323 тис. грн., а саме 06.11.2003 року на суму 48 тис. грн., 15.03.2004 року на суму 85 тис. грн., 26.07.2004 року на суму 90 тис. грн. та 22.11.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_167 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 211 від 10.12.03 на суму 62 000 грн.,

№ 232 від 22.04.04 на суму 85 000 грн.;

№ 256 від 21.09.04 на суму 100 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 247 тис. грн., а саме 10.12.2003 року на суму 62 тис. грн., 22.04.2004 року на суму 85 тис. грн., 21.09.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, у період з грудня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 10.12.2003 року кредитний договір №211 від 10.12.2003 року на суму 62 000 грн., 22.04.2004 року №232 від 22.04.2004 року на суму 85 000 грн. та 21.09.2004 року №256 від 21.09.2004 року на суму 100 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_167 кредитів в ГО «КОКС», а також 22.04.2004 року договір поруки №51 від 22.04.2004 року та договір застави №151 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року договір поруки №62 від 21.09.2004 року та договір застави №169 від 21.09.2004 року , 10.12.2004 року договір поруки №41 від 10.12.04 та договір застави №134 від 10.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 10.12.2003 року склала і підписала накладну №14 від 10.12.2003 року, 22.04.2004 року №11 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року №22 від 21.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_167 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 512 621,10 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 10.12.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1108 від 10.12.2003 року, 12.12.2003 року №1115 від 12.12.2003 року, 15.12.2003 року №1118 від 15.12.2003 року, 22.04.2004 року №483 від 22.04.2004 року, 26.04.2004 року №488 від 26.04.2004 року, 30.04.2004 року №493 від 30.04.2004 року, 21.09.2004 року №1163 від 21.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_167 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 247 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в лютому 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_168 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 220/9 від 18.02.04 на суму 55 000 грн.,

№ 243 від 30.06.04 на суму 85 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 140 тис. грн., а саме 18.02.2004 року на суму 55 тис. грн. та 30.06.2004 року на суму 85 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_169 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 200 від 03.09.03 на суму 67 000 грн.;

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_170 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 254 від 16.09.04 на суму 95 000 грн.;

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в жовтні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_171 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 263 від 21.10.04 на суму 80 000 грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_172 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 275 від 15.12.04 на суму 100 000 грн.;

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Реалізуючи свої злочині наміри направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з травня 2003 року по вересень 2004 року між ОСОБА_8 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання ним кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був сам ОСОБА_8 , а його директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 186 від 07.05.03 на суму 59 000 грн.;

№ 204 від 14.10.03 на суму 47 300 грн.;

№ 218 від 21.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 27.05.04 на суму 105 000 грн.;

№ 257 від 24.09.04 на суму 90 000 грн.;

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з травня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.05.2003 року кредитний договір №186 від 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року №204 від 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року №218 від 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року №238 від 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року №257 від 24.09.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_8 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 07.05.2003 року договір поруки №30 та договір застави №114 від 07.05.2003 року, 14.10.2003 року договір поруки №37 та договір застави №128 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року договір поруки №44 та договір застави №139 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року договір поруки №52 та договір застави №156 від 27.05.2004 року, 24.09.2004 року договір поруки №63 та договір застави №170 від 24.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.05.2003 року склала і підписала накладні №5 від 07.05.2003 року, 12.10.2003 року №12 від 12.10.2003 року, 21.01.2004 року №2 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року №3 від 27.05.2004 року, 23.09.2004 року №23 від 23.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 717 277, 91 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.05.2003 року №372 від 07.05.2003 року, 12.05.2003 року №375 від 12.05.2003 року, 12.05.2003 року №388 від 12.05.2003 року, 14.10.2003 року №924 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року №66 від 21.01.2004 року, 21.01.2004 року №615 від 21.01.2004 року, 24.09.2004 року №1191 від 24.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_8 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 351 тис. грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року між ОСОБА_9 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання нею кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був ОСОБА_8 , а його директором сама ОСОБА_9 , а саме:

№ 181 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.;

№ 195 від 06.08.03 на суму 47 700 грн.;

№ 217 від 16.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 01.06.04 на суму 80 000 грн.;

№ 259/2 від 01.10.04 на суму 90 000 грн.

