ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            4-43/10

16 марта 2010 года                                                                        г. Балаклея

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Холодная В.С., с участием прокурора Маркевича Д.Н. рассмотрев представление ст. следователя СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки документов в банковском учреждении,

                                               УСТАНОВИЛ:

 Старший следователь СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области по согласованию с прокурором Балаклейского района Харьковской области, внес представление о проведении выемки документов в банковском учреждении.

   Органами досудебного следствия установлено, что на протяжении времени с 19 мая 2009г. по 30 ноября  2009г.  должностные лица  ООО «Техсервис»   обманным путем  завладели  денежными средствами  ОАО «Малинская бумажная  фабрика –Вайдманн», чем причинили предприятию материальный ущерб на сумму более 100 000 грн.

22 января  2010г.  СО  Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области   по данному факту было возбужденного уголовное дело № 68100029 по признакам преступления , предусмотренного  ч.3 ст.190  УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, 19.05.2009г. между ОАО «Малинская бумажная фабрика - Вайдманн»  в лице директора ОСОБА_2 и ООО «Техсервис»  в лице директора  ОСОБА_3 заключен договор займа  на сумму 2739000 грн. сроком  до 30 ноября 2009г.  деньги были перечислены на расчетный счет ООО «Техсервис» № 26004301750731 в филиале АКБ «Национальный кредит» в г.Балаклея  Харьковской области, до настоящего времени деньги по договору займа  ОАО «Малинская бумажная фабрика- Вайдманн»  не возвращены.    

   В целях исследования движения денежных средств в сумме  2739000 грн. по расчетному счету № 26004301750731   ООО «Техсервис» ,   для подтверждения или опровержения факта совершения должностными лицами ООО «Техсервис» преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины  необходимы  : информация о движении  денежных средств  по расчетному счету № 26004301750731  ООО «Техсервис» ЕГРПОУ  31668688 в филиале АКБ «Национальный кредит» в г.Балаклея Харьковской области   с  обязательным указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца  за период  времени с 1.01.2005г. по 31.12.2009г. 2009 года; платежные поручения   за период времени с 1.06.2009г. по 30.06.2009г. включительно,   денежные чеки , заявления на выдачу наличных денежных  средств за период времени с 1.06.2009г.  по 30.06.2009г. включительно, мемориальные   и кассовые документы  за период времени с 1.06.2009г. по 30.06.2009г. включительно.    

 Изучив представление считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскольку из установленных органом досудебного следствия данных усматривается наличие  достаточных оснований полагать, что вышеперечисленные  документы , которые имеют доказательственное значение по делу находятся  в  филиале АКБ «Национальный кредит»,  по адресу:  Харьковская область г. Балаклея ул.1 Мая ,17

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья –

ПОСТАНОВИЛ:

1.   Представление следователя удовлетворить.

2.   Разрешить проведение выемки в  филиале   АКБ  «Национальный кредит», расположенном по адресу г.Балаклея ул. 1 Мая 17, МФО банка 350705 ЕГРПОУ 25752913  нижеперечисленной документации:

    - информации о движении  денежных средств  по расчетному счету № 26004301750731  ООО «Техсервис» ЕГРПОУ 31668688 в филиале АКБ «Национальный кредит», расположенном по адресу г.Балаклея ул. 1 Мая 17, МФО банка 350705 ЕГРПОУ 25752913   с  обязательным указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца  за период  времени с 1.01.2005г. по 31.12.2009г.;

 - платежных поручений  за период времени с 1.06.2009г. по 30.06.2009г. включительно,  

- денежные чеков  , заявлений  на выдачу наличных денежных  средств за период времени с 1.06.2009г.  по 30.06.2009г. включительно;

 - мемориальных   и кассовых документов  за период времени с 1.06.2009г. по 30.06.2009г. включительно.

3.    Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