Дело № 1-125/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 "28 " января 2010 года Калининский районный суд г. Горловки Донецкой области в составе

председательствующего судьи Жуковой О.Е.

при секретаре: Сусловой О.С.

с участием прокурора: Головиной Е.В.

рассмотрев при предварительном рассмотрении  в зале суда г. Горловки дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, еврея, ІНФОРМАЦІЯ_3 , разведенного,  ранее не судимого,  работающего доцентом Донецкого Национального торгового университета, проживающего по адресу:  ІНФОРМАЦІЯ_4

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.2, 358 ч.3  УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия ОСОБА_1   обвиняется в том , что он,  в середине сентября 2006 года, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью,  направленный на изготовление фиктивных справок о доходах, согласно которому ОСОБА_1 предоставлял лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено,  образцы бланков ЧП «РИА «Гольфстрим» и ООО «Бордо», справку ООО «Щит» на имя ОСОБА_2, а так же для сканирования печати предприятий ЧП «РИА «Гольфстрим» и ООО «Рекламное агентство «Бордо», указал необходимые в фиктивных справках суммы заработной платы, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено,  должен был с помощью компьютерной техники изготовить фиктивные справки о заработной плате.

В середине сентября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_3 (идентификационный номер НОМЕР_1) работает в должности заместителя директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 75 тысяч 150 гривен. При этом ОСОБА_3 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Кроме того, в середине сентября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул. Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что он, ОСОБА_1 (идентификационный номер НОМЕР_2) работает в должности финансового директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 85 тысяч 170 гривен. При этом ОСОБА_1 в ЧП «РИА «Гольфстрим» не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1,  преследуя умысел на оформление потребительского кредита на свое имя, в период с 11 по 13 октября 2006 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на свое имя о том, что он работает в должности финансового директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 85 тысяч 170 гривен. При этом ОСОБА_1 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-8649/06 от 13.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного Управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_3, в период с 11 по 13 октября 2006 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_3 (идентификационный номер НОМЕР_1) о том, что она работает в должности заместителя директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 75 тысяч 150 гривен. При этом ОСОБА_3 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-8650/06 от 13.10.2006 года, заключенным между ОСОБА_3 и филиалом «Главного Управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, в середине ноября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_4 (идентификационный номер НОМЕР_3) работает в должности начальника отдела маркетинга ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 65 тысяч 130 гривен. При этом ОСОБА_4 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Кроме того, в середине ноября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему справку ООО «Щит» с печатью указанного предприятия и подписями директора и главного бухгалтера, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_4) работает в должности начальника службы безопасности ООО «Щит» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 72 тысяч гривен. Однако, ОСОБА_2 работая в ООО «Щит» имел заработную плату, которая не соответствовала указанной в справке о доходах и была гораздо ниже.

Кроме того, в середине ноября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия , указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_5 (идентификационный номер НОМЕР_5) работает в ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату. При этом ОСОБА_5 на момент изготовления фиктивной справки о заработной плате и оформления кредитного договора в ЧП «РИА «Гольфстрим» не работала.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, в середине ноября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_6 (идентификационный номер НОМЕР_6) работает в должности начальника отдела закупки ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_6 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Кроме того, в середине ноября 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью,изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_7 (идентификационный номер НОМЕР_7) работает в должности арт-директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_7 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_4, в период с 21 по 29 ноября 2006 года, находясь в помещении филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Докучаевск Донецкой области», расположенного по адресу: г.Докучаевск ул. Центральная, 47А предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_4 (идентификационный номер НОМЕР_3) о том, что он работает в должности начальника отдела маркетинга ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 65 тысяч 130 гривен. При этом ОСОБА_4 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 153 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_4 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Докучаевск Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_5, в период с 21 по 29 ноября 2006 года,  находясь в помещении филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Докучаевск Донецкой области», расположенного по адресу: г.Докучаевск ул. Центральная, 47А предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_5 (идентификационный номер НОМЕР_5) о том, что она работает в должности начальника отдела продаж ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2006 года в размере 65 тысяч 643 гривен. При этом ОСОБА_5 на момент изготовления фиктивной справки о заработной плате и оформления кредитного договора в ЧП «РИА «Гольфстрим» не работала.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 154 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_5 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Докучаевск Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_2, в период с 21 по 29 ноября 2006 года,  находясь в помещении филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Докучаевск Донецкой области», расположенного по адресу: г.Докучаевск ул. Центральная, 47А предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_4) о том, что он работает в должности начальника службы безопасности ООО «Щит» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 72 тысяч гривен. Однако, ОСОБА_2 работая в ООО «Щит» имел заработную плату, которая не соответствовала указанной в справке о доходах и была гораздо ниже.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 152 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_8 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г. Докучаевск Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_6, в период с 26 по 28 декабря 2006 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_6 (идентификационный номер НОМЕР_6) о том, что он работает в должности начальника отдела закупки ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_6 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/49-10652/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_6 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_7, в период с 26 по 28 декабря 2006 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_7 (идентификационный номер НОМЕР_7) о том, что он работает в должности арт-директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_7 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работал и заработная плата ему не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/49-10654/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_7 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, в середине декабря 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_9 (идентификационный номер НОМЕР_8) работает в должности начальника юридического отдела ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_9 в ЧП «РИА «Гольфстрим» на момент изготовления справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, в середине декабря 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_10 (идентификационный номер НОМЕР_9) работает в должности начальника отдела снабжения ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_10 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 3 тысяч 357 гривен  63 копейки.