У той же час, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 фактично отримавши готівкою з каси ГО «КОКС» в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 316, 7 тис. грн., а саме 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року на суму 80 000 грн. та 01.10.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №181 від 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року №195 від 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року №217 від 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року №238 від 01.06.2004 року на суму 80 000 грн., 01.10.2004 року №259/2 від 01.10.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_9 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_8 07.03.2003 року договір поруки №27 та договір застави №110 від 07.03.2003 року, 06.08.2003 року договір поруки №34 та договір застави №121 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року договір поруки №43 та договір застави №138 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року договір поруки №53 та договір застави №157 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року договір поруки №64 та договір застави №73 від 01.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 03.03.2003 року склала і підписала накладні №2 від 03.03.2003 року, 06.08.2003 року №9 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №1 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року №4 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року №16 від 01.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 608 619, 22 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.03.2003 року №180 від 07.03.2003 року, 11.08.2003 року №705 від 11.08.2003 року, 06.08.2003 року №684 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №51 від 16.01.2004 року 03.06.2004 року №642 від 03.06.2004 року, 01.10.2004 року №1242 від 01.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_9 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 316, 7 тис. грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в січні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_173 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 176 від 24.01.03 на суму 41 000 грн.

№ 190 від 23.06.03 на суму 54 000 грн.

№ 221 від 23.02.04 на суму 60 000 грн.

№ 244 від 30.06.04 на суму 90 000 грн.

№ 269 від 08.11.04 на суму 90 000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 335 тис. грн., а саме 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року на суму 90 000 грн. та 08.11.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з січня 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 24.01.2003 року кредитний договір №176 від 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року №190 від 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року №221 від 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року №244 від 30.06.2004 року на суму 90 000 грн., 08.11.2004 року №269 від 08.11.2004 року на суму 90 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_173 кредитів в ГО «КОКС», а також 24.01.2003 року договір поруки №24 від 24.01.2003 року та договір застави №107 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року договір поруки №32 від 23.06.2003 року та договір застави №116 від 23.06.2003 року, 23.02.2004 року договір поруки №46 від 23.02.2004 року та договір застави №142 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №55 від 30.06.2004 року та договір застави №162 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року договір поруки №68 від 08.11.2004 року та договір застави №177 від 08.11.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 24.01.2003 року склали і підписали накладну №1 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року №8 від 23.06.2003 року, 20.02.2004 року №4 від 20.02.2004 року, 30.06.2004 року №11 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №20 від 08.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 676 708, 92 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 24.01.2003 року №62 від 24.01.2003 року, 30.01.2003 року №80 від 30.01.2803 року, 02.07.2003 року №571 від 02.07.2003 року, 23.02.2004 року №181 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року №783 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №1420 і №1437 від 08.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_173 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 335 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в квітні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_174 , якій в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що остання погодилась будучи не обізнаною про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеною ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 134 від 08.04.03 на суму 34 000 грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в березні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_175 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодилась будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 180 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинив службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

В свою чергу, засновник МП «Ініціатива» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_9 , діючи умисно, на виконання своєї ролі у спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, видали від імені МП «Ініціатива» ряд фіктивних товарних накладних та договорів поруки відповідно до яких очолюване ними підприємство нібито реалізувало їм та їхнім близьким родичам ОСОБА_173 , ОСОБА_175 і ОСОБА_174 будівельні матеріали, а також виступило їх поручителем перед ГО «КОКС».

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію їх спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», у період з січня 2003 року по грудень 2004 року, на підставі завідомо підроблених документів оформлених на ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також на їх близьких родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , отримали кредити на загальну суму 1, 086 млн. грн., які ГО «КОКС» не повернули та заволодівши вказаними коштами розпорядились ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_8 , діючи в складі організованої ОСОБА_11 злочинної групи, своїми протиправними діями скоїв умисний злочин – співучасть у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, вчинену в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

У відповідності до ч.1 ст. 33 КК України ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні умисних кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності та службової діяльності, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінальним кодексом України, скоєних нею за наступних обставин:

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 10.07.2003 року, Закону України «Про об`єднання громадян» від 16.06.1999 року, «Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України №377/93 від 20.09.1993 року, Постанови Національного банку України з питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитним спілкам №25 від 7.02.1994 року та Статуту ГО «КОКС» затвердженого 30.04.2004 року протоколом загальних зборів членів спілки №8, а також примітки 1 до ст.364 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_8 , являючись головою спостережної ради та кредитного комітету згаданого громадського об`єднання був наділений організаційно – розпорядчими і адміністративно – господарськими обов`язками, отже являвся його службовою особою.

Так, на початку січня 2003 року мешканка міста ОСОБА_14 ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ГО «КОКС» та одночасно являючись головою правління вказаної установи, переймаючись метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення умисних корисливих злочинів, обрала основним джерелом доходів заволодіння коштами членів очолюваної нею кредитної спілки шляхом використання фіктивного суб`єкту господарювання – МП «Ініціативна» та завідомо підроблених документів, а також бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення і свого існування, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності у складі створеної та очолюваної нею організованої групи.

Діючи як співвиконавець у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої злочинної групи, ОСОБА_9 протягом січня 2003 року – грудня 2004 року скоїла наступні епізоди фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем:

- № 199 від 26.08.2003 року на суму 67000 грн.

- № 228 від 25.03.2004 року на суму 85000 грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

№ 210 від 06.11.03 на суму 48000 грн.;

№ 225 від 15.03.04 на суму 85000 грн.;

№ 249 від 26.07.04 на суму 90000 грн.;

№ 273 від 22.11.04 на суму 100000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 323 тис. грн., а саме 06.11.2003 року на суму 48 тис. грн., 15.03.2004 року на суму 85 тис. грн., 26.07.2004 року на суму 90 тис. грн. та 22.11.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_167 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 211 від 10.12.03 на суму 62 000 грн.,

№ 232 від 22.04.04 на суму 85 000 грн.;

№ 256 від 21.09.04 на суму 100 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 247 тис. грн., а саме 10.12.2003 року на суму 62 тис. грн., 22.04.2004 року на суму 85 тис. грн., 21.09.2004 року на суму 100 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, у період з грудня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 10.12.2003 року кредитний договір №211 від 10.12.2003 року на суму 62 000 грн., 22.04.2004 року №232 від 22.04.2004 року на суму 85 000 грн. та 21.09.2004 року №256 від 21.09.2004 року на суму 100 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_167 кредитів в ГО «КОКС», а також 22.04.2004 року договір поруки №51 від 22.04.2004 року та договір застави №151 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року договір поруки №62 від 21.09.2004 року та договір застави №169 від 21.09.2004 року , 10.12.2004 року договір поруки №41 від 10.12.04 та договір застави №134 від 10.12.2004 року. В свою чергу ОСОБА_166 . 10.12.2003 року склала і підписала накладну №14 від 10.12.2003 року, 22.04.2004 року №11 від 22.04.2004 року, 21.09.2004 року №22 від 21.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_167 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 512 621,10 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 10.12.2003 року склали та підписали видатковий касовий ордер №1108 від 10.12.2003 року, 12.12.2003 року №1115 від 12.12.2003 року, 15.12.2003 року №1118 від 15.12.2003 року, 22.04.2004 року №483 від 22.04.2004 року, 26.04.2004 року №488 від 26.04.2004 року, 30.04.2004 року №493 від 30.04.2004 року, 21.09.2004 року №1163 від 21.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_167 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 247 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в лютому 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_168 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 220/9 від 18.02.04 на суму 55 000 грн.,

№ 243 від 30.06.04 на суму 85 000 грн.;

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 140 тис. грн., а саме 18.02.2004 року на суму 55 тис. грн. та 30.06.2004 року на суму 85 тис. грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2003 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_169 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 200 від 03.09.03 на суму 67 000 грн.;

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_170 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 254 від 16.09.04 на суму 95 000 грн.;

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в жовтні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_171 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 263 від 21.10.04 на суму 80 000 грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в грудні 2004 року знайшли таким чином громадянина ОСОБА_172 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 275 від 15.12.04 на суму 100 000 грн.;

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Реалізуючи свої злочині наміри направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з травня 2003 року по вересень 2004 року між ОСОБА_8 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання ним кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був сам ОСОБА_8 , а його директором ОСОБА_9 , а саме:

№ 186 від 07.05.03 на суму 59 000 грн.;

№ 204 від 14.10.03 на суму 47 300 грн.;

№ 218 від 21.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 27.05.04 на суму 105 000 грн.;

№ 257 від 24.09.04 на суму 90 000 грн.;

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з травня 2003 року по вересень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.05.2003 року кредитний договір №186 від 07.05.2003 року на суму 59 000 грн., 14.10.2003 року №204 від 14.10.2003 року на суму 47 300 грн., 21.01.2004 року №218 від 21.01.2004 року на суму 50 000 грн., 27.05.2004 року №238 від 27.05.2004 року на суму 105 000 грн. та 24.09.2004 року №257 від 24.09.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_8 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 07.05.2003 року договір поруки №30 та договір застави №114 від 07.05.2003 року, 14.10.2003 року договір поруки №37 та договір застави №128 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року договір поруки №44 та договір застави №139 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року договір поруки №52 та договір застави №156 від 27.05.2004 року, 24.09.2004 року договір поруки №63 та договір застави №170 від 24.09.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 07.05.2003 року склала і підписала накладні №5 від 07.05.2003 року, 12.10.2003 року №12 від 12.10.2003 року, 21.01.2004 року №2 від 21.01.2004 року, 27.05.2004 року №3 від 27.05.2004 року, 23.09.2004 року №23 від 23.09.2004 року на нібито отримання ОСОБА_8 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 717 277, 91 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.05.2003 року №372 від 07.05.2003 року, 12.05.2003 року №375 від 12.05.2003 року, 12.05.2003 року №388 від 12.05.2003 року, 14.10.2003 року №924 від 14.10.2003 року, 21.01.2004 року №66 від 21.01.2004 року, 21.01.2004 року №615 від 21.01.2004 року, 24.09.2004 року №1191 від 24.09.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_8 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 351 тис. грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно спільного злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року між ОСОБА_9 та ГО «КОКС», в особі директора ОСОБА_11 було укладено ряд кредитних договорів про отримання нею кредитів у спілці на придбання будівельних матеріалів в МП «Ініціатива», поручителем по яких виступало теж саме МП «Ініціатива», засновником якого був ОСОБА_8 , а його директором сама ОСОБА_9 , а саме:

№ 181 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.;

№ 195 від 06.08.03 на суму 47 700 грн.;

№ 217 від 16.01.04 на суму 50 000 грн.;

№ 238 від 01.06.04 на суму 80 000 грн.;

№ 259/2 від 01.10.04 на суму 90 000 грн.

У той же час, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 фактично отримавши готівкою з каси ГО «КОКС» в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 316, 7 тис. грн., а саме 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року на суму 80 000 грн. та 01.10.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з березня 2003 року по жовтень 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 07.03.2003 року кредитний договір №181 від 07.03.2003 року на суму 49 000 грн., 06.08.2003 року №195 від 06.08.2003 року на суму 47 700 грн., 16.01.2004 року №217 від 16.01.2004 року на суму 50 000 грн., 01.06.2004 року №238 від 01.06.2004 року на суму 80 000 грн., 01.10.2004 року №259/2 від 01.10.2004 року на суму 90 000 грн. на отримання ОСОБА_9 кредитів в ГО «КОКС», а також ОСОБА_11 та ОСОБА_8 07.03.2003 року договір поруки №27 та договір застави №110 від 07.03.2003 року, 06.08.2003 року договір поруки №34 та договір застави №121 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року договір поруки №43 та договір застави №138 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року договір поруки №53 та договір застави №157 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року договір поруки №64 та договір застави №73 від 01.10.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 03.03.2003 року склала і підписала накладні №2 від 03.03.2003 року, 06.08.2003 року №9 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №1 від 16.01.2004 року, 01.06.2004 року №4 від 01.06.2004 року, 01.10.2004 року №16 від 01.10.2004 року на нібито отримання ОСОБА_9 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 608 619, 22 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 07.03.2003 року №180 від 07.03.2003 року, 11.08.2003 року №705 від 11.08.2003 року, 06.08.2003 року №684 від 06.08.2003 року, 16.01.2004 року №51 від 16.01.2004 року 03.06.2004 року №642 від 03.06.2004 року, 01.10.2004 року №1242 від 01.10.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_9 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 316, 7 тис. грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в січні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_173 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе декілька кредитів під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодився будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредитів.

№ 176 від 24.01.03 на суму 41 000 грн.

№ 190 від 23.06.03 на суму 54 000 грн.

№ 221 від 23.02.04 на суму 60 000 грн.

№ 244 від 30.06.04 на суму 90 000 грн.

№ 269 від 08.11.04 на суму 90 000 грн.

Отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 готівкою з каси ГО «КОКС», в результаті спільних злочинних дій членів організованої злочинної групи, грошові кошти вкладників вказаної організації на загальну суму 335 тис. грн., а саме 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року на суму 90 000 грн. та 08.11.2004 року на суму 90 000 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та використали на свій розсуд.

Крім цього, при вищевказаних обставинах ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ГО «КОКС», погодивши свої злочинні дії, в період з січня 2003 року по листопад 2004 року, в приміщенні вказаної організації, що розташовується по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та підписали ряд фіктивних документів, зокрема 24.01.2003 року кредитний договір №176 від 24.01.2003 року на суму 41 000 грн., 23.06.2003 року №190 від 23.06.2003 року на суму 54 000 грн., 23.02.2004 року №221 від 23.02.2004 року на суму 60 000 грн., 30.06.2004 року №244 від 30.06.2004 року на суму 90 000 грн., 08.11.2004 року №269 від 08.11.2004 року на суму 90 000 грн. на нібито отримання ОСОБА_173 кредитів в ГО «КОКС», а також 24.01.2003 року договір поруки №24 від 24.01.2003 року та договір застави №107 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року договір поруки №32 від 23.06.2003 року та договір застави №116 від 23.06.2003 року, 23.02.2004 року договір поруки №46 від 23.02.2004 року та договір застави №142 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року договір поруки №55 від 30.06.2004 року та договір застави №162 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року договір поруки №68 від 08.11.2004 року та договір застави №177 від 08.11.2004 року. В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 24.01.2003 року склали і підписали накладну №1 від 24.01.2003 року, 23.06.2003 року №8 від 23.06.2003 року, 20.02.2004 року №4 від 20.02.2004 року, 30.06.2004 року №11 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №20 від 08.11.2004 року на нібито отримання ОСОБА_173 в МП «Ініціатива» будівельних матеріалів на загальну суму 676 708, 92 грн., а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 склали та підписали видаткові касові ордера 24.01.2003 року №62 від 24.01.2003 року, 30.01.2003 року №80 від 30.01.2803 року, 02.07.2003 року №571 від 02.07.2003 року, 23.02.2004 року №181 від 23.02.2004 року, 30.06.2004 року №783 від 30.06.2004 року, 08.11.2004 року №1420 і №1437 від 08.11.2004 року та відповідні розписки про нібито отримання ОСОБА_173 готівкою грошових коштів в касі ГО «КОКС» на загальну суму 335 тис. грн., які фактично були отримані учасниками розкрадання.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в квітні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_174 , якій в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що остання погодилась будучи не обізнаною про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеною ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 134 від 08.04.03 на суму 34 000 грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Продовжуючи свої злочині дії направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, заздалегідь погодивши свої дії згідно злочинного плану з розподілом ролей кожного учасника злочинної групи ОСОБА_11 , за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукуючи серед кола своїх знайомих та працівників МП «Ініціатива» осіб, на яких можливо було провести документальне оформлення фіктивних кредитних договорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в березні 2003 року зупинили свій вибір на ОСОБА_175 , якому в приміщенні ГО «КОКС», що по вул. Луначарського, 20 міста Кіровограда, в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували оформити на себе кредит під гарантії МП «Ініціатива», на що останній погодилась будучи не обізнаним про дійсні злочині наміри членів організованої ОСОБА_11 злочинної групи та введеним ними в оману щодо законності оформлення документів для отримання кредиту.

№ 180 від 07.03.03 на суму 49 000 грн.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавець у складі організованої останньою злочинної групи, вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

В свою чергу, засновник МП «Ініціатива» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_9 , діючи умисно, на виконання своєї ролі у спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, видали від імені МП «Ініціатива» ряд фіктивних товарних накладних та договорів поруки відповідно до яких очолюване ними підприємство нібито реалізувало їм та їхнім близьким родичам ОСОБА_173 , ОСОБА_175 і ОСОБА_174 будівельні матеріали, а також виступило їх поручителем перед ГО «КОКС».

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної нею злочинної групи, до якої крім неї також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію їх спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами вкладників ГО «КОКС», у період з січня 2003 року по грудень 2004 року, на підставі завідомо підроблених документів оформлених на ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також на їх близьких родичів ОСОБА_173 , ОСОБА_175 та ОСОБА_174 , отримали кредити на загальну суму 1, 086 млн. грн., які ГО «КОКС» не повернули та заволодівши вказаними коштами розпорядились ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано як те, що ОСОБА_9 , діючи в складі організованої ОСОБА_11 злочинної групи, своїми протиправними діями скоїла умисний злочин – співучасть у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, вчинену в складі організованої групи, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Таким чином, у відповідності до ч.1 ст. 33 КК України ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

08 грудня 2015 року зазначений обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда (т. 3 а. с. 1).

Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 06 липня 2017 року задоволено подання голови Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_180 , обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12015120000000089 направлено для розгляду до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області (т. 7 а. с. 63).

Згідно з протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями від 14 липня 2017 року головуючим суддею визначено Соколову Р.І., склад колегії судді: Нерода Л.М., Орловський В.В. (т. 7 а. с. 71).

Ухвалою від 18 липня 2017 року справу призначено до підготовчого судового засідання на 26 липня 2017 року (т. 7 а. с. 72).

Ухвалою від 10 серпня 2017 року задоволено клопотання потерпілих та прокурора, обвинувальний акт відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 направлено до Апеляційного суду Кіровоградської області для вирішення питання про визначення підсудності (т. 8 а. с. 44).

Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 22 серпня 2017 року кримінальне провадження №12015120000000089 відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повернуто до Олександрійського міськрайонного суду для проведення судового розгляду зі стадії підготовчого судового засідання (т. 8 а. с. 57 – 58).

Ухвалою від 07 вересня 2017 року кримінальне провадження призначено до підготовчого судового засідання на 19 жовтня 2017 року (т. 8 а. с. 65).

Ухвалою від 26 грудня 2017 року справу призначено до судового розгляду на 05 січня 2018 року (т. 9 а. с. 147).

Згідно з розпорядженням керівника апарату Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 02 квітня 2018 року №166-р про головуючого судді у складі колегії та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 02 квітня 2018 року справа №405/3121/15 (провадження №1-кп/398/194/18) замінено головуючого суддю Соколову Р.І. на суддю Ковальова О.Б. (т. 12 а. с. 53, 54).

Відповідно до розпорядження керівника апарату Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19 грудня 2018 року №688-р про призначення повторного автоматизованого розподілу судової справи та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 19 грудня 2018 року справа №405/3121/15 (провадження №1-кп/398/194/18) розподілена судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Авраменку О.В. (т. 20 а. с. 170, 171).

Ухвалою від 28 грудня 2018 року прийнято до провадження та призначено кримінальне провадження, до судового розгляду у відкритому судовому засіданні (т. 20 а. с. 172).

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 18 квітня 2019 року відмовлено в задоволенні клопотань прокурора Невмитого О., потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_103 , ОСОБА_29 , ОСОБА_116 про зміну підсудності та вирішено продовжити розгляд кримінального провадження №12015120000000089 щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_181 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області по суті (т. 25 а. с. 60 - 62).

27 січня 2020 року від захисника обвинуваченої ОСОБА_11 – адвоката Швеця С.В., захисника обвинуваченого ОСОБА_8 – адвоката Пороло М.М., захисника обвинуваченої ОСОБА_10 – адвоката Тимченка Б.О. та 04 лютого 2020 року від захисника обвинуваченої ОСОБА_9 – адвоката Петрова І.М. надійшли клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження (т. 29 а. с. 1 – 7, 30 – 32).

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_11 та її захисник – адвокат Швець С.В., обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник – адвокат Пороло М.М., обвинувачена ОСОБА_9 та її захисник – адвокат Петров І.М., обвинувачена ОСОБА_10 та її захисник – адвокат Тимченко Б.О., підтримали клопотання щодо звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття відносно них кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності та просили клопотання задовольнити.

Судом роз`яснено обвинуваченим наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження, в тому числі і те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку давності не має реабілітуючого характеру. Після цього обвинуваченими надано згоду на звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження із зазначених підстав.

Прокурор Проценко А.П. не заперечував проти задоволення клопотання та звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно обвинувачених на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Положеннями ст. 49 КК України визначено матеріально-правові підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Зокрема, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили: минули зазначені у законі строки (ці строки диференційовані залежно від тяжкості вчиненого злочину); протягом цих строків особа не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину; особа не ухилялася від досудового слідства або суду; законом не встановлено заборони щодо застосування давності до вчиненого особою злочину.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Законом України №101-ІХ від 18 вересня 2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» ст. 205 виключено з Кримінального кодексу України, тобто скасована кримінальна відповідальність за ст. 205 КК України.

Частина 2 статті 366 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та в силу ч. 3 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Частина 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та в силу ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Стаття 219 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та в силу ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

За змістом п. п. 1 – 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:1) два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

З обвинувального акту вбачається, що інкриміновані обвинуваченим кримінальні правопорушення вчинені в період з січня 2003 року по грудень 2004 року, тобто на даний час минуло більше п`ятнадцяти років з моменту вчинення злочинів.

Будь-яких даних про те, що перебіг давності зупинявся або переривався з підстав, зазначених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КПК України, колегією суддів не встановлено.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що міститься у п. 1 Постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч. 1 ст. 49 КК України із визнанням особою вини, оскільки обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Зокрема, положеннями ст. 285 КПК України встановлено, що особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення. Обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Тобто, установивши обставини, що дають підстави для закриття справи суд повинен їх дослідити і в разі згоди особи ухвалити рішення про її звільнення від кримінальної відповідальності.

Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження – досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Така правова позиція викладена у рішеннях Верховного Суду у справі №285/2238/17 від 19 лютого 2019 року, №185/7934/13 від 27 лютого 2018 року, №456/3557/17 від 07 лютого 2020 року, №754/10717/17 від 16 грудня 2019 року, №202/3148/16 від 17 вересня 2019 року та №287/359/15 від 29 травня 2019 року.

Оскільки, обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 скористалися своїм правом щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та мають право на таке звільнення, а суд в свою чергу роз`яснив обвинуваченим їх право на звільнення від кримінальної відповідальності та юридичні наслідки щодо реалізації цього права, в тому числі, і те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і обвинуваченими надано згоду на звільнення їх від кримінальної відповідальності із зазначених вище підстав, то колегія суддів приходить до висновку, що клопотання захисників обвинувачених підлягає задоволенню в частині звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України та ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання захисників про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, з огляду на наступне.

Згідно з обвинувальним актом обвинуваченим інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке була передбачена ч. 2 ст. 205 КК України.

Темпоральна (часова) дія кримінального закону забезпечується єдністю двох принципів – ультраактивності та ретроактивності. За загальним правилом, злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння (ч. 2 ст. 4 КК) – принцип ультраактивності дії кримінального закону. Однак, якщо закон про кримінальну відповідальність скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, то він має зворотну дію у часі (ч. 1 ст. 5 КК) – принцип ретроактивності дії кримінального закону.

Згідно з висновками, викладеними у постановах Верховного Суду України щодо питання чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та його зворотної дії (справи: №5-1кс13, №5-32кс13, №5-6кс14), на стадії визначення тієї норми закону, яка встановлює вид і міру юридичної відповідальності, відбувається вибір такої норми, з`ясовується її зміст, форма та чинність, визначається редакція норми, яка діяла на момент вчинення діяння, встановлюється її дія у часі, просторі та щодо певного кола осіб (ст. ст. 4, 6, 7 та 8 КК). Водночас необхідно враховувати й вимоги ст. 5 КК, згідно з якою новий закон має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, якщо він скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Крім того, відповідно до ч. 3 і ч. 4 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Така правова позиція викладена у Постанові Верховного суду у справі №183/4569/18 від 17 вересня 2019 року.

Законом України №101-ІХ від 18 вересня 2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» статтю 205 виключено з Кримінального кодексу України.

Таким чином внесені законодавцем зміни до закону про кримінальну відповідальність, а саме: виключення статті 205 з Кримінального кодексу України, призвели до декриміналізації діяння щодо фіктивного підприємництва, та в даному випадку дія Закону має зворотну дію у часі, оскільки скасовує злочинність діяння.

Пунктом 4 частини 1 статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Так як набрав законної чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, то колегія суддів приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_11 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

За змістом ст. 129 КПК суд наділений правом вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні лише при ухваленні вироку або постановленні ухвали про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Тому, у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК та закриття кримінального провадження, цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті.

У разі закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, цивільний позов не розглядається, а вимоги потерпілих можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття провадження з підстав, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Такі правові висновки викладені в Постановах Верховного Суду від 24 травня 2018 року у справі №531/2332/14-к та від 15 січня 2019 року у справі № 185/442/16-к.

З урахуванням цього, цивільні позови потерпілих підлягаю залишенню без розгляду, при цьому колегія суддів роз`яснює потерпілим право на звернення з позовними заявами про відшкодування шкоди в порядку цивільного судочинства у відповідності до ч. 7 ст. 128 КПК України.

За змістом ч. 2 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

За таких обставин, підлягають скасуванню арешти, накладені під час досудового розслідування на майно обвинувачених.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 49 КК України, ст. ст. 128, 284, 285, 286, 370, 372 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_11 – адвоката Швеця С.В. про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності.

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 – адвоката Пороло М.М. про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності.

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_10 – адвоката Тимченка Б.О. про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

Звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ст. 219 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності.

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_9 – адвоката Петрова І.М. про закриття кримінального провадження задовольнити частково.

Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000089 від 05 березня 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за ст. 205 КК України.

Цивільні позови потерпілих: ОСОБА_29 , ОСОБА_78 , ОСОБА_182 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_38 , ОСОБА_81 , ОСОБА_44 , ОСОБА_27 , ОСОБА_145 , ОСОБА_163 , ОСОБА_37 , ОСОБА_103 , ОСОБА_137 , ОСОБА_104 , ОСОБА_144 , ОСОБА_183 , ОСОБА_70 , ОСОБА_154 , ОСОБА_143 , ОСОБА_118 , ОСОБА_91 , ОСОБА_64 , ОСОБА_184 , ОСОБА_76 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 , ОСОБА_160 , ОСОБА_33 , ОСОБА_100 , ОСОБА_162 , ОСОБА_120 , ОСОБА_23 , ОСОБА_130 , ОСОБА_1 , ОСОБА_47 , ОСОБА_43 , ОСОБА_30 , ОСОБА_75 , ОСОБА_20 , ОСОБА_150 , ОСОБА_42 , ОСОБА_185 , ОСОБА_117 , ОСОБА_73 , ОСОБА_152 , ОСОБА_108 , ОСОБА_107 , ОСОБА_146 , ОСОБА_94 , ОСОБА_28 , ОСОБА_114 , ОСОБА_113 , ОСОБА_32 , ОСОБА_128 , ОСОБА_186 , ОСОБА_50 , ОСОБА_111 , ОСОБА_69 , ОСОБА_54 , ОСОБА_127 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_105 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_131 , ОСОБА_71 , ОСОБА_135 , ОСОБА_93 , ОСОБА_132 , ОСОБА_34 , ОСОБА_101 , ОСОБА_124 , ОСОБА_176 , ОСОБА_97 , ОСОБА_35 , ОСОБА_90 , ОСОБА_39 , ОСОБА_52 , ОСОБА_190 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_112 , ОСОБА_77 , ОСОБА_151 , ОСОБА_85 , ОСОБА_110 , ОСОБА_80 , ОСОБА_191 , ОСОБА_136 , ОСОБА_61 , ОСОБА_82 , ОСОБА_119 , ОСОБА_46 , ОСОБА_129 , ОСОБА_133 , ОСОБА_58 , ОСОБА_161 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , ОСОБА_155 , ОСОБА_157 , ОСОБА_17 , ОСОБА_142 , ОСОБА_4 , ОСОБА_122 , ОСОБА_192 , ОСОБА_147 , ОСОБА_159 , ОСОБА_149 , ОСОБА_126 , ОСОБА_88 , ОСОБА_193 , ОСОБА_57 , ОСОБА_74 , ОСОБА_68 , ОСОБА_79 , ОСОБА_139 , ОСОБА_194 , ОСОБА_53 , ОСОБА_138 , ОСОБА_41 , ОСОБА_51 , ОСОБА_92 , ОСОБА_140 , ОСОБА_95 , ОСОБА_125 , ОСОБА_96 , ОСОБА_141 , ОСОБА_67 , ОСОБА_48 , ОСОБА_123 , ОСОБА_195 , ОСОБА_72 , ОСОБА_196 , ОСОБА_65 , ОСОБА_156 – залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим право звернутися до суду з аналогічними цивільними позовами в порядку цивільного судочинства.

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда Бойко О.В. про накладення арешту на майно від 24 березня 2005 року, яким накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_11 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , та на інше майно ОСОБА_11 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , згідно з протоколами опису майна, на яке накладено арешт від 24 березня 2005 року.

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда Бойко О.В. про накладення арешту на майно від 24 березня 2005 року, яким накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та на інше майно ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда Бойко О.В. про накладення арешту на майно від 06 квітня 2005 року, яким накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_11 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , та на інше майно ОСОБА_11 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 .

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Кіровограда Бойко О.В. про накладення арешту на майно від 02 квітня 2005 року, яким накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та на інше майно ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з протоколом накладення арешту на майно від 02 квітня 2005 року та опису майна від 02 квітня 2005 року.

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури Кіровоградської області Савенко О.П. про накладення арешту на майно від 21 листопада 2005 року, яким накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_11 , ОСОБА_197 , що знаходиться за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 ; приватний будинок в Черкаській області та автомобіль «Таврія», згідно з протоколом накладення арешту на майно від 29 листопада 2005 року та протоколом огляду та затримання транспортного засобу від 29 листопада 2005 року.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24 березня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Головуючий суддя О.В.Авраменко

Судді В.В.Орловський

С.А.Крімченко

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-кп/405/137/15

Номер: 1-кп/405/137/15
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.05.2015
Дата етапу: 16.06.2015

Судове провадження 1-кп/405/207/15

Номер: 1-кп/405/207/15
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.07.2015
Дата етапу: 24.11.2015

Судове провадження 11-кп/781/980/15

Номер: 11-кп/781/980/15
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Апеляційний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Винесено ухвалу про залишення ухвали (постанови) суду першої інстанції без змін, а апеляції - без задоволення
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.10.2015
Дата етапу: 17.11.2015

Судове провадження 1-кп/405/416/15

Номер: 1-кп/405/416/15
Опис: ч.2 ст.27,ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.219 КК України .
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: направлено для визначення підсудності
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2015
Дата етапу: 03.07.2017

Судове провадження 11-п/781/163/17

Номер: 11-п/781/163/17
Опис: Кислякова(Захарова) Надія Валентинівна, Оліфер Світлана Миколаївна,Ломакін Ігор Анатолійович, Сергієнко Наталія Миколаївна - ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ст.219 КК України
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Апеляційний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.07.2017
Дата етапу: 06.07.2017

Судове провадження 1-кп/398/59/20

Номер: 1-кп/398/59/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до апеляційного суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.07.2017
Дата етапу: 02.07.2020

Судове провадження 1-кп/398/484/17

Номер: 1-кп/398/484/17
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Направлено за підсудністю
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.07.2017
Дата етапу: 10.08.2017

Судове провадження 11-п/781/200/17

Номер: 11-п/781/200/17
Опис: Оліфер С.М., Ломакіна І.А., Сергієнко Н.М., Кислякова Н.В. - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, с. 219 КК України.
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Апеляційний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.08.2017
Дата етапу: 22.08.2017

Судове провадження 11-п/4809/540/19

Номер: 11-п/4809/540/19
Опис: клопотання
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Кропивницький апеляційний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 11-кп/4809/616/20

Номер: 11-кп/4809/616/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Кропивницький апеляційний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.07.2020
Дата етапу: 07.07.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Передано судді
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 11.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 24.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2020
Дата етапу: 13.11.2020

Судове провадження 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)

Номер: 51-5490 ск 20 (розгляд 51-5490 ск 20)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: Мотивована відмова
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.11.2020
Дата етапу: 26.11.2020

Судове провадження 1-кп/405/416/15

Номер: 1-кп/405/416/15
Опис: ч.2 ст.27,ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.219 КК України .
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи:
Етап діла: Направлено за підсудністю
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2015
Дата етапу: 03.07.2017

Судове провадження 1-кп/398/59/20

Номер: 1-кп/398/59/20
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження
Номер справи: 405/3121/15-к
Суд: Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Авраменко О.В.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.07.2017
Дата етапу: 30.09.2020

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація