Справа № 640/22555/18

                                                        н/п 1-кс/640/6609/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

"24" травня 2019 р.                Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді -                                      Садовського К.С.,

за участю секретаря  -                            Ворончук Н.А.,

прокурора -                                      Моргай А.С.,

адвоката -                                 Коросташевського М.Н.,

      підозрюваного -                             ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харків, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу 89 КК України раніше не судимого,

            підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст.190, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Моргай А.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_2  було створено ієрархічне злочинне об`єднання у складі семи осіб:  ОСОБА_2 ,  ОСОБА_3 ,  ОСОБА_4 ,  ОСОБА_5 ,  ОСОБА_1 ,  ОСОБА_6  та ОСОБА_7 , учасники якого за попередньою змовою зорганізувалися для забезпечення функціонування злочинної організації та спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, у складі якої за період з липня по листопад 2018 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів: шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном – пшеницею та насінням соняшника сільськогосподарських виробників, спричинивши збитки потерпілому ОСОБА_8  на суму 82 983,67 грн.; потерпілому ОСОБА_9  на суму 276 354, 84 грн.; потерпілому ОСОБА_10  на суму 910609,69 грн.; потерпілому ОСОБА_11 735863,88 грн.; потерпілому ОСОБА_12  на суму 257656,00 грн., потерпілому фермерському господарству «ФІАМ», на суму 100948,09 грн.; потерпілому фермерському господарству «Мазняк і К», на суму 568169,83 грн., а всього спричинили збитки на загальну суму 2 932 586 грн.

       Крім того, в період з 08 по 10 серпня 2018 року, в с. Ковалівка, Сватівського району, Луганської області, ОСОБА_1 діючи умисно, із корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом купівлі-продажу зерна пшениці ТОВ «Східзернотранс» у фермерського господарства «Олександрово», заволодів майном останнього, а саме - належним йому зерном пшениці вагою 236,36 тон, на суму 1201495,87 грн., чим вчинив особливо тяжкий злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України - шахрайство у особливо великих розмірах, про що повідомив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонувавши їм вчинити правочини направлені на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, з метою приховування джерела його походження та його подальшої реалізації із зверненням коштів від його реалізації на користь учасників злочинної організації, на що останні погодились, вступивши із ним в попередню змову.

       Після чого 11 серпня 2018 року, в денний час, з метою забезпечення введення в легальний обіг в реальному секторі економіки зерна пшениці, здобутого ОСОБА_1 злочиним шляхом, в місті Харкові, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою і в групі розробили план легалізації майна здобутого ОСОБА_1 злочинним шляхом, який полягав у здійсненні правочинів минулою датою, у вигляді цивільно-правових угод купівлі-продажу зерна здобутого шляхом обману та зловживання довірою від ТОВ «Олександрово», між ТОВ «Східзернотранс» в особі його директора ОСОБА_7 та ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 , із подальшою його реалізацією підшуканому ОСОБА_2 покупцю ТОВ «Агроінвест холдинг», із вчиненням дій, направлених на приховування джерела походження товару шляхом невідображення відомостей щодо його придбання та реалізації в податковій звітності вказаних підприємств, із отриманням грошових коштів від реалізації товару із подальшим їх переведенням у готівку.

       Потім 11.08.2018 ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому функції у вчиненні злочину, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за місцем його мешкання в квартирі АДРЕСА_2 , були виготовлені та роздруковані проекти документів: договору поставки №09/08-2 від 09.08.2018 та договір поставки №09/08-П від 09.08.2018 між ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та ТОВ «Агроінвест холдинг».

       В подальшому 11.08.2018 в денний час, на території орендованого ТОВ «Східзернотранс» у ПФ « ОСОБА_13 » нежитлового приміщення зі складом та офісом літ. «С1-1» (1-23,1-30) загальною площею 12771, кв.метрів, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, Кулиничівська селищна рада, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Східзернотранс» та ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД», діючи за попередньою змовою і в групі зіз ОСОБА_14 М ОСОБА_15 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , який надав їм виготовлені ним проекти документів на підпис, уклали правочин із зерном, здобутим ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою у фермерського господарства «Олександрово», підписавши між ТОВ «Східзернотранс» та ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» договір поставки №09/08-2 від 09.08.2018 на постачання пшениці 2018 року, в кількості 400 тон, по ціні 5550 грн. за тону та договір поставки №09/08-П від 09.08.2018 між ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та ТОВ «Агроінвест холдинг» на постачання пшениці в кількості 400 тон, по ціні 5600 грн. за тону, на підставі якого за видатковою накладною №1 від 10.08.2018 директор ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» ОСОБА_7 відвантажив на адресу ТОВ «Агроінвест холдинг» пшеницю врожаю 2018 року в кількості 203,520 тон, по ціні 5600 грн. за тону, на загальну суму 1139712,00 грн. та за видатковою накладною №2 від 13.08.2018 директор ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» ОСОБА_7 відвантажив на адресу ТОВ «Агроінвест холдинг» пшеницю врожаю 2018 року в кількості 32,340 тон, по ціні 5600 грн. за тону, на загальну суму 181104,00 грн.

       При цьому директор ТОВ «Східзернотранс» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , зі згоди та відома останніх, з метою приховування походження зерна пшениці, реалізованого реальному покупцю ТОВ «Агроінвест холдинг» в податковому обліку вищевказаних підприємств не відобразили зазначені операції з постачання зерна пшениці.

        Таким чином ОСОБА_1 , діючи умисно, із корисливих спонукань,  за попередньою змовою і в групі із  ОСОБА_2 ,  ОСОБА_3 ,  ОСОБА_7  та ОСОБА_6  вчинили правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 1201495,87 грн., а також вчинили дії, спрямованих на приховання незаконного походження майна, джерела його походження.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_1 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_1 частково визнав свою причетність до інкримінованих йому діянь, пояснивши суду про свою необізнаність у злочинних намірах організатора ОСОБА_2 , просить не позбавляти його волі, оскільки не має намірів ухилятись від явки до слідчого та суду.

Захисник підозрюваного вказував, що ризики, які зазначені у клопотанні слідчого є не доведеними та вважає за можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 менш суворий запобіжний захід, враховуючи особу підозрюваного.

       Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від від «17» жовтня 2018 за ознаками складу кримінального правопорушення – злочину, передбаченого за ч.1 ст.255, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.ч.2,3,4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.263 КК України.

       22 та 24 травня 2019 року в межах вказаного провадження ОСОБА_1  згідно вимог ст. ст. 42, 276-278  КПК України (в редакції від 13.04.2012) вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст.190, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 255 КК України.

       В порядку ст. 208 КК України ОСОБА_1 затриманий не був.

               Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_1 відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Однак, надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується: 

- заявами потерпілих, показаннями потерпілих ОСОБА_8 ,  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_10 ,  ОСОБА_11 ,Єрмолаєва; ОСОБА_16 ,; ОСОБА_17

- заявами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 ;

- фінансово-господарськими документами щодо взаємовідносин ТОВ «Східзернотранс» із елеватором ТОВ АПК «НОВА АГРО», елеватором Богодухівське ХПП, МСП «Агробуд»; ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» із МСП «Агробуд», ФГ «Руслан», ФГ «Мазняк і К», ФГ «ФІАМ», ОСОБА_12 ;

- виписками про рух коштів за рахунками ТОВ «Реком груп», ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_19 , довідкою фахівця-економіста за результатами дослідження руху коштів за вказаними рахунками;

- висновками аналітичного дослідження ГУ ДФС у Харківській області про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реком груп», ТОВ «Східзернотранс», ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та факти легалізації викраденого майна;

- показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 ;

- показаннями свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , як розповіли обставини складання ними первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Реком груп», ТОВ «Східзернотранс», ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» із потерпілими фермерськими господарствами за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_26

- протоколами впізнання осіб за фотознімками, в тому числі впізнання потерпілими ОСОБА_1 , свідками, які впізнали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 як осіб, на яких вони вказували у своїх показаннях;

- висновками судових почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, судових експертиз відео-, звукозаписів, проведених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- протоколом огляду складських приміщень по вул. АДРЕСА_3 , відповідно до якого встановлено відсутність у приміщеннях, які орендувало ТОВ «Східзернотранс», насіння соняшника МСП «Агробуд», ФГ «Руслан», ФГ «ФІАМ», ФГ «Мазняк і К», ОСОБА_12 ;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_43 , ОСОБА_20

- речовими доказами предметами і документами, вилученими під час обшуків, проведених за місцями мешкання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_44 , ОСОБА_24 , ОСОБА_1 , а саме: мобільні телефони із перепискою щодо обставин вчинення злочинів, печатка ТОВ «Східзернотранс», не заповнені бланки товарно-транспортних накладних із відбитками печаток та підписами директорів підприємств, другі примірники договорів та товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам із фермерськими господарствами, які є потерпілими у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України – можливість підозрюваного ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

       Існування вказаних ризиків підтверджується особливою тяжкістю скоєного кримінального правопорушення (зокрема ст. 190 ч.4), у зв`язку із чим ОСОБА_1 може залишити територію України з метою переховування від органу досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності; даними про особу підозрюваного, який не одружений і не працює. Крім того, необхідно прийняти до уваги характер та спосіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки органу досудового розслідування необхідно повністю встановити наявні та інші епізоди вчинених злочинів та документи, які використовувалися під час їх вчинення, місцезнаходження деяких з них на теперішній час не відоме, та може бути відоме підозрюваному ОСОБА_1 , який може приховувати їх та/або знищити. Оскільки повідомлена ОСОБА_1 підозра свідчить про систематичні злочинні дії групи осіб, то вірогідна можливість продовження ОСОБА_1 злочинної діяльності, оскільки інших джерел для існування він не має.

           Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваного, відносно якого відсутні дані про наявність міцних його соціальних зв`язків, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.         

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу  достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України - в розмірі 100 (сто) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 192100 грн. (1921Х100=192100).

                  Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395  КПК України, слідчий суддя, 

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями,                СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 року про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою  - задовольнити.

               Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 25 днів, тобто до 17 червня 2019  року включно.

Визначити суму застави у розмірі 192100 (сто дев`яносто дві тисячі сто) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № НОМЕР_1 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУДСА України в Харківській області, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017, ОСОБА_1 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави,  покласти на  ОСОБА_1  наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

- не відлучатись ізнаселеного пункту, в кому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні у тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від 5 до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного, обвинуваченого, до  слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваного, обвинуваченого.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Попередити заставодавця, що в разі не виконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

               Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про тримання під вартою останнього.

               Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_1 в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

            Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

       Слідчий суддя                                                        К.С.Садовський

Копію ухвали отримав «____»_________2019 р. ___год.___хв.   _____________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Зельонкін М.В.