ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1915/24

Провадження № 1-кс/210/620/24

У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2024 року                                                                        

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024041710000183 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 05 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2024 року до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно факту таємного викрадення грошових коштів в умовах військового стану. Так 26.12.2023року невстановлена особа в період війського стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 12188, 68 гривень з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 . Обставини події та сума завданого збитку встановлюється. (ЄО 2147 від 14.02.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківської карткиПриват-Банк № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )за допомогою яких невстановлена особа в період з 26.12.2024року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документів та даних, за картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024041710000241 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

платіжного засобу – картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ): ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску;

кредитного ліміту, встановленого по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

залишку коштів на картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), станом на 08 квітня 2024 року;

заборгованості по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), станом на 08 квітня 2024 року;

банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 26 грудня 2023 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року, а також їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти;

платежів по розстрочці, які були проведені по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року, а саме: отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 26.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP- адрес та MAC- адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року.

Вказати (надати, зазначити) IP- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет- банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет- ресурсів (інтренет- банків, інтернет- платформ, інтернет- сайтів – вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року.

 Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в проміжок часу з 26 грудня 2023 по 08 квітня 2024 року та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на які відкрито вказані банківські картки; за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону НОМЕР_4 за весь період його існування, а саме:

- повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

- дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

- номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаними особами;

- з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати та часу.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06 червня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1