Справа № 1п-4/2007 рік
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2007 року. м.. Малин
Малинський районний суд Житомирської області в складі : головуючого судді Міхненка С.Д., секретаря Єрошкиної В.В. , прокурора Сивець A.M. . , здійснивши розгляд кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2за статтею 205 ч.2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_2. за домовленістю з ОСОБА_1. з метою надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові рахунки , одержані незаконним шляхом , та переведенням їх в готівку , у червні місяці 2004 року у м. Малині розробили статут товариства з обмеженою відповідальністю , яке назвали « Євроліт - Бізнес », підготували копії своїх документів, протокол установчих загальних зборів засновників, де вказали , що є засновниками цього суб'єкта підприємницької діяльності, а його директором є ОСОБА_2. 22 червня 2004 року ОСОБА_2. та ОСОБА_1., взяли розроблений статут ТОВ « Євроліт -Бізнес » , ксерокопії своїх документів , протокол установчих загальних зборів засновників і з метою державної реєстрації цього суб'єкта в порядку передбаченому статтею 8 Закону України « Про підприємництво » від 07.02.1991 року поїхали у Печерський район м. Києва і зареєстрували дане товариство як суб'єкт підприємницької діяльності у державній адміністрації, отримавши код єдиного державного реєстру підприємств та організацій за № НОМЕР_1 та поставили на податковий облік у державній податковій інспекції Печерського району.
Метою діяльності відповідно до установчих документів створеного товариства визначена неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами . Насправді обвинувачені мали на меті прикрити свою злочинну діяльність , а саме транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства, одержаних незаконним шляхом та переведення їх у готівку, при цьому отримувати грошову винагороду за надання вищевказаних послуг.
Після реєстрації товариства обвинувачені статутними видами діяльності не займалися , ліцензії на торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримували , торгівлю не здійснювали, податкову та іншу звітність не здавали .
Продовжуючи свою злочинну діяльність , повторно , ОСОБА_2. з метою надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові рахунки , одержані незаконним шляхом та переведенням їх в готівку у червні місяці 2004 року у м. Малині розробила статут товариства з обмеженою відповідальністю , яке назвала « Раніла Трейд » , підготувала копії своїх документів, протокол установчих загальних зборів засновників, де вказала , що є засновником цього суб'єкта підприємницької діяльності та його директором . 29 червня 2004 року ОСОБА_2. взяла розроблений статут товариства , ксерокопії своїх документів , протокол установчих загальних зборів засновників і з метою державної реєстрації цього суб'єкта в порядку передбаченому статтею 8 Закону України « Про підприємництво » від 07.02.1991 року поїхала у Оболонський район м. Києва і зареєструвала дане товариство як суб'єкт підприємницької діяльності у державній адміністрації , отримавши код єдиного державного реєстру підприємств та організацій за № НОМЕР_2 та поставила на податковий облік у державній податковій інспекції Оболонського району.
Метою діяльності відповідно до установчих документів створеного товариства визначена неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами . Насправді обвинувачена мала на
меті прикрити свою злочинну діяльність , а саме транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства, одержаних незаконним шляхом та переведення їх у готівку , при цьому отримувати грошову винагороду за надання вищевказаних послуг.
Після реєстрації товариства обвинувачена статутними видами діяльності не займалася , ліцензії на торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримувала, торгівлю не здійснювали , податкову та іншу звітність не здавала.
Продовжуючи свою злочинну діяльність , повторно , ОСОБА_1. з метою надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності по транзиту грошових коштів через розрахункові рахунки , одержані незаконним шляхом, та переведенням їх в готівку у червні місяці 2004 року у м. Малині розробила статут товариства з обмеженою відповідальністю , яке назвала « Транс Експерес », підготувала копії своїх документів , протокол установчих загальних зборів засновників, де вказала , що є засновником цього суб'єкта підприємницької діяльності та його директором . 29 червня 2004 року ОСОБА_1. взяла розроблений статут товариства , ксерокопії своїх документів , протокол установчих загальних зборів засновників і з метою державної реєстрації цього суб'єкта в порядку передбаченому статтею 8 Закону України « Про підприємництво » від 07.02.1991 року поїхала у Оболонський район м. Києва і зареєструвала дане товариство як суб'єкт підприємницької діяльності у державній адміністрації , отримавши код єдиного державного реєстру підприємств та організацій за № НОМЕР_3 та поставила на податковий облік у державній податковій інспекції Оболонського району .
Метою діяльності відповідно до установчих документів створеного товариства визначена неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування , напоями та тютюновими виробами , роздрібна торгівля , посередництво у торгівлі різними товарами . Насправді обвинувачена мала на меті прикрити свою злочинну діяльність , а саме транзит грошових коштів через розрахунковий рахунок свого товариства , одержаних незаконним шляхом та переведення їх у готівку , при цьому отримувати грошову винагороду за надання вищевказаних послуг.
Після реєстрації товариства обвинувачена статутними видами діяльності не займалася, ліцензії на торгівлю тютюновими виробами і алкогольними напоями не отримувала, торгівлю не здійснювали , податкову та іншу звітність не здавала.
Дії ОСОБА_1. та ОСОБА_2. під час досудового слідства кваліфіковані за статтею 205 ч.2 КК України.
Дана кримінальна справа надійшла до суду з поданням старшого слідчого Малинського МРВ ОСОБА_3., узгодженого з прокурором Малинського району про закриття справи відносно обвинувачених за статтею 6 п.4 КПК України, ст.1 п. « є » Закону України « Про амністію » від 31 травня 2005 року.
Прокурор вважає подання обґрунтованим та просить його задовольнити.
Обвинувачені не заперечують про закриття справи відносно них на підставі ст. 6 п.4 КПК України про що подали в судовому засіданні відповідні заяви.
Суд, заслухавши прокурора, обвинувачених вважає, що подання підлягає задоволенню.
Копією посвідчення серії НОМЕР_4 від 06.04.2005 року підтверджується те, що ОСОБА_2. є потерпілою внаслідок аварії на ЧАЄС ( категорія 4 ).
Копією посвідчення серії НОМЕР_5 від 17.10.2002 року підтверджується те , що ОСОБА_1. є потерпілою внаслідок аварії на ЧАЄС (категорія 4 ) .
Злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України, який скоїли обвинувачені є злочином середньої тяжкості , раніше ОСОБА_1. та ОСОБА_2. не судимі, є потерпілими внаслідок аварії на ЧАЄС , а тому на них поширюється ст. 1 п. "є " Закону України " Про амністію " від 31 травня 2005 року проти застосування якого вони не заперечують .
Враховуючи викладене, керуючись ст. 6 п.4 КПК України, на підставі ст. 1 п. «є» Закону України « Про амністію » від 31 травня 2005 року , -
ПОСТАНОВИВ:
Кримінальну справу стосовно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження уродженки та жительки АДРЕСА_1, громадянки України , українки , з середньою освітою, неодруженої, працюючої ТОВ « Ніжний дотик » , не судимої , за ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі ст. 1 п. " с" Закону України " Про амністію " від 31 травня 2005 року.
Кримінальну справу стосовно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження уродженки та жителькиАДРЕСА_2 , громадянки України , українки , з середньою спеціальною освітою , неодруженої , не працюючої , не судимої , за ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі ст. 1 п. "є" Закону України " Про амністію " від 31 травня 2005 року.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_1. підписка про невиїзд - скасувати .
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2. підписка про невиїзд - скасувати.
На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Житомирської області через Малинський районний суд.