Справа № 755/3682/18

1-кс/755/6176/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, для проведення фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" код ЄДРПОУ 38716601, ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448.

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Встановлено та допитано керівника ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, громадянку ОСОБА_1 , яка надала покази що зареєструвала підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано керівника ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448, громадянина ОСОБА_2 , який надав покази, що перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано колишнього керівника ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448, громадянина ОСОБА_3 , який надав покази, що зареєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) № 2650 9 00107942 UAH, відкритого у АТ «КБ «Земельний капiтал», встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) протягом лютого - березня 2019 року перерахувало грошові засоби на загальну суму 88 813 230,00 грн. на адресу ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280).

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) на адресу ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280) в якості фінансового кредиту були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) на інше та (або) привласнені.

За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280) за лютий - березень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676), в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 88 813 230,00 грн.

16.05.2019 року було вручено запит керівнику ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ "ФОТОН ЕКСТРА" код ЄДРПОУ 35303414, ТОВ "БОВЕНІЯ" код ЄДРПОУ 42471280, ТОВ "АМЛА" код ЄДРПОУ 42471448, ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787 за весь період діяльності.

У відповідь на запит посадовими особами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОІНВЕСТО» надано відмову про надання копій документів, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОІНВЕСТО».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Поряд з цим, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренку А.О., або оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Філатову Миколі Миколайовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу (за його дорученням), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОІНВЕСТО» (КОД ЄДРПОУ 40122676), що зареєстроване за адресою: 65012, м. Одеса, вулиця Гімназична, буд 21, кабінет 29 та які стосуються взаємовідносин ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОІНВЕСТО» (КОД ЄДРПОУ 40122676) із підприємствами ТОВ "ФОТОН ЕКСТРА" код ЄДРПОУ 35303414, ТОВ "БОВЕНІЯ" код ЄДРПОУ 42471280, ТОВ "АМЛА" код ЄДРПОУ 42471448, ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, за весь період діяльності, з можливістю вилучення копій документів (у тому числі договори, та додатків до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори на підставі яких виникла кредиторська та дебіторська заборгованості).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОІНВЕСТО».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова