4-449/09

ПОСТАНОВА

м. Ужгород         27 березня 2008 року

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки банківських документів, -

Встановила:

З подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області, погодженого із заступником прокурора Закарпатської області, вбачається, що на протязі 2007 року приватний підприємець ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець с. Гребля, 32 Іршавського району, в змові зі службовими особами Ільницького та Білківського відділень ЗРУ КБ «Приватбанк», незаконно заволодів кредитними коштами КБ «Приватбанк» в сумі 120235 грн. та використовував зазначені кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, для задоволення власних потреб.

16 січня 2009 року СВ ПМ ДПА у Закарпатській області на підставі даних матеріалів порушено кримінальну справу № 1600609 відносно ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України

В поданні слідчого ставиться питання про проведення виїмки в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк» ( юрд.адр. м. Ужгород, проспект Свободи, 14 ) банківської та іншої документації, мотивуючи свої вимоги тим, що в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк» зберігаються кредитні справи, оформлені на громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, Мелеганич 1.А., ОСОБА_9, ОСОБА_10, документи щодо отримання, руху та видачі кредитних карток ЗРУ КБ „Приватбанк", з яких ОСОБА_2 знімав готівку, та інші банківські документи які мають значення речових доказів у кримінальній справі.

Вивчивши подання та надані суду матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „ Про банки і банківську діяльгність „, ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

Постановила:

Подання слідчого задовольнити.

Дозволити проведення виїмки в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк» (МФО 312378, адр. м. Ужгород, проспект Свободи, 14 ) банківської та іншої документації, а саме:

кредитних справ, оформлених на громадян: ОСОБА_1 1.В., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8, Мелеганич 1.А., ОСОБА_9 1., ОСОБА_10;

банківської та іншої документації, що стосується надходження, руху, видачі, обліку карток та

розрахунків по карткам ЗРУ КБ „Приватбанк" за номерами: 4405885029330328, 4405885029330294,

4405885029443857, 4405885029444004, 4405885029444012, 4405885030766452, 4405885030766361,

4405885030766379, 4405885030766676;

журналів-реєстрів видачі кредитних карток Білківського та Ільницького відділень ЗРУ КБ „Приватбанк„ за період 2007 року ;