ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/4073/15-к

                                                               провадження 1кс/201/2609/2015

У Х В А Л А

13 березня 2015 року                                                 Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого – слідчого судді Наумова О.С.

При секретарі – Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора – Лозовського К.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040040000020 від 23.05.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Власенко В.М., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лозовським К.І., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 – 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_1 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_1 , після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП «Дніпромашзбагачення», в період 2009 – 2014 років, отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від КП ДОР «Аульський водовід» (код 34621490) в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (патент), яка дозволяє економити електроенергію, відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009, що відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР «Аульський водовід».

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних підприємств з ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), з якими протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Так, отримані на банківські рахунки від КП ДОР «Аульській водовід» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» грошові кошти за нібито використання корисної моделі, ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) перераховувало на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, а саме: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ "ЮКК "АПРIОРI" (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117) та інші. Пов`язує зазначені підприємства те, що вони мають спільних директорів або засновників, робітників, співпадають податкові адреси підприємств.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.03.2015 року за ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191) зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 52401712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпроптеровськ, вулиця Запорізьке шосе АДРЕСА_1 , корп АДРЕСА_2 приміщення АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 53446712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ АДРЕСА_4 приміщення АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 54975312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №157, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 приміщення АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 54975312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №155, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_7 . 4,блок 3, приміщення 155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58291712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №57, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект Воронцова АДРЕСА_9 приміщення 57; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №46, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, АДРЕСА_10 3 АДРЕСА_11 приміщення 46; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58622112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця АДРЕСА_12 приміщення 108; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №69, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект Газети АДРЕСА_13 Правда», будинок 127а, приміщення 69; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58622112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів, АДРЕСА_14 приміщення 190; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», будинок 89а; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60081712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №108, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Семафорна, АДРЕСА_15 , приміщення 108; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60252312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №12, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця АДРЕСА_16 приміщення 12; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60753712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Білостоцького, буд. АДРЕСА_17 приміщення 46; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 61258212101 об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №601, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Запорізьке шосе, АДРЕСА_18 , корп АДРЕСА_19 приміщення 601; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -64338712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Запорізьке шосе АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 приміщення АДРЕСА_22 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 65805312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №55, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_10 приміщення АДРЕСА_23 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 66176712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №220, за адресою: АДРЕСА_24 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 66347712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Семафорна АДРЕСА_25 приміщення 15; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 78903912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_14 приміщення АДРЕСА_26 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 78968312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_14 приміщення АДРЕСА_27 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 79945812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_2 приміщення АДРЕСА_28 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 87395812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця АДРЕСА_29 приміщення 3; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 88097712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №45, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект АДРЕСА_30 будинок АДРЕСА_31 , приміщення 45; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 88387312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №46, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект АДРЕСА_31 приміщення 46; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 89985612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_14 приміщення 33А; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 90052212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна, АДРЕСА_19 приміщення АДРЕСА_32 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 90307812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, площа Металургів, будинок 6, приміщення ІІ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 91060512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, АДРЕСА_30 приміщення 70; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 91505512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_33 2 АДРЕСА_34 приміщення 101; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 92104312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_33 2 АДРЕСА_34 приміщення 102; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 995011112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект АДРЕСА_30 , приміщення І; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 96818312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_6 , м АДРЕСА_35 , приміщення 4; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 97436012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м АДРЕСА_36 приміщення 57; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98076112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м АДРЕСА_37 приміщення 13; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98151112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, АДРЕСА_30 приміщення АДРЕСА_38 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98217412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 приміщення 4; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98302112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 1; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98352112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_41 приміщення АДРЕСА_42 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98494912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 приміщення 6; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98510912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 2; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98534512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця АДРЕСА_43 приміщення 570; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98539612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область АДРЕСА_41 , проспект АДРЕСА_30 », АДРЕСА_44 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98719012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 71; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 99315112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 , приміщення 1а; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 99526412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область АДРЕСА_41 , проспект АДРЕСА_30 », АДРЕСА_45 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 100448012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101359212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення АДРЕСА_46 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101581712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_47 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101973712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 102058812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 91; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103067412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів АДРЕСА_12 приміщення 31; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103117512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів АДРЕСА_12 приміщення 29; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103197612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів АДРЕСА_12 приміщення 30; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 104633212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №126, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, бульвар Рубіновий, будинок 7 АДРЕСА_11 приміщення 126; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 111919312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №102, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_49 приміщення АДРЕСА_50 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 112418212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №310, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_51 приміщення АДРЕСА_52 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 114393412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №5, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_53 приміщення 5; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 111919312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Шолохова АДРЕСА_11 будинок АДРЕСА_43 приміщення 571; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 114491412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів, АДРЕСА_7 , розмір частки 49/100; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117213712101, об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Фосфорна, будинок 5а; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117216712101, об`єкт нерухомого майна: будівлі і споруди, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Яшина, АДРЕСА_54 39; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117972012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_53 ; реєстраційний номер майна - 23966903, тип майна: пождепо на два автомобіля інв. №1000006), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23966730, тип майна: блок скалдів з майданчиком (інв. №1000009), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23966903, тип майна: пождепо на два автомобіля інв. №1000006), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23976425, тип майна: будівля АЗС (інв. №1000075), склад горюче-смазочних матеріалів (інв. №2000022), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23976425, тип майна: будівля АЗС (інв. №1000075), склад горюче-смазочних матеріалів (інв. №2000022), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23979574, тип майна: будівля склад їдальні №1 (інв. №1000072), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23979726, тип майна: тепловозне депо (інв. №1000015), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23979876, тип майна: ангар (інв. №1000063), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23980040, тип майна: будівля контори АТЦ (інв. №1000073), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23981999, тип майна: комплекс, за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23984395, тип майна: будівля випарної (інв. №1000012), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23985160, тип майна: блок холодильно-компресорної станції (інв. №1000004), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23999296, тип майна: будівля АПК (інв. №1000002), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 23999452, тип майна: блок ЦРМ, РСЦ, КИП (інв. №1000005), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24000191, тип майна: плавильна ділянка (інв. №1000033), зварювальний цех (інв. №1000074) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24481081, тип майна: будівля водопідготовки (інв. №1000013), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24482674, тип майна: блок передочистки (інв. №1000014), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24483517, тип майна: склад балонів хлору (інв. №100016), насосна станція перекачки стоків на уср (інв.№2000014) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24484123, тип майна: каналізаціонна насосна станція (інв. №2000015), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24486089, тип майна: водонапірна башта (інв. №2000017), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 244500897, тип майна: водозабір (насосна І-го підйому (інв. №2000024), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 24502530, тип майна: будівлі гаражів (інв. №1000066-1000071), буд.реверсної станції (інв. №1000062), будівля охорони (інв. №1000011) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244; реєстраційний номер майна - 28999866, тип майна: підвал літ «Ап/д», площею під будівлею 597 кв.м.ю з шийками, за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 14А; реєстраційний номер майна - 29000414, тип майна: будівля літ. «А-1», з пандусом, площею основи 145,1 кв.м, навіс літ. «Б», площею основи 419,1кв.м., огорожа №1-2 за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 57а; реєстраційний номер майна - 29000730, тип майна: підвал літ «Ап/д», площею під будівлею 594 кв.м., з шийками, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_55 А.

       На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 52401712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_53 м АДРЕСА_56 приміщення 16;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 53446712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 приміщення 220;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 54975312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №157, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_7 приміщення 157;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 54975312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №155, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_57 ,блок 3, приміщення 155;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58291712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №57, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 приміщення 57;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №46, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_21 приміщення 46;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58622112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_37 приміщення 108;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, №69, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект АДРЕСА_58 Правда», будинок 127а, приміщення 69;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58622112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Радистів АДРЕСА_14 приміщення 190;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 58464312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», будинок 89а;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60081712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №108, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_15 , приміщення 108;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60252312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №12, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_16 приміщення 12;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 60753712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_51 приміщення 46;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 61258212101 об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №601, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 приміщення 601;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -64338712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_59 приміщення АДРЕСА_22 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 65805312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №55, за адресою: АДРЕСА_60 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 66176712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №220, за адресою: АДРЕСА_24 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 66347712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_57 приміщення 15;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 78903912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_61 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 78968312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_62 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 79945812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_63 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 87395812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_33 , приміщення 3;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 88097712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №45, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, АДРЕСА_31 приміщення 45;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 88387312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №46, за адресою: Дніпропетровська область, м. АДРЕСА_57 , АДРЕСА_31 приміщення 46;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 89985612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_14 приміщення 33А;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 90052212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Моніторна АДРЕСА_19 приміщення АДРЕСА_32 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 90307812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, площа Металургів, будинок АДРЕСА_64 , приміщення ІІ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 91060512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_30 приміщення 70;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 91505512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_33 приміщення 101;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 92104312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_33 приміщення 102;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 995011112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, проспект АДРЕСА_30 , приміщення І;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 96818312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_35 , приміщення 4;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 97436012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_36 приміщення 57;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98076112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 приміщення 13;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98151112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_65 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98217412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 приміщення 4;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98302112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 1;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98352112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_41 приміщення АДРЕСА_42 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98494912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 приміщення 6;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98510912101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 2;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98534512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_43 приміщення АДРЕСА_66 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98539612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_44 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 98719012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення АДРЕСА_67 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 99315112101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_51 , приміщення 1а;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 99526412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_45 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 100448012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення 7;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101359212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення АДРЕСА_46 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101581712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_47 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101973712101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 102058812101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 приміщення АДРЕСА_29 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103067412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_55 приміщення АДРЕСА_15 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103117512101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_55 приміщення АДРЕСА_43 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103197612101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_55 приміщення АДРЕСА_68 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 104633212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №126, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_19 приміщення 126;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 111919312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №102, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_49 приміщення 102;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 112418212101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №310, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_51 приміщення АДРЕСА_52 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 114393412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №5, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_53 , приміщення 5;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 111919312101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м АДРЕСА_43 приміщення 571;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 114491412101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, АДРЕСА_69 , розмір частки 49/100;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117213712101, об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вулиця Фосфорна, будинок 5а;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117216712101, об`єкт нерухомого майна: будівлі і споруди, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ АДРЕСА_70 Яшина АДРЕСА_71 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 117972012101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_6 , АДРЕСА_53 ;

- реєстраційний номер майна - 23966903, тип майна: пождепо на два автомобіля інв. №1000006), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23966730, тип майна: блок скалдів з майданчиком (інв. №1000009), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23966903, тип майна: пождепо на два автомобіля інв. №1000006), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23976425, тип майна: будівля АЗС (інв. №1000075), склад горюче-смазочних матеріалів (інв. №2000022), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23976425, тип майна: будівля АЗС (інв. №1000075), склад горюче-смазочних матеріалів (інв. №2000022), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23979574, тип майна: будівля склад їдальні №1 (інв. №1000072), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23979726, тип майна: тепловозне депо (інв. №1000015), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23979876, тип майна: ангар (інв. №1000063), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23980040, тип майна: будівля контори АТЦ (інв. №1000073), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23981999, тип майна: комплекс, за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23984395, тип майна: будівля випарної (інв. №1000012), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23985160, тип майна: блок холодильно-компресорної станції (інв. №1000004), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23999296, тип майна: будівля АПК (інв. №1000002), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 23999452, тип майна: блок ЦРМ, РСЦ, КИП (інв. №1000005), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24000191, тип майна: плавильна ділянка (інв. №1000033), зварювальний цех (інв. №1000074) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24481081, тип майна: будівля водопідготовки (інв. №1000013), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24482674, тип майна: блок передочистки (інв. №1000014), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24483517, тип майна: склад балонів хлору (інв. №100016), насосна станція перекачки стоків на уср (інв.№2000014) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24484123, тип майна: каналізаціонна насосна станція (інв. №2000015), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24486089, тип майна: водонапірна башта (інв. №2000017), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 244500897, тип майна: водозабір (насосна І-го підйому (інв. №2000024), за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 24502530, тип майна: будівлі гаражів (інв. №1000066-1000071), буд.реверсної станції (інв. №1000062), будівля охорони (інв. №1000011) за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вулиця Електрометалургів, 244;

- реєстраційний номер майна - 28999866, тип майна: підвал літ «Ап/д», площею під будівлею 597 кв.м.ю з шийками, за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 14А;

- реєстраційний номер майна - 29000414, тип майна: будівля літ. «А-1», з пандусом, площею основи 145,1 кв.м, навіс літ. «Б», площею основи 419,1кв.м., огорожа №1-2 за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 57а;

- реєстраційний номер майна - 29000730, тип майна: підвал літ «Ап/д», площею під будівлею 594 кв.м., з шийками, за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, АДРЕСА_72 Косіора АДРЕСА_73 12А.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя О.С. Наумова