ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

«23» марта 2010 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе:

    председательствующего –     Евдокимовой В.В.

    судей –     Осоченко А.Н., Балахонова Б.Л.    

                              с участием прокурора –     Ярошенко Л.Д.

    осужденного –     ОСОБА_1

                                            защитника –      ОСОБА_2

                                          потерпевшего –      ОСОБА_3

            представителя потерпевшего –       ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по апелляциям  помощника прокурора Центрального района г. Симферополя Титкова К.С., потерпевшего ОСОБА_3 на приговор Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым от 25 января 2010 года, которым

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Симферополя АР Крым, гражданин Украины, имеющий на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, работающий директором ООО «Калигула», ранее не судим,

осужден  по ч. 4 ст. 190 УК Украины к пяти годам лишения свободы, по ч.1 ст. 209 УК Украины к трем годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-управленческих функций сроком на три года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем.

В соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, определено окончательное наказание, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-управленческих функций сроком на три года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания основного наказания с испытанием и установлен испытательный срок на три года. В соответствии со ст. 76 УК Украины обязан периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.

Постановлено взыскать с   ОСОБА_1   в   пользу потерпевшего   ОСОБА_3 – 570800 (пятьсот семьдесят тысяч восемьсот) грн. в счет возмещения материального   ущерба,  и 50 000 (пятьдесят тысяч) грн. в счет возмещения морального вреда.

Решен вопрос с судебными издержками.

                    у с т а н о в и л а:

Согласно приговору, ОСОБА_1 в период с мая 2004 г. по конец октября 2005 г., путем обмана и злоупотребления доверием, завладел чужими денежными средствами в особо крупном размере, на общую сумму 708 300 грн. при следующих обстоятельствах.

Так он, в мае 2004 г., с целью завладения чужим имуществом, убедил ОСОБА_6, что имеет реальную возможность через руководителей Фонда имущества Крыма, оказываю помощь гражданам в приобретении недвижимости на южном берегу Крыма и предложил ему найти лиц, желающих приобрести такую недвижимость. В июне 2004 г. ОСОБА_6 познакомил ОСОБА_3 с ОСОБА_1, который сообщил ОСОБА_3 ложные сведения о том, что имеет реальную возможность, через знакомых ему руководителей Фонда имущества Крыма, приобрести путем участия в конкурсе Фонда имущества Крыма по приватизации базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия». Для этой цели ОСОБА_3 23 июня 2004 г. по предложению ОСОБА_1 заключил с ним договор, согласно которому исполнитель в лице ОСОБА_6 обязался в течение 2-х месяцев с момента подписания договора подготовить и оформить документы, необходимые для подписания договора купли-продажи ОСОБА_3 базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия». Кроме того, 23 июня 2004 г. по предложению ОСОБА_1, ОСОБА_3 заключил с ОСОБА_6 договор о займе ему 35 тыс. долларов США, что согласно курса НБУ составляет 189 тыс. грн. В тот же день, находясь на стоянке у здания магазина «Сильпо», расположенного по пр. Кирова в г. Симферополе. ОСОБА_3 в присутствии ОСОБА_6, передал ОСОБА_1 35, 000 долларов США, что в пересчете па гривну составило 189, 000 грн.

Для убеждения ОСОБА_3 в намерении выполнить взятые обязательства, 29 июля 2004 г. по инициативе ОСОБА_1 в исполнительном комитете Симферопольскою городского Совета за №18821020000000050, было зарегистрировано предприятие ООО «Декан», учредителями которого стали ОСОБА_1 и ОСОБА_6, а 27 августа 2004 г. под №18821020000000264 было зарегистрировано предприятие ООО «Будтехноклуб», учредителями которого стали отец ОСОБА_1 - ОСОБА_7 и ОСОБА_8, а директором предприятия - ОСОБА_1

11 октября 2004 г. для достижения преступного умысла на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребляя довернем, осужденный убедил ОСОБА_3 заключит, с предприятием ООО «Декан», в лице директора ОСОБА_6 договор займа на сумму 259.317 грн., пообещав, что приобретет для него по конкурсу Фонда имущества Крыма пансионат «Магнолия», расположенный  в  г. Алушта.   Продолжая   преступный  умысел, 11 октября 2004 г., с целью завладения денежными средствами ОСОБА_9 путем обмана и злоупотребляя доверием, убедил ее заключить с предприятием ООО «Будтехноклуб», директором которого он являлся, договор займа на сумму 260.000 грн., пообещав, что денежные средства будут потрачены на участие в конкурсе Фонда имущества Крыма, по приватизации пансионата «Магнолия». При этом ввел в заблуждение ОСОБА_3 и ОСОБА_9, сообщив им ложные сведения о якобы имевшейся у него договоренности с руководителями Фонда имущества Крыма о том, что выиграет конкурс на приватизацию пансионата «Магнолия» предприятие ООО «Будтехноклуб» или ООО «Лекан». ОСОБА_3, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, 11 октября 2004 г. перечислил на счет ООО «Лекан» за № 26008054901771 в филиале КРУ «ПриватБанк» денежные средства на общую сумму 259 317 грн. по квитанциям за №09АВ213070 от 11.10.04 г. - 50.000 грн., за №09АВ213071 от 11.10.04 г. - 50.000 грн., за № 09АВ215068 от 11.10.04 г. - 50.000 грн.. за №09АВ213069 от 11.10.04 г. 50.000 грн.,  за №09АВ213072 от 11.10.04 г. - 50.000 грн., за №09АВ213073 от 11.10.04 г. 9317 грн., а ОСОБА_9 11 октября 2004 г. перечислила на счет ООО «Будтехноклуб» за №6008054901717 в филиале КРУ «Приват Банк», денежные средства на общую сумму 260 000 грн. по квитанциям за № 09АВ213067 от 11.10.04 г. - 10 000 грн.. за №09АВ213065 от 11.10.04 г. - 50 000 грн., за №09АВ213063 от 11.10.04 г. - 50 000 грн., за №09АВ213066 от 11.10.04 г. – 50 000 грн., за №09АВ 213064 от 11.10.04 г. 50 000 грн. за № 09АВ 213062 от 11.10.04 г. 50 000 грн.

11 октября 2004 г. ООО «Будтехноклуб» за регистрацию заявления на участие в конкурсе по приватизации пансионата «Магнолия», перечислило на р/с №'37187020016362 Управления Госказначейства в АР Крым в г. Симферополе п/п №1 денежные средства в сумме 17.00 грн. и п/п №2 от 12.10.04 г. денежные средства в сумме 259300 грн. в качестве 10% взноса от начальной стоимости объекта, за участие в конкурсе по приватизации пансионата «Магнолия».

18 октября 2004 г. ООО «Лекан» платежным поручением №21 перечислило в Фонд имущества АРК денежные средства в сумме 97730 грн. в качестве 10% взноса от начальной стоимости объекта для участия в конкурсе по приватизации базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия» на р/с №37323000016362 в Управление Госказначейства в АРК в г. Симферополе и п/п №20 денежные средства в сумме 17 грн. за регистрацию заявления на участие в конкурсе на р/с №137187020016362 в Управлении Госказначейства в АРК в г. Симферополе.

По результатам конкурса ФИ АРК по приватизации пансионата «Магнолия» и базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия», предприятия ООО «Лекан» и ООО «Будтехноклуб» не стали победителями, в связи с чем п/п №1030 от 02.11.04 г. ФИ АРК перечислил на счет ООО «Будтехноклуб» за № 26008054901771 в ФКУ «Приват Банк» денежные средства в сумме 259300 грн. и п/п №1087 от 11.11.04 г. на счет ООО «Лекан» за №26006054901717 в ФКУ «ПриватБанк» денежные средства в сумме 97730 грн.

Однако ОСОБА_1 возвращенные после конкурса денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_9 не вернул, похитив их и присвоив, распорядившись ими по своему усмотрению в финансово-хозяйственной деятельности предприятий ООО «Будтехноклуб» пи ООО «Лекан», причинив тем самым потерпевшему ОСОБА_3 материальный ущерб в размере 189000 грн. и ОСОБА_10 на общую сумм 519300 грн., а всего причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 708 300 грн.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь директором ООО «Будтехноклуб» и учредителем ООО «Лекан», в период времени с 13 октября 2004 г. по конец октября 2005 г. легализовал денежные средства на общую сумму 519 300 грн. полученные вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния - мошенничества, путем владения ими и использования в финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, при следующих обстоятельствах.

Так 11 октября 2004 г. ОСОБА_3. перечислил на счет ООО «Лекан» в филиале КРУ «ПриватБанк» за № 6008054901771 денежные средства, принадлежащие ОСОБА_11,  на общую сумму 259317 грн. по квитанциям: №09АВ213070 от 11.10.04 т. на 50000 грн.; №09АВ213071 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; №09АВ213068 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; №09АВ213069 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; №09АВ 213072 от 11.10.04 г. 50000 грн.; №09АВ213073 от 11.10.04 г. на  9317 грн. Также, ОСОБА_9 11.10.04 г. перечислила на счет ООО «Будтехноклуб» за № 26008054901717 в филиале КРУ «Приват Банк» денежные средства, принадлежащие ОСОБА_11,  на общую сумму 260000 грн. по квитанциям: №09АВ213067 от 11.10.04 г. на 10 000 грн.; № 09АВ213065 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; №09АВ213063 от 11.10.04 г. на 30000 грн.; №09АВ213066 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; № 09АВ213064 от 11.10.04 г. на 50000 грн.; № 09АВ213062 от 11.10.04 г. 50000 грн.

