Справа № 1-78/10

                                    В И Р О К

                            І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

  01 березня 2010 року           Солом”янський районний суд  м. Києва

    у складі:  головуючого -  судді          Москалюка В.М.

    при секретарі             Малина Л.В.,  Бондар Ю.О.,

    з участю прокурора                       Жогана Р.А.,

    захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні  в залі суду в місті Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, зареєстрований: АДРЕСА_3,  раніше не судимий,   у вчиненні злочинів,  передбачених ст. ст. 222 ч.2, 364 ч 2, 366 ч 2,  

КК України,-

                            В С Т А Н О В И В :

  Гр.ОСОБА_4 вчинив злочини при наступних обставинах.

  Відповідно до наказу №5 ОК від 01.04.2000р. ОСОБА_4 був призначений на посаду виконавчого директора ГО НКС «Добробут».

Згідно ст.7.5 Статуту Громандської організації «Народна кредитна спілка «Добробут» (далі ГО НКС «Добробут») ОСОБА_4 являвся службовою особою, яка обіймала постійно на підприємстві посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

26.12.2002, за результатами перевірки робочої документації і зняття зауважень комплексного висновку державної експертизи від 05.07.2002 за №3473, ГО НКС «Добробут» Київською міською службою української державної інветиційної експертизи «Київдержекспертиза» видано позитивний висновок комплексної державної експертизи проекту спорудження багатоповерхового житлового будинку на АДРЕСА_4. Зазначеним позитивним висновком комплексної державної експертизи проекту, у будинку №АДРЕСА_4 затверджено техніко-економічний показник по кількості квартир у будинку на рівні – 144 квартир.

13.08.2004, на виконання бюджетної програми «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу МНС (КПКВ 3201450), головою тендерного комітету державного підприємтва «Управління капітального будівництва» ОСОБА_5 проводилось засідання тендерного комітету, на предмет оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців відкритих торгів по предмету закупівлі – квартири у місті Києві. Тогож дня, 13.08.2004 голова тендерного комітету ОСОБА_5, підписав протокол оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців від 13.08.2004 за вищевказаними торгами та акцептував тендерну пропозицію ГО НКС «Добробут».

За результатами проведених торгів 20.08.2004, ОСОБА_4, діючи від імені ГО НКС «Добробут» уклав договір №14-В від 20.08.2004 року з ДП «Управління капітального будівництва» в особі його директора ОСОБА_5, відповідно до якого ДП «Управління капітального будівництва» приймає участь у завершені, розпочатого до 2004 року, будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_5, з метою забеспечення житлом військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу МНС України, а саме 3556,13 кв.м. зазначеного житла і оплачує загальну площу житла, що передається замовником за ціною 3190 грн. за один квадратний метр. Згідно ст.3.1.6. зазначеного договору ГО НКС «Добробут» (Замовник) гарантує, що квартири, які підлягають передачі пайовику на умовах даного договору, не знаходяться під заставою, арештом, та вільні від прав на них будь-яких третіх осіб.

Відповідно до п.9.17. розділу «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004» ДБНУ, встановлених державним комітетом України з будівництва та архітектури, затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття під його повну відповідальність рішень, передбачених у документації, при цьому, для всіх інвесторів (замовників) незалежно від форм власності та джерела фінансування–перед державою за дотримання обов’язкових вимог нормативів та нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації. Таким чином, як службова особа інвестора (замовника) ОСОБА_4 відповідає перед державою за дотримання обов’язкових вимог нормативів та нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації по будівництву багатоповерхового житлового будинку по вул. Героїв Севастополя 23-б в м.Києві.

Достовірно знаючи те, що будівництво будинку №АДРЕСА_5 не розпочато, у виконавчого директора ГО НКС «Добробут» ОСОБА_4 виник умисел на створення умов для незаконного перерахування цільових бюджетних коштів, передбачених укладеним договором №14-В від 20.08.2004р., для потреб очолюваної ним громадської організації НКС «Добробут», шляхом внесення змін до договору №14-В від 20.08.2004 щодо об’єкта будівництва.  

З метою реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнаним про те, що позитивним висновком комплексної державної експертизи проекту будинку №АДРЕСА_4, затверджено техніко-економічний показник по кількості квартир у будинку на рівні – 144 квартир, на які у свою чергу мають права треті особи, а також те, що будівництво житла (квартир), відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 273 від 05.12.2000, зареєстрованого в Мінюсті України 25.12.2000 р. за N 945/5166 «Про затвердження положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», без затвердженої відповідної проектної документації забороняється, ОСОБА_4 вирішив шляхом обману укласти незаконну додаткову угоду до договору №14-В від 20.08.2004, якою передбачалась би передача ДП «Управління капітального будівництва» в порядку їх пайової участі у будівництві житла, шести квартир у будинку №АДРЕСА_4, не передбачених проектом вказаного будинку, на суму 1 306 496,4 грн.

Діючи умисно, з метою незаконного отримання ГО НКС «Добробут» цільових бюджетних коштів у сумі 1306496,4 грн., розпорядником яких виступає ДП «Управління капітального будівництва», 20.08.2004 виконавчий директор ОСОБА_4, достовірно знаючи те, що затвердженим проектом будинку №АДРЕСА_4, на 19 поверсі будинку не передбачено будівництво квартир за номерами 151,152,153,154,155,156, та будівництво яких без затвердженої проектної документації законом заборонено, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, та в інтересах ГО НКС «Добробут», ввівши в оману директора ДП «Управління капітального будівництва» ОСОБА_5 щодо наявності вільних квартир, уклав з останнім додаткову угоду №1 до договору №14-В від 20.08.2004, у яку вніс завідомо недостовірні відомості, що ведеться будівництво квартир №151-156, розташованих на 19 поверсі будинку №АДРЕСА_4, а також що вказані квартири передаються ДП «Управління капітального будівництва» у рахунок своїх зобов’язань, загальною вартістю 1306 496,4 грн.

На виконання укладеного договору №14-В від 20.08.2004 про пайову участь у будівництві житла та укладеної ОСОБА_4 20.08.2004 додаткової угоди №1 до згаданого договору, у яку ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості, службові особи ДП «Управління капітального будівництва», які не були обізнанні про злочинні наміри ОСОБА_4, на підставі платіжного доручення №13 від 20.05.2004р., 25.08.2004 року незаконно  перераховали бюджетні грошові кошти у сумі 6 300 000 грн. на рахунок ГО НКС «Добробут», у тому числі 1 306 496,4 грн. за квартири АДРЕСА_1, що спричинило збиткі державі в сумі 1 306 496,4 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В подальшому виконавчим директором ГО НКС «Добробут» ОСОБА_4, змін до проекту будинку №АДРЕСА_4 не вносилось та на затвердження відповідним державним органам не подавались.

Таким чином, діями ОСОБА_4, які виразились у внесені 20.08.2004 року у додаткову угоду №1 до договору №14-В від 20.08.2004 завідомо неправдивих відомостей, щодо ведення будівництва квартир №151-156, на 19 поверсі будинку №АДРЕСА_4, а також щодо їх передачі ДП «Управління капітального будівництва» у рахунок своїх зобов’язань, загальною вартістю 1306496,4 грн., і подальшого безпідставного перераховання бюджетних коштів на рахунок ГО НКС «Добробут», у сумі 1306496,4 грн. за вказані квартири, заподіяно збитки державі на зазначену  суму.

Крім   того , 29.01.2004, між заступником виконавчого директора ГО НКС «Добробут» ОСОБА_6 та членом спілки ОСОБА_7 укладений інвестиційний договір №3 про участь у будівництві житла для члена ГО НКС «Добробут», за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до умов якого сторони приймають участь у інвестуванні будівництва житла (квартири) для інвестора (члена ГО НКС «Добробут» ОСОБА_7), а саме кв.№99, розташованої на 10 поверсі, у 2 під’їзді, будинку №АДРЕСА_4. Відповідновно до п.2.1.зазначеного договору загальна вартість житла згідно проектно – кошторисної документації становить 168 960 грн.

У подальшому членом спілки ОСОБА_7 на виконання укладеного інвестиційного договору №3 про участь у будівництві житла для члена ГО НКС «Добробут», за адресою: АДРЕСА_4, на рахунок ГО НКС «Добробут» було сплачено 100% вартості квартири, у тому числі витрати, які не увійшли до вартості квартири, у загальній сумі 169 321 грн.

Виконавчий директор ГО НКС «Добробут» ОСОБА_4, будучи достовірно обізнаним щодо укладання 29.01.2004 з членом спілки ОСОБА_7 інвестиційного договору №3 про участь у будівництві житла для члена ГО НКС «Добробут», за адресою: АДРЕСА_4 та передачі йому майнових прав на зазначену квартиру, діючи умисно, з метою незаконного отримання ГО НКС «Добробут» цільових бюджетних коштів у повній сумі, передбаченої укладеним договором №14-В від 20.08.2004 року, розпорядником яких виступає ДП «Управління капітального будівництва», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах ГО НКС «Добробут», приховавши від керівництва ДП «Управління капітального будівництва» факт укладання інвестиційного договору з ОСОБА_7, 19.10.2004 уклав додаткову угоду №2 до договору №14-В від 20.08.2004 року з директором ДП «Управління капітального будівництва» ОСОБА_5, відповідно до якої передав державному підприємству разом із іншими квартирами, трьохкімнатну квартиру №99, розташовану на 10 поверсі будинку №АДРЕСА_4, загальною вартістю 326 656 грн. При цьому уклавши 19.10.2004 року вказану додаткову угоду №2 до договору №14-В від 20.08.2004 року, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості у договір №14-В про пайову участь у будівництві житла від 20.08.2004 року щодо відсутності прав третіх осіб, а саме прав члена спілки ОСОБА_7, на вказану квартиру.

На виконання укладеного договору №14-В від 20.08.2004 про пайову участь у будівництві житла та укладеної ОСОБА_4 19.10.2004 додаткової угоди №2 до зазначеного договору, у яку ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо відсутності майнових прав третіх осіб, а саме у ОСОБА_7, на квартиру №99, розташовану на 10 поверсі будинку №АДРЕСА_4, службові особи ДП «Управління капітального будівництва», які не були обізнанні про злочинні наміри ОСОБА_4, на підставі платіжного доручення №51 від 28.12.2004 та платіжного доручення №40 від 30.11.2004,  перерахували залишок, несплачених по договору №14-В від 20.08.2004 року, бюджетних коштів у загальній сумі 890378,8 грн., на рахунок ГО НКС «Добробут».

В результаті прерахування ДП «Управління капітального будіництва» на рахунок ГО НКС «Добробут» на виконання договору №14-В від 20.08.2004 року, бюджетних коштів у загальній сумі 10 021 300 грн., державне підприємство, керівництво якого не було обізнано про злочинні наміри ОСОБА_4 незаконно оплатило 326656 грн. за квартиру АДРЕСА_2, чим державі завдані збитки в цій сумі, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, діями ОСОБА_4, які виразились у внесені 19.10.2004 року у додаткову угоду №2 до договору №14-В від 20.08.2004 завідомо неправдивих відомостей, щодо відсутності майнових прав будь-яких третіх осіб, а саме у ОСОБА_7, на квартиру №99, розташовану на 10 поверсі будинку №АДРЕСА_4, та незаконного перераховання бюджетних коштів на рахунок ГО НКС «Добробут», у сумі 326656 грн. за вказану квартиру, заподіяно матеріальних збитків державі на зазначену суму.

Крім  того, 11.01.2005 голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб, вчинили службове підроблення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документу - додаткової угоди № 10 від 11.01.2005 до генерального довгострокового інвестиційно – підрядного контракту про будівництво житлового комплексу з громадсько – побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_4 № 1/01-Б-02 від 18.02.2002, куди внесли завідомо неправдиві відомості про те, що 100 % загальної площі не житлових приміщень об’єкту будівництва за вказаною адресою, закріплено за Генеральним підрядником, тобто підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ.

Продовжуючи своїх злочинні дії і діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, 21.06.2005 року до кредитного комітету ВАТ „ВАБанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, із заявою про одержання кредиту звернулася Особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, умисно вказавши у заяві завідомо неправдиві відомості про те, що отримані грошові кошти будуть використані на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4.

На підставі наданих документів, 13.07.2005 року між підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі Особи кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ВАТ «ВАБанк» в особі директора Першої Київської філії ОСОБА_9 укладено кредитний договір №151, відповідно до якого підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ отримано кредит в сумі 2 000 000 грн. на 7 місяців з відсотковою ставкою  22% річних.  

З метою забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору №151 від 13.07.2005 року, голова правління  ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, після внесення завідомо неправдивих відомостей до додаткової угоди № 10 від 11.01.2005, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби та  діючи в інтересах третіх осіб,  достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб,  21.06.2005 надали її у Першу Київську філію ВАТ „ВАБанк”.  

На підставі вказаного завідомо неправдивого документа - додаткової угоди № 10 від 11.01.2005 року голова правління  ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8   з метою забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору №151 від 13.07.2005 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб,  в порушення вимог ч.4 ст.5 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої предметом іпотеки може бути об’єкт незавершеного будівництва за умови якщо іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому,  15.07.2005 року, Особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, уклала з ВАТ «ВАБанк» - іпотечний договір, куди внесла завідомо неправдиві відомості, відповідно до якого передала в заставу ВАТ «ВАБанк» всі не житлові приміщення, що розміщені на першому та другому поверсі житлового будинку, який будується за адресою АДРЕСА_4.

Отримані внаслідок вчинення злочинних дій грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, використали для здійснення підприємницької та господарської діяльності очолюваних ними підприємств, шляхом проведення фінансових операцій.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 завдав великої матеріальної шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім  того, ОСОБА_4 будучи виконавчим директором ГО НКС «Добробут», використовуючи своє службове становище всупереч інтерсам служби та в інтересах очолюваної ним організації, достовірно знаючи, що затвердженим проектом будинку №АДРЕСА_4, на 19 поверсі будинку не передбачено будівництво квартир за номерами 151,152,153,154,155,156, та будівництво яких без затвердженої проектної документації заборонено законом, ввівши в оману директора ДП «Управління капітального будівництва» ОСОБА_5 щодо наявності вільних квартир та уклавши з останнім додаткову угоду №1 до договору №14-В від 20.08.2004, у якій вказав завідомо неправдиві відомості, що ведеться будівництво квартир №151-156, розташованих на 19 поверсі будинку №АДРЕСА_4, а також те, що вказані квартири передаються ДП «Управління капітального будівництва» у рахунок зобов’язань ГО НКС «Добробут», загальною вартістю 1 306 496,4 грн., на підставі чого незаконно були перераховані бюджетні кошти у сумі 1 306 496,4 грн. за вказані квартири, чим завдано збитків державі в цій сумі.

  Крім  того, ОСОБА_4 будучи виконавчим директором ГО НКС «Добробут», будучи достовірно обізнаним щодо укладання 29.01.2004 з членом спілки ОСОБА_7 інвестиційного договору №3 про участь у будівництві житла для члена ГО НКС «Добробут», за адресою: АДРЕСА_4 та передачі йому майнових прав на зазначену квартиру, діючи умисно, з метою незаконного отримання ГО НКС «Добробут» цільових бюджетних коштів у повній сумі, передбаченої укладеним договором №14-В від 20.08.2004 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах ГО НКС «Добробут», приховавши від керівництва ДП «Управління капітального будівництва» факт укладання інвестиційного договору з ОСОБА_7, уклав 19.10.2004 додаткову угоду №2 до договору №14-В від 20.08.2004 року з директором ДП «Управління капітального будівництва» ОСОБА_5, на підставі якого у подальшому ДП «Управління капітального будівництва», перерахувало залишок, несплачених по договору №14-В від 20.08.2004 року, бюджетних коштів у загальній сумі 890 378,8 грн., на рахунок ГО НКС «Добробут», у тому числі 326 656 грн. за квартиру №99 по АДРЕСА_4, чим заподіяв матеріальних збитків державі на суму 326 656 грн.

Крім   того , 18.01.2002 року між Громадською організацією «Народна кредитна спілка «Добробут» в особі голови правління ОСОБА_4 та підприємством «Ресурс» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» в особі генерального директора ОСОБА_10, укладено генеральний довгостроковий інвестиційно-підрядний контракт №1/Б/02, відповідно до якого ГО „НКС „Добробут” в особі ОСОБА_4 виступала замовником - генінвестором, а підприємство „Ресурс” ВОІ СОІУ генпідрядником будівництва житлового будинку в АДРЕСА_4 та підключення його до інженерних мереж міста.

З метою залучення до будівництва коштів інвесторів - фізичних та юридичних осіб, між ГО „НКС „Добробут” в особі голови правління ОСОБА_8 та підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі генерального директора ОСОБА_10 і інвесторами укладено ряд договорів на участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_4 зокрема:

 26.03.2002 року між ТОВ «Інтергруп», ГО „НКС „Добробут” в особі голови правління ОСОБА_8 та Підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі директора ОСОБА_10 укладено довгостроковий інвестиційний договір №11/208/Б про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_4, згідно якого ТОВ «Інтергруп» проводило часткове інвестування будівництва вказаного будинку.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 15.09.2002 року до довгострокового інвестиційного договору №11/208/Б від 26.03.2002 року, при виконанні ТОВ «Інтрегруп» інвестиційних зобов’язань та введенні об’єкту в експлуатацію Підприємство „Ресурс” ВОІ СОІУ повинно передати ТОВ «Інтергруп» не житлове приміщення (офіс) на першому поверсі будинку АДРЕСА_4 площею 274 кв.м. вартістю 509640 грн.

Виконуючи вимоги інвестиційного договору, ТОВ „Інтергруп” перерахувало на розрахунковий рахунок Підприємства „Ресурс” ВОІ СОІУ, відповідно до платіжних доручень:

 № П-0001 від 11.04.2002 -  25 000 грн.; № 36 від 13.01.2003 - 15 000 грн.; № 36 від 01.04.2003 -  15 000 грн.; № 38 від 31.07.2003 - 21 000 грн.; № 39 від 02.09.2003 -  39 000 грн.; № 41 від 08.10.2003 -  38 000 грн.; № 42 від 18.11.2003 -  39 000 грн.; № 43 від 25.12.2003 - 20 000 грн.; № 44 від 15.01.2004 - 10 000 грн.; № 45 від 03.02.2004 - 21 000 грн.; № 46 від 09.03.2004 - 10 000 грн.;  № 214 від 13.05.2004 -15 000 грн.; № 213 від 15.07.2004 - 10 000 грн.; №214 від 30.07.2004 -10 000 грн.; № 215 від 21.092004 – 21 000 грн.; № 216 від 27.10.2004 – 25 000 грн.; № 217 від 11.11.2004 – 15 000 грн.; № 218 від 16.11.2004 – 15 000 грн.; № 219 від 19.11.2004 – 15 000 грн.; № 221 від 01.12.2004 – 15 000 грн.; № 222 від 08.12.2004 – 21 000 грн., грошові кошти на загальну суму 415 000  грн., чим виконало свої зобов’язання по інвестиційному договору №11/208/Б від 26.03.2002р.

18.06.2003 року між ТОВ «МакВент», ГО „НКС „Добробут” в особі голови правління ОСОБА_8 та Підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі директора ОСОБА_10 укладено довгостроковий інвестиційний договір №34/208/Б про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_4, згідно якого ТОВ «МакВент» проводило часткове інвестування будівництва вказаного будинку.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 18.06.2003 року до вказаного довгострокового інвестиційного договору №34/208/Б від 18.06.2003 року, в разі виконання зобов’язань ТОВ «МакВент» передаються не житлові приміщення (офіс) в будинку АДРЕСА_4 площею 362 кв.м. вартістю 651 600 грн.

Виконуючи вимоги інвестиційного договору, ТОВ „МакВент” перерахувало на розрахунковий рахунок Підприємство „Ресурс” ВОІ СОІУ, відповідно до платіжних доручень:  № 113 від 20.06.2003 -  252 000 грн.; № 196 від 26.09.2003 - 15 000 грн.; № 198 від 29.09.2003 -  39 000 грн.; № 200 від 30.09.2003 - 51 000 грн.; № 235 від 28.11.2003 -  30 000 грн.; № 44 від 26.02.2004 -  24 000 грн.; № 45 від 27.02.2004 -  26 000 грн.; № 69 від 31.03.2004 - 20 000 грн.; № 99  від 30.04.2004 -  36 000 грн.; № 177 від 29.07.2004 - 51 000 грн.; № 178 від 30.07.2004 -  21 000 грн.; № 19 від 28.01.2005 - 30 000 грн.; № 39 від 28.02.2005 - 11 000 грн.; № 118 від 31.05.2005 - 12 000 грн., грошові кошти на загальну суму 618 000  грн., чим виконало свої зобов’язання по інвестиційному договору № 34/208/Б від 18.06.2003р.          

17.09.2003 року між фізичною особою ОСОБА_11, ГО „НКС „Добробут” в особі голови правління ОСОБА_8 та Підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі директора ОСОБА_10 укладено довгостроковий інвестиційний договір №38/208/Б про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_4, згідно якого ОСОБА_11 проводив часткове інвестування будівництва вказаного будинку.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 17.09.2003 року до довгострокового інвестиційного договору №38/208/Б від 17.09.2003 року, в разі виконання зобов’язань ОСОБА_11 передаються не житлові приміщення (офіс) в будинку АДРЕСА_4 площею 130 кв.м. вартістю 234000 грн.

Виконуючи вимоги інвестиційного договору, ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок Підприємства „Ресурс” ВОІ СОІУ, відповідно до платіжних доручень:  № 03 від 16.10.2003 - 20800 грн.; № 25 ві 17.11.2003 - 26650 грн.; № 22 від 16.12.2003 - 26650 грн.; № 21 від 05.02.2004 - 15000 грн.; № 23 від 26.04.2004 - 15000 грн.; № 23 від 10.06.2004 - 10000 грн.; № 23 від 14.06.2004 - 10000 грн.; № 8 від 16.06.2004 - 10000 грн.; № 11 від 22.06.2004 - 10000 грн.; № 19 від 06.07.2004 - 10000 грн.; № 12 від 21.07.2004 - 10000 грн.; № 19 від 02.09.2004 - 20900 грн.; № 1 від 26.10.2004 - 14000 грн.; № 25 від 04.11.2004 - 15000 грн.; № 1 від 02.02.2005 - 20000 грн., грошові кошти на загальну суму 234 000  грн., чим виконав свої зобов’язання по інвестиційному договору №38/208/Б від 17.09.2003р.

13.10.2003 року між фізичною особою ОСОБА_12, ГО „НКС „Добробут” в особі голови правління ОСОБА_8 та Підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі директора ОСОБА_10 укладено довгостроковий інвестиційний договір №40/208/Б про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_4, згідно якого ОСОБА_12 здійснював часткове інвестування будівництва вказаного будинку.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 13.10.2003 року до довгострокового інвестиційного договору №40/208/Б від 13.10.2003 року, в разі виконання ОСОБА_12 зобов’язань інвестора щодо фінансування будівництва йому передається не житлове приміщення (офіс) на другому поверсі будинку АДРЕСА_4 площею 215 кв.м. вартістю 387000 грн.

Виконуючи вимоги інвестиційного договору, ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок Підприємства „Ресурс” ВОІ СОІУ, відповідно до платіжних доручень: № 35 від 02.11.2001 - 64500 грн.; № 03 від 13.10.2003 - 193500 грн.; № 1 від 14.06.2004 - 43000 грн.; № 2 від 30.09.2004 - 27400 грн.;№ 1 від 17.03.2005 - 25000 грн.; № 10 від 17.01.2006 - 33600 грн., а всього перерахував грошових коштів на загальну суму 387 000 грн., чим виконав свої зобов’язання по інвестиційному договору №40/208/Б від 13.10.2003р.

Таким чином, зобов’язання вказаних  інвесторів були виконані на загальну суму 1654 000 грн.

Так, 11.01.2005, голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, переслідуючи ціль  укладення іпотечного договору та подальшого отримання кредиту, уклали завідомо неправдивий документ додаткову угоду №10  від 11.01.2005 до генерального довгострокового інвестиційно-підрядного контракту №1/Б/02 від 18.01.2002 року, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію, щодо закріплення за підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ 100% загальної площі нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4.

Продовжуючи своїх злочинні дії і діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, 21.06.2005 року до кредитного комітету ВАТ „ВАБанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, із заявою про одержання кредиту звернулася Особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, при цьому, діючи умисно, вказав у заяві завідомо неправдиві відомості про те, що отримані грошові кошти будуть використані на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4.

13.07.2005 року між підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі Особи кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ВАТ «ВАБанк» в особі директора Першої Київської філії ОСОБА_9 укладено кредитний договір №151, відповідно до якого підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ, 15.07.2005 року отримано кредит в сумі 2 000 000 грн. на 7 місяців з відсотковою ставкою  22% річних.

З метою забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору №151 від 13.07.2005 року, голова правління  ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби та діючи в інтересах третіх осіб,  достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб, після внесення завідомо неправдивих відомостей до додаткової угоди, 21.06.2005 надали її у Першу Київську філію ВАТ „ВАБанк”.  

На підставі завідомо неправдивого документа - додаткової угоди № 10 від 11.01.2005 року голова правління  ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження,з метою забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору №151 від 13.07.2005 року, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч.4 ст.5 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої предметом іпотеки може бути об’єкт незавершеного будівництва за умови якщо іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому,  достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб, Особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, 15.07.2005 року уклала з ВАТ «ВАБанк» іпотечний договір, відповідно до якого передав в заставу ВАТ «ВАБанк» всі не житлові приміщення, що розміщені на першому та другому поверсі житлового будинку, який будується за адресою АДРЕСА_4.

Отримані внаслідок вчинення злочинних дій грошові кошти в сумі 2000000 грн. голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з Особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, використали для здійснення підприємницької та господарської діяльності очолюваних ними підприємств, шляхом проведення фінансових операцій.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 завдав великої матеріальної шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім  того, ОСОБА_4 будучи службовою особою по виконанню організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських обов’язків вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало  великої матеріальної шкоди.

Так, 11.01.2005, голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, переслідуючи ціль  укладення іпотечного договору та подальшого отримання кредиту,  уклали завідомо неправдивий документ додаткову угоду №10  від 11.01.2005 до генерального довгострокового інвестиційно-підрядного контракту №1/Б/02 від 18.01.2002 року, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію, щодо закріплення за підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ 100% загальної площі нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_4.

Продовжуючи свої злочинні дії і діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, 21.06.2005 року до кредитного комітету ВАТ „ВАБанк”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, із заявою про одержання кредиту звернулася Особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, умисно вказавши у заяві завідомо неправдиві відомості про те, що отримані грошові кошти будуть використані на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4.

13.07.2005 року між підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ в особі Особи кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ВАТ «ВАБанк» в особі Першої Київської філії ОСОБА_9 укладено кредитний договір №151, відповідно до якого підприємством „Ресурс” ВОІ СОІУ, 15.07.2005 року отримано на розрахунковий рахунок кредит в сумі 2000000 грн. на 7 місяців з відсотковою ставкою  22% річних.

На підставі вказаного завідомо неправдивого документа - додаткової угоди № 10 від 11.01.2005 року, яку Особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, надала до Банку, голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору №151 від 13.07.2005 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, достовірно знаючи, що право власності на частину не житлових приміщень згідно раніше укладених довгострокових інвестиційних договорів має перейти до інвесторів – фізичних та юридичних осіб,  в порушення вимог ч.4 ст.5 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої предметом іпотеки може бути об’єкт незавершеного будівництва за умови якщо іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому, Особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, 15.07.2005 року уклав з ВАТ «ВАБанк» завідомо неправдивий документ - іпотечний договір, відповідно до якого передав в заставу ВАТ «ВАБанк» всі не житлові приміщення, що розміщені на першому та другому поверсі житлового будинку, який будується за адресою: АДРЕСА_4.

Отримані внаслідок вчинення злочинних дій грошові кошти в сумі 2000000 грн. голова правління ГО „НКС „Добробут” ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з Особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, використали для здійснення підприємницької та господарської діяльності очолюваних ними підприємств, шляхом проведення фінансових операцій.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 завдав великої матеріальної шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

    Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих діяннях не визнав. Він пояснив, що працюючи в ГО «НКС «Добробут» на посаді виконавчого директора в зазначений період був службовою особою, до посадових обов'язків якої входили організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки. Умислу на створення умов для незаконного перерахування цільових бюджетних коштів, передбачених укладеним Договором № 14-В від 20.08.2004 р., у нього не було. Зазначив, що ГО «НКС «Добробут» є неприбутковою громадською організацією, яка діє на підставі спеціального закону «Про об'єднання громадян». Метою діяльності організації є задоволення потреб її членів. «НКС «Добробут» не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. А тому, використання і отримання будь-яких залучених коштів у вигляді внесків членів громадської організації або в інтересах членів громадської організації не має жодної підстави. Внески, які були отримані в інтересах членів громадської організації, з державного бюджету по програмі забезпечення житлом військовослужбовців, жодним чином не впливали на діяльність громадської організації. Рівно як і по відношенню до кількості залучених внесків, в т.ч. на будівництво житла і для інших членів громадської організації. Потреба в укладанні додаткової угоди по Договору № 14-В від 20.08.2004 р. була пов'язана з тим, що на момент її укладання будівництво по об'єкту на АДРЕСА_5 затримувалося не з вини замовника «НКС «Добробут». Не виконані рішення суду щодо незаконного знаходження на будівельному майданчику автостоянки, а органами прокуратури двічі відмовлено в порушенні кримінальних справ щодо умисного невиконання рішень суду.

Зважаючи на такі обставини, керівництвом «НКС «Добробут» і було прийняте рішення щодо пошуку виходу із цієї ситуації для забезпечення виконання договірних зобов'язань. Станом на дату підписання як основної, так і додаткової угоди № 1 та № 2 він був другою особою, яка мала право підпису на документах організації. На той час головою правління був не ОСОБА_4, а тому підписання зазначених угод було його обов'язком, а перевірка достовірності і правильності змісту, в т. ч. і щодо нумерації квартир, лежала на інших  посадових  особах. Відповідно  до Статуту  ГО   «НКС   «Добробут»  повну відповідальність за діяльність організації несе її керівник. Діяльність виконавчого директора підлягає обов'язковій перевірці з боку голови правління, а тому в даному випадку його діяльність була підконтрольною. Він не діяв всупереч інтересам громадської організації, тому що такого інтересу в організації не могло бути.

Ні корисливого мотиву, ні іншої особистої зацікавленості у нього не було. Вважає, що шкода державі в особливо великих розмірах не заподіяна. Будівництво фактично здійснювалося, кошти були перераховані підряднику, а внесення змін до проекту можливе на завершальній стадії. Окрім цього, нумерація квартир, як така, до моменту здачі об'єкту в експлуатацію носить відносний характер і не повинна відповідати кількості проектних квартир. ОСОБА_4 також зазначив, що він міг допустити помилку. Також вважає, що до його повноважень не входив контроль за перерахунком коштів та прийомом внесків від фізичних та юридичних осіб. Винними вважає працівників, які готували проекти даних договорів.

Він не пропонував ДП „Управління капітального будівництва" на 19 поверсі будинку №АДРЕСА_4. Перед укладенням договору з ДП „УКБ" він надавав ОСОБА_5 та іншим  представникам   підприємства технічну  документацію, землевідвід з дозволом на будівництво. Також технічну документацію надавав представник генпідрядника - підприємства „Ресурс". Він сказати не може кількість   поверхів,   які планувалось побудувати у будинку  №АДРЕСА_4. Вся документація знаходилась на підприємстві «Ресурс". Особисто він ніколи не підписував жодних документів на адресу проектанта інституту „Укрхімпроект", про внесення змін у проект будівництва будинку №АДРЕСА_4. Чи поступали грошові кошти на рахунок ГО НКС „Добробут" по платіжному дорученню №13 від 20.05.2004 року, на виконання додаткової угоди №14-В від 20.08.2004, в сумі 1 366 446,40 він не знає. 19 поверх у проекті є у всіх 3 секціях по АДРЕСА_5. Це могло бути предметом обговорення з ДП „УКБ" МНС, як і в інших місцях. Кошти, що поступали від інвесторів на рахунок ГО НКС „Добробут" перераховувались на рахунок генерального підрядника. Всю документацію, яка у нього знаходилась, він надавав для ознайомлення посадовим особам ДП „УКБ" МНС. Що стосується надходження бюджетних цільових коштів, то на рахунок ГО НКС „Добробут" грошові кошти з рахунків державного казначейства не   поступали - бюджетні кошти від ДР „УКБ" МНС поступали на рахунок ГО НК С „Добробут" від комерційного банку.  Він не пам`ятає, коли саме звернувся з проектом перепланування поверхів. Додаткову угоду підписував він, бо так вирішило правління. На підписання додаткової угоди його уповноважило правління. Відомості про квартири він брав у кредитному відділі. Там його проінформували, що квартира № 99 є вільною. Йому  не було відомо, що квартира № 99 була вже продана.

Укладаючи угоду з ДП «УКБ» Міністерства з надзвичайних ситуацій, він збирався перепроектовувати 19–й поверх будинку по АДРЕСА_4 під квартири № 151 – 156 і збудувати ці квартири на цьому поверсі. Про перепроектування 19–го поверху під квартири № 151 – 156 він говорив з директором «Ресурсу» ОСОБА_10, директором ДП «УКБ» МНС ОСОБА_5, а також працівниками проектної організації «Укрхімпроект» ОСОБА_24 та ОСОБА_25, з якими була досягнута попередня домовленість про можливість такого перепроектування. Були підготовлені відповідні листи на «Укрхімпроект» та Головне управління архітектури та містобудування Київської міської державної адміністрації.    Будинок по АДРЕСА_4 побудований з великим запасом міцності і тому перепроектування і добудова можливі без будь–якої загрози безпеці будинку. «Добробут» мав право вносити зміни до проекту під час будівництва.

    Інвестиційний договір № 3 від 29.01.2004 року з ОСОБА_7, щодо інвестування у будівництво квартири № 99 у будинку № АДРЕСА_4 він не підписував. На момент підписання угоди з ДП «УКБ» МНС йому не було відомо про укладення інвестиційного договору № 3 від 29.01.2004 року з ОСОБА_7, щодо інвестування у будівництво квартири № 99. Він вважав, що ця квартира вільна.

За генеральним довгостроковим договором генпідрядник повинен на свій риск побудувати, а замовник оплатити. Від фізичних осіб –інвесторів гроші на жилі приміщення поступали на рахунок Добробуту  за квадратні метри, за нежилі приміщення гроші поступали на рахунок Ресурсу. Все це було оговорено договором. Договорні зобов»язання виконанні Добробутом. Кредит отримували для того, щоб не зупиняти будівництва. В договорах не було графіку платежів від юридичних осіб.

В робочому порядку ОСОБА_13 приходив та скаржився, що платежі не надходили вчасно. За договором № 151 кредит Добробут не отримував і до кредитних грошей  не мав ніякого відношення. Підприємство Ресурс звернулось до банку за кредитом, оскільки літом не було належного фінансування зі сторонни інвесторів. Він передбачав, що у Ресурсу не вимстачає грошей на завершення будівництва будинку.

Він підписував лист до в. о. голови Правління АТ «ВаБанк», в якому просив надати Ресурсу кредит для продовження будівництва, оскільки у Добробуту грошей не було, але він не вступав у злочину змову з метою заволодіння кредитними грішми.

  Незважаючи на невизнання своєї вини підсудним ОСОБА_4, його винуватість у вчиненні інкримінованих йому діянь підтверджується зібраними по справі доказами.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_10, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження, пояснив, що підприємство  «Ресурс» ВОІ СОІ України було створено в 2000 році організацією  «Всеукраїнською організацією інвалідів. Союз організацій інвалідів України». Підприємство створено без статутного фонду,  як самостійне діюче  з щомісячними відрахуваннями «ВОІ СОІ України».  Від початку діяльності підприємства, пріоритетом діяльності було будівництво житлових та промислових об»єктів, а також проектування. Підбір кадрів здійснювався 50% - інваліди спеціалісти та 50%  спеціалісти без інвалідності. Таке співвідношення було вимогою організації «ВОІ СОІ України». Підприємство «Ресурс» з початку діяльності і до 2009 року ліцензувалося та діяло у відповідності з законами України про діяльність  організацій інвалідів. Підприємство неодноразово надавало допомогу інвалідам та організаціям інвалідів. Підприємство виконувало повну реконструкцію багатоповерхового приміщення-«Реабілітаційного центру інвалідів» по вул.Фрунзе в м.Києві. Починаючи з 2000року  і до початку 2009року підприємство «Ресурс» було генпідрядною організацією по житловому будинку по АДРЕСА_4. Замовником  та генеральним інвестором по данному об»єкту виступало «ГО КС «Добробут». В 2000-2003 роках велася розробка та затвердження проекту, підготовчий період будівництва, отримання дозвільних документів на будівництво, будівництво нульового циклу будинку. З кінця 2003року підприємство «Ресурс»-генеральним підрядчиком та субпідрядником СУ-26 Київміськбуду приступили до активної фази будівництва, але в другій половині 2004 року фінансування об»акту перестало бути непереривним, графіки будівництва зривалися. В першій половині 2005 року заборгованість  підприємства СУ-26 Київміськбуду складала близько 800000 грн. Будівництво зупинилося, тому керівництво замовника «Добробут», листом №393 від 21.06.2005року, на адресу В.О. голови правління АТ «ВА Банк», звернулося з проханням надати кредит підприємству «Ресурс» в розмірі 2млн грн. на строк до 6 місяців. В забезпечення кредиту «Добробут» запропонував майнові права на площу 1281 кв.м на першому та другому поверхах будівництва. Підприємство «Ресурс» в аналогічному листі підтвердило запит, а також повідомило про згоду «Добробуту» виступити поручителем і підписати договір поручительства. Згідно договору поруки при виконанні своїх зобов»язань «Добробут» отримував назад предмет застави-іпотеки і в такому випадку зобов»язання перед інвесторами виконувалися, а після закінчення будівництва передається право власності на площу інвесторам в обов»язковому порядку. З грудня 2005 року відповідно положень цивільного кодексу –власником об»єкту будівництва являвся замовник.

Маючи такі гарантії, «Ресурс» надало згоду на підготовку договірних зобов»язань. Документи готували спеціалісти ВАТ Банк та Добробут. Підприємство «Ресурс» передало ВАТ Банк необхідні документи, відповідно до переліку, виданого банком. В ході підготовки договорів, він, як керівник «Ресурсу» працював в рамках діючого законодавства і не вчиняв ніяких правопорушень. Підготовлені банком документи він підписав, маючи гарантії керівника Добробуту у вигляді договору поруки від 14.07.2005 року. Договір іпотеки він підписав тільки після того як був  підписаний  договір поруки. Договір іпотеки він підписав, так як згідно діючому законодавству з 2004року по 2005 виключно генеральний підрядчик являвся власником об»єкта будівництва до його здачі замовнику після закінчення будівництва. Згідно договору поруки від 14.07.2005 року предмет застави (іпотеки) повертається поручителю «Добробуту» по факту  виконання зобов»язань перед ВА Банком і після закінчення будівництва передається у власність інвесторам. Закінчення будівництва по вул..Борщагівській, 208  планувалось в 2006-2007роках. Вважає, що права інвесторів не порушувалися. Керівництво «Добробуту» інформувало «Ресурс» і його, як керівника, що зазначені дії погоджені з інвесторами, тим більше отримання кредиту-це справа розвитку будівництва. Керівництво «Добробуту» неодноразово інформувало «ВАБанк» і «Ресурс» про те, що кредит погашається і будівництво продовжується.  Проте дане зобов»язання не було виконано. Була погашена сума 600 тис. грн.. і проценти за 6 місяців користування кредитом. Далі керівництвом Добробуту було припинено фінансування.

Отриманий кредит в сумі 2 млн.грн., були витрачені на будівництво, нецільових перерахувань кредитних коштів не було. Всі перерахування  погоджувалися з банком. Контроль зі сторони банка по використанню коштів був. Претензій від банку до них не надходило. Перерахувань на рахунок ОСОБА_4 з кредиту не було. Додаткове погодження по договору № 10 – «Ресурс» приймав гроші від юридичних та фізичних осіб на рахунок. Доповнення №10 не пов»язано з кредитом. Банку було відомо, що будинок фінансування за рахунок інвесторів. Це був звичайний робочий кредит.

Потерпілий  ОСОБА_12 пояснив, що в  2003 році ним був підписаний  договір, відповідно до якого  він повинен був сплатити гроші за 215 кв.м.  Фінансування було здійснено ним в повному обсязі. Але через деякий час він дізнався, що підприємство «Ресурс» взяло банківський кредит і в рахунок  кредиту повинно розрахуватись  Майном відповідно до рішення суду. Будинок будувався за рахунок  грошей інвесторів. Але остання сума в розмірі 20% вносилася після здачі будинку в експлуатацію.    Інвестори виконали свої фінансові зобов»язання.  Він все виплатив теж.  Ресурс повідомив його, що будинок не можуть добудувати, оскільки немає коштів.   Першу оплату він зробив до 2003року . Відповідно до договору  він мав сплачувати гроші щоквартально, але оскільки  будівництво не велось відповідно до його оплати, то він цього не робив, і не звертався з проханням вносити гроші не щоквартально.

    Оголошеними та перевіреними показаннями потерпілого ОСОБА_11, який пояснив, що: 13 жовтня 2003 року він як фізична особа, підписав з Громадською організацією "Народна кредитна спілка "Добробут" та Підприємством "Ресурс" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"  довгостроковий інвестиційний договір №38/208/Б про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4. Додатковою угодою №1 до цього договору від 17 вересня 2003 року  сторони дійшли згоди, що при виконанні інвестором  інвестиційних зобов'язань по фінансуванню будівництва об'єкту та введенні його в експлуатацію Генпідрядником-інвестором по договору йому передається  не житлове приміщення площею    130 кв.м. яке розташоване на 2-му поверсі житлового будинку по АДРЕСА_4. Він повністю виконав свої зобов'язання щодо фінансування будівництва об'єкту відповідно до згаданого договору.

Генпідрядник-інвестор - Підприємство "Ресурс" не виконало своїх зобов'язань по договору і не завершило будівництво об'єкту до цього часу. У червні 2007року  йому стало  відомо про факт  укладання  кредитного та іпотечного договору від 15 липня 2005 року між Відкритим акціонерним товариством "Всеукраїнський акціонерний банк" та Підприємством "Ресурс", згідно якому предметом іпотеки є всі не житлові приміщення, які розташовані на першому та другому поверхах житлового будинку по АДРЕСА_4.

 Цей іпотечний договір  безпосередньо зачіпає  його майнові  інтереси, а згідно ЗУ "Про інвестиційну діяльність"ст.7.п.1 "Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом  інвестора і охороняється законом.".  Кредитний договір, невід'ємною частиною котрого є договір іпотеки, був підписаний  з  навмисним приховуванням фактів наявності  інвесторів та їх прав  на вказане нерухоме майно. В договорі іпотеки  п.2.1.   зазначено: " іпотекодавець засвідчує, що йому не відомі права та вимоги інших осіб на Предмет іпотеки, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку". Але його права згідно інвестиційного договору 38\208\Б на частину закладеного майна очевидні… Таким чином майно, яке належить йому за інвестиційним договором стало предметом незаконних махінацій з боку Громадської організації "Народна кредитна спілка "Добробут"" та Підприємством "Ресурс"  .

Вважаю, що договори кредиту та іпотеки між банком та Підприємством "Ресурс" укладені на підставі фіктивних документів  та приховування наявності реальних фактів істинних власників нерухомого майна  в недобудованому житловому будинку по вул. Борщагівській ,208 в м. Києві.

     Свідок ОСОБА_14 пояснив, що він працює директором ТОВ «Мак Вент» з 2002року. ТОВ займається будівництвом нерухомості по всій території України. ТОВ «Мак Вент» необхідно було приміщення для офісу і з цією метою  вони підписали з громадською організацією  «Добробут»  і підприємством  «Ресурс» довгостроковий інвестиційний договір про будівництво житлового комплексу з громадсько-побутовими  приміщеннями  за адресою: АДРЕСА_4. Додатковою угодою № 1 до цього договору , сторони прийшли до погодження, що при виконанні  інвестором інвестиційних зобов»язань з фінансування будівництва об»єкта, введення його в експлуатацію генеральним підрядником, їм передається нежиле приміщення  площею 362 кв.м, яке розміщено на другому поверсі буд. №АДРЕСА_4.  ТОВ виплатило 90 % від вказаної в договорі суми. 10 % по договору вони повинні  виплатити  після введення будинку в експлуатацію в 2005році . В 2005році  їм подзвонив  директор «Ресурса» ОСОБА_10, і сказав, що будівництво будинку закінчується, що потрібно доплатити гроші для будівництва.  Вони доплатили  суму, що залишалося виплатити.  Вони сподівалися на те, що будинок добудують, але на даний час будинок не добудований. Тепер їм говорять, що будівництво належить не «Ресурсу», а іншій фірмі. Вони заплатили 98% суми по договору.  Для того щоб стати власником приміщення, яке недобудоване, потрібно погасити кредит, який взяв ОСОБА_10 для будівництва офісних приміщень. При підписанні договору про взяття кредиту він не був присутній. З представниками його фірми не було узгоджено те, що був взятий кредит на будівництво їх офісних приміщень. Він згоди ніякої не давав. Він дізнався про іпотечний договір через рік після його підписання. В господарському суді розглядається спір з «Ва-Банком»  щодо визнання договору  іпотеки недійсним.  

    Свідок ОСОБА_15 пояснила, що вона працює директором  департаменту  в банку «ВіАйБі Банк» та підписувала позов. На цей час в господарському суді ведуться спори з питань погашення кредиту ТОВ «Ресурс» та «Добробут» .

    Свідок ОСОБА_16 пояснив, що він є директором підприємства «Інтер - груп», яке домовилось з  підприємством «Ресурс» та «Добробут» та вирішило інвестувати грошові кошти в будівництво будинку по АДРЕСА_4 для отримання офісу і укладали відповідний договір. Будував будинок «Ресурс», а «Добробут» міг дати кредит, так як вони були кредитною спілкою. Їм запропонували в «Добробуті» укласти договір, який передбачає поетапне інвестування, склали графік внесення грошей. Їм показали план – ліве крило – їх офіс. На тому етапі будівництво ще не велося. Відповідно до договору, вони почали інвестування. По договору за місяць до вводу будинку в експлуатацію вони повинні були погасити всю суму договору. Він вважає, що Іпотечним договором були порушені їх права – заклали приміщення, які вони інвестували. Але їх не запитали та ніхто не поставив до відома про те, що взяли кредит в банку. Вони виконали в повному обсязі зобов’язання і на 90 % виплатили гроші.

    Свідок ОСОБА_17 пояснив, що його батько ОСОБА_7 є членом ГО НКС «Добробут». Приблизно у травні 2002 року  його батько  вступив  до  ГО  НКС  «Добробут»  та уклав  договір  на інвестування  чотирьохкімнатної квартири №21 у будинку № АДРЕСА_4 на 8 поверсі. Після того, як у нього у 2004 році виникли фінансові труднощі, він звернувся до виконавчого директора ГО НКС «Добробут» ОСОБА_4 з проханням укласти договір на іншу, меншої площі та вартості, квартиру. ОСОБА_4 погодився розірвати договір на чотирьохкімнатну квартиру та запропонував укласти інвестиційний договорів з батьком на трьохкімнатну квартиру №99 у будинку №АДРЕСА_4. ОСОБА_4 запропонував його батьку дві рівноцінні квартири на вибір, однакової по вартості та за площею. Одна квартира була на 13 поверсі, а інша -№ 99 -на 10 поверсі. Батько, порадившись із сім'єю, погодився на трьохкімнатну квартиру № 99 на 10 поверсі у будинку №АДРЕСА_4. ОСОБА_4 повідомив, що після деяких процедур договір буде підготовлений і батько може прийти його підписати. Через пару днів батько прийшов до офісу ГО НКС «Добробут», де був вже складений інвестиційний договір № 3 про пайову участь у будівництво житла ГО НКС «Добробут», за адресою м.Київ, АДРЕСА_4 в м. Києві, на трьохкімнатну квартиру № 99 та підписаний ОСОБА_6 і директором підприємства «Ресурс» ОСОБА_10 ОСОБА_18 працював на посаді заступника директора ОСОБА_4, тому  мав право підпису документів. У подальшому його батько та він бачили що у «шахматках» у графі -квартира №99 вказане прізвище його батька - ОСОБА_19. Після підписання інвестиційного договору №3 про пайову участь у будівництві житла ГО НКС «Добробут», за адресою АДРЕСА_4, його батько, на вимогу правління організації, виплатив всі внески за вказану квартиру №99 у зазначеному будинку, про що 26.12.2005 року був складений акт взаєморозрахунків між ГО НКС «Добробут» та членом спілки ОСОБА_7 та видано відповідну довідку про 100% розрахунок за вказану квартиру. Про те, що квартира № 99 була продана іншим особам вони дізналися в прокуратурі.

     Свідок ОСОБА_7 пояснив, що він є  учасником договору згідно якому інвестував кВ. 99 по АДРЕСА_4. Цей договір йому після узгодження особисто запропонував підписати ОСОБА_4. Спочатку договір був на іншу 4-кімнатну квартиру. Але поскільки змінились обставини, то виникла необхідність в іншій меншій квартирі. З ОСОБА_4 була досягнута особиста усна домовленість про цю квартиру, а пізніше після підписання договору, він залишив його в приймальні, оскільки ОСОБА_4 часто не було на робочому місці.. Ним повністю внесені кошти за цю квартиру, про що він надає квитанції і акт звірки підписаний всіма. Довідка, про те, що він повністю оплатив квартиру, підписана ОСОБА_4

    Свідок ОСОБА_20, пояснила, що раніше вона працювала в ДП «Управління капітального будівництва» на посаді бухгалтера. ОСОБА_4 вона не знає. По справі їй відомо, що між ДП «Управління капітального будівництва» при МНС та ГО НСК «Добробут» був укладений договір про будівництво працівникам МНС квартир для проживання. Розрахунки по укладеному договору та додаткових угодах здійснювались щомісячно, згідно щомісячного розподілу встановленого МНС. Вона виконувала платіжні доручення. Грошові кошти згідно додаткової угоди до договору на будівництво 6 квартир у будинку № АДРЕСА_4 в м. Києві були сплачені. Решта коштів були перераховані на будівництво будинку № АДРЕСА_5. Договори про пайову участь, додаткові угоди були укладені між ДП «Управління капітального будівництва» та ГО НСК «Добробут». Платіжні доручення до них вказують на те, що ДП «Управління капітального будівництва» перерахувало грошові кошти в ГО НСК «Добробут» згідно договорів та угод. ГО НСК «Добробут» передала ДП «Управління капітального будівництва» при МНС половину квартир згідно договорів, інша половина до цього часу не передані. Після того як в ДП «Управління капітального будівництва» була проведена перевірка, було встановлено, що будівництво будинків взагалі не ведеться. Заборгованості у ДП «Управління капітального будівництва» перед ГО НСК «Добробут» не було. Всі кошти, призначені на будівництво будинків, були перераховані ГО НСК «Добробут».

    Свідок  ОСОБА_19 пояснила, що на даний час вона працює на посаді голови правління організації ГО НКС  «Добробут».  У зазначеній організації вона також працювала у період з 2003 по червень 2006 року на посаді завідуючого відділом капітального будівництва. В її обов'язки як завідуючої  відділом  входило  здійснення  контролю  за отриманням повної проектно-кошторисної документації, передача зазначеної документації у повному обсязі  підряднику, контроль за виконанням  будівельних робіт та візування  актів виконаних робіт, продовження  дозволу  на будівництво перед державним будівельним контролем міста Києва КМДА. Проект на будівництво будинку по АДРЕСА_4 вона добре знає, тому що являлася інженером  та  здійснювала супроводження  проектування зазначеного будинку. На стадії проектування проектом будинку АДРЕСА_4 було передбачено побудову певної кількості квартир. Приблизно у 2004 році їх організацією було здійснено запит на планування зазначеного будинку його проектувальником - Інститутом «Сумихімпроект». Після чого будинок був допроектований на 6 квартир, що загалом склало 150 квартир у будинку. Проектом будинку АДРЕСА_4 на 19 поверсі не передбачено житлових приміщень, а є два нежитлових приміщення площею 277 км. м., які можуть використовуватись як майстерні або інші технічні приміщення. На даний час їй невідомо, кому саме належать ці нежитлові приміщення. Приблизно у 2005-2006 роках їй стало відомо, що від ОСОБА_4, МНС України отримало від їх організації 6 згаданих квартир на 19 поверсі. Вона пригадує, що ОСОБА_4 просив її підготувати лист до Інституту Сумихімпроект», який розробляв проект будинку, про допроектування будинку згадані 6 квартир. Але допроектування зазначених квартир не відбувалось і їх на даний час не існує у проекті. Вільних квартир у «Добробуту» не має, всі 150 квартир по проекту проінвестовані іншими  інвесторами, як  фізичними особами так і юридичними. На стадії проектування проектом було передбачено 17 поверхів. Потім допроектували 18 поверх. Робоча документація видавалася поетапно. Вона не знає як з’явилися квартири № 145-150. Можливості побудувати на 277 кв. м. 6 квартир не було, тому і готували листа на допроектування поверхів. Про продаж квартири № 99 їй нічого не відомо.

    Винуватість підсудного також підтверджується іншими доказами.

    Так, Із довідки Київського управління статистики вбачається, що ГО НКС "Добробут" включена до єдиного державного реєстру ( ЄДРПОУ) , має статус юридичної особи та громадської організації  (т.1, а.с.129-130)

     Копією статуту ГО НКС "Добробут" та  копією наказу №5ок  від 01.04.2000 року про призначення на посаду виконавчого директора, підтверджені зазначені повноваження ОСОБА_4 як службової особи. (т.1, а.с.114-127, 144).

Із копії статуту ДП "Управління капітального будівництва" та  копії  реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності - ДП "Управління капітального будівництва" від 11.11.2003р. вбачається  державна форма власності цієї юридичної особи .(т.1, а.с.160-169, 171-172)

Із  копіїї акцепту тендерної пропозиції №13-08/1 від 13.08.2004 та протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців від 13.08.2004.видно, що за рішенням тендерного комітету ДП "Управління капітального будівництва"  МНС  переможцем  визнано ГО НКС "Добробут"(т.1, а.с.101-107)

 Копією договору №14-В від 20.08.2004 року між ГО НКС "Добробут" та ДП "Управління капітального будівництва", із якого вбачаються договірні відносини про пайову участь у будівництві та копіями додаткових угод додатковою угодою №1 від 20.08.2004 до договору №14-В від 20.08.2008, №2 від 19.10.2004 року(АДРЕСА_4), №3 від 30.11.2004, №4 від 08.12.2004, №5 від 08.12.2004, за підписом  ОСОБА_4 зі сторони  ГО НКС "Добробут". із яких вбачається передача квартир 151-156 буд. АДРЕСА_4,  будівництво яких не передбачено проектно-кошторисною документацією,  ДП "Управління капітального будівництва" (т 1, а.с. 51-60, 260 )

    Із копій платіжних доручень №40 від 30.11.2004, №13 від 20.08.2004, №26 від 28.09.2004, №28 від 06.10.2004, №51 від 28.12.2004., згідно яких  ДП "Управління капітального будівництва"  перерахувало ГО НКС "Добробут" гроші в зазначеній сумі   (т.1  а.с.61-65)

    Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №5040 від 29.05.2008. підпис від імені ОСОБА_4 у  додатковій угоді №1 від 20.08.2004 до договору №14-В від 20.08.2008 виконано ОСОБА_4  (т.1, а.с. 264-267)

 Із  позитивного  висновку комплексної державної експертизи проекту спорудження багатоповерхового житлового будинку на АДРЕСА_4 вбачається, що будинок АДРЕСА_4 в м.Києві запроектовано в кількості 144 квартир на 17 поверхах (т.1,а.с.179).

    Згідно відповідді  ВАТ "Укрхімпроект" №215-1043 від 03.06.2008. у проект  будинку АДРЕСА_4 в м.Києві внесені зміни запроектовано в кількості 150 квартир на 18 поверхах (т.1, а.с.174-175),

    Довгостроковим інвестиційним договором № 40/208/Б "Про будівництво житлового комплексу з громадсько - побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 від 13.10.2004 року та додатковою угодою № 1 до нього, укладеними з гр.ОСОБА_12, а також платіжними дорученями: № 35 від 02.11.2001 - 64 500 грн.; № 03 від 13.10.2003 - 193 500 грн.; № 1 від 14.06.2004 - 43 000 грн.; № 2 від 30.09.2004 - 27 400 грн.; № 1 від 17.03.2005 - 25 000 грн.; № 10 від 17.01.2006 - 33 600 грн., із яких вбачається інвестування на договірній основі гр.. ОСОБА_12 нежитлових приміщень в будинку за вказаною адресою (Т.4, а.с.309-325).

    Довгостроковим інвестиційним договором № 38/208/Б "Про будівництво житлового комплексу з громадсько - побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 від 17.09.2003 року та додатковою угодою № 1 до нього, укладеними з ОСОБА_11, а також платіжними дорученнями - № 03 від 16.10.2003 - 20 800 грн.; № 25 ві 17.11.2003 - 26 650 грн.; № 22 від 16.12.2003 - 26 650 грн.; № 21 від 05.02.2004 - 15 000 грн.; № 23 від 26.04.2004 - 15 000 грн.; № 23 від 10.06.2004 - 10 000 грн.; № 23 від 14.06.2004 - 10 000 грн.; № 8 від 16.06.2004 - 10 000 грн.; № 11 від 22.06.2004 - 10 000 грн.; № 19 від 06.07.2004 - 10 000 грн.; № 12 від 21.07.2004 - 10 000 грн.; № 19 від 02.09.2004 - 20 900 грн.; № 1 від 26.10.2004 - 14 000 грн.; № 25 від 04.11.2004 - 15 000 грн.; № 1 від 02.02.2005 - 20 000 грн., із яких вбачається інвестування на договірній основі  ОСОБА_11 нежитлових приміщень в будинку за вказаною адресою (Т.4, а.с.329-355).

    Довгостроковим інвестиційним договором № 34/208/Б "Про будівництво житлового комплексу з громадсько - побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 від 18.06.2003 року та  додатковою угодою № 1 до нього  укладеними з ОСОБА_14, а також  платіжними дорученнями   № 113 від 20.06.2003 –на суму  252 000 грн.; № 196 від 26.09.2003 –на суму 15 000 грн.; № 198 від 29.09.2003 -  39 000 грн.; № 200 від 30.09.2003 - 51 000 грн.; № 235 від 28.11.2003 -  30 000 грн.; № 44 від 26.02.2004 -  24 000 грн.; № 45 від 27.02.2004 -  26 000 грн.; № 69 від 31.03.2004 - 20 000 грн.; № 99  від 30.04.2004 -  36 000 грн.; № 177 від 29.07.2004 - 51 000 грн.; № 178 від 30.07.2004 -  21 000 грн.; № 19 від 28.01.2005 - 30 000 грн.; № 39 від 28.02.2005 - 11 000 грн.; № 118 від 31.05.2005 - 12 000 грн., із яких вбачається інвестування на договірній основі  ОСОБА_11 нежитлових приміщень в будинку за вказаною адресою (т.4, а.с.359-385).

    Довгостроковим інвестиційним договором № 11/20/208/Б "Про будівництво житлового комплексу з громадсько - побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 від 26.03.2002 року та додатковою угодою № 1 до нього, укладеними з ОСОБА_16, а також платіжними дорученнями  № П-0001 від 11.04.2002 на суму-  25 000 грн.;  № 36 від 13.01.2003 на суму- 15 000 грн.; № 36 від 01.04.2003 на суму-  15 000 грн.;  № 38 від 31.07.2003 - 21 000 грн.;  № 39 від 02.09.2003 -  39 000 грн.;  № 41 від 08.10.2003 -  38 000 грн.;  № 42 від 18.11.2003 -  39 000 грн.;  № 43 від 25.12.2003 - 20 000 грн.; № 44 від 15.01.2004 - 10 000 грн.;  № 45 від 03.02.2004 - 21 000 грн.;   № 46 від 09.03.2004 - 10 000 грн.;  № 214 від 13.05.2004 -15 000 грн.;   № 213 від 15.07.2004 - 10 000 грн.;  №214 від 30.07.2004 -10 000 грн.;  № 215 від 21.092004 - 21 000 грн.;    № 216 від 27.10.2004 - 25 000 грн.; № 217 від 11.11.2004 - 15 000 грн.;  № 218 від 16.11.2004 - 15 000 грн.; № 219 від 19.11.2004 - 15 000 грн.; № 221 від 01.12.2004 - 15 000 грн.; № 222 від 08.12.2004 - 21 000 грн., із яких вбачається інвестування на договірній основі  ОСОБА_16 нежитлових приміщень в будинку за вказаною адресою (т.4, А.С.389-421)

    Документами, вилученими у BА Банку: договором про внесення змін до іпотечного договору укладеного 15.07.2005 року посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_21;  іпотечним договором,  укладеного 15 липня 2005 року між АТ ВАБанк та підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ, посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_21; додатковою угодою № 3 від 30 червня 2006 року до Кредитного договору №151 від 13 липня 2005року;  додатковою угодою № 1 від 15 липня 2005 року до Кредитного договору №151 від 13 липня 2005року; кредитного договору №151 від 13 липня 2005 року укладений між іпотечний договір  укладений 15 липня 2005 року між АТ ВАБанк та підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ;  листом підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ до в.о. Голови Правління АТ "ВАБанк" ОСОБА_22 від 15.06.05 р.; листом Громадської організації "Народна кредитна спілка "Добробут"" до в.о. Голови Правління АТ "ВАБанк" ОСОБА_22 від 14. 06. 05 р.; довідкою ГО "НКС "Добробут"" від 21.06.05р. до Управління кредитування АТ "ВАБанк"; техніко-економічного обґрунтування кредиту фірми "Ресурс" ВОІ СОІУ; додатка № 2 до Переліку документів, які надаються до АТ "ВАБанк"; карти клієнта  підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; додатка №1 до Переліку документів, які надаються до АТ "ВАБанк"; заявки підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ на отримання кредиту в АТ "ВАБанк"; належним чином завіреної копії Свідоцтва №068706 про державну реєстрацію юридичної особи підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 03.02.00р.; завіреної копія Свідоцтва №068706 про державну реєстрацію юридичної особи підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 03.02.00р.; завіреної копії Довідки № 11883 з ЄДРПОУ підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; завіреної копія Свідоцтва № 36351734 Про реєстрацію платника податку на додану вартість підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 15 жовтня 2002 року; завіреної копії повідомлення про перереєстрацію підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 28.03.02; завіреної копії Довідки про взяття на облік платника податків підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 15.01.03; завіреної копії Дозволу №199 від 01.09.04р., на право користування підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ пільгами з оподаткування Комісії з питань діяльності підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів; належним чином завіреної копії Ліцензії № 209782 Державного комітету України з будівництва та архітектури підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ; завіреної копії Державної Ліцензії на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві серія КВ №03174; належним чином завіреної копії Ліцензії №244861 КМДА Управління ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЬ підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ від 14 лютого 2002 року; завіреної копії паспорту ОСОБА_10 29 жовтня 1946р.н.; копії паспорту ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_5; копії Наказу № 9 підприємства "Ресурс" Всеукраїнської організації інвалідів України", від 29 вересня 2000 р.; копії Наказу №1 підприємства "Ресурс" Всеукраїнської організації інвалідів України", від 03 лютого 2000р.; дозволом УДАБК м. Києва на виконання будівельних робіт підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ; договором оренди земельної ділянки від 21 серпня 003 року між Київською міською радою та ГО НКС"Добробут"; планом земельної ділянки, яка надається в короткострокову оренду  ГО НКС"Добробут"; належним чином завіреної копії Статуту Підприємства "Ресурс" Всеукраїнської організації інвалідів України", затверджений рішенням Президії Ради ВОІ "Союз організації інвалідів України" 13 січня 2000 р.; довідкою АБ "Кредит-Дніпро" від 13.06.05 р., надана підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ про стан оборотів по рахунку; довідкою Європейського Банку розвитку та заощаджень від 13.06.05 р., надана підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ про стан дебетових та кредитних оборотів; довідкою Європейського Банку розвитку та заощаджень від 14.06.05 р., надана підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ про стан заборгованості по кредиту; довідки ЗАТ Комерційний Банк "Кредит-Дніпро" директору підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ ОСОБА_10 №441 від 13.06.05 про відсутність заборгованості по діючій кредитній лінії; роздруківки статей балансу по дебіторській та кредитній заборгованості підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ станом на 01.04.05; роздруківки статей балансу основних засобів підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ станом на 01.04.05; належним чином завіреної копії Звіту про рух грошових коштів  за 2004 рік підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; копії Звіту про власний капітал за 2004 рік підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; копії примітки до річної фінансової звітності за 2004 рік підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; копії Звіту про фінансові результати підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ за 2004 рік; копії балансу підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ  станом на 31 грудня 2004 року; довідки НКС "Добробут" №400 від 24.06.05;  довідки НКС "Добробут" №402 від 30 06.05., про середньомісячні надходження грошових коштів за червень-грудень 2005 року; копії договору підряду №102 від 4 липня 2003 року між  підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ та ВАТ трест "Київміськбуд-6; додаткової угоди №9 до генерального довгострокового інвестиційно-підрядного контракту про будівництво житлового комплексу, від 14 жовтня 2004 року між ГО НКС "Добробут" та підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ; додаткової угоди №10 до генерального довгострокового інвестиційно-підрядного контракту про будівництво житлового комплексу, від 11 січня 2005 року між ГО НКС "Добробут" та підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ; довідки про виконання обсягу будівельно-монтажних робіт підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ за 2004 рік помісячно; довідки про виконання обсягу будівельно-монтажних робіт підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ за п'ять місяців 2005 року помісячно; рішення КМР №425/585 від 24.04.03 р., про передачу земельної ділянки ГО НКС "Добробут"; листа ГО НКС "Добробут" №521 від 17.05.06 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; копії Генерального довгострокового інвестиційно-підрядного контракту про будівництво житлового комплексу № 1/Б/02 від 18 січня 2002 року, між ГО НКС "Добробут" і підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ; листа підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ від 14.07.05 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; коригування роздруківки  № 62 від 15.07.05р., цільового використання кредиту в сумі два мільйони грн.., підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ, надіслана директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; виписки із протоколу засідання кредитного комітету АТ ВАБанк №319 від 24.06.05 р.; акту перевірки цільового використання кредитних коштів наданих підприємству "Ресурс" ВОІ СОІУ згідно кредитного договору №151 від 15.07.2005 року; акту перевірки майна між АТ ВАБанк та підприємством "Ресурс" ВОІ СОІУ, від 10.10.05 р.; листа підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ №123 від 21.12.05 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; довідки НКС "Добробут" №815 від 21.12.05 р.; техніко-економічне обґрунтування пролонгації кредиту підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ; листа підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ №77 від 15.05.06 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; претензії №11/2357 від 30.05.06 р.,  першої Київської філії АТ ВАБанк до директора підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ ОСОБА_10; листа підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ №180 від 29.11.06 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; копії листа ГО НКС "Добробут" №521 від 17.05.06 р., директору першої Київської філії АТ ВАБанк ОСОБА_9; листа першої Київської філії АТ ВАБанк до директора підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ ОСОБА_10 №11/5419 від 02.11.06 р.; листа першої Київської філії АТ ВАБанк до директора підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ ОСОБА_10; розпорядження бухгалтерії першої Київської філії АТ ВАБанк від 30 січня 2006 року.; довідки АТ ВАБанк №11/1108 від 13.04.07 р., до судді Господарського суду м. Києва Качан Н.І.; копії довідки по апеляційній скарзі на рішення судді Господарського суду м. Києва Качан Н.І., АТ ВАБанк №11/3-3447 від 16.10.07 р. до Київського Апеляційного Господарського суду м. Києва; виписка з ВАТ "ВІЕЙБІ БАНК" по особовим рахункам підприємства "Ресурс" ВОІ СОІУ з 13.07.05 по 30.08.05, які додані до матеріалів кримінальної справи (.(Т.4, А.С.429-573)

Іншими матеріалами справи.

Аналізуючи зібрані докази, суд вважає підсудного ОСОБА_4 винуватим у вчиненні навмисних дій, які виразились у службовому підробленні, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки. Суд кваліфікує дії підсудного за ч. 2 ст. 366 КК України.

     Аналізуючи зібрані докази, суд вважає підсудного ОСОБА_4 винуватим у вчиненні навмисних дій, які виразились в зловживанні службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки і кваліфікує його дії за ч.2 ст. 364 КК України.

     Суд також вважає підсудного ОСОБА_4 винуватим у вчиненні умисних дій, які виразились у наданні службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди, і кваліфікує його дії за ч.2 ст. 222 КК України.

     Доводи ОСОБА_4 про те, що він планував до закінчення будівництва будинку АДРЕСА_4,  внести зміни до його проекту з доповненням квартир, на які був укладений договір з ДП «УКБ» МЧС і таке внесення змін передбачене будівельними нормами, не можуть бути прийняті до уваги судом, оскільки в результаті зловживання службовим становищем, ОСОБА_4, уклавши договір на будівництво квартир, які не передбачені проектом, зміни до проекту не вніс, безпідставно отримав зазначені гроші від ДП «УКБ» МЧС, які були витрачені на користь третіх осіб,  і таким чином, заподіяв значну шкоду державі в зазначеній сумі.

Не можуть бути прийняті до уваги доводи ОСОБА_4 про те, що йому не було відомо  про наявність майнових прав третіх осіб, а саме, у ОСОБА_7, на квартиру №99, у буд.АДРЕСА_4, оскільки ці доводи спростовуються зазначеними показаннями ОСОБА_7, ОСОБА_7, які пояснили, про те, що ОСОБА_4 було добре відомо про його права на цю квартиру, оскільки з цього приводу між ними були неодноразові розмови. Підстав сумніватися цим та іншим зазначеним доказам по даному епізоду у суду  немає. Внісши завідомо неправдиві відомості, щодо відсутності майнових прав будь-яких третіх осіб в договір з ДП «УКБ» МЧС на будівництво вказаної кв.№ 99, будівництво якої раніше оплатив ОСОБА_7, ОСОБА_4  безпідставно отримав зазначені гроші від ДП «УКБ» МЧС, які були витрачені на користь третіх осіб,  і таким чином, заподіяв значну шкоду державі в зазначеній сумі.

 Також не можуть бути прийняті до уваги доводи ОСОБА_4 про те, що, виступаючи поручителем при отриманні кредитів директором підприємства „Ресурс” ВОІ СОІУ ОСОБА_10 він діяв в межах договірних відносин. Протиправним було укладання договору іпотеки на те нерухоме майно, на яке мали майнові права інші треті особи. Про це прямо зазначено в Законі України «Про іпотеку». В результаті таких дій була заподіяна вказана значна шкода банку-кредитору. Свідомо приймаючи участь у незаконному отриманні кредитних ресурсів, які в подальшому використані в інтересах третіх осіб, ОСОБА_4 вчинив зазначений злочин.

     При призначенні покарання підсудному Мандровському суд відповідно до вимог ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, його особу: раніше не судимий, позитивно характеризується, має хворобливий стан здоров»я та передпенсійний вік, значний трудовий стаж.

Обставин, які пом"якшують покарання судом не вбачається, обтяжуючих - не вбачається.

Враховуючи викладене, фактичні обставини справи, особу підсудного, його роль у вчиненні злочинів, а також і те, що згідно ст.12 КК  України вчинений ним злочини віднесений до середньої тяжкості злочинів та тяжких злочинів, суд вважає за необхідне визначити йому покарання у виді позбавлення волі.

 Враховуючи, що вчиненими ОСОБА_4 злочинами заподіяні тяжкі наслідки у виді зазначеної матеріальної шкоди, яка не відшкодована, суд не вбачає підстав для застосування ст. 75 КК України.

Оскільки питання щодо майнових прав та інших зазначених правовідносин розглядаються в Господарському суді м.Києва позови цівільних позивачів ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_14 не підтримані позивачами і підлягають залишенню без розгляду.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд, -

                            З А С У Д И В :

     ОСОБА_4 визнати винуватим за ст. 222 ч.2, 364 ч 2, 366 ч 2,  КК України і призначити йому покарання

За ст. 222 ч.2 КК України у виді 2 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків на 1 рік;

За ст. 364 ч 2  КК України у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків на 3 роки;

За ст. 366 ч 2  КК України у виді 3 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років  позбавлення волі із позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов»язків на 3 роки.

 Строк покарання засудженому рахувати з 02.06.2008 року

Запобіжний захід засудженому залишити попередній -утримання під вартою в СІЗО №13 Державного департаменту України з питань виконання покарань-до набрання вироком чинності.

Речові докази - зазначені у вироку документи –зберігати в матеріалах справи.

Позови ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_14 залишити без розгляду.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, засудженим під вартою- з часу вручення копії вироку.

Суддя :