Кроме того, в середине декабря 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_11 (идентификационный номер НОМЕР_10) работает в должности топ-менеджера ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_11 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 2 тысяч 696 гривен  84 копейки.

Кроме того, в середине декабря 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью,изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_12 (идентификационный номер НОМЕР_11) работает в должности финансового управляющего ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_12 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 4 тысяч 521 гривны 16 копеек.

Кроме того, в середине декабря 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_13 (идентификационный номер НОМЕР_12) работает в должности исполнительного директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_13 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имел заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 4 тысяч 800 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_9, в период с 18 по 19 января 2007 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_9 (идентификационный номер НОМЕР_8) о том, что она работает в должности начальника юридического отдела ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_9 в ЧП «РИА «Гольфстрим» на момент изготовления справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/52-127/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_9 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_10, в период с 17 по 19 января 2007 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_10 (идентификационный номер НОМЕР_9) о том, что она работает в должности начальника отдела снабжения ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_10 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 3 тысяч 357 гривен  63 копейки.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/52-128/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_10 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_11, в период с 26 декабря 2006 года по 05 января 2007 года, находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_11 (идентификационный номер НОМЕР_10) о том, что она работает в должности топ-менеджера ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_11 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 2 тысяч 696 гривен  84 копейки.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-8/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_11 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_12, в период с 04 по 05 января 2007 года,  находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_12 (идентификационный номер НОМЕР_11) о том, что она работает в должности финансового управляющего ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_12 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 4 тысяч 521 гривны 16 копеек.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-9/07 от 05.01.2007 года, заключенного ОСОБА_12 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_13, в период с 04 по 05 января 2007 года,  находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_13 (идентификационный номер НОМЕР_12) о том, что он работает в должности исполнительного директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 81 тысячи гривен. При этом ОСОБА_13 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имел заработную плату в период с июля по декабрь 2006 года в размере 4 тысяч 800 гривен.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-10/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_13 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, в сентябре 2007 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что он, ОСОБА_1 (идентификационный номер НОМЕР_2) работает в должности финансового директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2007 года в размере 85 тысяч 170 гривен. При этом ОСОБА_1 в ЧП «РИА «Гольфстрим» не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Кроме того, в сентябре 2007 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ООО «Рекламное агентство «Бордо» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что он, ОСОБА_1 (идентификационный номер НОМЕР_2) работает в должности директора ООО «Рекламное агентство «Бордо» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2007 года в размере 181 тысяча 211 гривен. При этом ОСОБА_1 в ООО «Рекламное агентство «Бордо» не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1,  преследуя умысел на оформление потребительского кредита на свое имя, в период с 02 по 10 октября 2007 года,  находясь в помещении филиала «Главное Управление Проминвестбанка в Донецкой области», расположенного по адресу: г.Донецк пл.Советская, 1 предоставил фиктивные справки о доходах на свое имя о том, что он работает в должности финансового директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2007 года в размере 85 тысяч 170 гривен, а так же работает в должности директора ООО «Рекламное агентство «Бордо» и имеет заработную плату в период с апреля по сентябрь 2007 года в размере 181 тысяча 211 гривен. При этом ОСОБА_1 в ЧП «РИА «Гольфстрим» и в ООО «Рекламное агентство «Бордо» не работал, и заработная плата ему не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 15-93/36-4417/07 от 10.10.2007 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, в середине ноября 2007 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_14 (идентификационный номер НОМЕР_13) работает в должности директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по ноябрь 2007 года в размере 127 тысяч 290 гривен. При этом ОСОБА_14 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июня по ноябрь 2007 года в размере 8 тысяч 813 гривны 84 копеек.

Кроме того, в середине ноября 2007 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, находясь по месту жительства последнего, а именно в доме № 9 по ул.Желанная в Калининском районе г.Горловки предоставил последнему образец бланка ЧП «РИА «Гольфстрим» и печать указанного частого предприятия, указал необходимую  ему сумму о доходах, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, изготовил официальный документ, который выдается предприятием, внесся заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, а именно внес в бланк ЧП «РИА «Гольфстрим» сведения о том, что ОСОБА_15 (идентификационный номер НОМЕР_14) работает в должности заместителя директора по развитию ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по декабрь 2007 года в размере 114 тысяч 912 гривен. При этом ОСОБА_15 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_14, в период с 24 по 26 декабря 2007 года, находясь в помещении филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Торез Донецкой области», расположенного по адресу: г.Торез ул. Николаева, 35 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_14 (идентификационный номер НОМЕР_13) о том, что она работает в должности директора ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по декабрь 2007 года в размере 127 тысяч 290 гривен. При этом ОСОБА_14 в ЧП «РИА «Гольфстрим» имела заработную плату в период с июня по ноябрь 2007 года в размере 8 тысяч 813 гривны 84 копеек.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 1347/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_14 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области».

Кроме того, ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление для него потребительского кредита на имя ОСОБА_15, в период с 24 по 26 декабря 2007 года,  находясь в помещении филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Торез Донецкой области», расположенного по адресу: г.Торез ул. Николаева, 35 предоставил фиктивную справку о доходах на имя ОСОБА_15 (идентификационный номер НОМЕР_14) о том, что она работает в должности заместителя директора по развитию ЧП «РИА «Гольфстрим» и имеет заработную плату в период с июня по декабрь 2007 года в размере 114 тысяч 912 гривен. При этом ОСОБА_15 в ЧП «РИА «Гольфстрим» в период изготовления указанной справки о доходах не работала и заработная плата ей не начислялась.

Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 1348/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_15 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области».

В судебном заседании ОСОБА_1     вину по ст. 358 ч.2, ст. 358 ч.3   УК Украины признал полностью, просил освободить его от уголовной ответственности на основании акта амнистии.

Суд, выслушав мнение прокурора,  считает, что ОСОБА_1   в соответствии со ст. ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года ,  подлежит  освобождению от уголовной ответственности , поскольку он подпадает под действие п. «в» ст. 1 вышеуказанного закона, так как он впервые совершил умышленные преступления относящиеся к категории небольшой и средней тяжести, имеет несовершеннолетнюю дочь  ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5 , в отношении которой не лишен родительских  прав. (л.д.248 т.1, 308 т.4).

В соответствии со ст. 12 вышеуказанного закона его действие распространяется на лиц, которые совершили преступление до дня его вступления в законную силу.

Таким образом, основания для не применения Закона Украины  «Об амнистии» отсутствуют и ОСОБА_1    следует освободить от уголовной ответственности, а дело производством прекратить.

Вещественные доказательства по делу : оригиналы кредитных дел: - № 15-93/36-8650/06 от 13.10.2006 года, заключенным между ОСОБА_3 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 1348/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_15 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области»;- № 1347/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_14 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области»;- № 15-93/36-10/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_13 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-9/07 от 05.01.2007 года, заключенного ОСОБА_12 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-8/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_11 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/52-128/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_10 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/52-127/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_9 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/49-10654/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_7 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»; - № 15-93/49-10652/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_6 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-4417/07 от 10.10.2007 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-8649/06 от 13.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 153 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_4 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» в г.Докучаевск Донецкой области», - № 152 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_8 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» г. Докучаевска;- № 154 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_5 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» г. Докучаевска, приобщенные к материалам уголовного дела, следует оставить в материалах дела.

На основании изложенного,  руководствуясь п. «в» ст.  1 , ст. 6  Закона Украина "Об амнистии" от 12 декабря 2008 года  ,  п.4 ст.6   УПК Украины,  суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1    освободить от уголовной ответственности по  ст. ст. 358 ч.2, 358 ч.3   УК Украины на основании п. «в»  ст. 1 Закона Украины "Об амнистии" от 12 декабря 2008 года.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1    в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч.2, 358 ч.3  УК Украины производством прекратить .

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1      в виде подписке о невыезде отменить.

Вещественные доказательства по делу : оригиналы кредитных дел: - № 15-93/36-8650/06 от 13.10.2006 года, заключенным между ОСОБА_3 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 1348/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_15 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области»;- № 1347/07Т от 26.12.2007 года, заключенного между ОСОБА_14 и филиалом «Отделения ПроминвестБанка в г.Торез Донецкой области»;- № 15-93/36-10/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_13 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-9/07 от 05.01.2007 года, заключенного ОСОБА_12 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-8/07 от 05.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_11 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/52-128/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_10 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/52-127/07 от 19.01.2007 года, заключенного между ОСОБА_9 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/49-10654/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_7 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»; - № 15-93/49-10652/06 от 28.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_6 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-4417/07 от 10.10.2007 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 15-93/36-8649/06 от 13.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_1 и филиалом «Главного управления ПроминвестБанка в Донецкой области г. Донецка»;- № 153 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_4 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» в г.Докучаевск Донецкой области», - № 152 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_8 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» г. Докучаевска;- № 154 от 29.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_5 и филиалом «Отделения «ПроминвестБанка» г. Докучаевска, приобщенные к материалам уголовного дела -  оставить в материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Калининский районный суд г. Горловки в течение пятнадцати дней  со дня его провозглашения.

Судья: