Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/15404/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції Зацеркляного М.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000200 від 05.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у АДРЕСА_1 . Полтава по вул. АДРЕСА_2 , 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_1 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_2 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_3 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу – відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Окрім цього на даний час представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Знамя ЛМН» здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ДП ВО «Знамя» відкритий в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу в сумі 30.05.2019 року – 4350000,12 грн., 04.06.2019 року – 7899701,00 грн., а також на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» 15.04.2019 року – 3602854,00 грн.

05.07.2019 цілісний майновий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, відповідно до постанови слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно висновку про вартість майна від 23.10.2018 року наданим Науково-консультаційним «Експоцентр» ринкова вартість цілісного майнового комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 становить 46 742 822,84 грн., ліквідаційна вартість 36 028 534,37 грн.

10.05.2019 року злочинними діями арбітражного керуючого ДП ВО «Знамя» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 цілісний майновий комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2 АДРЕСА_3 було реалізовано по значно нижчій ціні за 15 852 555,12 грн., чим спричинено шкоди державі.

Згідно платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Знамя ЛМН» перераховувало грошові кошти з розрахункового рахунка, відкритого в АТ «Мегабанк» (МФО 351629) № НОМЕР_1 (гривня). За даними офіційного сайту АТ «Мегабанк» центральний офіс знаходиться за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Окрім цього, в ході обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Знамя ЛМН» (м. Полтава, вул. Котляревського, 16, кв. 12) було виявлено договори фінансової допомоги підприємству, від суб`єктів господарювання Полтавської області та фізичних осіб, що ставить під сумнів спроможність ТОВ «Знамя ЛМН» сплатити 15 852 555,12 грн. на розрахункові рахунки ДП ВО «Знамя» та ТОВ «Фінансова компанія «Стокс».

На даний час у слідства є підстави вважати, що в діях учасників аукціону ТОВ «Знамя ЛМН» та ТзДВ «Полтавтрансбуд» вбачаються ознаки узгоджених дій, з метою подальшої забудови житлового масиву, тому не виключення, що грошові кошти ТОВ «Знамя ЛМН» для придбання цілісного майнового комплексу надавались ТзДВ «Полтавтрансбуд» або особами, які мають безпосереднє відношення до діяльності підприємства.

Окрім цього, факт узгодженості дій ТОВ «Знамя ЛМН» та ТзДВ «Полтавтрансбуд» на даний час досліджується Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

       У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Мегабанк» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30), які містять інформацію про внесення чи перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Знамя ЛМН» (податковий номер 41962583) грошових коштів у вигляді зворотньо-фінансової допомоги від суб`єктів господарювання (ТОВ «НІКА-ВМ» (податковий номер 38194469), ТОВ «МВІБУД» (податковий номер 37238012) та фізичних осіб-підприємців ( ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ) період з 01.01.2019 року по теперішній час з можливістю вилучення в оригіналі у Полтавському ЦРВ АТ «Мегабанк» (м. Полтава, вул. Соборності, 46-в): касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), договорів надання зворотно-фінансової допомоги, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, інших документів, які були оформлені працівниками банку при внесенні грошових коштів на рахунок, платіжних доручень, довіреностей, виданих на право внесення грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2019 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя                                                 В.М.Бугрій