Справа №487/8430/19

Провадження №1-кс/487/1154/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019161470001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, - 

ВСТАНОВИВ:

07.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161470001328, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.01.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступні документи: мобільний телефон білого кольору «Samsung» без сім картки та імею на корпусі; мобільний телефон темно синього кольору «Nokia» моделі «ТА1030» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 без сім картки; мобільний телефон чорно кольору «Nokia» моделі «ТА1048» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 «Водафон» та сім картою № НОМЕР_6 «Оранж»; мобільний телефон білого кольору Iphone 6 IMEI: НОМЕР_7 з сім картою «Київстар»; мобільний телефон сірого кольору Iphone 6 IMEI: НОМЕР_8 з сім картою «Водафон»; мобільний телефон чорного кольору Iphone Х мах з сім картою «Водафон» та «лайф селл»; карта від сім карти «Київстар» від номеру НОМЕР_9 ; нова сім карта НОМЕР_10 «лайф селл» з ручними записами « НОМЕР_11 09.05.2020; сім пакет від номеру НОМЕР_12 ; блокнот коричневого кольору «NOTEBOOK» в особистих данних зазначено «RICHARD» з чорновими записами; блокнот з чорновими записами чорного кольору з штрих кодом «А5 4871226425023»; сумка чорного кольору з написом «Hugo», шкіряна; флеш накопичувач синього кольору «SP» 16gb №d33b29; паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дійсний до 02.04.2024 №23929998 із фотографією ОСОБА_6 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсні до 03.04.2027; банківська карта «SCOB» № НОМЕР_13 Poloniecki до 02.22; банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_14 Poloniecki до 12.19; банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_15 до 11.22; банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_16 до 01.23; банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_17 до 03.23; договір оренди квартири від 27.12.2019 на ім`я Poloniecki Ryszard з ОСОБА_5 на 5 арк.; конверт білого кольору з трьома фотографіями; три предмети циліндричної форми з нашаруваннями невідомої речовини; два пластикові предмети округлої форми з залишками речовини зеленого кольору із специфічним запахом; прозорий пакунок з рослинною речовиною зеленого кольору із специфічним запахом; блокнот синього кольору з чорновими записами.

Просив визначити місцем зберігання - камеру зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019161470001328 від 02.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої слідує, що цього ж дня, приблизно о 10.30 год. невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заявника, незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч) Євро.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що він разом з своїм товаришем ОСОБА_10 прибув на транспортному засобі «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_18 , 01.10.2019 до міста Одеси з метою придбання, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , трактору-навантажувача.

Прибувши до торгового центру «Епіцентр», який розташований в м. Одесі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустрілись з ОСОБА_6 . Під час розмови останній повідомив про необхідність відремонтувати свій планшет, у зв`язку з чим попросив ОСОБА_9 підвезти до магазину, де його відремонтують.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не являються мешканцями м. Одеси та не орієнтуються у місцевості, ОСОБА_6 повідомив їм, що дорогу як проїхати він покаже самостійно. Прибувши за адресою на яку вказав ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні транспортного засобу «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_18 , останній попросив ОСОБА_9 передати йому грошові кошти у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) Євро, мотивуючи це тим, що йому необхідно сфотографувати їх та фото відправити продавцю трактора-навантажувача, який вони мають намір придбати.

В подальшому, одразу після передачі грошових коштів ОСОБА_6 , до транспортного засобу підбігли троє невідомих раніше осіб, які представились працівниками поліції та із застосуванням предметів зовні схожих на пістолети наказали нікому не рухатись.

Разом з цим, вказані особи під час розмови повідомили ОСОБА_6 про те, що вони його впізнали і він перебуває у міжнародному розшуку та переховується від правоохоронних органів Республіки Польща.

Імітуючи затримання ОСОБА_6 , троє осіб, які представлялись працівниками правоохоронних органів, посадили ОСОБА_6 до автомобілю марки «Daewoo Lanos», на якому прибули до місця події, та разом з грошовими коштами, які на той момент вже перебували у розпорядженні ОСОБА_6 , зникли з місця події.

Крім того слід зазначити, що покази ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в частині наміру придбання трактору-навантажувача у ОСОБА_6 , підтверджуються протоколами оглядів їх мобільних телефонів, під час яких зафіксовано листування з даного приводу з ОСОБА_6 .

Також, під час розслідування з потерпілим ОСОБА_9 проведено впізнання за фотознімками, під час проведення якого останній вказав на ОСОБА_11 як на особу, яка 01.10.2019 перебуваючи в м. Одесі разом з іншими особами, представлявся працівником правоохоронного органу і вчинив кримінальне правопорушення відносно нього.

В той же час, під час здійснення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні Одеському управлінню ДВБ НПУ 22.10.2019 надано доручення задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також їх анкетних даних, місць проживання, роботи та ін.

На виконання вказаного доручення, до прокуратури Одеської області надійшли матеріали з яких слідує, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними співробітники правоохоронного органу, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розшукується правоохоронними органами Республіки Польщі за скоєння злочинів на території Польщі, запобіжний захід  затримання та тримання під варту, проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з рапорту співробітника Одеського управління ДВБ НПУ слідує, що після того як працівники правоохоронних органів посадили ОСОБА_6 до автомобіля на якому приїхали, останні попрямували на парковку на розі вулиць Інглезі та І. Рабіна в м. Одесі, де ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , розділили грошові кошти, які останній отримав від потерпілого ОСОБА_9 .

З метою затримання та проведення обшуку під час досудового розслідування слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва задоволено клопотання слідчого та 28.12.2019 винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за можливим місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, відповідно до отриманого рапорту Одеського управління ДВБ НПУ від 16.01.2019 встановлено, що 13.01.2020 ОСОБА_6 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_12 змінили місце постійного мешкання, та фактично мешкають з 30.12.2019 по теперішній час в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 парадна, АДРЕСА_4 , житловий комплекс « АДРЕСА_5 ».

З метою врятування документів, які могли бути знищенні ОСОБА_6 , який перебуває у міжнародному розшуку, для приховування або спотворення обставин вчинення кримінального правопорушення та переховування від органів досудового розслідування, в порядку ч. 1 та ч. 3 ст. 233 КПК України, з письмового дозволу власника квартири ОСОБА_5 , у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , о 7 год. 04 хв. проведено обшук, в ході якого о 07 год. 10 хв. здійснено затримання ОСОБА_6 . 

В подальшому під час проведення обшуку вищевказаної квартири виявлено та вилучено речі та документи, вказані у клопотанні.

Постановою слідчого від 17.01.2020 р зазначене вище майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. 

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що сім пакет від номеру НОМЕР_12 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсні до 03.04.2027; договір оренди квартири від 27.12.2019 на ім`я ОСОБА_8 з ОСОБА_5 на 5 арк.; конверт білого кольору з трьома фотографіями відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відтак, слідчий судді приходить до переконання, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його. 

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019161470001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.01.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , а саме: 

1) Мобільний телефон білого кольору «Samsung» без сім картки та імею на корпусі;

2) Мобільний телефон темно синього кольору «Nokia» моделі «ТА1030» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 без сім картки;

3) Мобільний телефон чорно кольору «Nokia» моделі «ТА1048» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім картою № НОМЕР_5 «Водафон» та сім картою № НОМЕР_6 «Оранж»;

4) Мобільний телефон білого кольору Iphone 6 IMEI: НОМЕР_7 з сім картою «Київстар»;

5) Мобільний телефон сірого кольору Iphone 6 IMEI: НОМЕР_8 з сім картою «Водафон»;

6) Мобільний телефон чорного кольору Iphone Х мах з сім картою «Водафон» та «лайф селл»;

7) Карта від сім карти «Київстар» від номеру НОМЕР_9 ;

8) Нова сім карта НОМЕР_10 «лайф селл» з ручними записами « НОМЕР_11 09.05.2020;

9) Блокнот коричневого кольору «NOTEBOOK» в особистих даних зазначено «RICHARD» з чорновими записами;

10) Блокнот з чорновими записами чорного кольору з штрих кодом «А5 4871226425023»

11) Сумка чорного кольору з написом «Hugo», шкіряна;

12) Флеш накопичувач синього кольору «SP» 16gb №d33b29;

13) Паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дійсний до 02.04.2024 №23929998 із фотографією ОСОБА_6 ;

14) Банківська карта «SCOB» № НОМЕР_13 Poloniecki до 02.22;

15) Банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_14 Poloniecki до 12.19;

16) Банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_15 до 11.22;

17) Банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_16 до 01.23;

18) Банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_17 до 03.23;

19) Три предмети циліндричної форми з нашаруваннями невідомої речовини;

20) Два пластикові предмети округлої форми з залишками речовини зеленого кольору із специфічним запахом;

21) Прозорий пакунок з рослинною речовиною зеленого кольору із специфічним запахом;

22) Блокнот синього кольору з чорновими записами.

   В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Зазначені речі і майно зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського 

районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1