Судове рішення #82903833

Дата документу 12.11.2019 Справа № 554/3470/18




Єдиний унікальний номер справи: №554/3407/19

Провадження № 1-кс/554/16153/2019


У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11. 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив`як Г.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000024 від 03.05.2018 за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, та ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізикохімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м.Полтава за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ «Асгард Мега Груп» надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864); ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ Інвест Профіт ЛТД (код ЄДРПОУ 40708825). Аналізом податкової звітності ТОВ «Асгард Мега Груп» (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ «Асгард Мега Груп» мало фінансовогосподарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 39980650), ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864), ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), та постачання вказаного вугілля з ТОВ «Електросталь», ПКВКП «Полтавапаливо», КП «Фірма «Азовбудматеріали». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП «Полтавапаливо» для потреб КЕВ м.Полтави, а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП «Полтавапаливо» з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Полтавського обласного комунального виробничо – комерційного підприємства «Полтавапаливо» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 37841204, зареєстроване за адресою: 85830, Донецька обл., місто Покровськ, ВУЛИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ, будинок 145, а саме документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 37841204 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 37841204, оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

       У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 37841204, зареєстроване за адресою: 85830, Донецька обл., місто Покровськ, ВУЛИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ, будинок 145, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, ПОКП «Полтавапаливо», а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому – передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.09.2018

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.


Слідчий суддя                                                 В.М.Бугрій











Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація