П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ
Справа №4-60/10р.
10 березня 2010 р. м.Лубни
Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю прокурора Загребельного О.В., розглянувши матеріали подання в.о. слідчого Лубенського МРВ ГУМВС України в Полтавській області про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся з поданням в.о. слідчого Лубенського МРВ ГУМВС України в Полтавській області про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, мотивуючи тим, що що з метою забезпечення в умовах фінансової кризи сільськогосподарських товаровиробників дизельним паливом, Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 29 липня 2009 року за №778, відповідно до якої дозволено Аграрному фондові України здійснити закупівлю дизельного палива у вітчизняних виробників за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, та реалізації аграрним фондом дизельного палива для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році з урахуванням сум податку на додану вартість на умовах поставки "склад виробника" в обсязі 70 тисяч тонн за ціною не вище 4900 грн. за 1 тонну. Також було затверджено Порядок закупівлі та реалізації Аграрним фондом України дизельного палива.
На підставі Порядку закупівлі та реалізації дизельного палива для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році, Аграрний фонд України за погодженням з Мінагрополітики проводить розподіл обсягів дизельного палива між своїми регіональними відділеннями пропорційно площі посівів зернових культур у відповідному регіоні станом на 1 липня 2009 року.
З метою отримання субсидії, яка полягає у придбанні дизельного палива за ціною нижчою від реалізації виробника на суму 2 000 грн. за тону для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році, що надається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, працівники приватного підприємства "Хитці-Агропром" (код ЄДРПОУ 34235637), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно до Аграрного фонду України подали фіктивні довідки від 01.07.2009 року за №27-Б та від 30.07.2009 року за №30-15/09 про те, що у зазначеного підприємства маються засіяні землі площею 3749 га та 4982 га під посівом кукурудзи та соняшника, які в дійсності відсутні. А також звернулися із заявою до Державного аграрного фонду України з проханням реалізувати для потреб підприємства дизельне паливо в кількості 120 тонн згідно постанови КМУ від 29.07.2009 р. за №778, чим отримали субсидію та придбали дизельне паливо в АТ "Укртатнафта" на Кременчуцькому НПЗ в кількості 120 тон по ціні 4900 грн. за тонну, що на суму 240 тисяч грн. менше за встановлену оптову ціну виробника.
Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що з метою отримання субсидії, яка полягає у придбанні дизельного палива за ціною нижчою від реалізації виробника на суму 2 000 грн. за тону для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році, яка надається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, працівники ТОВ "Іншторм" (код ЄДРПОУ 30980558), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2, умисно до Аграрного фонду України подали фіктивні довідки від 31.07.2009 року за №31-14/09 та від 07.09.2009 року №07-09/196 про те, що у зазначеного підприємства маються засіяні площі землі площею 2730 га та 3570 га під посівом кукурудзи та соняшника, які в дійсності відсутні. А також звернулися із заявою від 31.08.2009 року за №31/08-01 до Державного аграрного фонду України з проханням реалізувати для потреб підприємства дизельне паливо в кількості 120 тонн згідно постанови КМУ від 29.07.2009 р. за №778, чим отримали субсидію та придбали дизельне паливо в АТ "Укртатнафта" на Кременчуцькому НПЗ в кількості 120 тон по ціні 4900 грн. за тонну, що на суму 240 тисяч грн. менше за встановлену оптову ціну виробника.
На підставі поданої фіктивної довідки до Аграрного фонду України, діями працівників приватного підприємства "Хитці-Агропром" завдано великої матеріальної шкоди на загальну суму 240 тисяч грн. та діями працівників ТОВ "Іншторм" завдано великої матеріальної шкоди на загальну суму 240 тисяч грн.
За матеріалами УДСБЕЗ, 14 січня 2010 року СУ ГУМВС України в Полтавській області порушено кpимiнальну справу №10140037 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.
В.о. слідчого Лубенського МРВ прохає надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки .
Вивчивши матеріали подання, вислухавши слідчого, прокурора, який не заперечує щодо задоволення даного подання, суд приходить до висновку, що мається достатньо даних, які дають підстави вважати, що розкриття банківської таємниці та проведення виїмки має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 66, 114,130, 177, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” – зі змінами та доповненнями,-
П О С Т А Н О В И В :
Подання в.о. слідчого Лубенського МРВ ГУМВС України в Полтавській області Боровик М.М. – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки оригіналів :
- у Шевченківському ( Центральному ) відділенні «Промінвестбанк» м. Запоріжжя МФО 313355 роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках №26008301164107
- у Шевченківському ( Центральному ) відділенні «Промінвестбанк» м. Запоріжжя МФО 313322 роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26000301246291
(електронних регістрів), що належить ТОВ «Іншторм» (код ЄДРПОУ 30980558), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 21.02.2010 року, платіжні доручення з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 22.20.2010 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.01.2009 року по 22.02.2010 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, а також зазначених документів по всім банківським рахунках у зазначеній філії, що належать ТОВ «Іншторм» (код ЄДРПОУ 30980558).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: С.В.Гудков.