Судове рішення #81205909


Справа № 461/3399/19

Провадження № 1-кс/461/7533/19


УХВАЛА

29.08.2019 року.                                                                        м.Львів


Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,


розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП у Львівській області Бучинського В.С, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -


ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Бучинський В.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Львівській області Криштановичем С.С., у кримінальному провадженні № 12019140000000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «ОТП БАНК», із можливістю вилучення даних документів у Регіональному відділенні АТ «ОТП БАНК» у м. Львові по вул. Івана Франка, 20.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000426 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Львівщини, за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби на території Львівської області та у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ «ОТП БАНК», а тому з метою встановлення осіб та документування їхньої злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 28.08.2019.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

       Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -


УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, із правом вилучення копії інформації, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Бучинському Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Летнянці Андрію Романовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Козаку Назарію Степановичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Самардаку Ігорю Михайловичу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції Одинцю Андрію Миколайовичу, або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», м. Київ, вул.Жилянська, 43, із можливістю вилучення даних документів у Регіональному відділенні АТ «ОТП БАНК» у м. Львові по вул. Івана Франка, 20, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 29.08.2019.


Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.









Слідчий суддя                         О.Р. Юрків.



  • Номер: 11-сс/811/946/19
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Шестака В.Д. в інтересах Криворученка Є.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 05.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/947/19
  • Опис: апеляційна скарга адв.Романишина Я.О.в інт.Шпури Т.П.на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 05.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/944/19
  • Опис: апеляційна скарга адв.Ситника С.О. в інт.Зеліска М.В.на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 12.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/942/19
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Гордона І.М. в інтересах Поронюка А.Т. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 05.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/943/19
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Мулявки О.В. в інтересах Шафранського М.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 05.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/940/19
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Сенько М. в інтересах Феденишина С.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 12.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/945/19
  • Опис: Апеляційна скарга адвоката Самбір Т.Б. в інтересах підозрюваного Бондаренка Р.С. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 06.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/941/19
  • Опис: Апеляційна скарга захисника Накловича І.М. в інтересах Гартенберга Д.І. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 02.12.2019
  • Дата етапу: 06.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/952/19
  • Опис: Апеляційна скарга адвоката Ситник С.О. в інтересах підозрюваного Поліщука А.В.
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 03.12.2019
  • Дата етапу: 12.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/953/19
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Ситник С.О. в інтересах підозрюваного Кулика В.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 03.12.2019
  • Дата етапу: 09.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/962/19
  • Опис: апеляція Гординського М.В. в інт.Фединишина С.В. на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 04.12.2019
  • Дата етапу: 09.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/963/19
  • Опис: Апеляційна скарга адвоката Кулеби В.М. в інтересах підозрюваного Ботоша О.Ф. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 04.12.2019
  • Дата етапу: 09.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/987/19
  • Опис: Апеляційна скарга Стрілецького П.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 12.12.2019
  • Дата етапу: 18.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/991/19
  • Опис: апеляційна скарга Лисича А.В. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 13.12.2019
  • Дата етапу: 19.12.2019
  • Номер: 11-сс/811/262/20
  • Опис: апеляційна скарга адвоката Самбір Т.Б. в інт. Бондаренка Р.С. на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Призначено склад суду
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 16.03.2020
  • Дата етапу: 16.03.2020
  • Номер: 11-сс/811/275/20
  • Опис: апеляційна скарга адв.Стефановича Ю.М. в інт.Думи Д.В.на ухвалу слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 461/3399/19
  • Суд: Львівський апеляційний суд
  • Суддя: Юрків О.Р.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Призначено склад суду
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 18.03.2020
  • Дата етапу: 18.03.2020
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація