Справа № 569/23503/19

1-кс/569/1194/20

УХВАЛА

28 лютого 2020 року                                                                                           м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019180010006798 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

                                                ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Харкевич А.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління державного архітектурно-будівельного контролю, що за адресою, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, а саме: до оригіналів документів щодо будівництва-житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», будівництво яких здійснюється по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, а саме: матеріалів документальної перевірки, в якій повідомляється про виявлені порушення під час проведення документальної перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради стосовно прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а» та проведеної позапланової перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради з питань прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а», повідомлень про початок будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил щодо будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, декларацій про початок виконання будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, сертифікатів Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради, що засвідчують відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) за місцем будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифікатів на об`єктах будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, актів готовності об`єктів житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне до експлуатації, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, кваліфікаційних сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності та знаходяться за місцем будування житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Інформацію щодо листування із замовником (-ами) будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, проектів землеустрою по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного на яких здійснюється будівництво житлових комплексів«Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянокпо вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивоване тим, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло колективне звернення вкладників будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» про те, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва вище зазначених об`єктів нерухомості у м.Рівному, увійшовши в довіру громадян, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників, з котрими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» у м.Рівному, та здійснено повну або часткову оплату згідно даних договорів.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», які здійснювали будівництво житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» не виконали свої зобов`язання котрі зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості. А саме згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості продавець не виконав у мови пункту №2, підпункту №2.3 строк завершення будівництва. Що вважається як порушення умов договору.

Таким чином, керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, а саме житла у житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» та обов`язкових умов щодо сплати внесків, заволоділи грошовими коштами громадян.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для підтвердження або спростування фактів вчинення кримінальних правопорушень та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

До початку розгляду клопотання слідчим Харкевичем А.М. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника   Управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

                                               постановив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019180010006798 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Трубці В.В., слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління державного архітектурно-будівельного контролю, що за адресою, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, а саме: до оригіналів документів щодо будівництва-житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», будівництво яких здійснюється по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, а саме: матеріалів документальної перевірки, в якій повідомляється про виявлені порушення під час проведення документальної перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради стосовно прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а» та проведеної позапланової перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради з питань прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а», повідомлень про початок будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил щодо будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, декларацій про початок виконання будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, сертифікатів Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради, що засвідчують відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) за місцем будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифікатів на об`єктах будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, актів готовності об`єктів житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне до експлуатації, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, кваліфікаційних сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності та знаходяться за місцем будування житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Інформацію щодо листування із замовником (-ами) будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, проектів землеустрою по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного на яких здійснюється будівництво житлових комплексів«Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянокпо АДРЕСА_1 . Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду                                                М.М.Головчак