11 октября 2004 г. ООО «Будтехноклуб» платежным поручением №1 перечислило на р/с №37187020016362 Управления Госказначейства в АРК в г.Симферополе денежные средства в сумме 17 грн. за регистрацию заявления на участие в конкурсе по приватизации пансионата «Магнолия» и п/п № 2 от 12.10.04 г., денежные средства в сумме 259 300 грн. в качестве 10% взноса от начальной стоимости объекта, на участие в конкурсе по приватизации пансионата «Магнолия».

18 октября 2004 г. ООО «Лекан» платежным поручением №21, перечислил Фонду имущества АРК денежные средства в сумме 97 730 грн. в качестве 10% взноса от начальной стоимости объекта для участия в конкурсе по приватизации базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия» на р/с №37.323000016362 Управлении Госказначейства в АРК в г. Симферополе и п/п №20 денежные средства в сумме 17 грн. за регистрацию заявления на участие в конкурсе на р/с №37187020016.362 Управления Госказначейства в АРК в г.Симферополе. По результатам конкурса ФИ АРК по приватизации пансионата «Магнолия» и базы РСУ санаторно-медицинского предприятия «Санаторный комплекс «Россия», предприятия ООО «Лекан» и ООО «Будтехноклуб» не стали победителями, в связи с чем п/п №1030 от 02.11.04 г. ФИ АРК перечислил в ООО «Будтехноклуб» на р/с №26008054901771 в ФКУ «Приват Банк», денежные средства в сумме 259 300 грн. и п/п №1087 от 11.11.04 г. в ООО «Лекан» па р/с №26006054901717 в ФКУ «ПриватБанк» денежные средства в сумме 97 730 грн. Однако ОСОБА_1 указанные денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_9 не вернул, похитив и распорядившись ими по своему усмотрению, использовав их в финансово-хозяйственной деятельности предприятий ООО «Будтехноклуб» и ООО «Лекан».

Так, в ноябре 2004 г.   со счета ООО «Будтехноклуб» за   №26008054901717 в   ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия   следующим   образом:   08.11.04   г.   в   местный   бюджет    Киевского   района г. Симферополя   на  счет  №33217800800004 перечислено 30,19   грн.   налога  на  доходы физических лиц; 08.11.04 г. на счет Управления Пенсионного Фонда Украины в Киевском районе г. Симферополя № 2560570445712 перечислены страховые взносы за октябрь 2001 г. в сумме   75, 84   грн.;   08.11.04   г.   на   р/с   №31111029800002   в   Государственный   бюджет перечислено 170 грн. штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчета: 18.11.04 г. на р/с ИД ОФССУ по ВУТ в АРК №25605012486501 перечислено  2,38 грн. в качестве страховых удержаний   на   случай   безработицы; 18.11.04 г. на   счет   №3717432900002 ОФСС в г. Симферополе    перечислено   2.38  грн.  в   качестве   страховых   удержаний    на   случай безработицы; 18.11.04 г. на р/с №3717432900002 ОИД ФССНС в г.Симферополе перечислены 4,12  грн.   в   качестве  страховых  удержаний   на  случай   безработицы:   18.11.04  г.   на   р/с № 37175301900002 ОФСС перечислено 9 грн.;  18.11.04 г. на р/с №2560570545713 УПФУ в Киевском  р-не г. Симферополя  перечислено 10 грн.  в  качестве страховых удержаний  на случай безработицы:   18.11.04 г. на р/с № 25605012486501 ИД ОФССУ по ВУТ в АР Крым перечислено   13,74 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 18.11.04 г. на р/с НОМЕР_4 перечислено   399.69 грн. в качестве заработной платы  ОСОБА_1  за сентябрь и октябрь 2004 г. Кроме того, в ноябре 2004 г за банковское обслуживание оплачено банку 5.48 грн.

В декабре 2004 г. со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 08.12.04 г. на р/с ИД ОФССУ по ВУ в АРК №25605012486501 перечислено 1,19 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 08.12.04 г. на р/с №37174302900002 ОФСС в г. Симферополе перечислено 1,19 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 08.12.04 г. на р/с № 37173400900002 ОИД ФССНС в г. Симферополе перечислено 2,06 грн. в качестве страховых удержаний; 08.12.04 г. на р/с № 37175301900002 ОФСС в г. Симферополе перечислено 4,50 грн. в качестве страховых удержаний па случай безработицы: 08.12.04 на р/с №2560570545713 УПФУ в Киевском р-не г. Симферополя перечислено 4,74 грн. в качестве страховых взносов;  08.12.04 г. на р/с №25605012486501 ИД ОФССУ по ВУ1 в АР Крым перечислено 6,87 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы: 08.12.04 г. на р/с №61109904620301 перечислено 30 грн. в качестве оплаты за выданные чековые книжки; 08.12.04 г. на р/с № 33217800800004 в местный бюджет г. Симферополя перечислено 30,19 грн. в качестве удержания на доходы физических лиц; 08.12.04 г. на р/с №2560570445712 УПФУ по Киевскому р-ну г. Симферополя перечислено 75,84 грн. в качестве страховых взносов; 08.12.04 г. на р/с НОМЕР_5 перечислено 199,69 грн. в качестве заработной платы ОСОБА_1 за ноябрь 2004 г.; 27.12.04 года на р/с № 37174302900002 ОФСС но ВУГ перечислено 1,20 грн. в качестве страховых взносов по временной утрате трудоспособности; 27.12.04 г. на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФСС перечислено 1, 20 грн. в качестве страховых взносов по временной утрате трудоспособности; 27.12.04 г. на р/с № 37173400900002 ОИД ФССНС в г. Симферополе перечислено 2, 90 грн. в качестве страховых удержаний; 27.12.04 г. на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС по ВУТ перечислено 4, 56 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 27.12.04 г. на расчетный счет №25605705457 I 3 УПФУ в Киевском р-не г. Симферополя перечислено 4, 80 грн. в качестве страховых взносов; 27.12.04 года на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФССУ по ВУТ в АР Крым перечислено 6, 96 грн. в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 27.12.2004 года на расчетный счет № 33217800800004 в госбюджет г. Симферополя перечислено 30, 58 грн. в качестве удержания на доходы физических лиц; 27.12.2004 года на расчетный счет № 2560570445712 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 76, 80 грн. в качестве страховых взносов; 27.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_3 перечислено 202 гривны 22 копейки в качестве заработной платы ОСОБА_1 за ноябрь 2004 года. Кроме того, в декабре 2004 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 28 гривен.

Затем, в январе 200.5 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ
«Приват    Банка»     денежные    средства     использовались     в    финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 26.01.2005 года было оплачено КРУ «Приват Банк» на расчетный счет № 61 191911 1220304 за получение справки о наличии денежных средств на расчетном счете в сумме 12 гривен.

Затем, в феврале 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 14.02.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС по ВУТ было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 14.02.2005 года на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФССУ по ВУТ в АР Крым по Киевскому району было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых удержаний; 14.02.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОФСС по ВУТ было перечислено 2 гривны 35 копеек в качестве страховых удержаний; 14.02.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС по ВУТ было перечислено 5 гривен 13 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 14.02.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ в Киевском районе г.Симферополя было перечислено 5 гривен 40 копеек в качестве страховых удержаний; 14.02.2005 года на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФССУ по ВУТ в АР Крым по Киевскому району было перечислено 7 гривен 83 копейки в качестве страховых удержаний; 14.02.2005 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет г.Симферополя было перечислено 34 гривны 05 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 14.02.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 пенсионного фонда Киевского района г.Симферополя было перечислено 86 гривен 40 копеек в качестве страховых взносов; 14.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 227 гривен 85 копеек в качестве заработной платы ОСОБА_1 за январь 2005 года; 14.02.2005 года на расчетный счет ООО «Лекан» № 26006054901717 было перечислено 80.000 гривен в качестве возвратно-финансовой помощи согласно договору займа № 1 от 14.02.2005 года. Кроме того, в феврале 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 14 гривен.

В марте 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 14.03.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС по ВУТ было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых взносов на случай безработицы; 14.03.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ОФССУ по ВУТ г. Симферополя было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых удержаний; 14.03.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФСС НСП было перечислено 2 гривны 35 копеек в качестве страховых удержаний; 14.03.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 5 гривен 13 копеек в качестве страховых взносов на случай безработицы; 14.03.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 5 гривен 50 копеек в качестве страховых взносов; 14.03.2005 года на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФССУ по ВУТ в АР Крым по Киевскому району было перечислено 7 гривен 83 копейки в качестве страховых удержаний; 14.03.2005 года на расчетный счет № 33216800500004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 34 гривны 05 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 14.03.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 в УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 86 гривен 40 копеек в качестве страховых взносов; 14.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 227 гривен 85 копеек в качестве заработной платы ОСОБА_1 за февраль 2005 года; 14.03.2005 года расчетный счет ООО «Лекан» № 26006054901717 было перечислено 170.000 гривен в качестве оплаты за услуги согласно договору № 1 от 14.02.2005 года; 15.03.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ОФССУ было перечислено 7 гривен 83 копейки в качестве страховых взносов по временной утрате трудоспособности. Кроме того, в марте 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 14 гривен 76 копеек.

Затем, в апреле 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 20.04.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 5 гривен 40 копеек в качестве страховых взносов; 20.04.2005 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет г. Симферополя было перечислено 34 гривны 05 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 20.04.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 в УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 86 гривен 44 копейки в качестве страховых взносов; 21.04.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС по ВУТ было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 21.04.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ОФСС по ВУТ было перечислено 1 гривна 35 копеек в качестве страховых удержаний; 21.04.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФСС НСП было перечислено 2 гривны 35 копеек в качестве страховых удержаний; 21.04.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 5 гривен 13 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 21.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 227 гривен 85 копеек в качестве предоплаты заработной платы ОСОБА_1 за март 2005 года. Кроме того, в апреле 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 13 гривен 64 копейки.

Затем, в мае 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 17.05.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 17.05.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ОФСС по ВУТ в АРК было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 17.05.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФСС НСП было перечислено 2 гривны 52 копейки в качестве страховых удержаний; 17.05.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 4 гривны 64 копейки в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 17.05.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 5 гривен 80 копеек в качестве страховых взносов; 17.05.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ОФСС по ВУТ в АРК было перечислено 8 гривен 41 копейка в качестве страховых удержаний; 17.05.2005 года на расчетный счет № 33216800500004 в местный бюджет г. Симферополя было перечислено 36 гривны 57 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 17.05.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 в УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено     93   гривны  67  копеек  в  качестве  страховых  взносов;   17.05.2005  года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено   244 гривны 73 копейки в качестве заработной платы   ОСОБА_1 за апрель 2005 года. Кроме того, в мае 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 24 гривны.

Затем, в июне 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 02.06.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 02.06.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в Киевскую ИД ФССУ по ВУТ Киевского района было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний; 02.06.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФСС НС было перечислено 2 гривны 52 копейки в качестве страховых удержаний; 02.06.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 4 гривны 64 копейки в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 02.06.2005 года на расчетный счет № 2569570545713 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 5 гривен 80 копеек в качестве страховых удержаний; 02.06.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ИД ФССУ по ВУТ Киевского района было перечислено 8 гривен 41 копейка в качестве страховых удержаний; 02.06.2005 года на расчетный счет № 33216800500004 в местный бюджет г.Симферополя было перечислено 36 гривны 57 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 02.06.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 93 гривны 67 копеек в качестве страховых взносов; 02.06.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 244 гривны 73 копейки в качестве заработной платы ОСОБА_1 за май 2005 года: 16.06.2005 года на расчетный счет ООО «Лекан» № 26006054901717 было перечислено 5.000 гривен в качестве возвратно-финансовой помощи по договору займа № 1 от 15.06.2005 года. Кроме того, в июне 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 14 гривен.

Затем, в июле 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 14.07.2005 года на расчетный счет ООО «Лекан» № 26006054901717 было перечислено 2.000 гривен в качестве оплаты за информационные услуги; 19.07.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы: 19.07.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ИД ФССУ по ВУТ Киевского района было перечислено 1 гривна 45 копеек в качестве страховых удержаний; 19.07.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 4 гривны 64 копейки в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 19.07.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 5 гривен 80 копеек в качестве страховых взносов; 19.07.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ИД ОФСС по ВУТ в Киевском районе г. Симферополя было перечислено 8 гривен 41 копейка в качестве страховых удержаний; 19.07.2005 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет г. Симферополя было перечислено 36 гривен 57 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 19.07.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 93 гривны 67 копеек в качестве страховых взносов; 19.07.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 244 гривен 73 копейки в качестве заработной платы ОСОБА_1 за июнь 2005 года. Кроме того, в июле 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 14 гривен.

Затем, в сентябре 2005 года, со счета ООО «Будтехноклуб» № 26008054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 14.09.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФССУ по РЗУТ было перечислено 1 гривна 55 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 14.09.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ИД ОФССУ по ВУТ г. Симферополя было перечислено 1 гривна 55 копеек в качестве страховых удержаний; 14.09.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФССНС г. Симферополя было перечислено 2 гривны 70 копеек в качестве страховых удержаний; 14.09.2005 года на расчетный счет №   37175301900002 ОФСС было перечислено 4 гривны 96копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 14.09.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 6 гривен 20 копеек в качестве страховых взносов; 14.09.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ИД ОФССУ по ВУТ Киевского района г.Симферополя было перечислено 8 гривен 99 копеек в качестве страховых удержаний; 14.09.2005 года на расчетный счет № 33216800500004 в местный бюджет г.Симферополя было перечислено 39 гривен 09 копеек в качестве удержания на доходы физических лиц; 14.09.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 100 гривен 13 копеек в качестве страховых взносов; 14.09.2005 года за банковское обслуживание было оплачено 4 гривны; 15.09.2005 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФССУ по ВУТ было перечислено 1 гривна 55 копеек в качестве страховых взносов на случай безработицы; 15.09.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 в ОФССУ по ВУТ было перечислено 1 гривна 55 копеек в качестве страховых удержаний; 15.09.2005 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФССНС г. Симферополя было перечислено 2 гривны 70 копеек в качестве страховых удержаний; 15.09.2005 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 4 гривны 96 копеек в качестве страховых взносов на случай безработицы; 15.09.2005 года на расчетный счет № 2560570545713 ПФУ Киевского района г.Симферополя было перечислено 6 гривен 20 копеек в качестве страховых взносов; 15.09.2005 года на расчетный счет № 25608440254471 ИД ОФСС по ВУТ Киевского района г. Симферополя было перечислено 8 гривен 99 копеек в качестве страховых удержаний; 15.09.2005 года на расчетный счет № 33216800500004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 39 гривен 09 копеек качестве удержания на доходы физических лиц; 15.09.2005 года на расчетный счет № 2560570445712 в Пенсионный фонд Киевского района г.Симферополя было перечислено 100 гривен 13 копеек в качестве страховых взносов; 15.09.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 261 гривна 61 копейка в качестве заработной платы ОСОБА_13 за август 2005 года; 15.09.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 261 гривна 61 копейка в качестве заработной платы ОСОБА_1 за июль 2005 года. Кроме того, в сентябре 2005 года, за банковское обслуживание было оплачено банку 14 гривен.

Кроме того, в октябре 2005 года на расчеты с бюджетом со счета ООО «Будтехноклуб» № 260080549017 в ФКРУ «Приват Банка» было выплачено 422 гривны 19 копеек и за банковское обслуживание в октябре и декабре 2005 года было оплачено банку 9 гривен 80 копеек.

Со счета ООО «Лекан» №26006054901717 в филиале КРУ «Приват Банка» денежные средства, добытые преступным путем, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 13.10.2004 года на расчетный счет № 260028820 КРД АППБ «Аваль» было перечислено 67 гривен 50 копеек в качестве оплаты за рекламу по счету № 653 от 12.10.2004 года; 13.10.2004 года на расчетный счет ООО «Лекан» №26054054901684 было перечислено 10.000 гривен на пополнение платежной карты № 26054054901684: 13.10.2004 года на расчетный счет № 26003787 рекламного агентства «Апельсин» было перечислено 16.290.00 гривен в качестве оплаты за оформление витрин по счету № 237 от 12.10.2004 года; 14.10.2004 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 135 гривен 85 копеек в качестве налога на доходы физических лиц; 15.10.2004 года на расчетный счет НОМЕР_2 было перечислено ОСОБА_14 909 гривен 15 копеек за оплату аренды не жилого помещения по договору №1 от 15.10.2004 года; 15.10.2004 года на расчетный счет ООО «Лекан» № 26054054901684 было перечислено 10.000 гривен на пополнение платежной карты № 676462006564857: 18.10.2004 года на расчетный счет № 33211828800004 в местный бюджет Киевского района было перечислено 10 гривен 20 копеек в качестве коммунального налога; 19.10.2004 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 67 гривен 50 копеек за опубликование рекламы в газете «Сорока»; 21.10.2004 года на расчетный счет № 37173400900002 ОИД ФССНС в г. Симферополе было перечислено 33 гривны 77 копеек в качестве страховых удержаний; 21.10.2004 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району в г. Симферополе было перечислено 75 гривен 24 копейки в качестве страховых взносов; 21.10.2004 года на расчетный счет № 332117800800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 463 гривны 48 копеек в качестве налога на доходы физических лиц; 21.10.02004 года на расчетный счет № 2560570445712 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 1242 гривны 24 копейки в качестве страховых взносов; 21.10.2004 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 1610 гривен в качестве аванса за октябрь 2004 года; 21.10.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 17 319 гривен 40 копеек в качестве оплаты за приобретение компьютера по счету № К 817 от 21.10.2004 года; 22.10.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 5 650 гривен в качестве оплаты за приобретение компьютера по счету № К 2822 от 22.10.2004 года. Кроме того, в октябре 2004 года за банковское обслуживание, было перечислено банку 81 гривна 02 копейки.

Затем, в ноябре 2004 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в
ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной
деятельности предприятия следующим образом; 01.11.2004 года на расчетный счет НОМЕР_1 частного предпринимателя ОСОБА_15 было перечислено 138 гривен 25 копеек
в качестве оплаты за рекламу по счету № 10 от 29.10.2004 года; 01.11.2004 года на расчетный
счет № 260060102279 ООО «Флора» было перечислено 172 гривны 50 копеек за
приобретение бухгалтерских журналов по счету № 27/8 и № 27/9 от 1.1 Г.2004 года;
01.11.2004 года на расчетный счет №26000054901735 частного предпринимателя Фомина
М.В. было перечислено 3000 гривен за приобретение мебели по счету-фактуре № Ф-0000251
от 1.11.2004 года; 05.11.2004 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет
Киевского района было перечислено 7 гривен 43 копейки в качестве налога на доходы
физических лиц; 05.11.2004 года на расчетный счет № 371743002900002 ОФСС было
перечислено 19 гривен 43 копейки в качестве страховых удержаний на случай безработицы;
05.11.2004 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 73 гривны 76
копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 05.11.2004 года на расчетный
счет № 25695012486501 ИД ОФСС по ВУТ в Киевском районе г. Симферополя было
перечислено 150 гривен 20 копеек в качестве страховых удержаний; 05.11.2004 года на
расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 1668 гривен 82 копейки в качестве
заработной платы за октябрь 2004 года; 09.11.2004 года на расчетный счет №
33211828800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 30
гривен 60 копеек в качестве коммунального налога; 09.11.2004 года на расчетный счет №
61104909703303 было перечислено 468 гривен в качестве оплаты комиссии за выпуск и
обслуживание зарплатных карт за период с 1 сентября по 31 октября 2004 года; 09.11.2004
года на расчетный счет НОМЕР_4 частного предпринимателя ОСОБА_16 было
перечислено 4635 гривен за приобретение мебели по счету-фактуре № Ф-00002856 от
8.11.2004 года; 10.11.2004 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет
Киевского района г.Симферополя было перечислено 827 гривен 78 копеек в качестве налога
на доходы физических лиц; 10.11.2004 года на расчетный счет НОМЕР_2 ОСОБА_17
Г.К. было перечислено 5 539 гривен 78 копеек за аренду нежилого помещения по договору №
1 от 01.09.2004 года; 12.11.2004 года на расчетный счет № 35228001000021 УГАИ ГУ МВД
Украины в АР Крым было перечислено 31 гривна 84 копейки по счету № 4763 от 09.11.2004
года; 12.11.2004 года на расчетный счет №35228001000021 МРЭО УГАИ ГУ МВД Украины в
АР Крым было перечислено 80 гривен 80 копеек по счету № 4762 от 09.11.2004; 12.11.2004
года на расчетный счет НОМЕР_6 СПД ФЛ ОСОБА_18 было перечислено 101
гривна 45 копеек за оплату жалюзи по счету № 124 от 09.11.2004 года; 12.11.2004 года на
расчетный счет предприятия «Укравтотехэкспертиза» № 260062586066001 было
перечислено 120 гривен за определения рыночной стоимости автомобиля по счету № 100042
от 09.11.2004 года; 12.11.2004 года на расчетный счет № 35220009000021 УГАИ ГУ МВД
Украины в АР Крым было перечислено 182 гривны 05 копеек за проведение технического
осмотра и получение документов; 12.11.2004 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО
«Лекан»    было    перечислено     1000    гривен    на     пополнение     платежной карты №6762462006564857; 12.11.2004 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 1 169 гривен 86 копеек за оплату работ по телефонизации по счету-акту № 111134 от 30.09.2004 года; 12.11.2004 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан» было перечислено 1474 гривны 60 копеек на пополнение платежной    карты    НОМЕР_28;    15.11.2004 г. на расчетный    счет    №37173400900002 ОИД ФССНС в г. Симферополе было перечислено 33 гривны 77 копеек в качестве страховых удержаний; 15.11.2004 года на расчетный счет № 2560570545713 УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 75 гривен 24 копейки в качестве страховых взносов; 15.11.2004 года на расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 470 гривен 90 копеек в качестве налога на доходы физических лиц; 15.11.2004 года на расчетный счет № 2560570445712 в УПФУ по
Киевскому району г. Симферополя было перечислено 1 242 гривны 24 копейки в качестве
страховых взносов; № 33217800800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя
было перечислено 827 гривен 78 копеек в качестве налога на доходы физических лиц;
15.11.2004 года на расчетный счет № 29240825503301 было перечислено 1610 гривен в
качестве аванса за ноябрь 2004 года; 16.11.2004 года на расчетный счет № 2600632050001
фирмы «Локис» было перечислено 150 гривен за оплату услуг по подготовке документов по
счету № 51 от 09.11.2004 года; 16.11.2004 года на расчетный счет № 260074081 ООО
«Эльдорадо» было перечислено 1238 гривен 90 копеек за электроприборы по счету №
097950 от 16.10.2004 года; 18.11.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы
«Калиостро Про» было перечислено 2 825 гривен в качестве оплаты за приобретение
компьютерного оборудования по счету № К 915 от 17.11.2004 года; 19.11.2004 года
26008258132001 предприятия «Эпицентр Сервис» было перечислено 1 225 гривен 50 копеек
оплаты за установку мини АТС; 19.11.2004 года на расчетный счет № 26004301015901 МЧП
«Эпицентр» было перечислено 3 537 гривен 48 копеек в качестве оплаты за приобретение
мини АТС и оборудование к ней; 22.11.2004 года на расчетный счет №31410631800005 в
местный бюджет Центрального района г. Симферополя было перечислено 900 гривен в
качестве госпошлины: 23.11.2004 года на расчетный счет № 26002292003001 в
информационный центр Министерства Юстиции Украины было перечислено 68 гривен за
получение документов из реестра; 23.11.2004 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО
«Лекан» было перечислено 200 гривен на пополнение платежной карты № 6762462006564857;
23.11.2004 года на расчетный счет № 35220001000320 в ГУ Министерства юстиции Украины
в АР Крым было перечислено 200 гривен в качестве оплаты за услуги технического и
правового характера Симферопольской ГНК; 23.11.2004 года на расчетный счет №
260029800449 ООО   ПК «Крымтел» было перечислено 597 гривен 05 копеек за оплату услуг
связи; 24.11.2004 года на расчетный счет № 25608010045703 УПФУ по Киевскому району
г. Симферополя было перечислено 540 гривен в качестве оплаты 3% от стоимости
автомашины; 2511.2004   года на расчетный счет № 26000180710000 ДП «Фактор-Пресса»
было перечислено 69 гривен за приобретение методической литературы по счету № 203/105
от 23.11.2004 гола: 26.11.2004 года на расчетный счет № 26004301015901 МЧП «Эпицентр»
было перечислено 241 гривна 20 копеек за оплату приобретенного телефонного
оборудования по счету № ЭЦ-06162 от 24.11.2004 года; 26.11.2004 года на расчетный счет №
№ 26000180710000 ДП «Фактор-Пресса» было перечислено 468  гривен 72 копейки за приобретение журнала «Налоги и бухгалтерский учет» по счету № 203/263 от 26.11.2004 года; 26.11.2004   года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан» было перечислено 800 гривен на пополнение платежной карты № 6762462006564857; 26.11.2004 года на расчетный счет № 26000003120100 ЗАО «Торговый дом «Думка» было перечислено 1347 гривен 50 копеек за приобретение телефона по счету ТД-0003048 от 25.11.2004 года; 29.11.2004 года на расчетный счет № 260060102279 ООО «Флора» было перечислено 7 гривен 20 копеек за приобретение газеты «Все для всех»; 29.11.2004 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 539 гривен 78 копеек в качестве оплаты услуг Интернета. Кроме того, в ноябре 2004 года, за банковское обслуживание банку было оплачено 111 гривен 42 копейки.

Затем, в декабре 2004 года с расчетного счета ООО « Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 01.12.2004 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 1036 гривен 88 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 02.12.2004 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 38 гривен 24 копейки в качестве оплаты услуг интернета; 02.12.2004 года на расчетный счет № 260028820 ООО РИА «Вторая половина» было перечислено 66 гривен в качестве оплаты за размещение объявления; 02.12.2004 года на расчетный счет № 26003301034701 ООО «УНТ-Востоку было перечислено   6 810 гривен в качестве оплаты за приобретенный бензин; 06.12.2004 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС было перечислено 19 гривен 42 копейки в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 06.12.2004 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 73 гривны 76 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 06.12.2004 года на расчетный счет № 2565012486501 ИД ОФСС по ВУТ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 150 гривен 20 копеек в качестве страховых удержаний; 06.12.204 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 365 гривен в качестве оплаты за приобретение товаров по счету № К 983 от 6.12.2004 года; 06.12.2004 года на расчетный счетНОМЕР_7 частному предпринимателю ОСОБА_20 было перечислено 678 гривен в качестве оплаты услуг Интернета по счетам №1 от 04.11.2004 года и № 7 от 5.11.2005 года; 06.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 1668 гривен 82 копейки в качестве заработной платы за ноябрь 2004 года; 7.12.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 29 гривен 75 копеек оплаты за приобретение сетевого фильтра по счету № К 986 от 7.1.2004 года; 7.12.2004 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 2 000 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 08.12.2004 года на расчетный счет № 2600731267001 ОАО «Крымкнига» было перечислено 265 гривен - за оплату приобретенных книг; 09.12.2004 года на расчетный счет № 26000440148560 ЧП « СК Комфорт» было перечислено 342 гривны 35 копеек за услуги по отоплению и водоснабжению по счету № 1442 от 08.12.2004 года; 10.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_8 ЧП «ОСОБА_21.» было перечислено 1 921 гривна в качестве оплаты услуг по счету № 41 от 10.12.2004 года; 13.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено 49 гривен за размещение рекламы по счету № 10 от 10.11.2004 года; 13.12.2004 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан» было перечислено 10 000 гривен на пополнение платежной карты № 6762462006564857; 14.12.2004 года на расчетный счет № 26002301323886 МП « Си-ТН» было перечислено 82 гривны 30 копеек за оплату канцтоваров по счету № 271; 14.12.2004 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 399 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 14.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_8 ЧП «ОСОБА_21.» было перечислено 551 гривна 50 копеек в качестве оплаты услуг по счету № 43 от 14.12.2004 года; 14.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_12 было перечислено 18 000 гривен ОСОБА_22 в качестве оплаты стоимости автомашины по договору купли продажи от 26.11.2004 года; 15.12.2004 года расчетный счет №33211828800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 3 гривны 40 копеек в качестве коммунального налога; 15.12.2004 года расчетный счет №37173400900002 ОИД ФССНС в г. Симферополе было перечислено 41 гривна 90 копеек в качестве страховых удержаний; 15.12.2004 года расчетный счет № 256057054513 УПФУ по Киевскому району г. Симферополя было перечислено 93 гривны 82 копейки в качестве страховых взносов; 15.12.2004 года расчетный счет № 33217800800004 в местный бюджет Киевского района г. Симферополя было перечислено 573 гривны 90 копеек в качестве налога на доходы физических лиц; 15.12.2004 года расчетный счет № 2560570445712 в УПФУ по Киевскому району г.Симферополя было перечислено 1 541 гривна 12 копеек в качестве страховых взносов; 15.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 1920 гривен на пополнение платежной карты в качестве аванса за декабрь 2004 года; 17.12.2004 года на расчетный счет № 26001326566001 учебного центра «Успех» было перечислено 75 гривен за услуги специалиста по обновлению программы 1С Бухгалтерия по счету № 73 от 16.12.2004 года; 17.12.2004 года на расчетный счет № 31119009800002 в Госбюджет было перечислено 1000 гривен в качестве налога на прибыль по итогам 11 месяцев; 21.12.2004 года на расчетный счет № 26995315661 ООО «СК «Акрополь» было перечислено 5 671 гривна 61 копейка за изготовления эскизного проекта здания по счету № 069/04 от 17.12.2004 года; 23.12.2004 года на расчетный счет № 260052281 фирме «Муниципально информационный консалтинг» было перечислено 320 гривен в качестве оплаты за консалтинговые услуги; 23.12.2004 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 399 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 24.12.2004 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский дом» было перечислено 66 гривен в качестве за размещение объявлений в газете по счету № 880 от 21.12.2004 года; 24.12.2004 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 372 гривны 29 копеек за оплату услуг связи по счету № 111134 от 30.11.2004 года; 24.12.2004 года на расчетный счет № 26001120567001 ООО «Крымгеоцентр» было перечислено 3000 гривен в качестве оплаты геодезических съемок по счету № 27 от 24.12.2004 года; 27.12.2004 года на расчетный счет № 37174302900002 ОФСС было перечислено 24 гривны 11 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 27.12.2004 года на расчетный счет № 37175301900002 ОФСС было перечислено 91 гривна 50 копеек в качестве страховых удержаний на случай безработицы; 27.12.2004 года на расчетный счет № 25605012486501 ИД ОФСС по ВУТ было перечислено 184 гривны 22 копейки в качестве страховых удержаний; 27.12.2004 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2159 гривен 61 копейка на пополнение платежной карты в качестве заработной платы за декабрь 2004 года; 29.12.2004 года на расчетный счет №  26008256219001 компьютерного центра ИФ было перечислено 24 гривны 79 копеек оплаты за канцтовары по счету № 529/3 от 27.12.2004 года; 29.12.2004 года на
расчетный счет № 260081090 АФ «Консум-Крым» было перечислено 200 гривен за оплату
информационно-консультационных услуг по счету № 36 от 15.12.2004 года. Кроме того, в
декабре 2004 года, за банковское обслуживание банку было оплачено 162 гривны 20 копеек.

Затем, в январе 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 11.01.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 4 205 гривен 95 копеек в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 11.01.2005 года на расчетный счет № 26008256219001 компьютерного центра ИФ было перечислено 2 гривны 76 копеек за оплату канцтоваров по счету № 9/3 от 05.01.2005 года; 11.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено 12 гривен 75 копеек в качестве оплаты за размещение рекламы по счету № 10 от 27.12.2004 года; 11.01.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 217 гривен 83 копейки оплаты за услуги связи; 11.01.2005 года на расчетный счет №26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 233 гривны 29 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 11.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_11 ОСОБА_23 было перечислено 560 гривен за приобретение чехлов для автомашины по счету № 23 от 27.12.2004 года; 11.01.2005 года на расчетный счет №26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено   1036 гривен 80     копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 11.01.2005 года на расчетный счет № 26001840121030 ООО «МКС» было перечислено 10 357 гривен 14 копеек за приобретение ноутбука по счету № 50001541 от 11.01.2005 года; 13.01.2005 года на расчетный счет № 260002257 «Укртелекома» было перечислено 36 гривен 10 копеек оплаты за услуги связи; 13.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_2 ОСОБА_14 было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты за аренду   не жилого помещения  по договору  № 1 от 15.10.2004 года; 14.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 775 гривен на пополнение платежной карты в качестве аванса за январь 2005 года; 14.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_13 ОСОБА_17 было перечислено 6 645 гривен 73 копейки в качестве оплаты аренды нежилого помещения по договору № 2 от 24.01.2005 года; 14.01.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 11 500 гривен в качестве оплаты за товар по счету № К 024 от 13.01.2005 года; 18.01.2004 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 36 гривен за опубликование объявления в газете; 18.01.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 50 гривен за оказание услуг; 20.01.2005 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 18 гривен за опубликование объявления газете; 20.01.2005 года на расчетный счет №260063000077 фирме «Максима» было перечислено 235 гривен 98 копеек за приобретение канцтоваров; 21.01.2005 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 18 гривен за опубликование объявления в газете; 25.01.2005 года на расчетный счет № 260060102279 ООО «Флора» было перечислено 92 гривны 50 копеек за размещение объявлений в газетах; 25.01.2005 года на расчетный счет №260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 155 гривен за замену картриджа; 25.01.2005 года на расчетный счет № 2600440148560 ЧП «СК Комфорт» было перечислено 354 гривны 43 копейки за оплату коммунальных услуг по счету № 66 от 21.01.2005 года; 26.01.2005 года на расчетный счет № 26000180710000 ДП «Фактор-Пресса» было перечислено 47 гривен за приобретение литературы; 28.01.2005 года на расчетный счет НОМЕР_11 ОСОБА_23 было перечислено 540 гривен за оплату работ по настилу полов в автомашине по счету № 1 от 27.01.205 года. Кроме того, в январе 2005 года на расчеты с бюджетом было перечислено 3 894 гривны 83 копейки и за банковское обслуживание было оплачено банку 143 гривны 58 копеек.

Затем, в феврале 2005 года с расчетного счета ООО « Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 01.02.2005 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 21 гривна за опубликование объявления в газете; 01.02.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 278 гривен 90 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 01.02.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 399 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 01.02.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 1039 гривен 80 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 01.02.2005 года на расчетный счет №26001120567001 ООО «Крымгеоцентр» было перечислено 1500 гривен оплаты за оформление документов по счету № 18 от 31.01.2005 года; 01.02.2005 года на расчетный счет №260053000570 ООО «Охранные системы» было перечислено 2 119 гривен 50 копеек в качестве оплаты за приобретение замка и монитора по счету № 276 от 31.01.2005 года; 01.02.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 3 021 гривна за приобретение компьютерной программы по счету № К062 от 28.01.2005 года; 02.02.2005 года на расчетный счет №260072892 КФ Европейского университета было перечислено 500 гривен за обучение ОСОБА_24; 03.02.2005 года на расчетный счет № 26003301321326 ОАО «Крымсоюзпечать» было перечислено 56 гривен за приобретение доверенностей по счету № 1 от 03.03.2005 года; 03.02.2005 года на расчетный счет № 260053000570 ООО «Охранные системы» было перечислено 128 гривен в качестве оплаты за приобретение карточек по счету № 321 от 03.02.2005 года; 04.02.2005 года на расчетный счет №25608440254471 КФР АКБ «Укрсоцбанк» было перечислено 237 гривен 84 копейки за уточнение реквизитов документов; 04.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 718 гривен 36 копеек на пополнение платежной карты в качестве заработной платы за январь 2005 года; 07.02.2005 года на расчетный счет № 260028820 рекламного агентства «Вторая половина» было перечислено 18 гривен за опубликование объявления в газете; 07.02.2005 года на расчетный счет № 260001407 ООО «Графика С» было перечислено 18 гривен 66 копеек за приобретение канцтоваров; 07.02.2005 года на расчетный счет №26003301034701 предприятия «УкрТатНафта» было перечислено 64 гривны за приобретение пластиковых карт по счету № 15-000058 от 04.02.2005 года; 07.02.2005 года на расчетный счет №26003301034701 предприятия «УкрТатНафта» было перечислено 6 800 гривен за приобретение бензина по счету № 15-000057 от 04.02.2005 года; 07.02.2005 года на расчетный счет №26008301324890 ООО «Кварц» было перечислено 6 871 гривна 20 копеек за услуги по телефонизации офиса по счету № 4 от 02.02.2005 года; 10.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_2 ОСОБА_14 было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты аренды нежилого помещения по договору №  1  от 15.10.2004 года; 11.02.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 19 гривен 79 копеек за услуги связи; 11.02.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 256 гривен 45 копеек за услуги связи; 11.02.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 14 070 гривен за приобретении бумаги по счету № К 117 от 11.02.2005 года; 14.02.2005 года на расчетный счет № 260028037 ООО «Крымская электротехническая компания  было перечислено 410 гривен 40 копеек за приобретение провода по счету № 1770 от 14.02.2005 года; 14.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_16 ЧП «ОСОБА_25» было перечислено 720 гривен за изготовление визитных карточек по счету № 3 от 14.02.2005 года; 14.02.2005 года на расчетный счет № 26007054900212 КП ВКХ было перечислено 10 235 гривен 66 копеек за работы по устройству системы вентиляции по счету № 153 от 11.02.2005 года; 16.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 840 гривен на пополнение платежной карты в качестве аванса за февраль 2005 года; 17.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_15 ОСОБА_15 было перечислено 108 гривен 25 копеек за размещение объявлений в газетах по счету № 10 от 14.02.2005 года; 17.02.2005 года на расчетный счет № 260063000077 фирме «Максима» было перечислено 200 гривен за приобретение канцтоваров; 17.02.2005 года на расчетный счет № 26000440148560 ЧП «СК Комфорт» было перечислено 411 гривен 38 копеек оплаты за коммунальные услуги по счету № 204 от 16.02.2005 года; 18.02.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 1 019 гривен 15 копеек за оказание услуг; 18.02.2005 года на расчетный счет № 26008440123480 ООО «Комфорт» было перечислено 12 092 гривен 55 копеек за приобретение мебели по счету № 13/536 от 18.02.2005 года; 21.02.2005 года на расчетный счет №26004000131277 ЧП Аудиторская фирма «Аудит Сервис» было перечислено 50 гривен за предоставление информационных услуг; 22.02.2005 года на расчетный счет №26008440123480 ООО «Комфорт» было перечислено 380 гривен доплаты за приобретенную мебель по счету № 13/536 от 21.02.2005 года; 22.02.2005 года на расчетный счет НОМЕР_14 СПД ФЛ ОСОБА_26 было перечислено 5 400 гривен за оплату аренды рекламоносителей по счету № 1 от 21.02.2005 года; 22.02.2005 года на расчетный счет №26009301324480 ООО «Компания «Краски» было перечислено 14 079 гривен 29 копеек за приобретенный товар по счету № СЕ-002267 от 21.02.2005 года. На расчеты с бюджетом в феврале 2005 года было потрачено 3 721 гривна 39 копеек и на оплату услуг банка было оплачено 95 гривен 06 копеек.

Затем, в марте 2005 года с расчетного счета ООО « Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 01.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_17 ЧП «ОСОБА_38» было перечислено 1 620 гривен за оплату металлоконструкций по счету № 1 от 25.02.2005 года; 01.03.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 2800 гривен 28 копеек за оплату услуг мобильной связи; 02.03.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 100 гривен на оплату размещения объявлений в газете «все для всех»; 02.03.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 1036 гривен 80 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 02.03.2005 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан » было перечислено 2000 гривен на пополнение платежной карты; 02.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_16 ЧП «ОСОБА_15» было перечислено 3685 гривен за изготовление рекламно-бланочной продукции по счету № 4 от 02.03.2005 года; 03.03.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 334 гривны 88 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 04.03.2005 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан» было перечислено 2000 гривен на пополнение платежной карты; 04.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 868 гривен 39 копеек на пополнение платежной карты в качестве заработной платы за февраль 2005 года; 04.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_16 ЧП «ОСОБА_15» было перечислено 3160 гривен за изготовление рекламно-бланочной продукции по счету № 4 от 02.03.2005 года; 09.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_8 ЧП «ОСОБА_21.» было перечислено 159 гривен за приобретение товаров по счету № 52 от 17.01.2005 года; 09.03.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 160 гривен на оплату размещения объявлений в газете «все для всех»; 09.03.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 661 гривна 25 копеек за оказание услуг; 09.03.2005 года на расчетный счет №26013000755 ПСП «Техспецкомплект» было перечислено 4 676 гривен 65 копеек за приобретение отопительного котла по счету № 150 от 09.03.2005 года; 10.03.2005 года на расчетный счет № 260028037 ООО «Крымская электротехническая компания » было перечислено 225 гривен 12 копеек за оплату провода; 10.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_2 ОСОБА_14 было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты аренды нежилого помещения по договору № 1 от 15.10.2004 года; 10.03.2005 года на расчетный счет №260043000631 ООО «фирма «Элим» было перечислено 12 928 гривен оплаты за приобретенные алюминиевые конструкции по счету № 034 от 10.03.2005 года; 11.03.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 15 гривен 22 копейки за услуги связи; 11.03.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 505 гривен 97 копеек за услуги связи; 14.03.2005 года на расчетный счет №35222012000045 было перечислено 17 гривен за получение выписки ИЗ реестра; 15.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_9 частному нотариусу Калининой Н.В. было перечислено 120 расчетный счет НОМЕР_18 ЧП «ОСОБА_28.» было перечислено 590 гривен за подготовку документов для нотариального удостоверения; 15.03.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 1 600 гривен за установку телефона по счету № 272 от 15.03.2005 года; 16.03.2005 года 26001840121030 ООО «МКС» было перечислено 104 гривны 40 копеек за приобретение товара; 16.03.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» 160 гривен на оплату размещения объявлений в газете «все для всех»; 16.03.2005 года на расчетный счет №26000440148560 ЧП «СК Комфорт» было перечислено 393 гривны 79 копеек за оплату коммунальных услуг; 16.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 840 гривен на пополнение платежной карты в качестве аванса за март 2005 года; 16.03.2005 года на расчетный счет № 26054054901684 ООО «Лекан» было перечислено 6500 гривен на пополнение платежной карты; 17.03.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 998 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 18.03.2005 года на расчетный счет №26071217 предприятию «Крымэлектрокабель» было перечислено 106 гривен 28 копеек в качестве оплаты за кабель пол счету № 3100 от18.03.2005 года; 18.03.2005 года на расчетный счет № 35221001000181 Симферопольской СЭС было перечислено 106 гривен 32 копейки за санитарно-эпидемиологическое обслуживание; 18.03.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 796 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 21.03.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 449 гривен за приобретение компьютерной программы; 22.03.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» 192 гривны на оплату размещения объявлений в газете «все для всех»; 24.03.2005 года на расчетный счет № 26004000131277 ЧП Аудиторская фирма «Аудит Сервис» было перечислено 150 гривен за предоставление информационных услуг; 24.03.2005 года на расчетный счет № 260062909 предприятия «Крымстроймаркет» было перечислено 1 156 гривен 26 копеек за приобретенную облицовочную плитку; 24.03.2005 года на расчетный счет №260013000755 ПСП «Техспецкомплект» было перечислено 3 324 гривны 77 копеек за монтажные и наладочные работы по счету № 265 от 24.03.2005 года; 25.03.2005 года на расчетный счет № 260063000077 фирме «Максима» было перечислено 139 гривен 17 копеек за приобретение канцтоваров; 25.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_8 ЧП «ОСОБА_21.» было перечислено 1017 гривен в качестве оплаты за коврики по счетам № 6 и № 7 от 24.03.2005 года; 28.03.2005 года на расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено 172 гривны 50 копеек в качестве оплаты за размещение рекламы по счету № 10 от 28.032005 года. На расчеты с бюджетом в марте 2005 года было потрачено 4 699 гривен 89 копеек и на оплату услуг банка было оплачено 267 гривен 50 копеек.

Затем, в апреле 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим: 1.04.2004 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 40 гривен за установку цепи по счету № 366 от 01.04.2005 года; 1.04.2004 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 467 гривен 40 копеек за приобретение блока питания по счету № К 230 от 30.03.2005 года; 1.04.2004 года на расчетный счет № 26005452123200 СОД ФЛ «Корнишев» было перечислено 598 гривен 50 копеек за приобретение товаров по счету № СФ-0000026 от 1.04.2005 года; 1.04.2004 года на расчетный счет №26000307332051 ЧП «Стилнул» было перечислено 2 412 гривен 62 копейки за приобретенные стройматериалы но счету № КВ 3002142 от 01.04.205 года; 4.04.2004 года на расчетный счет № 26004301320995 фирмы «Гала» было перечислено 118 гривен 35 копеек за приобретенные стройматериалы по счету № КВ 1589 от 04.04.205 года; 4.04.2004 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» 192 гривны на оплату размещения объявления в газете « все для всех»; 04.04.2005 года на расчетный счет № 260062909 предприятия «Крымстроймаркет» было перечислено 636 гривен за приобретенные стройматериалы; 04.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 882 гривен 68 копеек на пополнение платежной карты в   качестве заработной платы   за март 2005 года; 04.04.2005 года на расчетный счет №26007054900212 КП ВКХ было перечислено 4200 гривен за монтаж системы кондиционирования по счету № 157 от 23.03.2005 года; 05.04.2005 года на расчетный счет № 26000180710000 ДП «Фактор Пресса»    было перечислено 468   гривен 72 копейки по счету № 203/334 от 28.03.2005 года; 05.04.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено   2000 гривен в качестве оплаты за услуги мобильной связи; 08.04.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом»    192 гривны   на оплату размещения объявления в газете;   08.04.2005   года   на   расчетный   счет   НОМЕР_13   ОСОБА_14   было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты за аренду   не жилого помещения   по договору  № 1 от 15.10.2004 года; 08.04.2005 года на расчетный счет №26000440148560 ЧП «СК «Комфорт» было перечислено 389 гривен 05 копеек за коммунальные услуги; 08.04.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО «Украина Онлайн» было перечислено 679 гривен 62 копейки в качестве оплаты услуг Интернета; 12.04.2005 года на расчетный счет № 260002257   КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 48 гривен 28 копеек за услуги связи; 12.04.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 561 гривна 73 копейки за услуги связи; 12.04.2005 года на расчетный счет № 260025043 ЧП « ПФК «Друид» было перечислено 600 гривен за   приобретенные товары по счету №12 от 08.04.2005 года;  12.04.2005 года на расчетный счет на расчетный счет ООО «Лекан» № 260540054901684   было   перечислено   10 000   гривен   на   пополнение   платежной   карты; 14.04.2005  года на расчетный  счет на расчетный  счет № 26002070150002 ПВКХ было перечислено   16  гривен  94  копейки  за  оплату  пользования  водой;   14.04.2005   года  на расчетный счет № 26004258028001 ЧП «Деккер-Крым»    было перечислено 723 гривны за приобретенные товары по счету № 94 от 15.04.2005 года; 15.04.2005 года на расчетный счет № 26009440236310 ООО «Эльдорадо Сим» было перечислено 1207 гривен 50 копеек оплата за приобретенные товары по счету № 129602; 15.04.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 1433 гривны 28 копеек за услуги связи Интернета; 15.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено   2 900 гривен на пополнение платежной карты в   качестве аванса   за апрель 2005 года; 15.04.2005 года на расчетный счетНОМЕР_19 ЧП «ОСОБА_29» было перечислено 3 173 гривны за приобретение товара по счету № 03 от 14.04.2005 года; 18.04.2005 года на расчетный счет №2600738055001   ООО   фирма  «Ригонда»   было  перечислено   527   гривен   30  копеек   за приобретение посудомоечной машины по счету № СФ-000384 от 16.04.2005 года; 18.04.2005 года на расчетный счет №260037808 фирме    «Ту Би» было перечислено 1 265 гривен 40 копеек за приобретение товара по счету №  ГО -0001431 от 18.04.2005 года; 18.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_21 ЧП « ОСОБА_30» было перечислено 1052 гривен 55 копеек за приобретение товара по счету № ЧПБ-000142 от 15.04.2005 года; 21.04.2005 года на расчетный счет № 260043803600 фирмы «Таврия лизинг» было перечислено 194 гривны 40 копеек за приобретенные бланки; 21.04.2005 года на расчетный счет № 26000307332051 ЧП «Стилнул» было перечислено 905 гривен 88 копеек за приобретенные стройматериалы по счету    № КВ-3002885 от 20.04.2005 г.; 21.04.2005 года   на   расчетный счет №26005054901127 СПД ФЛ «Карус» было перечислено  1 116 гривен    по счету №  СФ-0000023 от 21.04.2005 года; 21.04.2005 года на расчетный счет №   260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено  3 258 гривен 80 копеек за приобретение компьютера по счету № К 277 от 15.04.2005 года; 22.04.2005 года на расчетный счет № 26004258028001 ЧП «Деккер-Крым»   было перечислено 258 гривны за приобретенные товары по счету  № 94/15 от 22.04.2005 года: 22.04.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено     3000 гривен  за оплату услуг мобильной связи; 26.04.2005 года на расчетный счет № 26001734 было перечислено 178 гривен 20 копеек   за приобретенный товар по счету № 000077 от 25.04.2005 года; 26.04.2005 года на расчетный счет   №   26059327603001   ЧП   «ОСОБА_31»   было   перечислено      286   гривен   за приобретенный товар по счету № 2 от 25.04.2005 года; 26.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_22 ЧП   «ОСОБА_32.» было перечислено   350 гривен за приобретение сейфа по счету № 394 от 23.04.2005 года; 26.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_25 ЧП «ОСОБА_33.» было перечислено 910 гривен за приобретение мебели по счету № 10 от 26.04.2005 года; 27.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено  128 гривен за размещение рекламы; 27.04.2005 года на расчетный счет № 260073809 РА «Апельсин» было перечислено 210 гривен за оплату визитных карточек;  27.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_23 ФЛ «ОСОБА_34.» было перечислено 288 гривен за размещение рекламы; 27.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_24 ЧП «ОСОБА_35» было перечислено 1455 гривен за приобретение товара по счету № 41 от 27.04.2005 года; 27.04.2005 года на расчетный счет № 26000307332051 ЧП «Стилнул» было перечислено 2 440 гривен 42 копейки за приобретенные стройматериалы по счету № КВ-3003137 от 27.04.2005 года; 27.04.2005 года через кассу банка со счета были получены денежные средства в сумме 30000 гривен; 28.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_19 ЧП «ОСОБА_29.» было перечислено 150 гривен за приобретенный товар по счету № 08 от 27.04.2005 года; 28.04.2005 года на расчетный счет №2600410693 ЧП «Соснов» было перечислено 210 гривен за приобретение товара по счету № 15 от 27.04.2005 года; 28.04.2005 года на расчетный счет №260027999 СПД «СудаГ» было перечислено 560 гривен за разработку и производство рекламной продукции по счету №22 от 28.04.2005 года; 29.04.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 2 911 гривен 95 копеек на пополнение платежной карты в качестве заработной платы за апрель 2005 года; 29.04.2005 года на расчетный счет № 260093000911 ТКФ «Юлана» было перечислено 10 412 гривен 98 копеек за приобретенные спиртные напитки по счету №00000163 от 25.04.2005 года. На расчеты с бюджетом в апреле 2005 года было потрачено 12 103 гривны 14 копеек и на оплату услуг банка было оплачено 837 гривен 77 копеек.

Затем, в мае 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим образом: 05.05.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 397 гривен 99 копеек за оплату услуг мобильной связи; 10.05.2005 года на расчетный счет НОМЕР_2 ОСОБА_14 было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты за аренду не жилого помещения по договору № 1 от 15.10.2004 года; 10.05.2005 года на расчетный счет № 260012579003001 фирмы «Калиостро Про» было перечислено 319 гривен 20 копеек за приобретение кабеля по счету № К 317 от 28.04.2005 года; 10.05.2005 года на расчетный счет №26000258146051 ООО «Крымполиграфбумага» было перечислено 335 гривен в качестве оплаты за приобретенные бланки; 10.05.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 449 гривен за оплату услуг мобильной связи; 10.05.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 798 гривен за оплату услуг мобильной связи; 11.05.2005 года на расчетный счет № 260025043 ПКФ «Друид» было перечислено 143 гривны в качестве оплаты за товар по счету 15 от 26.04.2005 года; 11.05.2005 года на расчетный счет № 260003000590 СФ ЧП «Елко Сервис Групп» было перечислено 11474 гривны 92 копейки в качестве оплаты за рекламные услуги; 11.05.2005 года на расчетный счет № 260053017951 было перечислено 2660 гривен за трансляцию на радио; 11.05.2005 года на расчетный счет № 260085096 было перечислено 2660 гривен за рекламу; 13.05.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 123 гривны 07 копеек за услуги связи; 13.05.2005 года на расчетный счет № 260063000077 фирме «Максима» было перечислено 212 гривен 13 копеек за приобретенные канцтовары; 13.05.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 559 гривен 28 копеек за услуги связи; 16.05.2005 года на расчетный счет №26000440148560 ЧП «СК «Комфорт» было перечислено 420 гривен 88 копеек за коммунальные услуги; 16.05.2005 года на расчетный счет № 2600931533001 РСП было перечислено 702 гривны 40 копеек по приобретение огнетушителей по счету № 643 и № 644 от 16.05.2005 года; 16.05.2005 года на расчетный счет НОМЕР_3 было перечислено 3150 гривен на пополнение платежной карты в качестве аванса за май 2005 года; 17.05.2005 года на расчетный счет № 26001840121030 ООО «МКС» было перечислено 88 гривен 80 копеек за приобретение кабеля; 17.05.2005 года на расчетный счет № 26009301324480 ООО «Компания «Краски» было перечислено 2 824 гривны 78 копеек за приобретенный товар по счету № СЕ-003032 от 17.05.2005 года; 19.05.2005 года на расчетный счет № 2600731267001 ОАО «Крымкнига» было перечислено 54 гривны за приобретение товара; 19.05.2005 года на расчетный счет № 26001258009001 ООО «Абрис» было перечислено 60 гривен за оказание услуг; 19.05.2005 года на расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено 126 гривен в качестве оплаты за размещение рекламы по счету № 10 от 10.05.2005 года; 19.05.2005 года на расчетный счет № 26003411866001 ООО  «Украина Онлайн» было перечислено 1036 гривен  80 копеек в качестве оплаты услуг Интернета; 20.05.2005 года на расчетный счет № 26002070150002 ПВКХ было перечислено 67 гривен 76 копеек за пользование водой; 20.05.2005 года на расчетный счет НОМЕР_24 ЧП «ОСОБА_35.» было перечислено 120 гривен за приобретение товара по счету № 45 от 10.05.2005 года; 24.05.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 120 гривен за услуги связи; 25.05.2005' года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 40 гривен на оплату размещения объявления в газете « все для всех»; 25.05.2005 года на расчетный счет № 26001258009001 ООО «Абрис» было перечислено 60 гривен за оказание услуг; 27.05.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 2000 гривен за оплату услуг мобильной связи. На расчеты с бюджетом в мае 2005 года было потрачено 4 354 гривны 62 копейки и на оплату услуг банка было оплачено 179 гривен 08 копеек.

Затем, в июне 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные    средства,    использовались    в    финансово-хозяйственной деятельности    предприятия    следующим: 01.06.2005    года    на    расчетный    счет    № 26002302324840 УГСО при ГУ МВД Украины в АР Крым было перечислено 56 гривен 26 копеек за кроссировку телефонной линии; 01.06.2005 года на расчетный счет № 260085096 ООО ТРК «Ю.К.Т. 98»    было перечислено 3000 гривен за рекламу; 01.06.2005 года на расчетный счет № 260085096 ООО ТРК «Ю.К.Т. 98»  было перечислено 3615 гривен за рекламу;  06.06.2005   года  на  расчетный  счет  №  260053017951   РА  «Жиса плюс»   было перечислено 3000 гривен за рекламу; 08.06.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом»     было  перечислено 40  гривен на оплату размещения объявления в газете «все для всех»; 08.06.2005 года на расчетный счет № 26003301034701 ООО  «Унт Восток» было перечислено 2000 гривен за оплату приобретенного бензина; 09.06.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было  перечислено     2000  гривен  за оплату услуг мобильной  связи;   13.06.2005  года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 84 копейки за услуги связи; 13.06.2005 года на расчетный счет № на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 61 гривна 98 копеек за услуги связи; 13.06.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 189 гривен  59 копеек за услуги связи;    13.06.2005 года на расчетный счет   НОМЕР_2 ОСОБА_14 было перечислено 303 гривны 05 копеек в качестве оплаты за аренду не жилого помещения    по договору    № 1  от 15.10.2004 года;  13.06.2005 года на расчетный счет №26000440148560   ЧП   «СК   «Комфорт»   было   перечислено   385   гривен   05   копеек за коммунальные   услуги;   17.06.2005   года   на   расчетный   счет   №   29240825503301   было перечислено 2615 гривен 09 копеек на пополнение платежной карты в качестве заработной платы за май 2005 года; 21.06.2005 года на расчетный счет № 26005054900946 ООО «Шен» было перечислено   585 гривен за приобретение стула; 22.06.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 40 гривен на оплату размещения объявления в газете «Все для всех»; 22.06.2005 года на расчетный счет № 26001258009001 ООО «Абрис»   было перечислено 51 гривна 80 копеек за оказание услуг; 22.06.2005 года на расчетный счет № 26002070150002 ПВКХ  было перечислено 186 гривен 20 копеек за пользование водой; 23.06.2005 года на расчетный счет № 260063000077 фирме «Максима»   было   перечислено   185   гривен   20   копеек  за     приобретенные  канцтовары; 29.06.2005 года на расчетный счет НОМЕР_26 ЧП «ОСОБА_37» было перечислено 63 гривны за аренду куллера; 29.06.2005 года на расчетный счет №260073809 РА «Апельсин» было  перечислено   180  гривен  за  изготовление  визитных  карточек;  29.06.2005  года  на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 1000 гривен за оплату услуг мобильной связи. На расчеты с бюджетом в июне 2005 года было потрачено   437 гривен   92 копейки и на оплату услуг банка было оплачено 413 гривен 13 копеек.

Затем, в июле 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 Ф КРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим: 04.07.2005 года на расчетный счет № 26002302324840 УГСО при ГУ МВД Украины в АР Крым было перечислено 346 гривен 15 копеек за КТС; 05.07.2005 года на расчетный счет № 35228002002534 СГУ МЧС в АР Крым было перечислено  179 гривен 44 копейки согласно договора № 66 от 05.07.2005  года; 05.07.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 1000 расчетный счет НОМЕР_10 ЧП «ОСОБА_15.» было перечислено 104 гривны в качестве оплаты за размещение рекламы; 08.07.2005 года на расчетный счет НОМЕР_27ФЛП «ОСОБА_34» было перечислено 280 гривен за размещение объявлений; 14.07.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 5 гривен 69 копеек за услуги связи; 14.07.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 40 гривен на оплату размещения объявления в газете « все для всех»: 15.07.2005 года на расчетный счет № 26060102279 ООО «Флора» было перечислено 111 гривен за подписку на газету; 15.07.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 170 гривен 61 копейка за услуги связи; 15.07.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 197 гривен 51 копейка за услуги связи; 15.07.2005 года на расчетный счет № 26008526 предприятию «Украинская мобильная связь» было перечислено 1000 гривен за оплату услуг мобильной связи; 21.07.2005 года на расчетный счет № 26001326566001 в учебный центр Успех было перечислено 165 гривен за оплату услуг; 27.07.2005 года на расчетный счет № 260063000077 фирме «Максима» было перечислено 99 гривен за приобретенную бумагу. На расчеты с бюджетом в июле 2005 года было потрачено 746 гривен 88 копеек и на оплату услуг банка было оплачено 137 гривен 44 копейки.

Затем, в августе 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим: 31.08.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 20 гривен на оплату размещения объявления в газете «Все для всех»; 31.08.2005 года на расчетный счет № 260078508 ООО «Таврический издательский Дом» было перечислено 20 гривен на оплату размещения объявления в газете «все для всех»; 31.08.2005 года на расчетный счет № 260002257 КФ ОАО «Укртелеком» было перечислено 105 гривен 84 копейки за услуги связи; 31.08.2005 года на расчетный счет № 260029800449 ООО ПК «Крымтел» было перечислено 128 гривен 59 копеек за услуги связи. На расчеты с бюджетом в августе 2005 года было потрачено 320 гривен и на оплату услуг банка было оплачено 61 гривна 58 копеек.

Затем, в сентябре 2005 года с расчетного счета ООО «Лекан» № 26006054901717 в ФКРУ «Приват Банка» денежные средства, использовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия следующим: 14.09.2005 года на расчетный счет № 26008054901771 ООО «Будтехноклуб» было перечислено 1000 гривен в качестве возврата финансовой помощи.

В апелляции прокурор просил приговор отменить, постановив по делу новый приговор, которым назначить ОСОБА_1 окончательное наказание без применения ст. 75 УК Украины, в виде 6 лет лишения свободы, с конфискацией всего принадлежащего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-управленческих функций сроком на три года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем. Свои доводы мотивировал тем, что назначенное судом наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности осужденного, суд необоснованно применил ст. 75 УК Украины, не применил конфискацию всего, принадлежащего ОСОБА_1 имущества, судом не учтено отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, которые свидетельствовали бы о возможности назначения наказания без лишения свободы. Также суд не учел, что ущерб потерпевшему не возмещен.

В апелляции потерпевший ОСОБА_3 просил приговор отменить, постановив по делу новый приговор, которым назначить ОСОБА_1 окончательное наказание в виде лишения свободы, применив дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а также удовлетворить гражданский иск в части взыскания морального вреда в размере 700 000 грн. в полном объеме. Свои доводы мотивировал тем, что назначенное судом наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности осужденного, суд необоснованно учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств частичное добровольное возмещение ущерба и совершение преступления впервые, так как осужденный частично возместил ущерб не добровольно, а после возбуждения уголовного дела, при этом осужденный вину в совершении преступления не признавал и не раскаялся в содеянном. Указал, что суд необоснованно не удовлетворил гражданский иск в части взыскания морального вреда в полном объеме, так как в результате совершенного в отношении него преступления и постоянных переживаний резко ухудшилось состояние его здоровья, он признан инвалидом 1 группы, снизился его престиж и деловая репутация, из-за противоправных действий ОСОБА_1 он вынужден перечислять денежные средства своему партнеру по бизнесу ОСОБА_11, который передавал денежные средства для покупки недвижимости.

               Заслушав доклад судьи, выслушав прокурора, потерпевшего ОСОБА_3 и его представителя ОСОБА_4, поддержавших свои апелляции, осужденного ОСОБА_1 и его защитника ОСОБА_2, возражавших против удовлетворения апелляций и просивших приговор оставить без изменения, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляций, коллегия судей не находит оснований для их удовлетворения.

Вина ОСОБА_1 в совершении преступлений, за которые он осужден, при изложенных в приговоре обстоятельствах, нашла свое подтверждение совокупностью исследованных и надлежаще оцененных судом доказательств и ни кем не оспаривается.

Действия Григоренко судом правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах; по ч. 1 ст. 209 УК Украины, как совершение финансовых операций или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, либо иного имущества или владения ими прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного, противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Доводы апелляций прокурора и потерпевшего о том, что назначенное судом наказание не соответствует степени тяжести содеянного и личности осужденного ОСОБА_1 являются не состоятельными. Так, в соответствии со ст. 65 УК Украины суд назначает наказание в пределах, установленных в санкции статьи особенной части Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное  для его исправления и предупреждения новых преступлений. В соответствии с данной нормой Закона осужденному и было назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-управленческих функций сроком на три года, с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем и он освобожден от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75,76 УК Украины.

При назначении ОСОБА_1 наказания, судом в соответствии с требованиями ст. 65-67, 70, 75, 76 УК Украины учтена степень тяжести совершенного преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также данные о его личности, который признал вину и раскаялся в содеянном, совершил преступление впервые, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, частично возместил ущерб на день рассмотрения апелляции на сумму 232 тысячи 500 грн.

Доводы апелляций о необходимости назначения осужденному дополнительного наказания в виде конфискации имущества являются необоснованными, поскольку согласно разъяснений п.19 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике назначения судами уголовного наказания» № 7 от 24.10.2003 г с последующими изменении ями указано, что если дополнительное наказание в виде конфискации имущества согласно санкции статьи является обязательным, то при освобождении осужденного лица от отбытия наказания с испытанием, конфискация имущества, поскольку ст. 77 УК Украины не предусматривает конфискацию имущества среди дополнительных наказаний, которые могут быть назначены в данном случае, при этом ссылка на ст.69 УК Украины не обязательна.

Доводы потерпевшего о том, что суд необоснованно не удовлетворил его исковые требования в части взыскания морального вреда в полном объеме в размере 700 тысяч грн, несостоятельны. Так, судом первой инстанции, по мнению коллегии судей, в соответствии с требованиями ст.ст. 1166-1167, 1177 ГК Украины правильно с учетом степени и продолжительности моральных переживаний, нарушения привычного уклада и образа жизни, изменениями состояния здоровья потерпевшего, вызванного переживаниями от совершенного в отношении него преступления, материального положения осужденного, обоснованно соразмерной к взысканию признана сумма  в размере 50.000 грн.  

При таких обстоятельствах коллегия судей не находит оснований для удовлетворения апелляций прокурора, потерпевшего и отмены приговора.

Руководствуясь ст.ст.362, 366 УПК Украины, коллегия судей

                                       о п р е д е л и л а:

    Апелляции помощника прокурора Центрального района г. Симферополя Краски, потерпевшего   ОСОБА_3   оставить без удовлетворения, а приговор Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым от 25 января 2010 года в отношении ОСОБА_1 - без изменения.

                              СУДЬИ: