справа № 166/59/24

провадження № 1-кс/166/120/24

    У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 06 березня 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024032110000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

04 березня 2024 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що за результатами проведених торгів 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 276 на поставку 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт, вартістю 190000 гривень з ПДВ кожен та 2 генераторів EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, на загальну суму 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.

У подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , незважаючи на те, що товар не поставлений та умови договору не виконані, подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиву видаткову накладну про поставку вказаного товару для здійснення оплати.

Після цього, з метою укриття даного правопорушення, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 18.12.2023 укладено договір відповідального зберігання та складено акт приймання-передачі, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримав на зберігання придбаний сільською радою товар.

На підставі вказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2023 здійснено оплату по договору від 14.12.2023 № 276 шляхом перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів в сумі 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.

У ході перевірки наявності зазначених генераторів встановлено, що фактично товар не поставлений та генератори відсутні, у тому числі на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За результатами проведення досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось відправлення через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням даних отримувача « ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , (м. т. НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи той факт, що необхідно з`ясувати точну дату надсилання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох дизельних генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кВт, з метою отримання доказів в рамках даного кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо поштових відправлень та поштових отримань зазначеною вище особою, що у свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії та прийняти законне обґрунтоване рішення у даному провадженні.

Старша слідча СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання посилок через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. т. НОМЕР_2 ), а також на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , з 01.02.2024 по 01.03.2024, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , інформацію про отримання посилок через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. т. НОМЕР_2 ), а також на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , з 01.02.2024 по 01.03.2024, де зазначити:

-        з якого відділення здійснено відправлення, прізвище, ім`я та по батькові відправника, адреса його реєстрації (місце проживання) номери телефонів;

-        відділення одержувача поштового відправлення, ім`я та по батькові одержувача, адреса його реєстрації (місце проживання) номери телефонів;

-        тип посилки, вага, вартість;

-        дані щодо оплати послуг та грошових переказів відправнику.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 травня 2024 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1